Ухвала

від 05.07.2014 по справі 201/8638/14-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/8638/14-к

провадження № 1-кс/201/3752/2014

УХВАЛА

05 липня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

05 липня 2014 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що службові особи ПрАТ Дніпропетровський тепловозоремонтний завод (код 00659101), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Краснозаводська, 7, у період 2011-2013 років, в порушення вимог Податкового законодавства України, шляхом заниження об`єкту оподаткування умисно ухились від сплати податку на додану вартість на суму 2 168 115 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах.

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження № 32014040000000056 від 04.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи первинної господарської діяльності ПрАТ Дніпропетровський тепловозоремонтний завод (код 00659101), які є підстави вважати знаходяться за місцем фактичного знаходження вказаного підприємства.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ПрАТ Дніпропетровський тепловозоремонтний завод (код 00659101) здійснює свою діяльність за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Краснозаводська, 7.

Таким чином, згідно наявних у матеріалах кримінального провадження доказів, є підстави вважати, що документи й предмети, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ПрАТ Дніпропетровський тепловозоремонтний завод (код 00659101), в тому числі по фінансово-господарським взаємовідносинам із ТОВ ТД 13 Елемент (код 37029968), ТОВ Метарон (код 37071260), ТОВ Транстех-Дніпро (код 38920779), ТОВ Оргкровля (код 32052175), ТОВ Держтранссервіс (код 33248404), ТОВ Компанія Фарандр (код 37274328), ТОВ Пром-Компак (код 31177898), ПП Лагос-08 (код 35807931), ТОВ Еталон Маркет (код 37237149), ТОВ Ліхт-Трейд (код 37005203), ТОВ Лаос 2011 (код 37619882), ТОВ Компанія Авіон Люкс (код 37619898), ТОВ Спецторгсервіс-КВВ (код 3717869), ТОВ Промторгмаркет (код 37545046), ТОВ Такара-П (код 37987277), ТОВ ВКП Веесві-Літмаш (код 30640043), ПП Ареолл (код 37150813), ТОВ Автобудпартнер (код 35807512), ТОВ Промнова (код 37066182), ПП Аккорд (код 31076499), ТОВ Компанія Металозбут (код 37442787), ТОВ Інтера Груп (код 37374560), ТОВ Кайлас 2010 (код 37275253), ТОВ Меландр-Інвест (код 37213223), ТОВ ВКФ Медея (код 36441578), ТОВ Пром-Снаб (код 36727350), ТОВ Пром Тех Маш (код 35545374), ТОВ Спеціальне Агентство Гетьман (код 36639929), ТОВ ДОК-2 (код 36962403), ТОВ ЮВ-Сталь (код 36441583), ТОВ ТД Артекс (код 37374450), ТОВ Дніпро-Сервіс Плюс (код 37373750), ТОВ 2М Груп (код 37276854), ТОВ Універсал Ремонт Сервіс (код 35863687), ТОВ Феро-Сервіс (код 33906330), ТОВ Інтерпромальянс (код 37807488), ТОВ ФІН Дніпро (код 38298727), ТОВ Антарекс-Плюс (код 36366831), ТОВ Фортуна-Контракт (код 38359543), ТОВ Норен (код 38548252), ТОВ МПЗ (код 37274312), ТОВ ТД Техномет (код 37540561), ПП Вектор-Пром (код 36699527), ПП Техноторгінвест (код 36511304), ТОВ ВКФ Діара (код 38120664), ТОВ Група Лінія Безпеки (код 34915566), ТОВ Веста-Дніпро (код 36366187), ПП Енергосталь (код 34059958), ПП Ясінь (код 31614297), ТОВ Продімпорттрейд (код 33613206), ПП Полюс (код 32350538), ТОВ Матадор (код 31820299), ТОВ Ривс (код 34914473), ТОВ Лігран (код 34656476), ТОВ Старт-Д (код 32694059), ТОВ Авінс Трейд (код 34589798), ПП Апплікат (код 24829234), ТОВ Супутник (код 32228481), ПП Рембудкомплект-Плюс (код 36120814), ПП АТМ (код 24606641), ПП Вісмут (код 38113463), ПП Дузер (код 38113479), ПП Ватер-Шпаг (код 32257266), ТОВ Будбізнеспром-Т (код 38114582), ТОВ Ест Віс (код 34774518), ТОВ Промтехгруп ЛТД (код 38385814), ТОВ Александров Б.А. (код 38493298), ТОВ Енікс-Україна (код 35481452), ТОВ ПТР-Ресурс (код 38345813), ТОВ АСТ-Консалтінг (код 38397327), ТОВ Комсервіс Плюс (код 33060255), ТОВ Техпроінвестторг (код 37275536), ПП Флоксис (код 20291643), ТОВ Комерційна Фірма Стайл Груп (код 37212015), ТОВ Інтер Аркс (37899076), (первинні документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії, грошові кошти), інші предмети й цінності (кошти), здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження, перебувають за місцем фактичного ведення діяльності ПрАТ Дніпропетровський тепловозоремонтний завод

(код 00659101), а саме за адресою: м. Дніпропетровськ, по вул. Краснозаводська, 7, у місті Дніпропетровську, право власності на яку, згідно даних реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції, зареєстровано за Міністерством інфраструктури України.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Дніпропетровськ, по вул. Краснозаводська, 7, за місцем фактичного ведення діяльності ПрАТ Дніпропетровський тепловозоремонтний завод (код 00659101), з метою виявлення і вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ПрАТ Дніпропетровський тепловозоремонтний завод (код 00659101).

