Ухвала

від 07.07.2015 по справі 761/18928/15-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/18928/15-к

Провадження № 1-кс/761/8741/2015

У Х В А Л А

Іменем України

07 липня 2015 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ КР ГСУ ФР ДФС України підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене зі старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 32015000000000109, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 травня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень Публічного акціонерного товариства «КСГ БАНК», розташованих за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 6,

в с т а н о в и в:

07 липня 2015 року старший слідчий з ОВС СУ КР ГСУ ФР ДФС України підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 32015000000000109, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 травня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень ПАТ «КСГ БАНК», розташованих за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 6, де фактично знаходяться офісні приміщення зазначеної установи, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте в результаті їх вчинення, зокрема: а) оригіналів документів, які містять інформацію про клієнтів ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292): ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а саме: заяв, угод, договорів з додатками на відкриття зазначених банківських карткових рахунків, квитанцій про отримання готівки, заяв на отримання готівки, платіжних доручень, що свідчать про використання отриманих готівкових коштів, довіреностей на розпорядження банківськими рахунками, листування з банківською установою та інших документів, що свідчать про отримання безготівкових коштів згідно з договорами позики, зняття їх готівкою або подальше використання; ТОВ «Старстеч ЛТД» (код ЄДРПОУ 39451327), ТОВ «Ф`ючерс Інвест» (код ЄДРПОУ 38238364), ТОВ «ГОЛД НЕТВОРК» (код ЄДРПОУ 39418363), ТОВ «ГРАДІЕНТ-БУД» (код ЄДРПОУ 39492913) та ТОВ «Фактор сервіс груп» (код ЄДРПОУ 38863847), їх керівників та напрямки діяльності, а саме: документів юридичних справ, які були надані для відкриття рахунків, що належать вищевказаним клієнтам та додавалися до справи під час функціонування рахунків, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально посвідчених документів (свідоцтв про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідок про внесення до ЄДРПОУ, довідок про взяття на облік пенсійним фондом, свідоцтв платника ПДВ, оригіналів карток зі зразками підписів службових осіб підприємств, довідок про надання ідентифікаційного коду, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківських рахунків) та інших документів, що знаходяться у вказаній юридичній справі; відомостей про рух грошових коштів ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , ОСОБА_20 (РНОКППФО НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 , ОСОБА_14 (РНОКППФО НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 , ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24 , ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 , ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 , ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 , ТОВ «Старстеч ЛТД» (код ЄДРПОУ 39451327) №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , ТОВ «ГОЛД НЕТВОРК» (код ЄДРПОУ 39418363) №№ НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , ТОВ «ГРАДІЕНТ-БУД» (код ЄДРПОУ 39492913) №№ НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , ТОВ «Фактор сервіс груп» (код ЄДРПОУ 38863847) №№ НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , ТОВ «Ф`ючерс Інвест» (код ЄДРПОУ 38238364) № НОМЕР_47 , у друкованому та електронному вигляді із зазначенням номеру платіжного документа, призначення платежу, повних даних платника та отримувача грошових коштів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, з якого і на який перераховувалися грошові кошти, конкретного часу перерахування (дати платежу, години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів та їх надходження на рахунки), інформації щодо черговості проведеного розрахунку (порядкового номеру проведеного перерахування) із зазначенням вхідних та вихідних залишків грошових коштів на кінець операційного дня, а також грошових чеків, платіжних документів, на підставі яких відбувалося списання грошових коштів зі вказаних рахунків; інших документів, речей та предметів, індивідуальні ознаки яких не відомі на час проведення обшуку, але які підтверджують вчинення кримінальних правопорушень та причетність осіб до їх вчинення, тобто мають значення для досудового розслідування даного кримінального провадження; б) печаток; в) чорнових записів; г) чистих бланків, завірених підписами та печатками будь-яких підприємств; д) оргтехніки, а також інших магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, які використовувалися для вчинення кримінальних правопорушень та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень; е) готівкових грошових коштів, коштовностей, а також іншого майна, здобутого у результаті вчинення кримінальних правопорушень.

Повноваження слідчого, який був присутній у судовому засіданні, слідчим суддею перевірені.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СУ КР ГСУ ФР ДФС України знаходиться кримінальне провадження № 32015000000000109, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 травня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 212 КК України.

Однією з підстав внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вказані кримінальні правопорушення були узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України № 0216/2015/ДСК від 20 травня 2015 року.

Відповідно до розробленої схеми при вчиненні вказаних кримінальних правопорушень для переведення безготівкових грошових коштів у готівку та її отримання протягом 2015 року систематично використовувалися карткові банківські рахунки фізичних осіб: ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , ОСОБА_20 (РНОКППФО НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 , ОСОБА_14 (РНОКППФО НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 , ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24 , ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 , ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 , ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 , відкриті у ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292).

Згідно з інформацією, яка міститься в узагальнених матеріалах Державної служби фінансового моніторингу України, протягом 2014-2015 років на зазначені банківські рахунки, в якості надання позики, було перераховано понад 25 млн. грн.

