Ухвала

від 26.08.2015 по справі 334/6009/15-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу 26.08.2015

Справа № 334/6009/15-к

Провадження № 1-кс/334/1370/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:

слідчого судді - Махіборода Н.О.

при секретарі - Кузьменко О.О.

за участю прокурора Єрьоменко І.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя, юриста 1 класу ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 42015080050000004 від 05.06.2015 за ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ В«Дельта БанкВ» ,-

ВСТАНОВИВ:

05.06.2015 прокуратурою Ленінського району м. Запоріжжя внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015080050000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в серпні 2014 року відокремленим підрозділом В«Дніпровська електроенергетична системаВ» ДП В«НЕК УкренергоВ» за результатами проведених закупівель робіт з капітального ремонту трансформаторів , укладено 4 договори на виконання робіт з капітального ремонту трансформаторів з ТОВ В«Виробниче об'єднання ЕМІРВ» на загальну суму 549 322, 80 грн., а саме:

1) 06.08.2014 укладено договір підряду №20-4/2581-14 з капітального ремонту трансформатору ТСН№3 типу ТМ-400/35 на ПС 330 кВ «Українка» (інв.№ 010458) Кіровоградських МЕМ на суму 147 601,20 грн.

2) 08.08.2014 укладено договір підряду №20-4/2578-14 з капітального ремонту трансформатору 1ТСН типу ТМ-630/10/04 на ПС 330 кВ «Дніпропетровська» (інв.№ 6070) Дніпропетровських МЕМ на суму 51 840 грн.;

3) 08.08.2014 укладено договір підряду №20-4/2579-14 з капітального ремонту трансформатору 1ТСН типу ТМ-630/35 на ПС 330 кВ «Прометей» (інв.№ 6198) Дніпропетровських МЕМ на загальну суму 174 940,80 грн.;

4) 08.08.2014 укладено договір підряду №20-4/2580-14 з капітального ремонту трансформатору 2ТСН типу ТМ-630/35 на ПС 330 кВ «Прометей» (інв.№ 6198) Дніпропетровських МЕМ на загальну суму 174 940,80 грн.

Відповідно до п. 1.1 вказаних договорів Замовник доручає, а Підрядник зобов'язується на свій ризик, власними засобами та зі своїх матеріалів виконати роботи з капітального ремонту трансформатору.

Між тим, ТОВ «ВО ЕМІР» капітальний ремонт трансформаторів відповідної якості згідно умов договору не проведено.

Крім того, встановлено, що ТОВ «ВО ЕМІР» фактично протягом 2010-2014 років будь-яку діяльність не здійснювало.

Зокрема, відповідно до листа ДПІ у Ленінському районі м. Запоріжжя в період з травня 2010 р. по лютий 2014 року ТОВ В«ВО ЕМІРВ» не надавалась податкова звітність у зв'язку з відсутністю діючого свідоцтва платника ПДВ. За останні 5 років податок на додану вартість та прибуток задекларований лише у вересні та жовтні 2014 року.

Також, відповідно до листа УПФ України в Ленінському районі № 4919/03 від 04.06.2015 в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування відсутня інформація щодо найманих працівників ТОВ «ВО ЕМІР» за період 2010-2015 роки.

Водночас, на підставі вказаних вище договорів відокремленим підрозділом В«Дніпровська електроенергетична системаВ» ДП В«НЕК УкренергоВ» за виконані роботи протягом вересня-грудня 2014 року на рахунок ТОВ В«Виробниче об'єднання ЕМІРВ» перераховано грошові кошти на загальну суму 549 322, 80 грн., що може свідчити про розкрадання службовими особами ТОВ «ВО ЕМІР» державних коштів відокремленого підрозділу В«Дніпровська електроенергетична системаВ» ДП В«НЕК УкренергоВ» та вчинення в такий спосіб кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно з інформацією ДПІ у Ленінському районі м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області ТОВ «ВО ЕМІР» (код ЄДРПОУ 33528357) користується у тому числі банківським рахунком АТ В«Дельта БанкВ» № 26006002026451 (українська гривня), відкритого 04.06.2014, МФО банку 380236. Документи стосовно вказаного рахунку перебувають в ПАТ В«Дельта БанкВ» , код за ЄДРПОУ 34047020, за адресою: вул. Щорса, 36-Б, м. Київ, 01133.

З метою забезпечення всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, отримання в установленому законом порядку доказів та прийняття законного і неупередженого процесуального рішення, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів, що відображають рух грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку ТОВ «ВО ЕМІР» за період з 04.06.2014 по цей час з відображенням у т.ч. призначення платежів, назви контрагентів, а також до документів щодо відкриття рахунку № 26006002026451 (українська гривня) з можливістю їх вилучення . Таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримані відомості можуть бути використані як підтвердження факту та встановлення обставин вчинення кримінального провадження та подальшому залученню їх у якості речових доказів. Іншим шляхом отримати ці відомості неможливо.

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов'язане із викликом представників ТОВ «ВО ЕМІР» може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Відповідно до п. 10 ч. 2 ст. 36 КПК України прокурор має право самостійно подавати слідчому судді клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій.

Клопотання прокурора прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_1, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокурор у судовому засіданні підтримала вимоги свого клопотання, зазначивши, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом посадових осіб ТОВ «ВО ЕМІР» , може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Враховуючи доведеність прокурором наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч.2 ст.163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання прокурора та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів в АТ В«Дельта БанкВ» .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42015080050000004 від 05.06.2015 за ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати прокурору прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_1 або за її дорученням слідчому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення в АТ В«Дельта БанкВ» за адресою: вул. Щорса, 36-Б, м. Київ, 01133, документів, що відображають рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ В«Виробниче об'єднання ЕМІРВ» № 26006002026451 (українська гривня), відкритого 04.06.2014 в АТ В«Дельта БанкВ» , МФО банку 380236 за період з 04.06.2014 по цей час з відображенням у т.ч. призначення платежів, назви контрагентів, а також документів про відкриття рахунку № 26006002026451 (українська гривня)

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 23 серпня 2015 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/