Ухвала

від 07.05.2015 по справі 761/12856/15-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/12856/15-к

Провадження № 1-кс/761/5795/2015

У Х В А Л А

Іменем України

07 травня 2015 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене зі старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва юристом 1-го класу ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 32015100000000054, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 березня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в:

07 травня 2015 року слідчий з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва юристом 1-го класу ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 32015100000000054, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 березня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Депутатська, 1-А, де фактично знаходиться складське та офісне приміщення ТОВ «Медасепт» (код ЄДРПОУ 38778013), з метою відшукання та вилучення фальсифікованого спирту та інших лікарських засобів невідомого походження, тіньової бухгалтерії щодо придбання та реалізації фальсифікованого спирту за готівкові кошти, фінансово-господарських документів, що свідчать про протиправну діяльність ТОВ «А-Септ» (код ЄДРПОУ 36832796), ТОВ «Медасепт» (код ЄДРПОУ 38778013), ТОВ «НВК «Салават» (код ЄДРПОУ 38451368), ТОВ «Укрпрофмед» (код ЄДРПОУ 34350971), у тому числі документів, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Стілл Інвестмент» (код ЄДРПОУ 39231472), ТОВ «Даня Фарм» (код ЄДРПОУ 38716858), ТОВ «Фармопт» (код ЄДРПОУ 38752974), ТОВ «Аеровіт» (код ЄДРПОУ 38955419), ПП «Фарма-Інвест» (код ЄДРПОУ 38752974), ТОВ НПБІ «Укрбудпроект» (код ЄДРПОУ 33102368), а саме: договорів з додатками, специфікацій, податкових накладних, накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, цінних паперів, актів прийому-передачі цінних паперів та інших документів, які відображають придбання та подальший продаж товарів, робіт (послуг); листів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, залізничних квитанцій, сертифікатів якості (відповідності) на придбані ТМЦ та виконані роботи, журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, копій сторінок журналів видачі довіреностей та інших первинних бухгалтерських документів, а також чорнових записів, комп`ютерної техніки, на якій міститься дана документація та переписка щодо реалізації фальсифікованого спирту за допомогою електронної пошти та інших програм для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber тощо), грошових коштів, здобутих у результаті здійснення протиправної діяльності, печаток та фінансово-господарських документів підприємств з ознаками фіктивності, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Повноваження слідчого, який був присутній у судовому засіданні, слідчим суддею перевірені.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 32015100000000054, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 березня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , використовуючи підконтрольні йому підприємства, а саме: ТОВ «А-Септ» (код ЄДРПОУ 36832796), ТОВ «Медасепт» (код ЄДРПОУ 38778013), ТОВ «НВК «Салават» (код ЄДРПОУ 38451368), ТОВ «Укрпрофмед» (код ЄДРПОУ 34350971), ухиляється від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом приховування від органів Державної фіскальної служби України фінансових операцій з придбання та реалізації етилового спирту за готівкові кошти.

Крім того, ОСОБА_5 з метою отримання готівкових коштів користується послугами «конвертації» безготівкових коштів підконтрольних йому підприємств, а саме: ТОВ «А-Септ» (код ЄДРПОУ 36832796), ТОВ «Медасепт» (код ЄДРПОУ 38778013), ТОВ «НВК «Салават» (код ЄДРПОУ 38451368), ТОВ «Укрпрофмед» (код ЄДРПОУ 34350971), шляхом проведення безтоварних операцій з придбання товарів (робіт, послуг) у ТОВ «Стілл Інвестмент» (код ЄДРПОУ 39231472), ТОВ «Даня Фарм» (код ЄДРПОУ 38716858), ТОВ «Фармопт» (код ЄДРПОУ 38752974), ТОВ «Аеровіт» (код ЄДРПОУ 38955419), ПП «Фарма-Інвест» (код ЄДРПОУ 38752974) та ТОВ НПБІ «Укрбудпроект» (код ЄДРПОУ 33102368).

Згідно з дослідженням «Про результати фінансових операцій, проведених за участю групи підприємств ТОВ «А-Септ» (код ЄДРПОУ 36832796), ТОВ «Медасепт» (код ЄДРПОУ 38778013), ТОВ «НВК «Салават» (код ЄДРПОУ 38451368), ТОВ «Укрпрофмед» (код ЄДРПОУ 34350971) за період грудень 2012 року, січень-лютий 2014 року» № 75/16-30/36832796 від 16 квітня 2015 року фінансово-господарські операції, проведені вищевказаними підприємствами, використовуються однією особою з метою отримання готівкових коштів за допомогою послуг «конвертації» безготівкових коштів, шляхом проведення безтоварних операцій з придбання товарів (робіт, послуг) на загальну суму 3346000 грн.

Крім того, відповідно до матеріалів оперативного підрозділу службовими особами вищевказаних підприємств, підконтрольних ОСОБА_5 , використовується ряд складських та офісних приміщень з метою зберігання тіньової бухгалтерії щодо реалізації фальсифікованого спирту за готівкові кошти, фінансово-господарських документів, що свідчать про здійснення протиправної діяльності ТОВ «А-Септ» (код ЄДРПОУ 36832796), ТОВ «Медасепт» (код ЄДРПОУ 38778013), ТОВ «НВК «Салават» (код ЄДРПОУ 38451368), ТОВ «Укрпрофмед» (код ЄДРПОУ 34350971), у тому числі документів, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Стілл Інвестмент» (код ЄДРПОУ 39231472), ТОВ «Даня Фарм» (код ЄДРПОУ 38716858), ТОВ «Фармопт» (код ЄДРПОУ 38752974), ТОВ «Аеровіт» (код ЄДРПОУ 38955419), ПП «Фарма-Інвест» (код ЄДРПОУ 38752974), ТОВ НПБІ «Укрбудпроект» (код ЄДРПОУ 33102368), а саме:

- м. Київ, вул. Ярославська, буд. № 56-А, офіс № 66 (офісне приміщення ТОВ «А-Септ» (код ЄДРПОУ 36832796);

- Київська область, м. Вишгород, вул. Межигірського спасу, буд. № 6-Д (офісні та складські приміщення ТОВ «Укрпрофмед» (код ЄДРПОУ 34350971) та ТОВ «А-Септ» (код ЄДРПОУ 36832796);

- Київська область, Броварський район, с. Погреби, вул. Фрунзе, буд. № 15-Є (складські приміщення ТОВ «НВК «Салават» (код ЄДРПОУ 38451368) та ТОВ «А-Септ» (код ЄДРПОУ 36832796);

- Київська область, м. Буча, вул. Депутатська, буд. № 1-А (складські та офісні приміщення ТОВ «Медасепт» (код ЄДРПОУ 38778013).

Враховуючи викладені обставини, слідчий просить суд надати дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Депутатська, 1-А, де фактично знаходиться складське та офісне приміщення ТОВ «Медасепт» (код ЄДРПОУ 38778013), з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення. При цьому, слідчий звертає увагу суду на неможливість отримання вищевказаних доказів іншим способом (запит слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів з їх подальшим вилученням), оскільки під час проведення таких заходів існує реальна загроза заміни відшукуваних речей та документів або їх повного знищення, неповного їх надання особами, у володінні яких вони перебувають.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до частини 1 та 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Так, клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку за своїм змістом відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Крім того, до клопотання додані матеріали, якими слідчий обґрунтовує необхідність проведення обшуку вищевказаного нежитлового приміщення, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 32015100000000054 від 13 березня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в рамках якого планується проведення обшуку.

Таким чином, при зверненні до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку слідчим було доведено, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, а також можливість знаходження цих речей та документів у нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Депутатська, 1-А, де фактично знаходиться складське та офісне приміщення ТОВ «Медасепт» (код ЄДРПОУ 38778013) та яке на праві власності належить ОСОБА_6 .

У матеріалах, доданих слідчим до клопотання, також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Строк дії ухвали слід встановити в один місяць з дня її постановлення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене зі старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва юристом 1-го класу ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 32015100000000054, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 березня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Депутатська, 1-А задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Депутатська, 1-А, де фактично знаходиться складське та офісне приміщення ТОВ «Медасепт» (код ЄДРПОУ 38778013), з метою відшукання та вилучення фальсифікованого спирту та інших лікарських засобів невідомого походження, тіньової бухгалтерії щодо придбання та реалізації фальсифікованого спирту за готівкові кошти, фінансово-господарських документів, що свідчать про протиправну діяльність ТОВ «А-Септ» (код ЄДРПОУ 36832796), ТОВ «Медасепт» (код ЄДРПОУ 38778013), ТОВ «НВК «Салават» (код ЄДРПОУ 38451368), ТОВ «Укрпрофмед» (код ЄДРПОУ 34350971), у тому числі документів, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Стілл Інвестмент» (код ЄДРПОУ 39231472), ТОВ «Даня Фарм» (код ЄДРПОУ 38716858), ТОВ «Фармопт» (код ЄДРПОУ 38752974), ТОВ «Аеровіт» (код ЄДРПОУ 38955419), ПП «Фарма-Інвест» (код ЄДРПОУ 38752974), ТОВ НПБІ «Укрбудпроект» (код ЄДРПОУ 33102368), а саме: договорів з додатками, специфікацій, податкових накладних, накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, цінних паперів, актів прийому-передачі цінних паперів та інших документів, які відображають придбання та подальший продаж товарів, робіт (послуг); листів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, залізничних квитанцій, сертифікатів якості (відповідності) на придбані ТМЦ та виконані роботи, журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, копій сторінок журналів видачі довіреностей та інших первинних бухгалтерських документів, а також чорнових записів, комп`ютерної техніки, на якій міститься дана документація та переписка щодо реалізації фальсифікованого спирту за допомогою електронної пошти та інших програм для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber тощо), грошових коштів, здобутих у результаті здійснення протиправної діяльності, печаток та фінансово-господарських документів підприємств з ознаками фіктивності, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1