Постанова
від 30.08.2011 по справі 4-456/11
ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу 30.08.2011 Дело № 4-456/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 августа 2011 года судья Ленинского районного суда города Запорожья Турбина Т.Ф., рассмотрев представление старшего следователя СО ЗГУ УМВД Украины в Запорожской области Кириченко П.А. о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну,-

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области находится уголовное дело №1461102 возбужденное по факту подделки документов налоговой отчетности ООО «Югопрокат», по признакам состава преступления предусмотренного ч.1, ч.3 ст. 358 УК Украины.

При проведении досудебного следствия было установлено, что согласно отчетности предприятия (приложение №5 «Расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов») контрагентом ООО «Югопрокат» является ООО «Виталз», которое якобы осуществляло поставки товарно-материальных ценностей, на основании чего ООО «Югопрокат» формировался соответствующий налоговый кредит.

Допрошенный в качестве свидетелей учредитель и директор ООО «Виталз» ОСОБА_1, пояснил, что финансово-хозяйственную деятельности предприятия не осуществлял, фирму зарегистрировали на себя без цели осуществления хозяйственной деятельности, за денежное вознаграждение. С момента создания, ООО «Виталз» налоговые декларации в ГНИ не подавало.

Согласно данных представленных банковскими учреждениями в которых у ООО «Виталз», открыты текущие счета, движение денежных средств по счетам предприятия не было.

Такие обстоятельства указывают на отсутствие цели ведения законной предпринимательской деятельности при создании предприятия.

В ходе расследования уголовного дела была получена информация, что ООО «Д.С.К. Промстроймет» в декларации по НДС указывало ООО «Виталз», как поставщика товаров.

Досудебным следствием установлено, что ООО «Д.С.К. Промстроймет» (ЕГРПОУ 24515393) имеет текущий счет № 26009976713634 открытый в филиале ПАО "ПУМБ" г. Запорожье МФО 313623.

Досудебное следствие и прокурор просят разрешить провести выемку в филиале ПАО "ПУМБ" г. Запорожье платежных документов, на основании которых перечислялись, снимались денежные средства с текущих счетов ООО «Д.С.К. Промстроймет», юридического дела данного предприятия.

Рассмотрев представление, ознакомывшись с предоставленными материалами, а именно, постановленим о возбуждении уголовного дела от 05.03.2011г., постановленим о принятии уголовного дела к своему производству от 24.05.2011г., справки ГУ Налоговой инспекции г. Запорожья в отношении ООО «Д.С.К. Промстроймет», суд считает, что представление удовлетворению не подлежит, поскольку из судом не установлено каких-либо данных о том, что находящиеся в филиале ПАО "ПУМБ" г. Запорожье документы, содержащие информацию о движении денежных средств по счету № 26009976713634 ООО «Д.С.К. Промстроймет», имеют значение для установления истины по делу, возбужденному по факту подделки документов налоговой отчетности ООО «Югопрокат».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, суд-

П О С Т А Н О В И Л:

В удовлетворении представления старшего следователя СО ЗГУ УМВД Украины в Запорожской области Кириченко П.А. о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, - отказать.

Постановление может быть обжаловано в течение трех дней со дня его вынесения.

Судья: Турбіна Т. Ф.

СудЛенінський районний суд м. Запоріжжя
Дата ухвалення рішення30.08.2011
Оприлюднено01.09.2015
Номер документу49076301
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-456/11

Постанова від 02.03.2011

Кримінальне

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Черніцька І. М.

Постанова від 06.05.2011

Кримінальне

Зарічний районний суд м.Сум

Сидоренко А. П.

Постанова від 23.03.2011

Кримінальне

Солом'янський районний суд міста Києва

Губко А. О.

Постанова від 14.11.2011

Кримінальне

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області

Озерянська Ж. М.

Постанова від 06.12.2011

Кримінальне

Саксаганський районний суд м.Кривого Рогу

Дурасова Ю. В.

Постанова від 30.08.2011

Кримінальне

Ленінський районний суд м. Запоріжжя

Турбіна Т. Ф.

Постанова від 07.12.2011

Кримінальне

Броварський міськрайонний суд Київської області

Кічинська О. Ф.

Постанова від 03.03.2011

Кримінальне

Соснівський районний суд м.Черкас

Кальчук А. П.

Постанова від 04.03.2011

Кримінальне

Луцький міськрайонний суд Волинської області

Барчук В. М.

Постанова від 23.05.2011

Кримінальне

Червонозаводський районний суд м.Харкова

Дідовець В. А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні