Вирок

від 31.05.2010 по справі 1-204/10

ДОВГИНЦІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Довгинцівський районний суд м.Кривого Рогу

м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бородича, 3, 50086, (0564) 71-58-37

Дело № 1-204/2010

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

31 мая 2010 года Долгинцевский районный суд г. Кривого Рога в составе: председательствующего- судьи ОСОБА_1, при секретаре Дьяконовой Т.Ю , с участием прокурора Томенко A.C., адвоката ОСОБА_2, рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Кривом Роге дело по обвинению:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки г.

ОСОБА_4 Днепропетровской области, гражданки Украины, со средне техническим образованием, состоящей в браке, имеющей на иждивении дочь

ІНФОРМАЦІЯ_2, безработной, ранее не судимой, проживающей в г.

ОСОБА_4 по улице Лермонтова, 16/56, в совершении преступлений

предусмотренных ч.2 ст.366, ч.5 ст.27, ч.5 ст. 191, ч.5 ст.27, ч.4 ст. 190 УК Украины,-

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_3 приказом № 1 от 17.01.2002 года была назначена на должность директора ООО «Нерудпром» (код ЕГРПОУ 31736155), которое образовано согласно протокола № 1 сборов учредителей общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Нерудпром» от 17.01.2002 года, которое расположено в г. Кривом Роге по улице Днепропетровское шоссе, 28-Б. В соответствии с п.3.2 Устава ООО «Нерудпром», одним из предметов деятельности предприятия было посредничество в торговле автомобилями, а также розничная торговля новых и подержанных легковых автомобилей различных марок производителей.

01.02.2005года было образовано частное предприятие (ЧП) «Профавто» (код ЕГРПОУ 33355853), одним из видов деятельности которого была розничная торговля новыми и поддержанными автомобилями (п.2.2 Устава предприятия). На должность директора данного предприятия была назначена ОСОБА_3, которая выполняя свои обязанности несла полную ответственность за финансовый отчет предприятия и за результаты хозяйственной деятельности предприятия; имела право распоряжаться имуществом предприятия и денежными средствами в пределах, определенных статутом; без доверенности действовать от имени предприятии; заключать какие-либо договора и другие юридические факты; определять структуру управления, штатное расписание, формы, системы и условия оплаты труда и т.п. (п.6.8. Устава предприятия), в связи с чем, постоянно занимала должность, связанную с выполнением организационно- распорядительных обязанностей в силу чего, согласно примечания 1 ст.364 УК Украины, являлась должностным лицом.

ЧП «Профавто» располагалось по тому же адресу, что и ООО «Нерудпром», имело одну материальную базу с данным предприятием, одну торговую площадку, именуемую автосалон «Нерудпром». Кроме того, для реализации автомобилей по указному адресу был открыт автосалон - площадка, на территории которого выставлялись новые так и поддержанные автомобили, реализуемые ЧП «Профавто» и ООО «Нерудпром».

В 2005 году неустановленным следствием лицом была разработана преступная схема, которая заключалась в подыскании на территории Украины разбитых автомобилей, подыскании граждан - жителей города ОСОБА_4, которые бы согласились на своё имя приобрести и зарегистрировать в отделах регистрации автотранспорта Государственной

автомобильной инспекции документы на указанные автомобили, получить по поддельным документам кредит для якобы их приобретения с целью присвоения кредитных денежных средств, страховки данных автомобилей по поддельным документам, после чего заявить в органы милиции о якобы имевшем случае их угона с целью погашения кредитов страховыми организациями.

Так, осенью 2005 года, это лицо обратилось к ранее ему знакомому ОСОБА_5 и предложило участвовать в данной преступной схеме и оформить на свое имя документы на подобный автомобиль, на что он согласился.

В течение осени 2005 года ему стали подыскивать на территории Украины разбитый дорогостоящий автомобиль с целью приобретения документов на него, без цели приобретения самого автомобиля.

07.10.2005года, около 06 часов 10 минут легковой автомобиль ОСОБА_6, черного цвета, 2005 года выпуска, номер кузова НОМЕР_1, государственный номерной знак II 0304 И, принадлежащий ОСОБА_7, под управлением водителя 1 ОСОБА_8, в г. Киеве около дома № 2 по проспекту Ватутина на большой скорости совершил наезд на автомобиль Фольсваген LT-46, государственный номерной знак 095-56 КХВ, который в свою очередь откинуло на стоящий автомобиль ВАЗ 2109, который в свою очередь по инерции совершил наезд заднюю часть ОСОБА_9, государственный номерной знак НОМЕР_2.

В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) была значительно повреждена передняя часть автомобиль ОСОБА_6, нарушена геометрия кузова автомобиля и указанные повреждения квалифицировались как полное конструктивное разрушение кузова, то есть фактическое его уничтожение.

