Постанова

від 08.02.2012 по справі 1007/1604/2012

БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 1007/1604/2012

Провадження № 4/1007/65/2012

08.02.2012

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2012 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Шевчук М.П., за участю старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, прокурора Таран Л.В., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності ТОВ «Шельф» (код ЄДРПОУ 30444641) та проведення виїмки документів у АТ «БМ Банк» м. Київ, МФО 380913, -

В С Т А Н О В И В :

08 лютого 2012 року старший слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області ОСОБА_1 вніс до суду подання за погодженням заступником Броварського міжрайонного прокурора Київської області про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Шельф» (код ЄДРПОУ 30444641) та проведення виїмки документів у АТ «БМ Банк» м. Київ, МФО 380913, посилаючись на те, що слідчим відділенням податкової міліції Броварської ОДПІ в Київській області розслідується кримінальна справа № 07-8406 порушена щодо ОСОБА_2, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2, працюючи з 24.08.2001 року директором ТОВ «Шельф» (код за ЄДРПОУ 30444641), яке є платником податків у Броварській ОДПІ, юридична адреса: Київська обл., Броварський р-н, с. Гоголів, вул. Жовтнева, буд. 92, будучи службовою особою підприємства, умисно з метою ухилення від сплати податків документально створив видимість здійснення з підприємством ТОВ «Еко-Статут» (код ЄДРПОУ 35677455) протягом травня, червня, липня, серпня, вересня, жовтня, листопада та грудня 2008 року фінансово-господарських операцій з приводу постачання товарів та шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ за травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад та грудень 2008 року по взаємовідносинах з ТОВ «Еко-Статут» умисно ухилився від сплати податку на додану вартість, що входить в систему оподаткування, введеного у встановленому порядку, що спричинило фактичне ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 2724200 грн.

З метою встановлення факту перерахування коштів ТОВ «Шельф» на рахунки ТОВ «Еко-Статут», за наче б то поставлений товар, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведення виїмки в банківській установі.

В ході досудового слідства у справі встановлено, що в АТ «БМ Ьанк», м. Київ, МФО 380913 знаходяться: відомості про рух коштів на рахунку, відкритого ТОВ «Шельф», а також відомості про осіб, які відкривали рахунок в установі банку та користувалися ним при здійсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого, який підтримав подання, з метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Шельф» (код за ЄДРПОУ 30444641) та проведення виїмки документів у АТ «БМ Банк» м. Київ, МФО 380913.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 14-1, 22, 178, 186 КПК України, ст.ст. 60, 62 закону України «Про банк та банківську діяльність», суддя-

П О С Т А Н О В И В :

Подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області ОСОБА_1 про розкритття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Шельф» (код за ЄДРПОУ 30444641) та проведення виїмки документів у АТ «БМ Банк», МФО 380913, м. Київ, ОСОБА_3Шевченка, 37/122 - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Шельф» (код за ЄДРПОУ 30444641) та надати дозвіл в порядку, погодженому з керівником відповідної установи, на проведення виїмки документів в АТ «БМ Банк», МФО 380913, м. Київ, ОСОБА_3Шевченка, 37/212, а саме:

1.Роздруківок про рух грошових коштів по рахунку № 2600001032035, відкритому ТОВ «Шельф» (код за ЄДРПОУ 30444641), за період з моменту відкриття рахунку по 07.02.2012 року з інформацією про: рух грошових коштів рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Шельф» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Шельф», їх коди ЄДРПОУ.

2.Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку в ТОВ «Шельф» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавалися ТОВ «Шельф» до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

3.Грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищезазначеному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 07.02.2012 року.

Постанова є обов`язковою для виконання посадовими особами АТ «БМ Банк», МФО 380913, м. Київ, ОСОБА_3Шевченка, 37/212 і оскарженню не підлягає.

Суддя М.П.Шевчук