Ухвала

від 13.07.2015 по справі 761/19608/15-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/19608/15-к

Провадження № 1-кс/761/9078/2015

У Х В А Л А

Іменем України

13 липня 2015 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене зі старшим прокурором прокуратури Шевченківського району м. Києва юристом 2-го класу ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 32013110100000099, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 липня 2014 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в:

13 липня 2015 року старший слідчий СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Шевченківського району м. Києва юристом 2-го класу ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 32013110100000099, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 липня 2014 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовується ОСОБА_5 та його пособниками та належить на праві власності ОСОБА_6 , де можуть знаходитися знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення, майно та грошові кошти, здобуті у результаті його вчинення, чорнові записи, фінансово-господарська документація (договори з додатками, акти прийому-передачі, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, вантажно-митні декларації, інвойси, міжнародні товарно-транспортні накладні, міжнародні контракти), статутно-реєстраційні документи, печатки, штампи, бланки, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, а також інші предмети та документи, на підставі яких слідчий встановлює наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, наступних підприємств: ТОВ «Смарт Технолоджі Груп» (код ЄДРПОУ 39040517), ТОВ «Анкер Метал» (код ЄДРПОУ 38826433), ТОВ «Фелтон» (код ЄДРПОУ 38910383), ТОВ «Артстілар» (код ЄДРПОУ 38872516), ПП «Свічадо» (код ЄДРПОУ 30019487), ТОВ «Ельвірс» (код ЄДРПОУ 38871622), ТОВ «Коламбія» (код ЄДРПОУ 38911172), ТОВ «Орієнт Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 38955508), ТОВ «Стронджі» (код ЄДРПОУ 39038079), ТОВ «Форін ЛТД» (код ЄДРПОУ 38974284), ТОВ «Гарант Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 39064365), ТОВ «Проксімо» (код ЄДРПОУ 38688281), ТОВ «Гарант Максимум» (код ЄДРПОУ 38889048), ТОВ «Спецстройтрейд» (код ЄДРПОУ 37200324), ТОВ «Енса Трейд» (код ЄДРПОУ 39068129), ТОВ «БА «СТОЛИЦЯ» (код ЄДРПОУ 39178652), ТОВ «НЕВІЯ» (код ЄДРПОУ 39180965), ТОВ «УКР-ФІНАНС ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 39195222), ТОВ «Амаркет ЛТД» (код ЄДРПОУ 39430574), ТОВ «ЦИТАДЕЛЬ-АЛЬЯНС ЛТД» (код ЄДРПОУ 39398838), ТОВ «Мас-Ком БВР» (код ЄДРПОУ 39025551), ТОВ «Автотрансактив» (код ЄДРПОУ 39395226), ТОВ «Синкор логистик» (код ЄДРПОУ 39418824), ТОВ «Тримекс груп» (код ЄДРПОУ 39380382), ТОВ «Медіаактив Україна» (код ЄДРПОУ 39296610), ТОВ «КИЇВ БУД СПЕЦГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 39250754), ТОВ «СІТІЦЕНТРБУД» (код ЄДРПОУ 38567799), ТОВ «Опт-Стандарт» (код ЄДРПОУ 38599181), ТОВ «Класик Плюс» (код ЄДРПОУ 38978106), ТОВ «Буд Гарант Сервіс» (код ЄДРПОУ 38564892), ТОВ «Пром-Тех Маркет» (код ЄДРПОУ 38736036), ТОВ «Веско Трейд» (код ЄДРПОУ 38851889), ТОВ «Векта Трейд» (код ЄДРПОУ 38851852), ТОВ «Кейра Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38952617), ТОВ «Колма Союз» (код ЄДРПОУ 38952554), ТОВ «Гамбокул» (код ЄДРПОУ 38906430), ТОВ «Вікра Плюс» (код ЄДРПОУ 38680083), ТОВ «Дербука» (код ЄДРПОУ 38906356), ТОВ «БК Строймаркет ЛТД» (код ЄДРПОУ 38433862), ТОВ «Біз Трейд» (код ЄДРПОУ 36060169), ТОВ «Вірая Груп» (код ЄДРПОУ 38988025), ТОВ «Сігента Трейд» (код ЄДРПОУ 38987330), ТОВ «Укренерджи Холдинг» (код ЄДРПОУ 38949190), ТОВ «Гарант Інтернешнл Груп» (код ЄДРПОУ 39064611), ТОВ «Маркеттехнобуд» (код ЄДРПОУ 39145255), ТОВ «Астрея Груп» (код ЄДРПОУ 38606497), ТОВ «Гарант Мото» (код ЄДРПОУ 39167745), ТОВ «К-Ріал Трейд» (код ЄДРПОУ 38870037), ТОВ «Дельта Люкс» (код ЄДРПОУ 39226585), ТОВ «Райз Плюс» (код ЄДРПОУ 39226150), ТОВ «Айвенто» (код ЄДРПОУ 39205722), ТОВ «Надія Гарант» (код ЄДРПОУ 38937604), ТОВ «Єврокомбуд» (код ЄДРПОУ 39205942), ТОВ «Укр-фінанс Проект» (код ЄДРПОУ 39195222), ТОВ «Фінанс ресурс Плюс» (код ЄДРПОУ 39243202), ТОВ «Скайлюкс» (код ЄДРПОУ 38870241), ТОВ «Укрспецхолдинг» (код ЄДРПОУ 39164440), ТОВ «Адват Груп» (код ЄДРПОУ 39156162), ТОВ «ЦИТАДЕЛЬ-АЛЬЯНС ЛТД» (код ЄДРПОУ 39398838), ТОВ «Амаркет ЛТД» (код ЄДРПОУ 39430574), та інших суб`єктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності та можуть належати до злочинної схеми з мінімізації податкових зобов`язань.

Повноваження слідчого, який був присутній у судовому засіданні, слідчим суддею перевірені.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32013110100000099, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 липня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Так, відповідно до заяви ОСОБА_7 ТОВ «Смарт Технолоджі Груп» (код ЄДРПОУ 39040517), ТОВ «Анкер Метал» (код ЄДРПОУ 38826433), ТОВ «Фелтон» (код ЄДРПОУ 38910383), ТОВ «Артстілар» (код ЄДРПОУ 38872516), ПП «Свічадо» (код ЄДРПОУ 30019487), ТОВ «Ельвірс» (код ЄДРПОУ 38871622), ТОВ «Коламбія» (код ЄДРПОУ 38911172), ТОВ «Орієнт Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 38955508), ТОВ «Стронджі» (код ЄДРПОУ 39038079), ТОВ «Форін ЛТД» (код ЄДРПОУ 38974284), ТОВ «Гарант Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 39064365), ТОВ «Проксімо» (код ЄДРПОУ 38688281), ТОВ «Гарант Максимум» (код ЄДРПОУ 38889048), ТОВ «Спецстройтрейд» (код ЄДРПОУ 37200324), ТОВ «Енса Трейд» (код ЄДРПОУ 39068129), що мають ознаки фіктивності, при використанні банківських рахунків, відкритих у відділеннях ПАТ «Радабанк», ПАТ «Інтеркредитбанк» та ПАТ «Банк Аксіома», шляхом документального оформлення купівлі-продажу товарів та надання послуг сприяють ухиленню від сплати податків підприємствами реального сектору економіки міст Києва, Одеси та Дніпропетровська.

У ході досудового розслідування було встановлено, що до організації вищевказаної злочинної схеми причетний громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який відповідно до злочинної змови з невстановленими слідством особами впровадив протиправний механізм з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та збільшення валових витрат підприємств реального сектору економіки України, сприяючи таким чином ухиленню від сплати податків останніми.

Для здійснення злочинної діяльності останніми використовується низка СГД з ознаками фіктивності, зареєстрованих на підставних осіб, а саме: ТОВ «Гарант Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 39064365), ТОВ «Смарт Технолоджі Груп» (код ЄДРПОУ 39040517), ТОВ «Орієнт Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 38955508), ТОВ «Гарант Інтернешнл Груп» (код ЄДРПОУ 39064611), ТОВ «Маркеттехнобуд» (код ЄДРПОУ 39145255) та інші, за допомогою яких створюється видимість фінансово-господарських операцій, які фактично не відбувались, що призвело до ненадходження у бюджет податку на додану вартість в особливо великому розмірі на суму понад 3 045 000 грн. Зазначене було встановлено актами перевірок ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві № 1766/26-59-22-08/39064365 від 01 серпня 2014 року, ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві № 17/26-59-22-08/39040517 від 17 червня 2014 року, ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві № 1193/26-59-22-02/38955508 від 07 травня 2014 року, ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві № 1177/26-59-22-08/39145255 від 01 серпня 2014 року та ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві № 2027/26-59-22-08/39145255 від 02 вересня 2014 року.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , який офіційно є директором ТОВ «Гарант Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 39064365), показав, що фінансово-господарської діяльності на вищевказаному підприємстві він не здійснював, будь-яких договорів не укладав та не підписував.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 , який офіційно є засновником та директором ТОВ «Смарт Технолоджі Груп» (код ЄДРПОУ 39040517), показав, що фінансово-господарської діяльності на вищевказаному підприємстві він не здійснював та зареєстрував його за грошову винагороду на прохання свого знайомого.

Допитана в якості свідка ОСОБА_10 , яка офіційно є засновником та директором ТОВ «Орієнт Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 38955508), показала, що фінансово-господарської діяльності на вищевказаному підприємстві вона не здійснювала, будь-яких договорів не укладала та не підписувала.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 , який офіційно є директором ТОВ «Гарант Інтернешнл Груп» (код ЄДРПОУ 39064611), показав, що фінансово-господарської діяльності на вищевказаному підприємстві він не здійснював, будь-яких договорів не укладав та не підписував.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 , який офіційно є директором ТОВ «Маркеттехнобуд» (код ЄДРПОУ 39145255), показав, що фінансово-господарської діяльності на вищевказаному підприємстві він не здійснював, будь-яких договорів не укладав та не підписував.

Крім того, допитана в якості свідка ОСОБА_13 показала, що вона передавала ОСОБА_5 копії документів осіб для реєстрації на їх ім`я підприємств та відкриття банківських рахунків.

При цьому, в ході досудового розслідування було встановлено, що з метою забезпечення «життєздатності» протиправної схеми з мінімізації податкових зобов`язань та її непримітності для правоохоронних органів постійно створюються та залучаються нові СГД, що зареєстровані на підставних осіб.

Так, проведеними аналітичними та іншими заходами були виявлені наступні підприємства, що можуть належати до вказаної протиправної схеми: ТОВ «БА «СТОЛИЦЯ» (код ЄДРПОУ 39178652), ТОВ «НЕВІЯ» (код ЄДРПОУ 39180965), ТОВ «УКР-ФІНАНС ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 39195222), ТОВ «Амаркет ЛТД» (код ЄДРПОУ 39430574), ТОВ «ЦИТАДЕЛЬ-АЛЬЯНС ЛТД» (код ЄДРПОУ 39398838), ТОВ «Мас-Ком БВР» (код ЄДРПОУ 39025551), ТОВ «Автотрансактив» (код ЄДРПОУ 39395226), ТОВ «Синкор логистик» (код ЄДРПОУ 39418824), ТОВ «Тримекс груп» (код ЄДРПОУ 39380382), ТОВ «Медіаактив Україна» (код ЄДРПОУ 39296610), ТОВ «КИЇВ БУД СПЕЦГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 39250754), ТОВ «СІТІЦЕНТРБУД» (код ЄДРПОУ 38567799), ТОВ «Опт-Стандарт» (код ЄДРПОУ 38599181), ТОВ «Класик Плюс» (код ЄДРПОУ 38978106), ТОВ «Буд Гарант Сервіс» (код ЄДРПОУ 38564892), ТОВ «Пром-Тех Маркет» (код ЄДРПОУ 38736036), ТОВ «Веско Трейд» (код ЄДРПОУ 38851889), ТОВ «Векта Трейд» (код ЄДРПОУ 38851852), ТОВ «Кейра Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38952617), ТОВ «Колма Союз» (код ЄДРПОУ 38952554), ТОВ «Гамбокул» (код ЄДРПОУ 38906430), ТОВ «Вікра Плюс» (код ЄДРПОУ 38680083), ТОВ «Дербука» (код ЄДРПОУ 38906356), ТОВ «БК Строймаркет ЛТД» (код ЄДРПОУ 38433862), ТОВ «Біз Трейд» (код ЄДРПОУ 36060169), ТОВ «Вірая Груп» (код ЄДРПОУ 38988025), ТОВ «Сігента Трейд» (код ЄДРПОУ 38987330), ТОВ «Укренерджи Холдинг» (код ЄДРПОУ 38949190), ТОВ «Астерія Груп» (код ЄДРПОУ 38606497), ТОВ «Гарант Мото» (код ЄДРПОУ 39167745), ТОВ «Смарт Технолоджі Груп» (код ЄДРПОУ 39040517), ТОВ «К-Ріал Трейд» (код ЄДРПОУ 38870037), ТОВ «Дельта Люкс» (код ЄДРПОУ 39226585), ТОВ «Райз Плюс» (код ЄДРПОУ 39226150), ТОВ «Айвенто» (код ЄДРПОУ 39205722), ТОВ «Надія Гарант» (код ЄДРПОУ 38937604), а також ТОВ «Єврокомбуд» (код ЄДРПОУ 39205942), ТОВ «Укр-фінанс Проект» (код ЄДРПОУ 39195222), ТОВ «Фінанс ресурс Плюс» (код ЄДРПОУ 39243202), ТОВ «Скайлюкс» (код ЄДРПОУ 38870241), ТОВ «Укрспецхолдинг» (код ЄДРПОУ 39164440), ТОВ «Адват Груп» (код ЄДРПОУ 39156162), ТОВ «ЦИТАДЕЛЬ-АЛЬЯНС ЛТД» (код ЄДРПОУ 39398838), ТОВ «Амаркет ЛТД» (код ЄДРПОУ 39430574).

Крім того, ряд «транзитних» суб`єктів господарської діяльності, які також зареєстровані на підставних осіб та належать до злочинної схеми, а саме: ПП «Київантікор» (код ЄДРПОУ 24088206), ПП «Олімп» (код ЄДРПОУ 31414089), ТОВ «Укроргенергогаз» (код ЄДРПОУ 32768338), ТОВ «НРПХПУ» (код ЄДРПОУ 33152670), ТОВ «ТД БЦ Шелтер» (код ЄДРПОУ 36596896), ТОВ «Лео Принт» (код ЄДРПОУ 37496188), ТОВ «ТД «Купалинка Україна» (код ЄДРПОУ 38304405), ТОВ «Прайд Союз» (код ЄДРПОУ 38900239), ТОВ «Денекс Груп» (код ЄДРПОУ 38947518), ТОВ «УПМТ» (код ЄДРПОУ 39015297), ТОВ «Консалтінг Технолоджі» (код ЄДРПОУ 39035549), ТОВ «Авалон Компані» (код ЄДРПОУ 39082625), ТОВ «БП» (код ЄДРПОУ 39088721), ТОВ «Бастіан-Груп» (код ЄДРПОУ 39159446), ТОВ «БА «Столиця» (код ЄДРПОУ 39178652), ТОВ «Каст Груп» (код ЄДРПОУ 39180939), ТОВ «Невія» (код ЄДРПОУ 39180965), ТОВ «Альшар Груп» (код ЄДРПОУ 39195353), ТОВ «Техноакорд» (код ЄДРПОУ 39204268), ТОВ «Профіт Партнер» (код ЄДРПОУ 39207798), ТОВ «Пром-Біз» (код ЄДРПОУ 39207887), ТОВ «Регіон Кепітал» (код ЄДРПОУ 39228650), формували податковий кредит та перераховували грошові кошти за придбані товарно-матеріальні цінності та отримані послуги на вищевказані підприємства, у більшості з яких взагалі відсутні або не активні банківські рахунки.

