Ухвала

від 08.01.2014 по справі 554/64/14-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 08.01.2014 Справа № 554/64/14-к

№1-КС/554/38/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2014 року Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання начальника відділу СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013180090000452 від 19.03.2013 року, за ознаками ч.2, 4, 5 ст.191, ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП «Грандбуд-К» (код ЄДРПОУ 35642506), в період часу з 01.01.2011р. по 31.07.2012р., шляхом відображення у бухгалтерському та податковому обліках підприємства неіснуючих фінансово-господарських операцій з підприємствами з ознаками фіктивності ПП "Інбуд", ПП "Сільгоспнафтапродуктсервіс-10", ТОВ "Агенство Українські ділові контакти", ПП "Фірма Рембудсервіс", ТОВ Дайверс інвест",, ТОВ "Артіль В.М.", а також про взаємовідносини у період з 31.07.2012 по 19.12.2013 з підприємствами з ознаками фіктивності ПП "Букмекер"., ПП "Баркоріс", ПП "Анлайт", ПП ФК "Поло", ПП "Поло-інвестбуд", привласнили кошти, які повинні бути сплачені до державного бюджету у вигляді податків на загальну суму 728 169 грн., що становить особливо великий розмір.

20.09.2013 року Кременчуцьким МУ УМВС України в Полтавській області до ЄРДР внесено кримінальне провадження №12013180090001191 за ч.2 ст.191 КК України за фактом того, що директор ПП «Грандбуд К» виконуючи роботи з капітального ремонту ЗОШ 1-3 ступенів підгрупи дитсадка по вул.Леніна, 83-А в с.Пироги Глобинського району Полтавської області згідно договору будівельного субпідряду №9/07 від 10.07.2012 року, укладеного з ТОВ «ПБО «Дніпро», привласнив бюджетні кошти шляхом завищення вартості матеріалів та виконаних робіт на загальну суму 98148 грн.

28.08.2013 року Кременчуцьким МУ УМВС України в Полтавській області до ЄРДР внесено кримінальне провадження №12013180090001103 за ч.2 ст.191 КК України за фактом того, що директор ПП «Грандбуд К» виконуючи роботи з капітального ремонту ЗОШ №18 м.Кременчука Полтавської області згідно договору будівельного підряду привласнив бюджетні кошти шляхом завищення вартості матеріалів та виконаних робіт на загальну суму 22 300 грн.

25.04.2013 року Кременчуцьким МУ УМВС України в Полтавській області до ЄРДР внесено кримінальне провадження №12013180090000668 за ч.2 ст.191 КК України за фактом того, що директор ПП «Грандбуд К» виконуючи роботи з капітального ремонту поліклінічного відділення 2-ої міської лікарні м.Кременчука Полтавської області згідно договору будівельного підряду привласнив бюджетні кошти шляхом завищення вартості матеріалів та виконаних робіт на загальну суму 14 673 грн.

25.10.2013 року Кременчуцьким МУ УМВС України в Полтавській області до ЄРДР внесено кримінальне провадження №12013180090001312 за ч.4 ст.191 КК України за фактом того, що службовими особами ПП «Грандбуд К» привласнили бюджетні кошти при виконанні робіт з капітального ремонту громадських споруд м.Кременчука Полтавської області на суму 150000 грн., а саме:2-га міська лікарня (м.Кременчук), Кременчуцька ЗОШ №22 (м.Кременчук), Стоматологічна поліклініка № 1 (м.Кременчук), Кременчуцька ЗОШ №8 (м.Кременчук), Кременчуцька ЗОШ №28 (м.Кременчук), Кременчуцька ЗОШ №18 (м.Кременчук), Кременчуцька ЗОШ №80 (м.Кременчук), Кременчуцький ДНЗ №57 (м.Кременчук), Кременчуцький СШ №7 (м.Кременчук). А також виконувало субпідрядні роботи за договором з ТОВ БФ «Центр ЛТД» - будівництво ДСШ №278 (м.Кременчук) та ТОВ ПБО Дніпро реконструкція ЗОШ під групу садка в с.Пироги Полтавської області по вул.Леніна, 83-а.

Згідно аналітичного дослідження № 6/16-31-16-01-09/35642506 від 04.10.2013, проведеного відділом фінансових розслідувань управління БВДОЗШ ГУ Міндоходів у Полтавській області встановлено, що ПП «Грандбуд К» до актів КБ-2в включено відрахування єдиного соціального внеску у загальній сумі 158076 грн., хоча фактично підприємством сплачено єдиного соціального внеску у загальній сумі 5528, 33 грн.

19.03.2013 року Кременчуцьким МУ УМВС України в Полтавській області внесено до ЄРДР кримінальне провадження №12013180090000452 за ч.3 ст.190 КК України за фактом того, що посадові особи ПП «Грандбуд К» на протязі 2012 року заволоділи коштами ПП «Поло-Інвестбуд» в сумі 123685 грн. під час виконання договору № 26 від 02.04.12 про поставку товару.

23.09.2013 СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області внесено до ЄРДР кримінальне провадження №32013180000000166 за ч.1 ст.212 КК України за фактом того, що службові особи ПП «Грандбуд К» ухилились від сплати податків.

У подальшому склад вказаного кримінального правопорушення перекваліфіковано з ч.1 ст.212 на ч.5 ст.191 КК України.

Вказані кримінальні провадження об`єднані в одне під №12013180090000452.

27.12.2013 на адресу СУ УМВС України в Полтавській області надійшли матеріали виконання доручення, згідно яких встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , через підставних осіб зареєструвано з метою прикриття незаконної діяльності ряд підконтрольних йому підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ПП «Анлайт» (код ЄДРПОУ - 33672434) зареєстроване за адресою: м. Кременчук, вул. О. Дундича, 1-Д, де директором є ОСОБА_5 , а засновником ОСОБА_4 , ПП «Баркоріс» (код ЄДРПОУ - 33733491) зареєстроване за адресою: м. Кременчук, вул. О. Дундича, 1-Д, де ОСОБА_4 є директором, а ОСОБА_5 засновником, ПП «Букмекер» (код ЄДРПОУ - 30244716) зареєстроване за адресою: м. Кременчук, вул. О. Дундича, 1-Д, де ОСОБА_4 є директором, а ОСОБА_5 засновником, ПП «Фінансова компанія «Поло» (код ЄДРПОУ - 32141605) зареєстроване за адресою: м. Кременчук, вул. О. Дундича, 1-Д, де ОСОБА_5 є засновником, а директором є ОСОБА_6 та ПП «Поло-Інвестбуд» (код ЄДРПОУ - 35026677) зареєстроване за адресою: м. Кременчук, вул. О. Дундича, 1-Д, де засновником та директором є ОСОБА_7 .

У подальшому під час проведення оперативно-слідчих заходів, встановлено, що незаконна діяльність даного «конвертаційного центру» здійснюється в офісному приміщенні на другому поверсі за адресою: м. Кременчук, вул. О. Дундича, 1-Д, де на першому поверсі вказаної будівлі розміщено торгівельний об`єкт будматеріалів «Поло», що також належить гр. ОСОБА_4 .

Готівкові кошти передаються гр. ОСОБА_4 або його довіреним особам в офісному приміщенні в м. Кременчук, по вул. О. Дундича, 1-Д. В свою чергу, після отримання готівкових коштів, за вказівкою гр. ОСОБА_4 проводиться переказ безготівкових коштів на розрахункові рахунки підприємств-замовників, а в свою чергу, готівкові кошти за відсоток конвертації передаються іншим підприємствам, що здійснюють переказ без готівки.

Крім того, встановлено, що громадянин ОСОБА_4 за місцем свого проживання зберігає деякі чорнові записи щодо здійснених фінансово-господарських операцій по конвертації коштів, кошти отримані злочинним шляхом, комп`ютерна техніка, в якій містяться відомості про проведені операції та існуючі домовленості щодо замовників.

Також, з метою укриття злочинної діяльності та ускладнення проведення перевірок контролюючими органами, діяльність вище вказаних підприємств здійснюється за адресою: м. Кременчук, вул. О. Дундича, 1-Д. Вказана будівля та визначені офісні приміщення обладнано комп`ютерною технікою із встановленою системою віддаленого доступу для управління банківськими рахунками «Клієнт-банк», а також у цьому приміщенні ведеться бухгалтерський облік підприємств, задіяних у злочинній схемі та зберігаються документи щодо їх фінансово-господарської діяльності.

Для повноти та об`єктивності досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою виявлення та вилучення за юридичною адресою ПП «Фінансова компанія «Поло» (код ЄДРПОУ - 32141605) у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Кременчук, вул. О.Дундича, 1-Д оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів вказаного підприємства щодо виконання робіт, надання послуг, реалізації товарів, а також документів щодо взаєморозрахунків з постачальниками ТМЦ, податкової звітності за період 2011-2013 роки, носіїв електронної інформації, в яких містяться відомості про проведені операції та існуючі домовленості щодо поставки ТМЦ та виконання робіт, інформація про здійсненні платежі за допомогою системи «Клієнт банк», чорнові записи щодо здійснених фінансово-господарських операцій по конвертації коштів, кошти отримані від вказаних незаконних операцій, які полягали у переведенні безготівкових коштів у готівку, тобто здобуті злочинним шляхом, провісила надати дозвіл на проведення обшуку.

Статтею 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання, а саме надати дозвіл на обшук та вилучення документів фінансово-господарських та бухгалтерських документів між ПП «Фінансова компанія «Поло» та ПП «Грандбуд К» за період з 31.07.2012 року по 19.12.2013 року..

Керуючись ст.ст. 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати начальнику відділу СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях ПП «Фінансова компанія «Поло» (код ЄДРПОУ - 32141605) за адресою: м. Кременчук, вул. О.Дундича, 1-Д з метою відшукання оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів співпраці вказаного підприємства та ПП «Грандбуд К» щодо виконання робіт, надання послуг, реалізації товарів, а також документів щодо взаєморозрахунків з постачальниками ТМЦ, податкової звітності за період з 31.07.2012 року по 19.12.2013 року .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1