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 32014040000000056, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , проведення обшуку за адресою: м. Дніпропетровськ, по вул. Краснозаводська, 7, за місцем фактичного ведення діяльності ПрАТ Дніпропетровський тепловозоремонтний завод (код 00659101), з метою виявлення і вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ПрАТ Дніпропетровський тепловозоремонтний завод (код 00659101), в тому числі по фінансово-господарським взаємовідносинам із ТОВ ТД 13 Елемент (код 37029968), ТОВ Метарон (код 37071260), ТОВ Транстех-Дніпро (код 38920779), ТОВ Оргкровля (код 32052175), ТОВ Держтранссервіс (код 33248404), ТОВ Компанія Фарандр (код 37274328), ТОВ Пром-Компак (код 31177898), ПП Лагос-08 (код 35807931), ТОВ Еталон Маркет (код 37237149), ТОВ Ліхт-Трейд (код 37005203), ТОВ Лаос 2011 (код 37619882), ТОВ Компанія Авіон Люкс (код 37619898), ТОВ Спецторгсервіс-КВВ (код 3717869), ТОВ Промторгмаркет (код 37545046), ТОВ Такара-П (код 37987277), ТОВ ВКП Веесві-Літмаш (код 30640043), ПП Ареолл (код 37150813), ТОВ Автобудпартнер (код 35807512), ТОВ Промнова (код 37066182), ПП Аккорд (код 31076499), ТОВ Компанія Металозбут (код 37442787), ТОВ Інтера Груп (код 37374560), ТОВ Кайлас 2010 (код 37275253), ТОВ Меландр-Інвест (код 37213223), ТОВ ВКФ Медея (код 36441578), ТОВ Пром-Снаб (код 36727350), ТОВ Пром Тех Маш (код 35545374), ТОВ Спеціальне Агентство Гетьман (код 36639929), ТОВ ДОК-2 (код 36962403), ТОВ ЮВ-Сталь (код 36441583), ТОВ ТД Артекс (код 37374450), ТОВ Дніпро-Сервіс Плюс (код 37373750), ТОВ 2М Груп (код 37276854), ТОВ Універсал Ремонт Сервіс (код 35863687), ТОВ Феро-Сервіс (код 33906330), ТОВ Інтерпромальянс (код 37807488), ТОВ ФІН Дніпро (код 38298727), ТОВ Антарекс-Плюс (код 36366831), ТОВ Фортуна-Контракт (код 38359543), ТОВ Норен (код 38548252), ТОВ МПЗ (код 37274312), ТОВ ТД Техномет (код 37540561), ПП Вектор-Пром (код 36699527), ПП Техноторгінвест (код 36511304), ТОВ ВКФ Діара (код 38120664), ТОВ Група Лінія Безпеки (код 34915566), ТОВ Веста-Дніпро (код 36366187), ПП Енергосталь (код 34059958), ПП Ясінь (код 31614297), ТОВ Продімпорттрейд (код 33613206), ПП Полюс (код 32350538), ТОВ Матадор (код 31820299), ТОВ Ривс (код 34914473), ТОВ Лігран (код 34656476), ТОВ Старт-Д (код 32694059), ТОВ Авінс Трейд (код 34589798), ПП Апплікат (код 24829234), ТОВ Супутник (код 32228481), ПП Рембудкомплект-Плюс (код 36120814), ПП АТМ (код 24606641), ПП Вісмут (код 38113463), ПП Дузер (код 38113479), ПП Ватер-Шпаг (код 32257266), ТОВ Будбізнеспром-Т (код 38114582), ТОВ Ест Віс (код 34774518), ТОВ Промтехгруп ЛТД (код 38385814), ТОВ Александров Б.А. (код 38493298), ТОВ Енікс-Україна (код 35481452), ТОВ ПТР-Ресурс (код 38345813), ТОВ АСТ-Консалтінг (код 38397327), ТОВ Комсервіс Плюс (код 33060255), ТОВ Техпроінвестторг (код 37275536), ПП Флоксис (код 20291643), ТОВ Комерційна Фірма Стайл Груп (код 37212015), ТОВ Інтер Аркс (37899076), (первинні документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії, грошові кошти), інші предмети й цінності (кошти), здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження, саме з даним формулюванням.

Доручити проведення обшуку слідчим слідчої групи по дійсному кримінальному провадженню та оперативним підрозділам за наданим їм дорученням слідчим або прокурором в даному кримінальному провадженні № 32014040000000056.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1