Постанова

від 29.01.2009 по справі

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г.

ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 января 2009 года                                                                                                                            г. Днепропетровск

Судья

Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев

представление следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области,

согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области о разрешении на

проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну,-    

  УСТАНОВИЛ:

Следователь

обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки

в ОАО «Кредитпромбанк».

В

обоснование данного представления следователь указал, на то, что ООО «Тиния»

зарегистрировано Амур-Нижнеднепровским 

районным советом г. Днепропетровска, 

учредитель и директор предприятия, согласно уставных документов -

ОСОБА_1. Опрошенный ОСОБА_1 пояснил, что в 2003 году предоставил свой паспорт и

справку ИНН неизвестным лицам с целью трудоустройства в г. Днепропетровске.

Примерно через неделю документы ему были возвращены, но вопрос с

трудоустройством  было отложено на

неопределенное время. О том, что ОСОБА_1 является учредителем и директором ООО

«Тиния» ему стало известно от работников ГОНМ ГНИ в Деснянском районе г. Киева.

К регистрации предприятия ООО «Тиния» и ведения финансово-хозяйственной

деятельности он не имеет никакого отношения. Денежные средства и имущество в

уставной фонд общества не вносил, расчетные счета не открывал, на должность

директора ООО «Тиния» никого не назначал, никаких финансово-хозяйственных

документов и  договоров  не подписывал и никого на это не

уполномочивал. Решением Деснянского районного суда г. Киева уставные документы

и свидетельство регистрации плательщика НДС ООО «Тиния» определены

недействительными с момента регистрации. Установлено, что предприятие ООО

«Тиния» зарегистрировано в государственных органах с нарушениями определенного

законодательством порядка. В дальнейшем неустановленные лица осуществляли

финансово-хозяйственную  деятельность, а

именно издавали документы от имени ОСОБА_1

По

данному факту возбуждено уголовное дело № 73-0172 по факту осуществления

неустановленными лицами фиктивного предпринимательства, по признакам

преступления предусмотренного ч.1 ст. 205 УК Украины.

            В ходе досудебного следствия произведена выемка

распечатки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Тиния», где было

установлено, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Тиния»

были перечислены с расчетного счета НОМЕР_1 открытом в ОАО «Кредитпромбанк» г.

Киев (МФО 300863), который принадлежит ООО «АР-Химпроэкт» (ЕГРПОУ 32591339).Рассмотрев

материалы представления, суд считает, что представление следователя подлежит

удовлетворению.

Так, в соответствии со ст. 178 УПК Украины

выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы и

документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу,

находятся у определенного лица или в определенном месте. Документы, которые

просит изъять следователь, относятся к категории банковской тайны, а значит, в

соответствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской

деятельности», разрешение и раскрытие такой информации может дать суд по

письменному запросу или по решению.

Суд считает, что действительно для

способствования установлению истины по делу, обеспечению надлежащих источников

доказательств, необходимо изъять и изучить указанные в представлении  следователя документы. 

На

основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62

Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области

Начиняному Д.С., проведение выемки в ОАО «Кредитпромбанк» г. Киев (МФО 300863) оригиналов документов, а именно: документов

отражающих открытие, распоряжение расчетным счетом НОМЕР_1 в ОАО

«Кредитпромбанк» г. Киев (МФО 300863), принадлежащем  ООО «АР-Химпроэкт» (ЕГРПОУ 32591339):

заявлений на открытие счета, карточек с образцами подписей и оттисков печати,

документов, подтверждающих получение электронного ключа доступа к счету (при

использовании  системы «Клиент-Банк»),

договоров на расчетно-кассовое обслуживание; юридическое дело по расчетному

счету НОМЕР_1 в ОАО «Кредитпромбанк» г. Киев (МФО 300863), принадлежащем  ООО «АР-Химпроэкт» (ЕГРПОУ 32591339), в том

числе копии паспортов учредителей и должностных лиц, протокол собрания

учредителей,  приказ или иной документ о

назначении на указанную в уставе должность лица с правом подписи и полномочиями

действовать от лица, предприятия и осуществлять финансовые сделки, документы,

подтверждающие изменения лица уполномоченного на управление счетом (при наличии

таких изменений), копию паспорта уполномоченного представителя

предприятия;  платежных документов, на

основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанного

счета, в т. ч. документов на получение наличных денежных средств; сведения

(реестр) о движении  денежных средств по

указанным счетам за период с момента открытия по настоящее время,  с указанием наименования получателей и

плательщиков денежных средств, кода ОКПО, расчетного счета, суммы и назначения

платежа на бумажном и магнитном носителях, 

первичных платежных документов по указанному расчетному счету и иных

документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному

счету.

Судья:                                                                                                                                                                    В.И.Чернобук