Ухвала

від 26.05.2015 по справі 761/14679/15-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/14679/15-к

Провадження № 1-кс/761/6757/2015

У Х В А Л А

Іменем України

26 травня 2015 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу СУ КР ГСУ ФР ДФС України підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 32014110130000014, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 лютого 2014 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в:

26 травня 2015 року старший слідчий з ОВС першого відділу СУ КР ГСУ ФР ДФС України підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 32014110130000014, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 лютого 2014 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: Івано-Франківська область, Снятинський район, с. Долішнє Залуччя, вул. Заводська, 2, які використовуються Залучанським МПД ДП «Укрспирт», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, шляхом вилучення предметів та документів, а саме: журналу ввезення товарно-матеріальних цінностей за період 2014 року; журналу обліку сировини за період 2014 року; довідок про рух сировини при виробництві спирту за період 2014 року; оригіналів фінансово-господарських документів ДП «Укрспирт» (код ЄДРПОУ 37199618) по взаємовідносинам з наступними суб`єктами господарської діяльності: ПСП з ОВ «Старосільське» (код ЄДРПОУ 5418649), ТОВ «Ліакон» (код ЄДРПОУ 39066912), ТОВ «Гай Вінниця» (код ЄДРПОУ 38896872), ТОВ «Ньюіст Україна» (код ЄДРПОУ 38830722), ТОВ «Бізнес Оушен» (код ЄДРПОУ 38830759), ТОВ «Лагуна В» (код ЄДРПОУ 23101910), ТОВ «Білдінг-індастрі» (код ЄДРПОУ 39025703), ТОВ «Карраген» (код ЄДРПОУ 38750930), ТОВ «Аляска трейдінг» (код ЄДРПОУ 30182021), СФГ «Ланагросервіс» (код ЄДРПОУ 31295709), СФГ «Промінь агросервіс» (код ЄДРПОУ 31295709), ТОВ «Янатрейдинг» (код ЄДРПОУ 38767132), ТОВ «Леонінвестгруп» (код ЄДРПОУ 38421663), ТОВ «Вірідіс-патріа» (код ЄДРПОУ 37856891), ТОВ «Ритейл Маркет Груп» (код ЄДРПОУ 37616512), ТОВ «Агропродсервіс КС» (код ЄДРПОУ 38615978), ТОВ «Актив Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 39452954), ПП «Асасда» (код ЄДРПОУ 24254254), ТОВ «Контінентал Еквіті Партнерс» (код ЄДРПОУ 37120490), ТОВ «Сета Трейд Лайн» (код ЄДРПОУ 38851145), ТОВ «Юркен-Гор» (код ЄДРПОУ 38987016), ТОВ «Украгропром-Альянс» (код ЄДРПОУ 36318919), ТОВ «Нубірум» (код ЄДРПОУ 39265430), ТОВ «Новосел-Україна» (код ЄДРПОУ 37424134), ТОВ «Едея Груп» (код ЄДРПОУ 38866722) за період 2014 року; інших документів, електронних носіїв, які містять інформацію про фактичний товарообіг ДП «Укрспирт» за період 2014 року та мають значення для досудового розслідування кримінального провадження; матеріалів відеозапису з камер відеоспостереження, встановлених у нежитлових приміщеннях за вищевказаною адресою за період 2014 року.

Повноваження слідчого, який був присутній у судовому засіданні, слідчим суддею перевірені.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ КР ГСУ ФР ДФС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32014110130000014, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 лютого 2014 року, за фактом того, що службові особи ДП «Укрспирт» при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства у період з березня по червень 2014 року, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, шляхом перерахування грошових коштів ДП «Укрспирт» на рахунки підприємства з ознаками фіктивності здійснили розтрату чужого майна державних грошових коштів на загальну суму більш ніж 172 млн. грн., що є особливо великим розміром та підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України; здійснили умисне ухилення від сплати податків на суму більш ніж 28 196 666, 7 грн., що є особливо великим розміром та підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України; здійснили службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 366 КК України, а також за фактом створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) невстановленими слідством особами з метою безпідставного переведення безготівкових коштів у готівку та наданні послуг з незаконного формування податкового кредиту реально діючим СГД, у тому числі ДП «Укрспирт», шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 та ч. 2 ст. 205 КК України.

23 липня 2014 року фахівцями Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області було складено акт № 411/10-06-22-01/37199618 «Про результати проведення документальної позапланової виїзної перевірки ДП «Укрспирт» (код ЄДРПОУ 37199618) з питань дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинам з ПСП з ОВ «Старосільське» (код ЄДРПОУ 5418649) за період з 01 березня 2014 року по 31 травня 2014 року», відповідно до якого службовими особами ДП «Укрспирт» в порушення вимог п. 198.2, п. 198.3, п. 198.6 ст. 198 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02 грудня 2010 року (зі змінами та доповненнями) було завищено податковий кредит на загальну суму 40750 500 грн.

12 вересня 2014 року фахівцями Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області було складено акт № 550/10-0622-01/37199618 «Про результати проведення документальної позапланової виїзної перевірки ДП «Укрспирт» (код ЄДРПОУ 37199618) з питань дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинам з ТОВ «Карраген» (код ЄДРПОУ 38750930) за травень 2014 року та ТОВ «Білдінг-індастрі» (код ЄДРПОУ 39025703) за червень 2014 року», відповідно до якого службовими особами ДП «Укрспирт» в порушення вимог п. 198.2, п. 198.3, п. 198.6 ст. 198 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02 грудня 2010 року (зі змінами та доповненнями) було занижено податок на додану вартість на загальну суму 9340833 грн.

У ході досудового розслідування було встановлено, що службовими особами ДП «Укрспирт» з метою розтрати чужого майна грошових коштів ДП «Укрспирт» та умисного ухилення від сплати податків у період 2014 року було здійснено безпідставне перерахування грошових коштів на рахунки сумнівних підприємств: ПСП з ОВ «Старосільське» (код ЄДРПОУ 5418649), ТОВ «Ліакон» (код ЄДРПОУ 39066912), ТОВ «Гай Вінниця» (код ЄДРПОУ 38896872), ТОВ «Ньюіст Україна» (код ЄДРПОУ 38830722), ТОВ «Бізнес Оушен» (код ЄДРПОУ 38830759), ТОВ «Лагуна В» (код ЄДРПОУ 23101910), ТОВ «Білдінг-індастрі» (код ЄДРПОУ 39025703), ТОВ «Карраген» (код ЄДРПОУ 38750930), ТОВ «Аляска трейдінг» (код ЄДРПОУ 30182021), СФГ «Ланагросервіс» (код ЄДРПОУ 31295709), СФГ «Промінь агросервіс» (код ЄДРПОУ 31295709), ТОВ «Янатрейдинг» (код ЄДРПОУ 38767132), ТОВ «Леонінвестгруп» (код ЄДРПОУ 38421663), ТОВ «Вірідіс-патріа» (код ЄДРПОУ 37856891), ТОВ «Ритейл Маркет Груп» (код ЄДРПОУ 37616512), ТОВ «Агропродсервіс КС» (код ЄДРПОУ 38615978), ТОВ «Актив Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 39452954), ПП «Асасда» (код ЄДРПОУ 24254254), ТОВ «Контінентал Еквіті Партнерс» (код ЄДРПОУ 37120490), ТОВ «Сета Трейд Лайн» (код ЄДРПОУ 38851145), ТОВ «Юркен-Гор» (код ЄДРПОУ 38987016), ТОВ «Украгропром-Альянс» (код ЄДРПОУ 36318919), ПП «АП «Агро-Дружба» (код ЄДРПОУ 37625037), ТОВ «Нубірум» (код ЄДРПОУ 39265430), ТОВ «Новосел-Україна» (код ЄДРПОУ 37424134) та ТОВ «Едея Груп» (код ЄДРПОУ 38866722).