Понимая экономическую нерациональность восстановления данного автомобиля,

30.10.2005года, его владелец ОСОБА_7 в устной форме заключила с ОСОБА_10 договор поручения, на основании которого оформила доверенность серии ВСЕ № 128607 от 13.10.2005 года на право управления и распоряжения (продавать, обменять, закладывать, сдавать в аренду) вышеуказанный легковой автомобиль ОСОБА_6, при этом, ОСОБА_10, являясь физическим лицом-предпринимателем, в автогаражном кооперативе «Троянда», расположенном в г. Киеве, по улице Тынковой, 4, организовал станцию технического обслуживания (СТО) легковых автомобилей марки ОСОБА_6. Основным видом деятельности ОСОБА_10 было техническое обслуживание автомобилей марки ОСОБА_6, а также приобретение, реконструкция, ремонт и последующая реализация автомобилей этой марки, попавших в ДТП.

В начале декабря 2005 года указанный автомобиль, ОСОБА_10 на эвакуаторе, доставил на территорию СТО. После его осмотра и фотографирования ОСОБА_10 сделал вывод, что данный автомобиль ремонту и реконструкции не пригоден.

В связи с этим. ОСОБА_10 решил реализовать указанный поврежденный в результате ДТП автомобиль ОСОБА_6, на товарной бирже «УКРРЕСУРС», расположенной в г. Киеве по улице Верхний Вал, дом № 50 офис № 5, в чем попросил поспособствовать своего знакомого ОСОБА_11 О Н.

С этой целью, 30 октября 2005 года ОСОБА_12 оформил доверенность серии ВСК № 557319 на имя ОСОБА_11 О Н. на право распоряжения автомобилем ОСОБА_6, черного цвета, 2005 года выпуска, номер кузова НОМЕР_1, государственный номерной знак II 0304 II.

После этого, о реализации данного поврежденного автомобиля узнало неустановленное следствием лицо и решило приобрести только документы от него с целью реализации своего преступного плана. При этом, находясь в г. Кривом Роге, оно вступило в предварительный преступный сговор с ОСОБА_5 на незаконное завладение кредитными денежными средствами посредством незаконного получения кредита для приобретения указанного автомобиля. Для этого, Енин С И. предоставил ему копию паспорта и идентификационного кода, которые в начале декабря 2005 года были переданы в указанный автосалон.

После этого, 13.12.2005 года неустановленное следствием лицо, выдавая себя за Енина С И., используя предоставленные последним документы заключило с ОСОБА_11 О Н биржевой договор (соглашение) № РР-081001, согласно которого Енин С И. приобрел вышеуказанный автомобиль ОСОБА_6 за 10 грн., о чем была выдана соответствующая справка товарной биржи.

В этот же день, данный автомобиль был снят с учета в МРЭО-4 г. Киева, после чего документы на него, а именно аннулированное свидетельство о регистрации транспортного средства серии К1С № 986878 на автомобиль ОСОБА_6, транзитные номера № 2431 KP, оригинал биржевого договора (соглашения) № РР-081001 от 13.12.2005 года о купле-продаже указанного автомобиля, а также справку УТБ «УКРРЕСУРС» о регистрации биржевого договора были переданы неустановленному следствием лицу. Наличие данных документов являлось основанием при заполнении соответствующих документов для регистрации и постановки на учет в МРЭО ГАИ

В тоже время, 13.12.2005 года неустановленное следствием лицо, которое приобрело от имени ОСОБА_5 автомобиль ОСОБА_6, сам автомобиль, находящийся в поврежденном состоянии на территории СТО, принадлежащего ОСОБА_12 не забрал и оставил на СТО. В связи этим, в декабре 2005 года ОСОБА_12 разукомплектовал данный автомобиль, а оставшиеся металлические части автомобиля, в том числе кузов с указанным номером, сдал на металлолом.

После этого, продолжая реализовывать преступный умысел направленный на незаконное завладение кредитными средствами, неустановленное следствием лицо дало ОСОБА_3 незаконное указание подготовить заведомо подложный договор № 13/12 купли-продажи от 13.12.2005 года, с указанием внести заведомо подложные сведения о якобы приобретении в этот день Ениным С И. в ЧП «Профавто» вышеуказанного легкового автомобиля ОСОБА_6 за 227715 грн., а так же акт приёма-передачи указанного автомобиля от 13.12.2005 года, хотя фактически, документы на данный автомобиль, были ранее приобретены на УТБ «УКРРЕСУРС» в г. Киеве за 10 грн., а сам автомобиль бьш разукомплектован.

В тот же день, в дневное время, выполняя незаконное указание и находясь в помещении автосалона ЧП «Профавто», ОСОБА_3, действуя умышленно, в личных интересах - с целью благоприятного расположения к себе собственника предприятия, директором которого она являлась и соответственно регулярного получения заработной платы, а так же в интересах Енина С И. используя предоставленное ей служебное положение вопреки интересам службы по выполнению Законов Украины, те. злоупотребляя служебным положением, составила заведомо подложные договор №13/12 купли-продажи от 13.12.2005 года и акт приема-передачи вышеуказанного автомобиля, после чего подписала их как директор ЧП «Профавто» и скрепила печатью предприятия, придав, таким образом, данным документам статус официальных. После этого, в автосалон ЧП «Профавто», расположенный в г. Кривом Роге, по Днепропетровскому шоссе, 28-Б, прибыл Енин С И, где реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с ним, совершая соучастие в форме пособничества в должностном подлоге, подписал предоставленные ему подложные договор №13/12 купли- продажи и акт приема-передачи указанного выше автомобиля от 13.12.2005 года.

В этот же день, ОСОБА_3, находясь там же, в дневное время, действуя умышленно, по его указанию и по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, злоупотребляя служебным положением, составила заведомо подложную квитанцию к приходному кассовому ордеру серия 02 АИ № 2297 от

13.12.2005 года о якобы внесении Ениным С И в кассу ЧП «Профавто» денежных средств в размере 34157 грн., в качестве первоначального взноса за приобретение указанного автомобиля ОСОБА_6. Кроме того, ОСОБА_3 выписала счет № 13/12 от

13.12.2005 года, в который так же внесла заведомо подложные сведения о якобы приобретении Ениным С И. в ЧП «Профавто» автомобиля ОСОБА_6, стоимостью 227715 грн. (с учетом НДС). Указанные заведомо подложные квитанцию к приходному кассовому ордеру и счет ОСОБА_3 подписала, как директор ЧП «Профавто» и скрепила печатью предприятия, придав, таким образом, данным документам статус официальных, после чего передала их неустановленному следствием лицу для дальнейшего предоставления в банк для получения кредита.

Продолжая умышленно совершать преступные действия, направленные на незаконное получение и завладение кредитными денежными средствами, 14.12.2006 года, находясь в помещении вышеуказанного автосалона неустановленное следствием лицо дало ОСОБА_3 незаконное указание подготовить заведомо подложное письмо в Саксаганское отделение «Ощадбанка» г. Кривого Рога о якобы обращении Ениным С И. в ЧП «Профавто» с целью приобретения автомобиля ОСОБА_6. Подготовив указанное заведомо подложное письмо № 16 от 14.12.2005 года, она подписала как директор ЧП «Профавто» и скрепила печатью предприятия, придав таким образом ему статус официального документа, после чего передала его для дальнейшего предоставление в банк для получения кредита.

После этого, 15.12.2008 года, действуя умышленно, с целью незаконного получения и присвоения кредитных денежных средств, Енин С И. прибыл в Саксаганское отделение № НОМЕР_3 «Государственный сберегательный банк Украины»,

расположенного в г Кривом Роге по улице Мелешкина, 37-А, где обратился к ранее знакомому ему управляющему указанным отделением банка ОСОБА_13, при этом сообщил ему заведомо ложную информацию о том, что он намеревается приобрети в ЧП «Профавто» автомобиль ОСОБА_6, на что он согласился оформить кредитное дело и выдать Енину С И. кредит.

Здесь же, Енин С И., с целью незаконного получения кредита и его последующего присвоения, написал заявление о предоставлении ему кредита в сумме 38300 долларов США под залог автомобиля ОСОБА_6, якобы приобретаемого им в ЧП «Профавто».

К указанному заявлению он предоставили в копиях: свой паспорт,

идентификационный код (ИНН), свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) субъекта предпринимательской деятельности от 17.09.2001 года, водительское удостоверение СИ № 387153, свидетельство об уплате единого налога от

25.06.2005года, отчет субъекта малого предпринимательства - физического лица - плательщика единого налога за третий квартал 2005 года; книгу учета доходов и расходов предпринимателя плательщика единого налога; паспорт на имя его родного брата - ОСОБА_14, его ИНН, справку о заработной плате и других доходах за период с 01 июня 2005 года по 30 ноября 2005 года ОСОБА_14, подготовленные заранее заведомо ложные договор купли-продажи № 13/12 от 13.12.2005 года, квитанцию об оплате первоначального взноса в размере 34157 грн., счет № 13/12 от 13.12.2005 года на сумму 227715 грн. (с учетом НДС) на приобретение автомобиля ОСОБА_6 за указанную сумму и письмо об обращении в ЧП «Профавто» ОСОБА_5И с целью приобретения данного автомобиля После этого, данные документы Енин С И. предоставил в кредитный отдел указанного отделения банка, где ОСОБА_13 заверил их в будущей выдаче желаемого ими кредита.

Таким образом, с целью незаконного получения кредита и последующего его присвоения неустановленное следствием лицо, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_5 и ОСОБА_3, предоставил в Саксаганское отделение № НОМЕР_3 «Государственный сберегательный банк Украины» заведомо подложные документы о якобы приобретении ОСОБА_5 в ЧП «Профавто» автомобиля ОСОБА_6, который фактически был разукомплектован при указанных выше обстоятельствах.

После этого, продолжая совершать преступные действия, направленные незаконное присвоение кредитных денежных средств, 17.12.2005 года, с целью постановки на учет автомобиля ОСОБА_6 в органах МРЭО ГАИ г. Кривого Рога, неустановленное следствием лицо передало Енину С И. полученные им ранее фактические документы на указанный автомобиль, приобретенные в г. Киеве, а именно аннулированное свидетельство о регистрации транспортного средства серии KIC № 986878 на автомобиль

ОСОБА_6, оригинал биржевого договора (соглашения) № РР-081001 от 13.12.2005 года о купле-продаже указанного автомобиля, а также справку УТБ «УКРРЕСУРС» о регистрации биржевого договора.

В этот же день, в дневное время, в ходе реализации преступного умысла ОСОБА_5 прибыл в МРЭО ГАИ г. Кривого Рога, расположенного по улице Волгоградской, 11, где обратился с заявлением о постановке на учет (регистрации) указанного легкового автомобиля ОСОБА_6 и предоставил сотрудникам МРЭВ необходимые документы, в том числе экземпляр биржевого договора серии РР № 081001 от 13.12.2008 года.

В этот же день, автомобиль ОСОБА_6, был зарегистрирован в МРЭО ГАИ г. Кривого Рога и ему был присвоен государственный номерной знак НОМЕР_4. При этом непосредственно автомобиль ОСОБА_6, в тот момент находился в поврежденном и разукомплектованном состоянии на территории СТО ОСОБА_15 в г. Киеве.

19.12.2005 года, на основании предоставленных ОСОБА_5 заведомо подложных документов, Саксаганским отделением № НОМЕР_3 «ОСОБА_16 банка Украины» г. Кривого Рога было принято решение о выдаче последнему кредита в сумме 38000 долларов США, о чем в тот же день с ним был заключен кредитный договор № КРФ- 144/05 на получение кредита на указанную сумму, для приобретения в ЧП «Профавто» указанного автомобиля ОСОБА_5, который фактически в ЧП «Профавто» не приобретался.

В тот же день, Енин С И. заключил договор залога указанного движимого имущества - автомобиля ОСОБА_6 с Саксаганским отделением № НОМЕР_3 «Государственный сберегательный банк Украины» в г. Кривом Роге. При этом в связи с фактическим отсутствием данного автомобиля, ОСОБА_5 предоставил для его подписания заведомо подложные сведения о его наличии и приобретении в ЧП «Профавто». Данный договор, на основании предоставленных ним документов, частным нотариусом Криворожского нотариального округа ОСОБА_17 был зарегистрирован в реестре под № 18131.

Кроме того, в тот же день, Саксаганское отделение № НОМЕР_3 «ОСОБА_16 банк Украины» заключило договор поруки с ОСОБА_14 для обеспечения выполнения обязательств со стороны Енина С И. по кредитному договору № КРФ-144/05 от 19.12.2005 года.

После этого, в этот же день, ОСОБА_5, в помещении вышеуказанного отделения банка написал заведомо подложное заявление о получении денежных средств по кредитному договору № КРФ-144/05 от 19.12.2005 года для приобретения автомобиля ОСОБА_5 в ЧП «Профавто» за наличный расчет.

20.12.2005 года на специально открытый для незаконного получения кредита в Саксаганском отделении № НОМЕР_3 «ОСОБА_16 банк Украины» расчетный счет № 73569 на имя ОСОБА_5 были перечислены денежные средства в размере 192649 грн., что по курсу составило 38000 долларов США, специально для приобретения автомобиля ОСОБА_6. В тот же день, указанную сумму Енин С И. получил наличными в кассе банка, после чего предоставил указанную сумму денежных средств неустановленному следствием лицу, которое распорядилось ними по своему усмотрению.

Таким образом, ОСОБА_18, являясь физическим лицом-предпринимателем, с целью незаконного получения кредита на приобретение автомобиля ОСОБА_6 и его незаконного присвоения, действуя умышленно, из корыстных побуждений и по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, предоставил в Саксаганское отделение № НОМЕР_3 «ОСОБА_16 Украины» в г. Кривом Роге вышеуказанные заведомо подложные документы, в результате чего незаконно получил кредит в сумме 192649 грн., что более чем в 1470 раз превышает установленный законом необлагаемый минимум доходов граждан (131 грн.), что в соответствии с примечанием 4 к ст. 185 УК Украины является особо крупным размером, которые они похитили и распорядились ними по своему усмотрению.

В то же время, совершая при указанных обстоятельствах присвоение денежных средств государственного предприятия - ОАО «ОСОБА_16 банк Украины» и желая остаться безнаказанными за совершение особо тяжкого преступление, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, ОСОБА_5 решили сокрыть свою преступную деятельность для чего решили, путём подделки документов, организовать незаконное погашение похищенного ним банковского кредита за счет страховой компании «Оранта- Днепр».

С этой целью, 19.12.2005 года, он прибыл в Криворожский городской транспортный филиал Страховой компании «Оранта-Днепр», расположенной в г. Кривом Роге по улице Олейникова, 20, где заключил договор № ТЗ 134 добровольного страхования наземных транспортных средств. Выполняя данное указание, путем предоставления ложной информации о фактическом наличии у него автомобиля НОМЕР_5, ОСОБА_5 застраховал данный фактически не существующий автомобиль от наступления страховых случаев, в том числе угона (незаконного завладения транспортным средством). Для придания данной сделке вида законной, он по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом подписал данный договор в который, путем предоставления сотрудникам страховой компании недостоверной информации, внес заведомо ложные сведения о наличии у него указанного автомобиля, после чего подписал данный договор с одной стороны, а директор филиала страховой компании Сорока Р Я с другой, придав, тем самым, данному договору статус официального документа.

В соответствии с п.4.2 договора № ТЗ 134 добровольного страхования наземных транспортных средств от 19.12.2005 года, страховым случаем (риском) является незаконное завладение транспортным средством и при этом страховое возмещение выплачивается в полном объеме, за исключением франшизы в размере 10%.

Таким образом, Енин С И., с целью легализации денежных средств, добытых преступным путем, незаконно заключили договор страхования несуществующего автомобиля ОСОБА_6, с целью последующего незаконного заявления о наступлении с автомобилем страхового случая и погашения страховой компанией незаконного полученного и присвоенного кредита.

После этого, 27.03.2006 года, ОСОБА_5, с целью незаконного заявления об угоне указанного несуществующего автомобиля ОСОБА_6, приехал в г. Днепропетровск, где прибыл в Жовтневый РО ДГУ, расположенного в г. Днепропетровске по улице Шевченко, 7. Здесь, около 14 часов, Енин С И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, выполняя отведенную ему роль в реализации преступной схемы по незаконному хищению денежных средств и их легализации, обратился в орган дознания с заведомо ложным сообщением о якобы совершенном незаконном завладении принадлежащего ему автомобиля ОСОБА_6. При этом, он был предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение о совершенном преступлении по ст.383 УК Украины, о чем собственноручно расписался в протоколе устного заявления (сообщения) о преступлении, которое было зарегистрировано в журнале регистрации заявлении и сообщений о преступлениях, совершенных либо которые приготавливаются (КУП) под № 1257 от 27.05.2006 года.

В тот же день, ОСОБА_5, подал на имя начальника Жовтневого РО ДГУ заведомо подложное исковое заявление, в которое внес заведомо подложные сведения об угоне принадлежащего ему автомобиля и просил признать его потерпевшим, в связи с причиненным ему материальным ущербом в сумме 239475 грн., хотя фактически ему никакого ущерба причинено не было. В результате заведомо ложного сообщения Ениным С И. о совершении преступления 29.03.2006 года следователем СО Жовтневого РО ДГУ было возбуждено уголовное дело № 63061339 по признакам преступления,

предусмотренного ч,1 ст.289 УК Украины, т.е. незаконного завладения транспортным средством

В рамках расследования данного уголовного дела, 30.03.2006 года, Енин С И. был допрошен в качестве потерпевшего, при этом, действуя умышленно, из корыстных побуждений будучи предупрежденным перед началом допроса об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст.384 УК Украины под роспись в протоколе допроса, ОСОБА_5 в период времени с 14.10 по 14.40 дал заведомо ложные показания о якобы имевшем месте угона принадлежащего ему автомобиля НОМЕР_5, номер кузова ЛИ 18С9Е0350049930, достоверно зная при этом, что угона не было. После дачи указанных заведомо ложных показаний, он собственноручно подписал протокол, удостоверив, таким образом, достоверность своих показаний.

Продолжая выполнять отведенную ему роль в преступлении, с целью сокрытия незаконного хищения кредитных средств государственного банка, 28.03.2006 года Енин С И., действуя по предварительному сговору с ОСОБА_19, обратился в Криворожский городской транспортный филиал СК «Оранта-Днепр» с заведомо подложным заявлением о наступлении страхового случая - якобы имевшего места угона ОСОБА_6..

При этом, он, путем обмана и злоупотребления доверием, внес в данное заявление заведомо ложные сведения о якобы имевшем месте угона автомобиля, которого фактически не было, а так же указал сумму ущерба 227715 грн., отличающуюся от указанной им стоимости данного автомобиля при допросе в качестве потерпевшего по уголовному делу № 63061339.

В то же время, ОСОБА_5, с целью обмана, дал сотрудникам страховой компании недостоверные пояснения об обстоятельствах угона автомобиля ОСОБА_6.

После этого, он с той же целью предоставил сотрудникам страховой компании иные необходимые для страхового возмещения документы - справку из Жовтневого РВ о возбуждении уголовного дела, передал второй комплект ключей от данного автомобиля.

В результате указанных незаконных действий Енина С И., 25.07.2006 года страховой компанией «Оранта-Днепр» был заключен договор выплаты страхового возмещения с Саксаганским отделением №8366 ОАО «ОСОБА_16 банк Украины», которым был определен порядок выплаты страховой компанией отделению банка 204943,50 грн. страхового возмещения, в счет погашения кредита, полученного для приобретения указанного автомобиля.

На основании данного договора, в результате умышленных преступных действий Енина С И., в период с 01 августа по 12 октября 2006 года, страховая компания «Оранта- Днепр» выплатила страховое возмещение Саксаганскому отделению указанного банка в общей сумме 204943,50 грн. (платежным поручением № 478 в сумме 60000 грн.;

25.09.2006года платежным поручением № 627 в сумме 70000 грн. и 12.10.2006 года платежным поручением № 666 в сумме 74943,50 грн., всего на сумму 204943,50 грн., с учетом франшизы).

Оставшись безнаказанным за совершение вышеуказанных преступлений и продолжая преступную деятельность, в марте 2006 года неустановленное следствием лицо обратилось к ранее знакомому ему ОСОБА_20, которому предложил по неустановленному следствию мотиву участвовать в данной преступной схеме и оформить на свое имя документы на подобный автомобиль, на что получил его согласие, который зарегистрирован ІНФОРМАЦІЯ_3 года как субъект предпринимательской деятельности - физическое лицо.

После этого неустановленное следствием лицо в течение марта 2006 года стало подыскивать на территории Украины разбитый дорогостоящий автомобиль с целью приобретения документов на него, без цели приобретения самого автомобиля.

Так, 18.08.2004 года, около 14 часов 30 минут легковой автомобиль ОСОБА_6, серого цвета, 2004 года выпуска, номер кузова 1Е18О5ЕТ54С030467, государственный номерной знак НОМЕР_6, принадлежащий частному предприятия «Аптечный слад «Данфарм», под управлением водителя ОСОБА_21, на автодороге «Канев-Лильники-28 км,» на большой скорости не справился с управлением и въехал в растущее на обочине дерево.

В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) была значительно повреждена передняя часть автомобиль ОСОБА_6, нарушена геометрия кузова автомобиля и указанные повреждения квалифицировались как полное конструктивное разрушение кузова, то есть фактическое его уничтожение.

Понимая экономическую нерациональность восстановления данного автомобиля, в августе 2004 года, его владелец частное предприятие «Аптечный слад «Данфарм», решило реализовать данный автомобиль.

После этого, о реализации данного поврежденного автомобиля узнало неустановленное следствием лицо и решило приобрести только документы от него с целью реализации своего преступного плана. При этом, находясь в г. Кривом Роге, оно вступило в предварительный преступный сговор с ОСОБА_20 на незаконное завладение кредитными денежными средствами посредством незаконного получения кредита для приобретения указанного автомобиля. Для этого, ОСОБА_20 было предложено предоставить копию паспорта и идентификационного кода, на что последний согласился.

После этого, 07.03.2006 года неустановленное следствием лицо, выдавая себя за ОСОБА_20, действуя по предварительному сговору и используя предоставленные последним копию паспорта ОСОБА_20 и его идентификационного кода, заключило с частным предприятием «Аптечный слад «Данфарм» в лице ОСОБА_21 биржевой договор (соглашение) № 554156, согласно которого ОСОБА_20 приобрел автомобиль ОСОБА_6, серого цвета, 2004 года выпуска, номер кузова №1805ГТ540030467 за 100 грн., о чем была выдана соответствующая справка товарной биржи.

В связи с чем, данный поврежденный автомобиль ОСОБА_6 был снят с учета в МРЭО г. Львова, после чего документы на него, а именно аннулированное свидетельство о регистрации транспортного средства серии 1НА № 581121 на указанный автомобиль, оригинал биржевого договора (соглашения) № 554156 от 07.03.2006 года о купле-продаже указанного автомобиля, неустановленным следствием лицом в неустановленным следствии месте были переданы неустановленному следствием лицу. Наличие данных документов являлось основанием при заполнении соответствующих документов для регистрации и постановки на учет в МРЭО ГАИ.

