Постанова

від 19.07.2012 по справі 2608/11999/12

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ун. № 2608/11999/12

пр. № 4/2608/375/12

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2012 року суддя Святошинського районного суду м. Києва Домарацька А.В., за участю прокурора Святошинського району м. Києва Заріцької О.А., розглянувши подання слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС Лисенка О.О. про проведення обшуку по кримінальній справі №78-0177, -

В С Т А Н О В И Л А :

Слідчий СВ ДПІ у Святошинському р-ні м. Києва Державної податкової служби, за згодою прокурора Святошинського району м. Києва в зв'язку з розслідуванням кримінальної справи №78-0177 порушеної відносно голови ліквідаційної комісії ПАТ ВТШФ "Дана" (код ЄДРПОУ 00309358) ОСОБА_3 щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до суду з поданням про проведення обшуку в нежитлових приміщеннях №№ 9, 10, 11 за адресою: АДРЕСА_2, які на праві власності зареєстровані за ОСОБА_4

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, заслухавши думку слідчого Лисенка О.О., який вніс подання, думку прокурора Заріцької О.А., яка просить подання задовольнити, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з таких підстав.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що голова правління ПАТ ВТШФ "Дана" ОСОБА_5 під час фінансово-господарської діяльності занизила суму податкових зобов'язань з ПДВ за жовтень 2010 року на суму 12644128 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В злочинній схемі ухилення від сплати податків ПАТ ВТШФ "Дана" задіяне ПП «Індекспром 2010»(код за ЄДРПОУ 37167895), що зареєстроване в ДПІ АДРЕСА_1, від імені якого 28.08.2010 року невстановлені слідством особи придбали цілісний майновий комплекс загальною площею 9625,7 кв.м. за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 58, за заниженою ціною 7920000 грн., який належав ПАТ ВТШФ «Дана»на праві приватної власності.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 737 від 14.09.2011 р. (оцінку проведено Харківським науково-дослідним інститутом судових експертиз ім. засл. Професора М.С. Бокаріуса) «…Ринкова вартість майнового комплексу до складу якого входять будівлі та споруди, що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, б. 58, що були передані згідно з актом прийому - передачі нерухомого майна від 01.10.2010 р., до договору купівлі - продажу нерухомого майна від 28.09.2010, укладеного між ПП «Індекспром 2010»та ПАТ «Виробничо-Торгова Швейна Фірма «ДАНА», що перебували у власності ПАТ «Виробничо-Торгова Швейна Фірма «ДАНА», станом на 08.09.2010 року, без урахування ПДВ, складає 69 820 642 грн., а станом на 17.11.2010 року , без урахування ПДВ, складає 70 223 934 грн.

В жовтні 2010 року, невстановлена слідством особа подала до Київського міського центру зайнятості пакет конкурсної пропозиції для участі в тендері по купівлі нежитлового приміщення для «Будинку праці».

На підставі проведеного тендеру, 17.11.2010 року між ПП «Індекспром 2010»та Київським міським центром зайнятості, укладений договір купівлі -продажу майна №1640 від 17.11.2010 року - цілісного майнового комплексу по вул. Глибочицка, 58 в місті Києві, відповідно до якого перераховані з Київського міського центру зайнятості на рахунок ПП «Індекспром 2010» грошові кошти в розмірі 139 950 000 грн.

Допитаний в якості свідка засновник та директор ПП «Індекспром 2010»ОСОБА_7 дав покази, що зареєстрував вказане підприємство в червні 2010 року на прохання незнайомих йому раніше осіб. Після реєстрації підприємства в органах державної влади м. Запоріжжя приїздив в м. Київ і спільно з незнайомими йому раніше особами відкривав р/р в банківських установах. Всі реєстраційні, статутні документи та печатка знаходились у незнайомих йому людей. Ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства, в тому числі і до купівлі продажу цілісного майнового комплексу по вул. Глибочицька, 58 в м. Києві, він не має.

Проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами встановлено, що в злочинній схемі ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПАТ «ВТШФ «Дана»та фіктивному підприємництві ПП «Індекспром 2010»задіяне ТОВ «Ейч Сі Ем Індастрі»(код за ЄДРПОУ 32210982), яке зареєстроване за юридичною адресою: м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, 3, фактична адреса: АДРЕСА_2, на 10 поверсі, перебуває на податковому обліку в ДПІ Святошинського району м. Києва.

В офісних приміщеннях ТОВ «Ейч Сі Ем Індастрі»можуть знаходитись знаряддя злочину, в т.ч. комп'ютерна техніка, магнітні носії, засоби зв'язку, печатки підприємств, чорнові записи та інші предмети і документи, що стосуються діяльності ПАТ «ВТШФ «Дана», ПП «Індекспром 2010», а також речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини у справі.

Згідно листа Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна №26680 (И-2012) від 17.07.2012 року об'єкт нерухомого майна по нежитловому фонду за адресою АДРЕСА_2, на праві власності зареєстровано: нежиле приміщення №1 готельно-ділового комплексу (в літ. «А») загальною площею 172,5 кв.м., нежиле приміщення №11 готельно-ділового комплексу (в літ. «А») загальною площею 191,0 кв.м за ОСОБА_8; нежилі приміщення готельно-ділового комплексу (в літ. «А») №52, №56 загальною площею 48,9 кв.м за ОСОБА_9; нежилі приміщення №№9, 10, 11 площею 93,2 кв.м за ОСОБА_4; нежиле приміщення №12 (в літ. «А») площею 23,8 кв.м, нежиле приміщення №13 (в літ. «А») площею 8,7 кв.м, нежиле приміщення №ХVI (в літ. «А») площею 14,6 кв.м за ОСОБА_10; нежиле приміщення №78 площею 790,8 кв.м, нежиле приміщення №1 на 10 поверсі за ОСОБА_11, нежилі приміщення №№1, 2 (гр. прим. №47) (в літ. «А») загальною площею 89,5 кв.м, нежилі приміщення №№1, 2 (гр. прим. №48) (в літ. «А») загальною площею 51,4 кв. м, нежилі приміщення №№1, 2, 3 (гр. прим. №65-А) №VIII.XXIV (в літ. «А») загальною площею 195,10 кв.м, нежилі приміщення №№1, 2, (гр. прим. №65) №47-а, №V (в літ. «А») загальною площею 141,10 кв.м за ОСОБА_12.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі чи забезпечення цивільного позову, знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Обшук проводиться за вмотивованою постановою слідчого з санкції прокурора чи його заступника, за винятком житла чи іншого володіння особи (ч. 3 ст. 177 КПК України).

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А

Подання слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС Лисенка О.О. про проведення обшуку - задовольнити.

Дати дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях №№ 9, 10, 11 за адресою: АДРЕСА_2, які на праві власності зареєстровані за ОСОБА_4.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: