Ухвала

від 10.08.2015 по справі 761/22536/15-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/22536/15-к

Провадження № 1-кс/761/10606/2015

У Х В А Л А

Іменем України

10 серпня 2015 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю слідчого ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3

розглянувши в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_2 , про проведення обшуку при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №42015000000000521 від 25.03.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212 КК України,

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку по досудовому розслідуванню №42015000000000521 від 25.03.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212 КК України, звернувся старший слідчий з ОВС першого відділу слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_2 .

Клопотання мотивує тим, що власники та службові особи ПАТ «КБ «Стандарт» у період 2013-2015 р.р., залучивши підконтрольних їм працівників банківської установи, членів кредитного комітету, працівників операційного департаменту та касирів організували протиправну схему здійснення незаконних фінансових операцій з видачі кредитних коштів шляхом підготовки кредитних справ, документів по забезпеченню кредитів, прийняття незаконних рішень про їх видачу на завідомо незаконно відкриті рахунки підконтрольних фіктивних суб`єктів господарювання та по наданих завідомо підроблених первинних документах.

Так фактичним власником та Головою спостережної ради ПАТ «КБ «Стандарт» ОСОБА_4 , заступником Голови спостережної ради ОСОБА_5 , членами спостережної ради ОСОБА_6 та ОСОБА_7 через службових осіб банку, а саме: Голови Правління ОСОБА_8 , заступника Голови Правління з фінансів ОСОБА_9 , заступника Голови Правління ОСОБА_10 , т.в.о Голови Правління ОСОБА_11 , заступник Голови Правління ОСОБА_12 , начальника юридичного управління ОСОБА_13 , начальника управління банківської безпеки ОСОБА_14 , відповідальною особою за фінансовий моніторинг ОСОБА_15 здійснювалось видача кредитів в особливо великих розмірах підконтрольним та фіктивним підприємствам без реального забезпечення, а саме ТОВ «Українська Інвестиційно-Депозитарна Компанія» (код 35730225), ТОВ «Самра» (код 39159582), ТОВ «Гіала» (код 39159776), ТОВ «Вілкос» (код 39177198), ТОВ «Орісса» (код 39184975), ТзДВ «Страхова компанія «АВАНГАРД» (код 36319252), ТОВ «Феймос Гросс» (код 39337452), ТОВ «Скотіш Лідер» (код 39341317), ТОВ «Блек Ботл» (код 39341343), ТОВ «Хайленд Легенд» (код 39336951), ТОВ «Гленрозис Селект» (код 39385993), ТОВ «Бріна» (код 39168120) ТОВ «Сантаріус» (код 39161832), ТОВ «Одінер» (код 39175934), ТОВ «Кілбегган» (код 39341390), ТОВ «Ной Араспел» (код 39366441), ТОВ «Хайленд Кап» (код 39385899), ТОВ «Транс Трейдінг» (код 31540367), ТОВ «СКФ-Тред» (код 37069728), ТОВ «Мега Інвест Компані» (код 35340896), ТОВ ТОВ «Оффсайд» (код 36960249), ТОВ «Регіон-Промекс» (код 20275609), ТОВ «АПБ-Україна» (код 35448609), ТОВ «Мега Інвест Дніпро» (код 35609762), ТОВ «Сантаріус» (код 39161832), ТОВ «Неввіль» (код 39170247).

З метою уникнення контролю регулятора в особі Національного банку України створювалась імітація забезпеченості кредитів за наступною схемою на кінець місяця на одному з підприємств позичальників акумулювалась певна сума коштів, які в подальшому оформлювались, як депозити та надавались в забезпечення вказаних кредитів. В подальшому затверджувались резерви по кредитних операціях, в яких відображалось, що кредити є забезпеченими. Резерви затверджувалися кредитним комітетом.

Після здачі звітності на початку наступного звітного місяця це забезпечення знімалось, а кошти виводились з банку.

Інший шлях створення забезпеченості кредитів полягав в надані в забезпечення майнових прав на недержавні цінні папери власниками яких також являлися підконтрольні акціонерам підприємства. При цьому у заставу передавалися акції одних і тих самих компаній з різною значно завищеною оціночною вартістю, в той час коли акції мали всі ознаки так званих технічних паперів.

