Ухвала

від 19.05.2014 по справі 639/4268/14-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Провадження №1-кс/639/485/14

Справа №639/4268/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

місто Харків 19 травня 2014 року

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 42014220000000130 від 12.03.2014 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, начальником старшим слідчим в ОВС слідчої частини СВ УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 і погоджене прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_4 клопотання про проведення обшуку у приміщенні,

ВСТАНОВИВ:

19 травня 2014 року слідчий в ОВС слідчої частини СВ УМВС України на Південній залізниці звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування № 42014220000000130 від 12.03.2014 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Обґрунтоване клопотання тим, що слідчим відділом Управління МВС України на Південній залізниці здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за фактом внесення службовими особами ТОВ «Ароф» (код ЄДРПОУ 31643951) до кошторисної документації робочого проекту реконструкції міжнародного автомобільного пункту пропуску «Гоптівка» Харківської митниці Міндоходів завідомо неправдивих відомостей щодо розрахунку вартості робіт, що спричинило завищення вартості означених робіт на загальну суму 157076.40 грв., які в подальшому були привласнені, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Харківською митницею Міндоходів в рамках державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу укладений договір з ТОВ «Ароф» на виконання робіт щодо розроблення робочого проекту з реконструкції міжнародного автомобільного пункту пропуску «Гоптівка». ТОВ «Ароф» в 2010 році розроблений робочий проект з реконструкції пункту пропуску «Гоптівка». В подальшому у 2011 році ТОВ «Ароф», за згодою Державної митної служби України, виконав роботи з перерахунку кошторисної документації робочого проекту реконструкція пункту пропуску «Гоптівка» щодо збільшення вартості матеріальних ресурсів. Відповідно до довідки спеціаліста по ціноутворенню у будівництві та перевіркою зведених кошторисів на проектні та вишукувальні роботи з реконструкції пункту пропуску «Гоптівка» встановлено, що розрахунки зазначені у кошторисах зроблені в порушення ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 у зв`язку з чим вартість робіт зазначена у зведеному кошторисі завищена на суму 157076,40 грн. Крім того встановлено, що відповідно до проектної документації розробленої ТОВ «Ароф», Харківською митницею Міндоходів з ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «ЦЕНТРЕНЕРГОБУД» (код ЄДРПОУ 34294252) на виконання робіт з реконструкції пункту пропуску «Гоптівка» укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти №378 від 07.12.2011. з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, перевірки інформації та здобуття повного обсягу фактичних даних, що мають значення для судового розслідування, внесено до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «ВБК «ЦЕНТРЕНЕРГОСБУТ» код ЄДРПОУ 34294252, юридична адреса 04073 м. Київ вул.. Сирецька 27-а, фактична адреса 01103 м. Киїів вул.. Кіквідзе 25-а з метою вилучення документів, які містять відомості щодо проведення робіт з реконструкції міжнародного автомобільного пункту пропуску «Гоптівка» Харківської митниці Міндоходів, проведеної в рамках державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу та одержано відповідну ухвалу. 11.04.2014 р. згідно ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова, з метою проведення виїмки документів ТОВ «ВБК «ЦЕНТРЕНЕРГОСБУТ» здійснений виїзд до м. Києва, де встановлено, що вказане товариство за місцем реєстрації та фактичного знаходження відсутнє. ТОВ «ВБК «ЦЕНТРЕНЕРГОСБУТ» згідно договору оренди №19 від 01.10.2011 р. уклало з ПАТ «Спеціалізоване будівельне управління» договір оренди офісного приміщення площею 6 метрів квадратних за адресою: м. Київ, вул.. Сирецька 27-а, але фактично там ніколи не знаходилося. Засновник товариства ОСОБА_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично за вказаною адресою не мешкає, а тільки зареєстрований. Проведеними заходами встановити місцезнаходження ТОВ «ВБК «ЦЕНТРЕНЕРГОБУД» (код ЄДРПОУ 34294252) та його засновника ОСОБА_5 не надалося можливим. Під час проведення досудового слідства встановлено, що для проведення робіт з реконструкції пункту пропуску «Готівка» ТОВ «ВБК «ЦЕНТРЕНЕРГОСБУТ» з метою об налічування грошових коштів Харківської митниці мін доходів укладено ряд договорів на виконання субпідрядних робіт та поставки матеріалів з низкою підприємств, серед яких є ПАТ «ПІВДЕНСПЕЦБУД» код ЄДРПОУ01416731. За таких обставин, є підстави вважати, що фактично службові особи ТОВ «ВБК «ЦЕНТРЕНЕРГОСБУТ» та ПАТ «ПІВДЕНСПЕЦБУД» причетні до вчинення вказаних злочинів. Юридична адреса ПАТ «ПІВДЕНСПЕЦБУД» 61045 м. Харків, вул.. Джанкойська, б. 76, керівником підприємства є ОСОБА_6 . Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, місце зберігання документів щодо проведення робіт з реконструкції пункту пропуску «Гоптівка» Харківської митниці Міндоходів, які виконувалися генпідрядником ТОВ «ВБК «ЦЕНТРЕНЕРГОСБУТ» та субпідрядником ПАТ «ПІВДЕНСПЕЦБУД», що цікавлять слідство та містять необхідні відомості для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, можуть зберігатися за місцем фактичного розташування офісу ПАТ «ПІВДЕНСПЕЦБУД», а саме за адресою: м. Харків, вул.. Малом`ясницька б. 2. З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, перевірки інформації та здобуття повного обсягу фактичних даних щодо причетності зазначених вище осіб до скоєння злочину. Згідно листа ПІ у Дзержинському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області №2483/9/20-30-07-24 від 16.05.2014 р. встановлено, що ПАТ «ПІВДЕНСПЕЦБУД» в своїй господарській діяльності використовує офісне приміщення за адресою: м. Харків, вул.. Малом`ясницька, б. 2 відповідно до договору №2 від 01.01.2012 р. укладеного з ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ СОЮЗ».

Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити клопотання, вважав, що є всі підстави для проведення обшуку за місцем розташування офісу ПАТ «ПІВДЕНСПЕЦБУД» за адресою: м. Харків, вул. Малом`яницька, б. 2.

Слідчий наполягав на задоволенні клопотання та вказав, що іншим шляхом виявлення та оформлення речових доказів не можливо.

Суд, вислухавши думку прокурора, слідчого, які підтримали клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з вимогами ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про проведення обшуку зокрема повинно містити відомості про підстави для обшуку; особу, який належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинене кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Дані матеріали зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42014220000000130 від 12.03.2014 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Кримінальне провадження містить матеріали, що Харківською митницею Міндоходів в рамках державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу укладений договір з ТОВ «Ароф» на виконання робіт щодо розроблення робочого проекту з реконструкції міжнародного автомобільного пункту пропуску «Гоптівка». ТОВ «Ароф» в 2010 році розроблений робочий проект з реконструкції пункту пропуску «Гоптівка».

У 2011 році ТОВ «Ароф», за згодою Державної митної служби України, виконав роботи з перерахунку кошторисної документації робочого проекту реконструкція пункту пропуску «Гоптівка» щодо збільшення вартості матеріальних ресурсів.

В довідці спеціаліста по ціноутворенню у будівництві та перевіркою зведених кошторисів на проектні та вишукувальні роботи з реконструкції пункту пропуску «Гоптівка» встановлено, що розрахунки зазначені у кошторисах зроблені в порушення ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 у зв`язку з чим вартість робіт зазначена у зведеному кошторисі завищена на суму 157076,40 грн.

Відповідно до проектної документації розробленої ТОВ «Ароф», Харківською митницею Міндоходів з ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «ЦЕНТРЕНЕРГОБУД» (код ЄДРПОУ 34294252) на виконання робіт з реконструкції пункту пропуску «Гоптівка» укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти №378 від 07.12.2011.

Орган досудового слідства звертався до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «ВБК «ЦЕНТРЕНЕРГОСБУТ» код ЄДРПОУ 34294252, юридична адреса 04073 м. Київ вул.. Сирецька 27-а, фактична адреса 01103 м. Київ вул.. Кіквідзе 25-а з метою вилучення документів, які містять відомості щодо проведення робіт з реконструкції міжнародного автомобільного пункту пропуску «Гоптівка» Харківської митниці Міндоходів, проведеної в рамках державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу та одержано відповідну ухвалу.

11.04.2014 р. згідно ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова, з метою проведення виїмки документів ТОВ «ВБК «ЦЕНТРЕНЕРГОСБУТ» здійснений виїзд до м. Києва, де встановлено, що вказане товариство за місцем реєстрації та фактичного знаходження відсутнє.