У інформаційних ресурсах ДФС України відсутня інформація щодо задекларованих доходів ОСОБА_20 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_18 , їх участі у діяльності юридичних осіб та реєстрації суб`єктами підприємницької діяльності-фізичними особами.

З урахуванням фінансового стану позичальника сенс вищевказаних фінансових операцій викликає сумніви.

Суми грошових коштів, офіційно отримані ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_19 у вигляді заробітної плати, значно менші за суми грошових коштів, які були використані для проведення зазначеними особами фінансових операцій, що може свідчити про наявність прихованих джерел отримання доходів.

Так, встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_19 очолювали Київські відділення № 3 та № 2 ПАТ «Прайм-Банк».

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_19 отримували доходи у вигляді заробітної плати від ПАТ «Прайм-Банк».

21 травня 2015 року видаткові операції на вказаних банківських рахунках були зупинені з ініціативи Державної служби фінансового моніторингу на підставі п. 1 та ч. 5 ст. 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», оскільки фінансові операції із зарахування та списання грошових коштів відбувалися в результаті дій, які містять ознаки вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до заздалегідь розробленої злочинної схеми безготівкові грошові кошти на вказані рахунки надходили від ТОВ «Фактор сервіс груп» (код ЄДРПОУ 38863847) за договором позики. У свою чергу, на банківський рахунок зазначеного підприємства грошові кошти надходили з банківських рахунків підприємств реального сектору економіки через банківські рахунки «транзитних» підприємств, які використовувалися для маскування та прикриття незаконної діяльності ТОВ «Старстеч ЛТД» (код ЄДРПОУ 39451327), ТОВ «Ф`ючерс Інвест» (код ЄДРПОУ 38238364), ТОВ «ГОЛД НЕТВОРК» (код ЄДРПОУ 39418363) та ТОВ «ГРАДІЕНТ-БУД» (код ЄДРПОУ 39492913).

На даний час, службові особи вищевказаних підприємств та їх представники ухиляються від органу досудового розслідування.

ТОВ «Фактор сервіс груп» за місцем реєстрації не знаходиться, місцезнаходження його службових осіб невідоме, що підтверджується актом незнайдення підприємства від 17 червня 2015 року. У ході досудового розслідування також не встановлено трудових ресурсів та виробничих потужностей зазначеного підприємства.

Водночас, в інформаційних ресурсах ДФС України відсутня інформація про доходи, задекларовані ТОВ «Фактор сервіс груп».

Таким чином, ТОВ «Фактор сервіс груп» фактично не могло здійснювати і не здійснювало фінансово-господарської діяльності, а були використані лише його реквізити у проміжній ланці між підприємствами «вигодонабувачами» підприємствами реального сектору економіки, в тому числі ТОВ «УКР ЕНЕРГО ХОЛДІНГ», які перераховують грошові кошти на рахунки фізичних осіб, з яких у подальшому здійснюється їх обготівкування.

Вищевказана злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових грошових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету держави.

Встановити місцеперебування перерахованих вище фізичних осіб також виявилося неможливим. До органу досудового розслідування з приводу скасування зупинення видаткових операцій по банківським рахункам зазначені особи (або інші особи за їх дорученням) не звертались.

Банківські рахунки та реквізити ТОВ «Старстеч ЛТД» (код ЄДРПОУ 39451327), ТОВ «Ф`ючерс Інвест» (код ЄДРПОУ 38238364), ТОВ «ГОЛД НЕТВОРК» (код ЄДРПОУ 39418363), ТОВ «ГРАДІЕНТ-БУД» (код ЄДРПОУ 39492913) та ТОВ «Фактор сервіс груп» (код ЄДРПОУ 38863847) використовувалися з метою незаконного виведення безготівкових грошових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг. З метою вчинення незаконних фінансових операцій вказаним суб`єктам господарювання були відкриті банківські рахунки у ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292): - ТОВ «Старстеч ЛТД» (код ЄДРПОУ 39451327) №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ; ТОВ «Ф`ючерс Інвест» (код ЄДРПОУ 38238364) № НОМЕР_47 ; ТОВ «ГОЛД НЕТВОРК» (код ЄДРПОУ 39418363) №№ НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; ТОВ «ГРАДІЕНТ-БУД» (код ЄДРПОУ 39492913) №№ НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; ТОВ «Фактор сервіс груп» (код ЄДРПОУ 38863847) №№ НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що юридичною та фактичною адресою ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292) є будинок № 6 по вул. Прорізній у м. Києві.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 6 на праві спільної часткової власності належать ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 .

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте в результаті їх вчинення, слідчий просить суд надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень ПАТ «КСГ БАНК», розташованих за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 6, де фактично знаходяться офісні приміщення зазначеної установи.