Кредитні кошти, отримані вищевказаними суб`єктами господарювання, перераховувались на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, в тому числі ТОВ «Індіго-Л» (код 38676894), ТОВ «Дельта-Арт» (код 38836855), ТОВ «Компанія «Вермонт» (код 38971231), ТОВ «Гранд-Сервіс ТТМ» (код 38952067), ТОВ «Фаєр Сіті Груп» (код 39355492), ТОВ «Десняна Груп» (код 39057735), ТОВ «Каспій-Ресурс» (код 36471068), а в подальшому на розрахункові рахунки підставних фізичних осіб в якості поворотної фінансової допомоги, зняття якої здійснювалась у касах ПАТ «КБ «Стандарт» частинами у сумі 149 тис. грн., з метою уникнення фінансового моніторингу.

Загальна сума наданих кредитів вказаним підприємствам склала приблизно 90% кредитного портфелю 722 млн. грн.

Наслідком вказаних незаконних операцій стало незаконне заволодіння капіталом та активами банку у сумі понад 722 млн. грн., подальшої їх легалізації та ухилення від сплати податків банківською установою у сумі понад 10 мільйонів гривень.

Вказані дії власника та службових осіб банківської установи призвели до винесення постанови Національного банку України від 18.06.2015 року відкликано банківську ліцензію ПАТ «КБ «Стандарт» та розпочато ліквідацію. На момент ведення тимчасової адміністрації заборгованість по вкладам фізичних осіб склала - 500 млн. грн.

За два дні до запровадження тимчасової адміністрації в ПАТ «КБ «Стандарт» всі кредити зазначених підприємств були забезпечені заставами акцій двох компаній ТОВ «КУА Авенір-Інвест» (код 35266430) власником якого є ОСОБА_5 та ПАТ «Білоцерківський Агрохимцентр» (код 05489170). Загалом в заставу банка було передано приблизно 40% акцій ПАТ «Білоцерківський Агрохимцентр» в той час як інші 60% акцій знаходиться в управлінні ТОВ «КУА Авенір-Інвест» (код 35266430).

Також власником банку ОСОБА_4 здійснено заміну складу акціонерів банку та створено систему де жоден з акціонерів не має істотної участі. До складу підконтрольних акціонерів увійшли шість юридичних осіб ТОВ «Продтехторг» (код 37827939), ПП «Гірон -777» (код 33396905), ТОВ «Економіка. Фінанси. Аналіз» (код 37770652), ПП «Ксена-75» (код 33613934), ПП «Сектор» (код 32722672), ТОВ «Слобожанське» (код 31437216) з статутним фондом в десятки разів меншим від вартості акцій банку, якими вони володіють, та шість фізичних осіб ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_16 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_17 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_18 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_19 (код НОМЕР_6 ).

Обставинами, що надають можливість підозрювати власників та службових осіб ПАТ «КБ «Стандарт» у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України є:

-показання працівників ПАТ «КБ «Стандарт»;

-показання та заяви працівників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

-показання засновників та директорів ТОВ «Регіон-Промекс» (код 20275609), ТОВ «Вілкос» (код 39177198), ТОВ «Сантаріус» (код 39161832), ТОВ «Самра» (код 39159582), ТОВ «Неввіль» (код 39170247), ТОВ «Дельта-Арт» (код 38836855), ТОВ «Десняна Груп» (код 39057735), ТОВ «Фаєр Сіті Груп» (код 39355492) реквізити яких використанні у вказаній незаконній схемі як фіктивні суб`єкти господарювання через рахунки яких вимивались кошти, з яких встановлено, що будь-якого відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств не мають, кошти не перераховували, а отже і не отримували;

-довідка Національного банку України від 10.02.2015 року щодо дотримання ПАТ «КБ «Стандарт» вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

-заяви підприємств-клієнтів ПАТ «КБ «Стандарт».

В ході досудового слідства встановлено, що заступник Голови правління з розвитку мережі член правління ПАТ «КБ «Стандарт» ОСОБА_12 при виконанні вказівок та розпоряджень власника банку ОСОБА_4 , використовуючи свій вплив на підлеглих, здійснював безпосередній контроль за вчиненням підлеглими працівниками дій, спрямованих на незаконну підготовку завідомо підроблених первинних документів з видачі кредитів, прийняття відповідних завідомо незаконних рішень щодо видачі кредитів, відкриття рахунків та залучення до фінансових операцій підставних осіб на, яких здійснювалась реєстрація підприємств та відкриття рахунків у банківській установі, на які у подальшому незаконно перераховувались кошти у особливо великих розмірах для подальшого їх переведення у готівку, легалізації.

Під час проведення досудового розслідування не зібрано достатньо доказів для повідомлення вищевказаних осіб про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході проведених у кримінальному провадженні допитів, тимчасових доступів до речей та документів та інших слідчих дій, отримати достатні докази, які підтверджують вчинення власником та службовими особами ПАТ «КБ «Стандарт» вказаних злочинів, всіх пособників, фактичне зберігання фінансово-господарських документів підконтрольних підприємств, документів укладання та підписання кредитних договорів, документів по забезпеченню кредитних договорів, платіжних доручень щодо здійснення переказів коштів ПАТ «КБ «Стандарт» та інших банківських установ, бланків та печаток підконтрольних підприємств, документи щодо відкриття рахунків для підконтрольних підприємств та підставних осіб, документи по ідентифікації підставних осіб, які використовувались для зняття готівки в касі ПАТ «КБ «Стандарт», коштів здобутих незаконним шляхом, документів, які посвідчують право власності на майно здобуте злочинним шляхом, магнітні електроні цифрові носії інформації, засоби зв`язку, а також даних про використання незаконно здобутих коштів, їх легалізацію не виявилось можливим.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин, що викривають, так і ті, що виправдають осіб, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують їх покарання, з метою припинення законних і неупереджених процесуальних рішень та з метою відшкодування збитків у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку та вилученні оригіналів первинних документів зазначених вище підприємств, речей та предметів підтверджуючих протиправну діяльність.

Так встановлено, що ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) зареєстрований в квартирі розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , в якій можуть зберігатися вищевказані речі та документи.

Згідно відповіді Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна № 8498 (И-2015) від 02.07.2015 року встановлено, що квартира розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності зареєстрована за ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_12 .

З метою виявлення оригіналів фінансово-господарських документів підконтрольних підприємств, в тому числі ТОВ «Українська Інвестиційно-Депозитарна Компанія» (код 35730225), ТОВ «Самра» (код 39159582), ТОВ «Гіала» (код 39159776), ТОВ «Вілкос» (код 39177198), ТОВ «Орісса» (код 39184975), ТзДВ «Страхова компанія «АВАНГАРД» (код 36319252), ТОВ «Феймос Гросс» (код 39337452), ТОВ «Скотіш Лідер» (код 39341317), ТОВ «Блек Ботл» (код 39341343), ТОВ «Хайленд Легенд» (код 39336951), ТОВ «Гленрозис Селект» (код 39385993), ТОВ «Бріна» (код 39168120) ТОВ «Сантаріус» (код 39161832), ТОВ «Одінер» (код 39175934), ТОВ «Кілбегган» (код 39341390), ТОВ «Ной Араспел» (код 39366441), ТОВ «Хайленд Кап» (код 39385899), ТОВ «Транс Трейдінг» (код 31540367), ТОВ «СКФ-Тред» (код 37069728), ТОВ «Мега Інвест Компані» (код 35340896), ТОВ ТОВ «Оффсайд» (код 36960249), ТОВ «Регіон-Промекс» (код 20275609), ТОВ «АПБ-Україна» (код 35448609), ТОВ «Мега Інвест Дніпро» (код 35609762), ТОВ «Сантаріус» (код 39161832), ТОВ «Неввіль» (код 39170247), ТОВ «Індіго-Л» (код 38676894), ТОВ «Дельта-Арт» (код 38836855), ТОВ «Компанія «Вермонт» (код 38971231), ТОВ «Гранд-Сервіс ТТМ» (код 38952067), ТОВ «Фаєр Сті Груп» (код 39355492), ТОВ «Десняна Груп» (код 39057735), ТОВ «Каспій-Ресурс» (код 36471068), ТОВ «КУА Авенір-Інвест» (код 35266430), ПАТ «Білоцерківський Агрохимцентр» (код 05489170), ТОВ «Продтехторг» (код 37827939), ПП «Гірон -777» (код 33396905), ТОВ «Економіка. Фінанси. Аналіз» (код 37770652), ПП «Ксена-75» (код 33613934), ПП «Сектор» (код 32722672), ТОВ «Слобожанське» (код 31437216), документів щодо укладання та підписання кредитних договорів з вказаними підприємствами, документів по забезпеченню кредитних договорів, платіжних доручень щодо здійснення грошових переказів ПАТ «КБ «Стандарт» та інших банківських установ, бланків та печаток підконтрольних підприємств та підставних осіб, які здійснювали зняття готівки, в касі ПАТ «КБ «Стандарт», документів щодо придбання та продажу цінних паперів, документів по ідентифікації підставних осіб, які використовувались для зняття готівки в касі, коштів здобутих злочинним шляхом, документів, які посвідчують право власності на майно здобуте злочинним шляхом, магнітні електроні цифрові носії інформації, засоби зв`язку, а також даних про використання незаконно здобутих коштів, комп`ютерну техніку на якій в електронному вигляді зберігаються вказані документи, виникла необхідність в проведенні обшуку квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищезазначені документи, які можуть знаходитися у вказаній квартирі містять відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення власником та службовими особами ПАТ «КБ «Стандарт» тобто містять відомості про злочинну діяльність, які мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказом під час судового розгляду.

Відомості, що містяться в вищезазначених документах використовуватимуться як докази видачі незабезпечених (бланкових) кредитів підконтрольним «фіктивним» підприємствам. Указані речі та документи, необхідні для проведення експертних досліджень і використання під час проведення податкових та інших перевірок, встановлення певного кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши думку слідчого який просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В клопотанні слідчого обґрунтовано зазначається, що в ході розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися речі, предмети та документи, вказані у клопотанні.

Враховуючи, що в клопотанні наведені докази вчинення кримінального правопорушення, можливість знаходження речей, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, за адресою: АДРЕСА_1 , яка належать на праві власності ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_12 , що свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку в ньому, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_2 , про проведення обшуку при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №42015000000000521 від 25.03.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_2 на проведення обшуку в квартирі розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_12 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, шляхом вилучення предметів та документів за період 2013-2015р.р., а саме: оригіналів фінансово-господарських та реєстраційних документів підконтрольних підприємств, в тому числі ТОВ «Українська Інвестиційно-Депозитарна Компанія» (код 35730225), ТОВ «Самра» (код 39159582), ТОВ «Гіала» (код 39159776), ТОВ «Вілкос» (код 39177198), ТОВ «Орісса» (код 39184975), ТзДВ «Страхова компанія «АВАНГАРД» (код 36319252), ТОВ «Феймос Гросс» (код 39337452), ТОВ «Скотіш Лідер» (код 39341317), ТОВ «Блек Ботл» (код 39341343), ТОВ «Хайленд Легенд» (код 39336951), ТОВ «Гленрозис Селект» (код 39385993), ТОВ «Бріна» (код 39168120) ТОВ «Сантаріус» (код 39161832), ТОВ «Одінер» (код 39175934), ТОВ «Кілбегган» (код 39341390), ТОВ «Ной Араспел» (код 39366441), ТОВ «Хайленд Кап» (код 39385899), ТОВ «Транс Трейдінг» (код 31540367), ТОВ «СКФ-Тред» (код 37069728), ТОВ «Мега Інвест Компані» (код 35340896), ТОВ ТОВ «Оффсайд» (код 36960249), ТОВ «Регіон-Промекс» (код 20275609), ТОВ «АПБ-Україна» (код 35448609), ТОВ «Мега Інвест Дніпро» (код 35609762), ТОВ «Сантаріус» (код 39161832), ТОВ «Неввіль» (код 39170247), ТОВ «Індіго-Л» (код 38676894), ТОВ «Дельта-Арт» (код 38836855), ТОВ «Компанія «Вермонт» (код 38971231), ТОВ «Гранд-Сервіс ТТМ» (код 38952067), ТОВ «Фаєр Сті Груп» (код 39355492), ТОВ «Десняна Груп» (код 39057735), ТОВ «Каспій-Ресурс» (код 36471068), ТОВ «КУА Авенір-Інвест» (код 35266430), ПАТ «Білоцерківський Агрохимцентр» (код 05489170), ТОВ «Продтехторг» (код 37827939), ПП «Гірон -777» (код 33396905), ТОВ «Економіка. Фінанси. Аналіз» (код 37770652), ПП «Ксена-75» (код 33613934), ПП «Сектор» (код 32722672), ТОВ «Слобожанське» (код 31437216), документів щодо укладання та підписання кредитних договорів, в тому числі з вказаними підприємствами, документів по забезпеченню кредитних договорів, в тому числі з вказаними підприємствами, платіжних доручень та інших документів щодо здійснення грошових переказів ПАТ «КБ «Стандарт» та інших банківських установ, бланків та печаток підконтрольних підприємств (в тому числі зазначених вище) та підставних осіб, які здійснювали зняття готівки, в касі ПАТ «КБ «Стандарт», документів щодо придбання та продажу цінних паперів, документів по ідентифікації підставних осіб, які використовувались для зняття готівки в касі, коштів здобутих злочинним шляхом, документів, які посвідчують право власності на майно здобуте злочинним шляхом, магнітні електроні цифрові носії інформації, засоби зв`язку, а також даних про використання незаконно здобутих коштів, комп`ютерну техніку на якій в електронному вигляді зберігаються вказані документи, та інших речей які мають значення для проведення досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1