После этого, в марте 2006 года, ОСОБА_3 подготовила заведомо подложный договор № 6/3 купли-продажи от 06.03.2006 года, в который внесла заведомо подложные сведения о якобы приобретении в этот день ОСОБА_20 в ЧП «Профавто» легкового автомобиля ОСОБА_6, серого цвета, 2004 года выпуска, номер кузова ЗЕ1805ГТ540030467 за 182148 грн., а так же акт приёма-передачи указанного автомобиля.

В тот же день, ОСОБА_3, действуя умышленно, в личных интересах, а так же в интересах ОСОБА_20 используя предоставленное ей служебное положение вопреки интересам службы по выполнению Законов Украины, то есть злоупотребляя служебным положением, составила указанные заведомо подложные договор №6/3 купли-продажи от и акт приема-передачи указанного выше автомобиля от 06.03.2006 года, после чего подписала их как директор ЧП «Профавто» и скрепила печатью предприятия, придав, таким образом, данным документам статус официальных. После этого, в автосалон ЧП «Профавто», прибыл ОСОБА_20, который реализуя свой преступный умысел и совершая соучастие в форме пособничества в должностном подлоге, подписал предоставленные ему заведомо подложные договор купли-продажи и акт приема-передачи.

В этот же день, находясь в том же помещении, действуя умышленно, ОСОБА_3 В А., злоупотребляя своим служебным положением, составила заведомо подложную квитанцию к приходному кассовому ордеру от 06.03.2006 года о якобы внесении ОСОБА_20 в кассу ЧГ1 «Профавто» денежных средств в размере 18000 грн. как первоначальный взнос на приобретение автомобиля ОСОБА_6, кроме того, она выписала счет № 6/3 от 06.03.2006 года, в который так же внесла заведомо подложные сведения, о якобы приобретении ОСОБА_20 в ЧП «Профавто» автомобиля ОСОБА_6, стоимостью 182148 грн. (с учетом НДС).

Указанные заведомо подложные квитанции к приходному кассовому ордеру и счет ОСОБА_3, злоупотребляя служебным положением, подписала как директор ЧП «Профавто» и скрепила печатью предприятия, придав, таким образом, данным документам статус официальных, после чего передала неустановленному следствием лицу для дальнейшего предоставления в банк для получения кредита.

Продолжая умышленно совершать преступные действия, направленные на незаконное получение и завладение кредитными денежными средствами, 06.03.2006 года, находясь в помещении вышеуказанного автосалона, ОСОБА_3 подготовила заведомо подложное письмо в Саксаганское отделение «Ощадбанка» г. Кривого Рога о якобы обращении ОСОБА_20 в ЧП «Профавто» с целью приобретения автомобиля ОСОБА_6. Подготовив указанное заведомо подложное письмо, должностное лицо ОСОБА_3, злоупотребляя служебным положением, подписала его как директор ЧП «Профавто» и скрепила печатью предприятия, придав таким образом ему статус официального документа, с целью дальнейшего предоставления в банк для получения кредита.

13.03.2008года, действуя умышленно и по предварительному сговору между собой, с целью незаконного получения и присвоения кредитных денежных средств, неустановленное следствием лицо и ОСОБА_20 прибыли в Саксаганское отделение № НОМЕР_3 «Государственный сберегательный банк Украины», расположенного в г. Кривом Роге по улице Мелешкина, 37-А, где обратились к ранее знакомому управляющему указанным отделением банка ОСОБА_13, которому представили ОСОБА_20, как своего хорошего знакомого, охарактеризовали его с положительной стороны и сообщил ОСОБА_13 заведомо ложную информацию о том, что он намеревается приобрести в ЧП «Профавто» автомобиль ОСОБА_6 и рекомендовали его как надежного и добросовестного заемщика, рекомендовав выдать ему кредит в сумме 163900 грн., для якобы приобретения указанного автомобиля.

Будучи, посредством обмана, введенным в заблуждение, в части добросовестности и законности намерений последнего, ОСОБА_13 согласился оформить кредитное дело и выдать ОСОБА_20 кредит.

Здесь же, ОСОБА_20, с целью незаконного получения кредита и его последующего присвоения, написал заявление о предоставлении ему кредита в сумме 163900 грн. под залог автомобиля ОСОБА_6. К указанному заявлению он предоставил в копиях свои документы: паспорт, идентификационный код (ИНН), свидетельство о

государственной регистрации (перерегистрации) субъекта предпринимательской деятельности, водительское удостоверение, свидетельство об уплате единого налога, отчет субъекта малого предпринимательства физического лица - плательщика единого налога, книгу учета доходов и расходов предпринимателя плательщика единого налога, а так же подготовленные заранее заведомо ложные договор купли-продажи № 6/3 от

06.03.2006года, квитанцию об оплате последним первоначального взноса в размере 18000 грн., счет № 6/3 от 06.03.2006 года на сумму 182148 грн. (с учетом НДС) на приобретение автомобиля ОСОБА_6 за указанную сумму и письмо об обращении в ЧП «Профавто» ОСОБА_20 с целью приобретения данного автомобиля. После этого, данные документы он предоставил в кредитный отдел указанного отделения банка.

