Постанова

від 16.07.2012 по справі 2608/11642/12

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ун. № 2608/11642/12

пр. № 4/2608/365/12

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2012 року суддя Святошинського районного суду м. Києва Домарацька А.В., за участю прокурора Святошинського району м. Києва Заріцької О.А., розглянувши подання слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС Лисенка О.О. про виїмку оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, по кримінальній справі №78-0177, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ДПІ у Святошинському р-ні м. Києва Державної податкової служби, за згодою прокурора Святошинського району м. Києва в зв'язку з розслідуванням кримінальної справи №78-0177, порушеної відносно голови ліквідаційної комісії ПАТ ВТШФ "Дана" (код ЄДРПОУ 00309358) ОСОБА_3 щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до суду з поданням про виїмку оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинам з ПП «Індекспром 2010»(код за ЄДРПОУ 37167895).

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, заслухавши думку слідчого Лисенка О.О., який вніс подання, думку прокурора Заріцької О.А., яка просить подання задовольнити, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з таких підстав.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що голова правління ПАТ ВТШФ "Дана" (код за ЄДРПОУ 00309358) ОСОБА_3 під час фінансово-господарської діяльності занизила суму податкових зобов'язань з ПДВ за жовтень 2010 року на суму 12644128 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В злочинній схемі ухилення від сплати податків ПАТ ВТШФ "Дана" задіяне ПП «Індекспром 2010»(код за ЄДРПОУ 37167895), що зареєстроване в ДПІ Шевченківського району м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 127, кВ. 139, від імені якого 28.08.2010 року невстановлені слідством особи придбали цілісний майновий комплекс загальною площею 9625,7 кв.м. за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 58, за заниженою ціною 7920000 грн., який належав ПАТ ВТШФ «Дана»на праві приватної власності.

Допитаний в якості свідка засновник та директор ПП «Індекспром 2010»ОСОБА_4 дав покази, що зареєстрував вказане підприємство в червні 2010 року на прохання незнайомих йому раніше осіб. Після реєстрації підприємства в органах державної влади м. Запоріжжя приїздив в м. Київ і спільно з незнайомими йому раніше особами відкривав р/р в банківських установах. Всі реєстраційні, статутні документи та печатка знаходились у незнайомих йому людей. Ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства, в тому числі і до купівлі продажу цілісного майнового комплексу по вул. Глибочицька, 58 в м. Києві, він не має.

В зв'язку з тим, що ПАТ ВТШФ «Дана»реалізувало цілісний майновий комплекс за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 58 в адресу підприємства з ознаками фіктивності ПП «Індекспром 2010», фінансово-господарські та бухгалтерські документи, що свідчать про взаємовідносини між зазначеними підприємствами являються джерелом доказів по кримінальній справі, а взаємовідносини між ПАТ ВТШФ «Дана»та ПП «Індекспром 2010»є предметом дослідження під час проведення досудового слідства.

Відповідно до ч. 4 ст. 178 КПК України, - виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та/або бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді.

Враховуючи вищевикладене, керуючись 178 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

подання - задовольнити.

Дозволити слідчому СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС Лисенко О.О. провести виїмку у посадових осіб ПАТ ВТШФ «Дана»(код за ЄДРПОУ 00309358), юридична адреса: м. Київ, вул. Глибочицька, 58, оригіналів первинних фінансово-господарської та бухгалтерських документів, що свідчать про взаємовідносини з ПП «Індекспром 2010»(код за ЄДРПОУ 37167895) з 01.01.2010 року по 16.07.2012 року, а саме: протоколів загальних зборів акціонерів, договорів з додатками, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, платіжних документів, товарно-транспортних документів, документів листування між підприємствами, актів звірок, журналів-ордерів, банківських виписок, книги реєстрації податкових накладних, реєстрів отриманих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, книги реєстрації довіреностей, прибуткових накладних, видаткових накладних, даних балансової вартості майнового комплексу та обладнання, висновки експертиз (досліджень), у разі відсутності -завірених копій.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: