Постанова

від 26.07.2012 по справі 2608/12475/12

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 2608/12475/12

П О С Т А Н О В А

іменем України

"26" липня 2012 р.суддя Святошинського районного суду м. Києва Домарацька А.В., за участю прокурора Святошинського району м. Києва Заріцької О.А., розглянувши подання старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС Гришина О.М. про проведення виїмки первинних фінансово-господарських документів, по кримінальній справі № 78-00174,-

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ ДПІ у Святошинському р-ні м. Києва ДПС, за згодою прокурора Святошинського району м. Києва в зв'язку з розслідуванням кримінальної справи №78-00174, звернувся до суду з поданням про проведення виїмки фінансово-господарських документів ТОВ "АРМІ-МАРКЕТИНГ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 32921049).

Своє подання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС розслідується кримінальна справа № 78-00174, порушена 20.06.2012 р. СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС відносно ОСОБА_3, за ознаками складу злочину, передбаченого ст.ст. 27 ч.З, 205 ч.2 КК України.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що в період 2007-2011 р.р., ОСОБА_3 з метою прикриття незаконної діяльності підшуковував тимчасово безробітних та малозабезпечених громадян, яких схиляв обіцяючи грошову винагороду, до вчинення дій з реєстрації (перереєстрації) суб'єктів підприємницької діяльності. Після встановлення таких осіб та одержання їх згоди на реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності в органах державної влади, ОСОБА_3 готував установчі документи таких суб'єктів підприємницької діяльності, забезпечував посвідчення їх нотаріусами та наступне подання до відповідних державних органів з метою здійснення державної реєстрації.

Слідством встановлено, що у такий спосіб здійснено реєстрацію наступних підприємств: ТОВ "Фундуклеївський" (код ЄДРПОУ 35081963), ТОВ "Агропродукт Україна" (код ЄДРПОУ 35756458), ТОВ "Торговий дім ТОДЕС" (код ЄДРПОУ 37593681), ТОВ "Єврограндбуд" (код ЄДРПОУ 37106523), ТОВ "Пальміра-С" (код ЄДРПОУ 33784614), ТОВ "Астра Кор"(код ЄДРПОУ 31452538), ТОВ "Площа Європи"(код ЄДРПОУ 32163105), ТОВ "ТД "Агросвіт 3000"(код ЄДРПОУ 36309333), ТОВ "Супер Мілк"(код ЄДРПОУ 37378277), ТОВ «Компанія Авантаж»(код ЄДРПОУ 36216197).

Крім того, досудовим слідством встановлено, що ТОВ "Пальміра-С" (код ЄДРПОУ 33784614), ТОВ "Астра Кор"(код ЄДРПОУ 31452538), ТОВ "Єврограндбуд" (код ЄДРПОУ 37106523), ТОВ "ТД "Агросвіт 3000"(код ЄДРПОУ 36309333) мали фінансово-господарські відносини з підприємством ТОВ "АРМІ-МАРКЕТИНГ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 32921049). Так, під час ведення бухгалтерського обліку та складання податкової звітності службові особи ТОВ "АРМІ-МАРКЕТИНГ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 32921049), використовували первинні фінансово-господарські документи від імені службових осіб ТОВ "Пальміра-С" (код ЄДРПОУ 33784614), ТОВ "Астра Кор"(код ЄДРПОУ 31452538), ТОВ "Єврограндбуд" (код ЄДРПОУ 37106523), ТОВ "ТД "Агросвіт 3000"(код ЄДРПОУ 36309333) .

Вивчивши подання, матеріали справи, заслухавши думку слідчого Гришина О.М., який вніс подання, думку прокурора Заріцької О.А., яка просить подання задовольнити, суд вважає, що подання підлягає задоволенню, оскільки наведені в поданні та матеріалах кримінальної справи обставини свідчать про необхідність у дослідженні фінансово-господарських документах, що свідчать про взаємовідносини ТОВ "АРМІ-МАРКЕТИНГ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 32921049) з ТОВ "Пальміра-С" (код ЄДРПОУ 33784614), ТОВ "Астра Кор"(код ЄДРПОУ 31452538), ТОВ "Єврограндбуд" (код ЄДРПОУ 37106523), ТОВ "ТД "Агросвіт 3000"(код ЄДРПОУ 36309333), в зв'язку з чим необхідно провести виїмку вказаних документів, які мають значення речових доказів по справі, керуючись ст.178 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИЛА:

Подання слідчого задовольнити.

Дати дозвіл слідчому або членам слідчо-оперативної групи по справі на проведення виїмки в приміщенні ТОВ "АРМІ-МАРКЕТИНГ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 32921049), податкова адреса підприємства: м. Київ, вул. Жилянська, буд.107, оригіналів наступних документів :

- документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "Пальміра-С" (код ЄДРПОУ 33784614), ТОВ "Астра Кор"(код ЄДРПОУ 31452538), ТОВ "Єврограндбуд" (код ЄДРПОУ 37106523), ТОВ "ТД "Агросвіт 3000"(код ЄДРПОУ 36309333), а саме: договорів з додатками, актів прийому-передачі, специфікацій, накладних, податкових накладних, платіжних документів, товарно-транспортних документів, документів листування між підприємствами, актів звірок, журналів-ордерів, банківських виписок, книги реєстрації податкових накладних, реєстрів отриманих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, даних аналітично-синтетичного обліку, за весь період фінансово-господарських взаємовідносин .

Постанова є обов'язковою для виконання.

Суддя Святошинського А.В.Домарацька

районного суду м. Києва