Ухвала

від 14.08.2015 по справі 761/23106/15-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/23106/15-к

Провадження № 1-кс/761/10882/2015

У Х В А Л А

Іменем України

14 серпня 2015 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю слідчого ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3

розглянувши в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_2 , про проведення обшуку при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №32014180000000097 від 24.09.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч.2 ст.204, ч.3 ст.212 КК України,

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку по досудовому розслідуванню №№32014180000000097 від 24.09.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч.2 ст.204, ч.3 ст.212 КК України, звернувся старший слідчий з ОВС слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_2 .

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням кримінальних розслідувань ГСУ ФР ДФС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014180000000097 за фактом вчинення службовими особами ДП «Зірненський спиртзавод» (код 00375036), ДП «Шпанівський ЕЗХЕ» (код 00375020), ТОВ «Ровес» (код 31751702) злочинів передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст.204, ч.3 ст.212 КК України.

Кримінальне провадження №32014180000000097 внесено в ЄРДР 24.09.2014 слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Рівненській області за ст.212 КК України за фактом ухилення від сплати податку на додану вартість службовими особами ДП «Зірненський спиртзавод».

Кримінальне провадження №22014000000000470 внесено в ЄРДР 27.09.2014 слідчим управлінням СБ України за ч.2 ст.204 КК України за фактом виготовлення алкогольних напоїв з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів службовими особами ДП«Шпанівський ЕЗХЕ», ДП «Зірненський спиртзавод», ТОВ «Ровес».

Кримінальне провадження №12014180060000522 внесено в ЄРДР 01.11.2014 СВ Березнівського РВ УМВС України в Рівненській області за ч.1 ст.204 КК України КК України за фактом виявлення вантажного автомобіля з напівпричепом на якому знаходилась цистерна з рідиною, яка має характерний запах спирту.

Органом прокуратури всі вищевказані кримінальні провадження об`єднано в одне кримінальне провадження, якому присвоєно єдиний реєстраційний номер №32014180000000097.

Підстави для початку досудового розслідування кримінального провадження:

№32014180000000097 - дослідження №41/17-00-16/00375036 від 23.09.2014 відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУМіндоходів у Рівненській області щодо проведення фінансово-господарських операцій ДП «Зірненський спиртзавод» з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, яким встановлено факт ухилення від сплати податків службовими особами ДП «Зірненський спиртзавод».

№22014000000000470 - заява заступника генерального директора з питань безпеки ДП «Укрспирт» ОСОБА_4 .

Відповідно до заяви ОСОБА_4 встановлено, що в 2014 році службові особи ДП«Шпанівський ЕЗХЕ», ДП «Зірненський спиртзавод», ТОВ «Ровес» незаконно виготовили алкогольні напої з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів на виробничих потужностях ДП«Шпанівський ЕЗХЕ», ДП «Зірненський спиртзавод».

№12014180060000522 - не допуск працівниками ДП «Зірненський спиртзавод» ОСОБА_5 , який відповідно до внутрішнього наказу по концерну «Укрспирт» є новопризначеним директором вказаного підприємства, а також не допуск для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності працівників відділу внутрішнього фінансового контролю та аудиту ДП «Укрспирт» та концерну ДП «Укрспирт».

30.10.2014 близько 14 год. 00 хв. працівники ДП «Зірненський спиртовий завод» не допустили та перешкодили виконанню покладених обов`язків ОСОБА_5 , який відповідно до внутрішнього наказу по концерну «Укрспирт» №212-к від 06.10.2014 являється новопризначеним директором вказаного підприємства, а також не допустили для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності працівників відділу внутрішнього фінансового контролю та аудиту ДП «Укрспирт» та концерну ДП «Укрспирт» від 22.10.2014 №21/439.

№12014180060000520 - виявлення на території колишньої свиноферми в с. Зірне Березнівського району Рівненської області автомобіля марки «МАЗ з напівпричепом, на якому виявлено цистерну із рідиною, яка має характерний запах спирту.

31.10.2014 о 14 год. 49 хв. на території колишньої свиноферми в с. Зірне Березнівського району Рівненської області виявлено автомобіль марки «МАЗ» д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_2 , на якому виявлено цистерну із рідиною, яка має характерний запах спирту. За результатами проведеної експертизи, складено висновок експерта НДЕКЦ при УМВСУ в Рівненській області №957 від 11.11.2014, відповідно до якого виявлена вищевказана рідина є спиртом етиловим.

Постановою Кабінету Міністрів України №672-2010-п від 28.07.2010 «Про утворення Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості» ліквідовано Державний концерн спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (концерн «Укрспирт») та утворено Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (ДП «Укрспирт») на базі майна концерну «Укрспирт», та визначено перелік державних підприємств, які підлягають реорганізації шляхом приєднання до ДП «Укрспирт», серед яких ДП «Зірненський спиртзавод», ДП «Шпанівський ЕЗХЕ», ДП «Карапчівський спиртовий завод», ДП «Коростишівський спиртовий завод», ДП «Вінницький ЛГЗ», ДП «Лохвицький спиртовий завод», ДП «Ганнопільський спиртовий завод», ДП «Шабалинівський спиртовий завод», ДП «Гайсинський спиртовий завод», ДП «Дублянський спиртовий завод», ДП «Чечельницький спиртовий завод», ДП «Триліський спиртовий завод», ДП «Кам`янський спиртогорілчаний комбінат», ДП «Іваньківський спиртовий завод», Івано-Франківське обласне державне об`єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості, ДП «Наумівський спиртовий завод», ДП «Тростянецький спиртовий завод», ДП «Крисківський спиртовий завод», ДП «Уладівський спиртовий завод», ДП «Червоненський завод продтоварів», ДП «Барський спиртовий комбінат», ДП «Новосуханівський спиртовий завод», ДП «Сумиспирт», ДП «ТД «Сіверщина», ДП «Вашківський спиртовий завод», ДП «Жовтневий спиртовий завод», ДП «Бучацький мальтозний завод», ДП «Маниковецький спиртовий завод»,

У рамках розслідуваного кримінального провадження встановлюються факти порушень податкового та іншого законодавства службовими особами державних підприємств, які входили до складу Концерну «Укрспирт», і в результаті його ліквідації повинні були перейти до складу ДП «Укрспирт», у тому числі ДП «Чечельницький спиртовий завод».

24.06.2015 у порядку ст.41 КПК України надано доручення за №1456/99-99-09-01-18 щодо виявлення фактів порушень податкового та іншого законодавства в діях службових осіб ДП «Чечельницький спиртовий завод».

На виконання доручення та розпорядження ДФС України від 02.06.2015 №142-р, робочою групою з числа співробітників ДФС України (Департаменту контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів, Головного оперативного управління, Головного слідчого управління фінансових розслідувань) та ДП «Укрспирт», проведено обстеження виробничих потужностей спиртзаводів, які входять до складу Концерну «Укрспирт».

Так згідно рапортів оперативних співробітників повідомляється що, до відділу ПНОПТ ГОУ ДФС України надійшла інформації про те, що на виробничих потужностях Державного підприємства «Чечельницький спиртовий завод», за адресою: Вінницька область, Чечельницький район, смт. Чечельник, вул. 50 років СРСР, 17, необліковано виготовляється спирт. У подальшому незаконно виготовлена підакцизна продукція реалізовується невстановленим особам на території Вінницької області

Згідно рапорту оперативного співробітника на вказаному заводу здійснюється виготовлення необлікованого спирту.

Враховуючи вищевикладене є підстави вважати, що на

ДП «Чечельницький спиртовий завод» здійснюється незаконне виготовлення не облікованого етилового спирту, який є підакцизним товаром, з метою його подальшого збуту.

Згідно інформаційної довідки з індексним номером 40623512, виданої державним реєстратором ОСОБА_6 14.07.2015 щодо пошуку власників, нерухомого майна за адресою: Вінницька область, Чечельницький район, смт. Чечельник, вул. 50 років СРСР, 17 право власності зареєстровано у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ДП «Чечельницький спиртовий завод».

Згідно бази даних «Податковий блок» ДП «Чечельницький спиртовий завод» рахується за юридичною адресою Вінницька область, Чечельницький район, смт. Чечельник, вул. 50 років СРСР, 17.

Відомості, які містяться у відшуканих речах і документах використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду.

Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши думку слідчого який просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В клопотанні слідчого обґрунтовано зазначається, що в ході розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися речі, предмети та документи, вказані у клопотанні.

Враховуючи, що в клопотанні наведені докази вчинення кримінального правопорушення, можливість знаходження речей, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, за адресою: АДРЕСА_1 , яка належать на праві власності належать на праві приватної власності ОСОБА_7 , що свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку в ньому, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_2 , про проведення обшуку при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №32014180000000097 від 24.09.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч.2 ст.204, ч.3 ст.212 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого відділу СУ КР ГСУ ФР ДФС України підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 , або за її дорученням, в адміністративно-виробничих будівлях з допоміжними будівлями та спорудами та прилеглій території розташованій за адресою: Вінницька область, Чечельницький район, смт. Чечельник, вул. 50 років СРСР, 17, яка використовується ДП «Чечельницький спиртовий завод» (код 05459176) і відомості про реєстрацію права власності нерухомого майна зареєстровано за ДП «Чечельницький спиртовий завод»,

з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, шляхом вилучення предметів та документів, а саме: не облікованої сировини (спирту) та складових до його виготовлення, алкогольних напоїв маркованих акцизними марками невстановленого зразку, марок невстановленого зразка та з ознаками підробки, документів та чорнових записів на їх придбання, виготовлення, зберігання та збуту, у тому числі первинних бухгалтерських документів, договорів та додатків до них, купажних листів, товарно-транспортних накладних, форми П-22 (журнал обліку спирту у цистернах), форми П-23 (журнал обліку відмірив спирту), форми П-20 (щодо руху спирту), форми 26 (щодо недостачі спирту)..

Строк дії ухвали складає 1 (один) місяць з дня ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1