Під час тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, було встановлено, що фактично грошові кошти не перераховувалися на банківські рахунки цих підприємств, всупереч відомостям, наданим у податковій звітності, а саме: Додаткам № 5 до Декларацій з ПДВ. При цьому, грошові кошти перераховувалися товариствам, які взагалі не є платниками ПДВ та не звітують перед контролюючими органами, тобто не здійснюють фінансово-господарської діяльності, а саме: ТОВ «Пром-Тех Маркет» (код ЄДРПОУ 38736036), ТОВ «Веско Трейд» (код ЄДРПОУ 38851889), ТОВ «Векта Трейд» (код ЄДРПОУ 38851852), ТОВ «Опт-Стандарт» (код ЄДРПОУ 38599181), ТОВ «Класик Плюс» (код ЄДРПОУ 38978106) та ТОВ «Буд Гарант Сервіс» (код ЄДРПОУ 38564892).

Крім того, під час тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, було встановлено, що вищевказані товариства перераховували грошові кошти ТОВ «Кейра Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38952617), ТОВ «Колма Союз» (код ЄДРПОУ 38952554), ТОВ «Гамбокул» (код ЄДРПОУ 38906430), ТОВ «Вікра Плюс» (код ЄДРПОУ 38680083), ТОВ «Дербука» (код ЄДРПОУ 38906356), ТОВ «БК Строймаркет ЛТД» (код ЄДРПОУ 38433862), ТОВ «Біз Трейд» (код ЄДРПОУ 36060169), ТОВ «Вірая Груп» (код ЄДРПОУ 38988025), ТОВ «Сігента Трейд» (код ЄДРПОУ 38987330) та ТОВ «Укренерджи Холдинг» (код ЄДРПОУ 38949190) під виглядом поворотної безвідсоткової фінансової допомоги.

Так, ТОВ «Біз Трейд» (код ЄДРПОУ 36060169) було перераховано 462 632000 грн. Допитана 26 січня 2015 року в якості свідка директор ТОВ «Біз Трейд» ОСОБА_14 , яка має середню технічну освіту, повідомити про характер проведених фінансово-господарських операцій не змогла, на запитання слідчого відповідати відмовилась.

Згідно з рапортом оперативного співробітника під час проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що ОСОБА_5 разом зі своїми пособниками, які виступають у ролі співорганізаторів злочинної схеми, а саме: осіб на ім`я « ОСОБА_15 » та « ОСОБА_16 », орендують офісне приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке відвідують протягом робочого дня та використовують у злочинних цілях. При цьому, у слідства є обґрунтовані підстави вважати, що у вищевказаному приміщенні можуть знаходитися речі, документи та майно, здобуте злочинним шляхом, яке має суттєве значення для досудового розслідування.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно житлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовується ОСОБА_5 та його пособниками, де можуть знаходитися фінансово-господарські документи, печатки підприємств з ознаками фіктивності, їх статутно-реєстраційні документи, носії інформації, комп`ютерна техніка, а також грошові кошти, одержані злочинним шляхом.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є таким, що не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно з частинами 1 та 2 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Частиною 5 ст. 234 КПК України встановлено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Враховуючи зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, пояснення слідчого, які були надані ним у судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що доводи слідчого про необхідність проведення обшуку ґрунтуються на припущеннях та не можуть бути взяті судом до уваги, оскільки слідчим не надано достатніх доказів того, що у житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися відшукувані речі та документи.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно житлове приміщення, в якому планується проведення обшуку в рамках даного кримінального провадження, на праві приватної власності належить ОСОБА_6 . Будь-яких даних про те, що зазначене житлове приміщення використовується у злочинній діяльності ОСОБА_5 та його пособниками матеріали клопотання не містять, а відносно власника житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , досудове розслідування взагалі не здійснюється (відповідно до витягу з ЄРДР), що у своїй сукупності не доводить слідчому судді необхідність саме такого обсягу втручання у приватну власність ОСОБА_6 та є належною підставою для відмови у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого зі старшим прокурором прокуратури Шевченківського району м. Києва юристом 2-го класу ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 32013110100000099, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 липня 2014 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1