ТОВ «ВБК «ЦЕНТРЕНЕРГОСБУТ» згідно договору оренди №19 від 01.10.2011 р. уклало з ПАТ «Спеціалізоване будівельне управління» договір оренди офісного приміщення площею 6 метрів квадратних за адресою: м. Київ, вул.. Сирецька 27-а, але фактично там ніколи не знаходилося.

Засновник товариства ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично за вказаною адресою не мешкає, а тільки зареєстрований.

Досудовим слідством встановлено, що для проведення робіт з реконструкції пункту пропуску «Готівка» ТОВ «ВБК «ЦЕНТРЕНЕРГОСБУТ» з метою обналічування грошових коштів Харківської митниці мін доходів укладено ряд договорів на виконання субпідрядних робіт та поставки матеріалів з низкою підприємств, серед яких є ПАТ «ПІВДЕНСПЕЦБУД» код ЄДРПОУ01416731.

Юридична адреса ПАТ «ПІВДЕНСПЕЦБУД» 61045 м. Харків, вул.. Джанкойська, б. 76, керівником підприємства є ОСОБА_6 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що об`єкт нерухомого майна в м. Харкові, вулиця Малом`ясницька, б. 2, нежитлова будівля літера «А-7» належить на праві власності ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ СОЮЗ».

З інформаційного листа виконуючого обов`язки начальника ОУ ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова вбачається, що результатами відпрацювання адреси масової реєстрації м. Харків, вул.. Малом`ясницька б. 2 було встановлено здійснення діяльності за вказаною адресою підприємства ПАТ «Південспецбуд» код 01416731, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова. Службовою запискою №91 від 16.05.2014 р. наданого відділом перевірок з окремих питань управління податкового контролю ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області встановлено, що ПАТ «Південспецбуд» код 01416731 в свої господарській діяльності використовує приміщення загальною площею 655.02 кв.м. за адресою м. Харків, вул.. Малом`ясницька б. 2 відповідно до договору №2 від 01.01.2012 р. укладеного з ПАТ «Харківський будівельний союз» код 33203929.

Згідно відповіді територіального Управління державної служби гірничного нагляду та промислової безпеки України в Харківській області ПАТ «Південспецбуд» має юридичну адресу: м. Харків, вул. Джанкойська 76, фактичну адресу м. Харків, вул.. Малом`ясницька б. 2.

Суд, для унеможливлювання зупинки господарської діяльності підприємства надає дозвіл на проведення обшуку приміщень офісу ПАТ «Південспецбуд» за адресою: Харків, вул.. Малом`ясницька б. 2. з метою відшукання і вилучення документації щодо здійснення будівельно-ремонтних робіт з реконструкції міжнародного автомобільного пункту пропуску «Гоптівка» Харківської митниці Міндоходів; документів, які містять інформацію щодо виконання субпідрядних робіт та поставки матеріалів та документів щодо їх ведення, актів здачі-приймання робіт та довідок про вартість виконаних робіт; відомостей ресурсів, розрахунків загально виборчих витрат з замовником; розрахунково-платіжних відомостей, документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності, та інших документів, зошитів для нотаток та чернеток, в яких відображено інформація щодо виконання та оплати робіт та послуг під час реконструкції пункту пропуску «Гоптівка».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчої частини СВ УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про проведення обшуку у приміщенні задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчої частини СВ Управління МВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 на проведення обшуку приміщень офісу ПАТ «Південспецбуд» за адресою: Харків, вул.. Малом`ясницька б. 2. з метою відшукання і вилучення документації щодо здійснення будівельно-ремонтних робіт з реконструкції міжнародного автомобільного пункту пропуску «Гоптівка» Харківської митниці Міндоходів; документів, які містять інформацію щодо виконання субпідрядних робіт та поставки матеріалів та документів щодо їх ведення, актів здачі-приймання робіт та довідок про вартість виконаних робіт; відомостей ресурсів, розрахунків загально виборчих витрат з замовником; розрахунково-платіжних відомостей, документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності, та інших документів, зошитів для нотаток та чернеток, в яких відображено інформація щодо виконання та оплати робіт та послуг під час реконструкції пункту пропуску «Гоптівка» , а також комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації, які містять інформацію, яка має доказове значення.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.

Ця ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1