Вищевказані підприємства мають ознаки фіктивності та здійснюють діяльність з порушенням діючого законодавства України.

Так, допитаний у якості свідка засновник та директор ПСП з ОВ «Старосільське» ОСОБА_5 надав свідчення про те, що він не мав ніякого відношення до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності підприємства та не уповноважував на це третіх осіб.

Допитаний у якості свідка засновник та директор ТОВ «Білдінг-індастрі» ОСОБА_6 надав свідчення про те, що він не мав ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності підприємства та не уповноважував на це третіх осіб, а перереєстрацію підприємства здійснив за грошову винагороду без мети здійснення підприємницької діяльності.

Допитаний у якості свідка засновник та директор ТОВ «Карраген» ОСОБА_7 надав свідчення про те, що він не мав ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності підприємства та не уповноважував на це третіх осіб, а перереєстрацію підприємства здійснив за грошову винагороду без мети здійснення підприємницької діяльності.

У провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 32014100060000082, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 лютого 2015 року, за фактом реєстрації ТОВ «Контінентал Еквіті Партнерс» (код ЄДРПОУ 37120490) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Також, у провадженні СУ ФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 32014100010000247, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 березня 2015 року, за фактом реєстрації ТОВ «Юркен-Гор» (код ЄДРПОУ 38987016) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Заступник керівника з виробничих питань Червонослобідського МПД ДП «Укрспирт» ОСОБА_8 , допитаний у якості свідка, пояснив, що за вказівкою співробітника ДП «Укрспирт» ОСОБА_9 він у період 2014 року заповнював товарно-транспортні накладні від імені підприємств: ПСП з ОВ «Старосільське» (код ЄДРПОУ 05418649">05418649), ТОВ «Лагуна В» (код ЄДРПОУ 23101910), ТОВ «Ліакон» (код ЄДРПОУ 39066912), з яких вбачалося, що від даних підприємств нібито поставлялась кукурудза на адресу Червонослобідського МПД ДП «Укрспирт». Товарно-транспортні накладні з відбитками печаток даних підприємств та без підписів службових осіб йому для заповнення надавав ОСОБА_9 . Після прийняття кукурудзи та заповнення товарно-транспортних накладних він за загальними правилами документообігу на ДП «Укрспирт» передавав вищевказані товарно-транспортні накладні до головного офісу ДП «Укрспирт» (каб. № 309). При цьому, у даних товарно-транспортних накладних були відсутні підписи представників підприємств: ПСП з ОВ «Старосільське», ТОВ «Лагуна В» та ТОВ «Ліакон», а також були відсутні підписи водіїв. Разом із цим, він не знав від яких підприємств фактично здійснювалась поставка кукурудзи, оскільки цим питанням займався безпосередньо ОСОБА_9 .

Згідно з абз. 27 п. 1 Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в України (затверджено наказом Міністерства транспорту України № 363 від 14 жовтня 1997 року та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 лютого 1998 року за № 128/2568) товарно-транспортна накладна це єдиний для всіх учасників транспортного процесу юридичний документ, що призначений для списання товарно-матеріальних цінностей, обліку на шляху їх переміщення, оприбуткування складського, оперативного та бухгалтерського обліку, а також для розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи.

Підпунктом 11.1 п. 11 вищевказаних Правил встановлено, що товарно-транспортні накладні та дорожні листи вантажного автомобіля є основними документами на перевезення вантажів.

Відповідно до підпунктів 11.5, 11.7 п. 11 цих Правил товарно-транспортну накладну на перевезення вантажів автомобільним транспортом Замовник (вантажовідправник) повинен виписувати в кількості не менше чотирьох екземплярів. Замовник (вантажовідправник) засвідчує всі екземпляри товарно-транспортної накладної підписом і при необхідності печаткою (штампом); перший екземпляр товарно-транспортної накладної залишається у Замовника, другий передається водієм вантажоодержувачу, третій і четвертий екземпляри, засвідчені підписом вантажоодержувача, передаються перевізнику.

З метою встановлення фактичних обсягів товарообігу ДП «Укрспирт» за 2014 рік на адресу підприємства, у порядку ст. 93 КПК України, була направлена вимога щодо отримання узагальнених звітів про надходження на склади МПД ДП «Укрспирт» зернових культур за 2014 рік, але ДП «Укрспирт» відмовилося надавати на адресу Слідчого управління необхідну інформацію, посилаючись на те, що 12 січня 2015 року у них зникла програма бухгалтерського обліку 1С «Бухгалтерія».

16 березня 2015 року з метою отримання доказової бази щодо здійснення ДП «Укрспирт» безтоварної діяльності було отримано ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва про надання тимчасового доступу до документів ДП «Укрспирт» за період 2014 року та можливості їх вилучення. Однак, зазначена ухвала слідчого судді з невідомих слідству причин не була належним чином виконана службовими особами ДП «Укрспирт», про що було вказано у протоколі тимчасового доступу до речей і документів від 23 квітня 2015 року. У подальшому підприємством ДП «Укрспирт» було направлено на адресу Слідчого управління лист № 01-4-1/357 від 24 квітня 2015 року, відповідно до якого неможливо надати зазначену в ухвалі слідчого судді документацію ДП «Укрспирт», у зв`язку зі втратою даних бухгалтерської програми 1С «Бухгалтерія» за період до 01 січня 2015 року.

На підставі викладеного, відновити бухгалтерський та податковий облік ДП «Укрспирт» та встановити фактичний товарообіг ДП «Укрспирт» за період 2014 року, використовуючи положення ст.ст. 93, 159 та 160 КПК України, є неможливим.

ДП «Укрспирт» складається зі структурних підрозділів місць провадження діяльності: Бершадське МПД, Мартинівське МПД, Немирівське МПД, Овечацьке МПД, Луцьке МПД, Липницьке МПД, Залучанське МПД, Підгайчиківське МПД, Стадницьке МПД, Червонослобідське МПД, Тхорівське МПД, Борокське МПД, Великолюбінське МПД, Воютицьке МПД, Вузлівське МПД, Лопатинське МПД, Рава-Руське МПД, Сторонибабське МПД, Суходільське МПД, Струтинське МПД, Вишняківське МПД, Дубов`язівське МПД, Залозецьке МПД, Кобиловолоцьке МПД, Козлівське МПД, Марилівське МПД, Борщівське МПД, Мишковицьке МПД, Новосілківське МПД, Хоростківське МПД, Ковалівське МПД, Артемівське МПД, Караванське МПД, Маниковецьке МПД, Довжоцьке МПД, Косарське МПД, Іваньківське МПД, Лужанське МПД, Чемерське МПД, Ковальовське МПД та Новоборовицьке МПД.

Під час досудового розслідування було встановлено, що у структурних підрозділах ДП «Укрспирт» місцях провадження діяльності акумулюється інформація щодо фактичного товарообігу підприємства ДП «Укрспирт», яка міститься у журналах ввезення товарно-матеріальних цінностей, журналах обліку сировини, довідках про рух сировини при виробництві спирту, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних тощо.

Так, на теперішній час виникла необхідність у вилученні на одному зі структурних підрозділів ДП «Укрспирт» Залучанському МПД, розташованому за адресою: Івано-Франківська область, Снятинський район, с. Долішнє Залуччя, вул. Заводська, 2, вищевказаних документів ДП «Укрспирт», які мають значення для встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

При цьому, слідчий зазначає, що іншим шляхом ніж проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за вищевказаною адресою, виявити та вилучити фінансово-господарські документи ДП «Укрспирт» по взаємовідносинам з рядом суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, носії електронної інформації, які використовуватимуться під час судового розгляду як докази вчинення кримінальних правопорушень, є неможливим, оскільки є ймовірність їх знищення або переміщення в інше місце.