При цьому, слідчий звертав увагу суду на те, що існує загроза зміни або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, оскільки співробітники ПАТ «КСГ БАНК» виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також захищають діяльність фінансової установи від посягань як працівників правоохоронних органів, так і інших осіб для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до частини 1 та 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Так, клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку за своїм змістом відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Крім того, до клопотання додані матеріали, якими слідчий обґрунтовує необхідність проведення обшуку вищевказаних нежитлових приміщень, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 32015000000000109 від 29 травня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 212 КК України, в рамках якого планується проведення обшуку.

Таким чином, при зверненні до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку слідчим було доведено, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, а також можливість знаходження цих речей та документів у нежитлових приміщеннях ПАТ «КСГ БАНК», розташованих за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 6, де фактично знаходяться офісні приміщення зазначеної установи, які на праві спільної часткової власності належать ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 .

У матеріалах, доданих слідчим до клопотання, також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

В іншій частині клопотання щодо відшукання та вилучення інших, невизначених документів, речей та предметів, індивідуальні ознаки яких не відомі на час проведення обшуку, але які підтверджують вчинення кримінальних правопорушень та причетність осіб до їх вчинення, тобто мають значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки слідчим не зазначено конкретних ознак цих речей та документів та не вказано, яким чином це майно пов`язане з кримінальними правопорушеннями, досудове розслідування яких триває.

При цьому, строк дії ухвали слід встановити у межах одного місяця з дня її постановлення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ КР ГСУ ФР ДФС України підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене зі старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 32015000000000109, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 травня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень Публічного акціонерного товариства «КСГ БАНК», розташованих за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 6 задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень ПАТ «КСГ БАНК», розташованих за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 6, де фактично знаходяться офісні приміщення зазначеної установи, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте в результаті їх вчинення, зокрема: а) оригіналів документів, які містять інформацію про клієнтів ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292): ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а саме: заяв, угод, договорів з додатками на відкриття зазначених банківських карткових рахунків, квитанцій про отримання готівки, заяв на отримання готівки, платіжних доручень, що свідчать про використання отриманих готівкових коштів, довіреностей на розпорядження банківськими рахунками, листування з банківською установою та інших документів, що свідчать про отримання безготівкових коштів згідно з договорами позики, зняття їх готівкою або подальше використання; ТОВ «Старстеч ЛТД» (код ЄДРПОУ 39451327), ТОВ «Ф`ючерс Інвест» (код ЄДРПОУ 38238364), ТОВ «ГОЛД НЕТВОРК» (код ЄДРПОУ 39418363), ТОВ «ГРАДІЕНТ-БУД» (код ЄДРПОУ 39492913) та ТОВ «Фактор сервіс груп» (код ЄДРПОУ 38863847), їх керівників та напрямки діяльності, а саме: документів юридичних справ, які були надані для відкриття рахунків, що належать вищевказаним клієнтам та додавалися до справи під час функціонування рахунків, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально посвідчених документів (свідоцтв про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідок про внесення до ЄДРПОУ, довідок про взяття на облік пенсійним фондом, свідоцтв платника ПДВ, оригіналів карток зі зразками підписів службових осіб підприємств, довідок про надання ідентифікаційного коду, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківських рахунків) та інших документів, що знаходяться у вказаній юридичній справі; відомостей про рух грошових коштів ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , ОСОБА_20 (РНОКППФО НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 , ОСОБА_14 (РНОКППФО НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 , ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24 , ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 , ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 , ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 , ТОВ «Старстеч ЛТД» (код ЄДРПОУ 39451327) №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , ТОВ «ГОЛД НЕТВОРК» (код ЄДРПОУ 39418363) №№ НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , ТОВ «ГРАДІЕНТ-БУД» (код ЄДРПОУ 39492913) №№ НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , ТОВ «Фактор сервіс груп» (код ЄДРПОУ 38863847) №№ НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , ТОВ «Ф`ючерс Інвест» (код ЄДРПОУ 38238364) № НОМЕР_47 , у друкованому та електронному вигляді із зазначенням номеру платіжного документа, призначення платежу, повних даних платника та отримувача грошових коштів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, з якого і на який перераховувалися грошові кошти, конкретного часу перерахування (дати платежу, години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів та їх надходження на рахунки), інформації щодо черговості проведеного розрахунку (порядкового номеру проведеного перерахування) із зазначенням вхідних та вихідних залишків грошових коштів на кінець операційного дня, а також грошових чеків, платіжних документів, на підставі яких відбувалося списання грошових коштів зі вказаних рахунків; б) печаток; в) чорнових записів; г) чистих бланків, завірених підписами та печатками ТОВ «Старстеч ЛТД» (код ЄДРПОУ 39451327), ТОВ «Ф`ючерс Інвест» (код ЄДРПОУ 38238364), ТОВ «ГОЛД НЕТВОРК» (код ЄДРПОУ 39418363), ТОВ «ГРАДІЕНТ-БУД» (код ЄДРПОУ 39492913) та ТОВ «Фактор сервіс груп» (код ЄДРПОУ 38863847); д) оргтехніки, а також інших магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, які використовувалися для вчинення кримінальних правопорушень та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1