Враховуючи викладені обставини, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий просить суд задовольнити його клопотання та надати дозвіл на проведення обшуку вищевказаних нежитлових приміщень.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до частини 1 та 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Так, клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку за своїм змістом відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Крім того, до клопотання додані матеріали, якими слідчий обґрунтовує необхідність проведення обшуку вищевказаних нежитлових приміщень, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 32014110130000014 від 19 лютого 2014 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України, в рамках якого планується проведення обшуку.

Таким чином, при зверненні до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку слідчим було доведено, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, а також можливість знаходження цих речей та документів у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: Івано-Франківська область, Снятинський район, с. Долішнє Залуччя, вул. Заводська, 2, які належать на праві власності Державі Україна в особі Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики України у господарському віданні ДП Залучанського спиртового заводу (код ЄДРПОУ 00375390).

У матеріалах, доданих слідчим до клопотання, також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Строк дії ухвали слід встановити у межах одного місяця з дня її постановлення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу СУ КР ГСУ ФР ДФС України підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 32014110130000014, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 лютого 2014 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: Івано-Франківська область, Снятинський район, с. Долішнє Залуччя, вул. Заводська, 2 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: Івано-Франківська область, Снятинський район, с. Долішнє Залуччя, вул. Заводська, 2, які використовуються Залучанським МПД ДП «Укрспирт», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, шляхом вилучення предметів та документів, а саме: журналу ввезення товарно-матеріальних цінностей за період 2014 року; журналу обліку сировини за період 2014 року; довідок про рух сировини при виробництві спирту за період 2014 року; оригіналів фінансово-господарських документів ДП «Укрспирт» (код ЄДРПОУ 37199618) по взаємовідносинам з наступними суб`єктами господарської діяльності: ПСП з ОВ «Старосільське» (код ЄДРПОУ 5418649), ТОВ «Ліакон» (код ЄДРПОУ 39066912), ТОВ «Гай Вінниця» (код ЄДРПОУ 38896872), ТОВ «Ньюіст Україна» (код ЄДРПОУ 38830722), ТОВ «Бізнес Оушен» (код ЄДРПОУ 38830759), ТОВ «Лагуна В» (код ЄДРПОУ 23101910), ТОВ «Білдінг-індастрі» (код ЄДРПОУ 39025703), ТОВ «Карраген» (код ЄДРПОУ 38750930), ТОВ «Аляска трейдінг» (код ЄДРПОУ 30182021), СФГ «Ланагросервіс» (код ЄДРПОУ 31295709), СФГ «Промінь агросервіс» (код ЄДРПОУ 31295709), ТОВ «Янатрейдинг» (код ЄДРПОУ 38767132), ТОВ «Леонінвестгруп» (код ЄДРПОУ 38421663), ТОВ «Вірідіс-патріа» (код ЄДРПОУ 37856891), ТОВ «Ритейл Маркет Груп» (код ЄДРПОУ 37616512), ТОВ «Агропродсервіс КС» (код ЄДРПОУ 38615978), ТОВ «Актив Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 39452954), ПП «Асасда» (код ЄДРПОУ 24254254), ТОВ «Контінентал Еквіті Партнерс» (код ЄДРПОУ 37120490), ТОВ «Сета Трейд Лайн» (код ЄДРПОУ 38851145), ТОВ «Юркен-Гор» (код ЄДРПОУ 38987016), ТОВ «Украгропром-Альянс» (код ЄДРПОУ 36318919), ТОВ «Нубірум» (код ЄДРПОУ 39265430), ТОВ «Новосел-Україна» (код ЄДРПОУ 37424134), ТОВ «Едея Груп» (код ЄДРПОУ 38866722) за період 2014 року; інших документів, електронних носіїв, які містять інформацію про фактичний товарообіг ДП «Укрспирт» за період 2014 року та мають значення для досудового розслідування кримінального провадження; матеріалів відеозапису з камер відеоспостереження, встановлених у нежитлових приміщеннях за вищевказаною адресою за період 2014 року.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1