После этого, ОСОБА_20 прибыл в МРЭО ГАИ г. Кривого Рога, расположенного в г. Кривом Роге по улице Волгоградской, 11, где обратился с заявлением о постановке на учет (регистрации) указанного легкового автомобиля ОСОБА_6, номер кузова НОМЕР_7 и предоставил сотрудникам МРЭВ для этого переданные ему документы, в том числе экземпляр биржевого договора 554156 от 06.03.2006 года.

В тот же день, автомобиль ОСОБА_6, номер кузова НОМЕР_7, при неустановленных следствием обстоятельствах, был зарегистрирован в МРЭО ГАИ г. Кривого Рога и ему был присвоен государственный номерной знак НОМЕР_8.

13.03.2006года, на основании предоставленных ОСОБА_20 заведомо подложных документов, Саксаганским отделением № 8366 ГОАО «ОСОБА_16 банка Украины» в г. Кривом Роге было принято решение о выдаче последнему кредита в сумме 163900 грн, о чем в тот же день ОСОБА_20 был заключен кредитный договор № КРФ-043/06 на получение кредита в размере 163900 грн., для приобретения в ЧП «Профавто» автомобиля ОСОБА_6, номер кузова 8С5ЕТ54О030467.

В этот же день, ОСОБА_20 заключил договор залога указанного движимого имущества - автомобиля ОСОБА_6 с Саксаганским отделением № НОМЕР_3 «Государственный сберегательный банк Украины» в г. Кривом Роге. При этом, в связи с фактическим отсутствием данного автомобиля, ОСОБА_20 предоставил для его подписания заведомо подложные сведения о его наличии и приобретении в ЧП «Профавто». Данный договор, на основании предоставленных ОСОБА_20 документов, частным нотариусом Криворожского нотариального округа ОСОБА_17 был зарегистрирован в реестре под № 2182.

После этого, ОСОБА_20 в помещении указанного выше отделения банка написал заведомо подложное заявление о получении денежных средств по кредитному договору № КРФ-043/06 от 13.03.2006 года для приобретения автомобиля ОСОБА_6 в ЧП «Профавто» за наличный расчет.

В этот же день, 13.03.2006 года на специально открытый для незаконного получения кредита в Саксаганском отделении №8366 ОАО «ОСОБА_16 банк Украины» расчетный счет № 73569, на имя ОСОБА_20 были перечислены денежные средства в размере 163900 грн., специально для приобретения автомобиля ОСОБА_6. В тот же день, указанную сумму ОСОБА_20 получил наличными в кассе банка, после чего распорядился ими по своему усмотрению.

В то же время, совершая при указанных обстоятельствах присвоение денежных средств государственного предприятия - ОАО «ОСОБА_16 банк Украины» и желая остаться безнаказанными за совершение особо тяжкого преступления, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, ОСОБА_20 решил сокрыть свою преступную деятельность для чего решил, путём подделки документов, организовать незаконное погашения похищенного им банковского кредита за счет страховой компании «ВЕСКО». С этой целью, он 14.03.2005 года, в дневное время, прибыл в Криворожское представительство «Страховой компании «ВЕСКО», где заключил договор страхования автотранспорта № 238-а/06дз, путем предоставления ложной информации о фактическом наличии у него автомобиля НОМЕР_9, ОСОБА_20Е застраховал данный фактически не существующий автомобиль от наступления страховых случаев, в том числе угона (незаконного завладения транспортным средством). При этом, для придания данной сделке вида законной, он подписал данный договор в который, путем предоставления сотрудникам страховой компании недостоверной информации, внес заведомо ложные сведения о наличии у него указанного автомобиля, после чего подписал данный договор с одной стороны, а с другой - директор филиала страховой компании, придав тем самым, данному договору статус официального документа.

В соответствии с п.4.2.1, указанного договора, страховым случаем (риском) является незаконное завладение транспортным средством и при этом страховое возмещение выплачивается в полном объеме.

31.05.2006года, действуя умышленно, ОСОБА_20 с целью незаконного заявления об угоне указанного несуществующего автомобиля ОСОБА_6, приехал в г. Черкассы, где прибыл в Приднепровский РО ЧТУ, расположенный в г. Черкассы по улице Грибоедова, 64, где обратился в орган дознания с заведомо ложным сообщением о якобы совершенном незаконном завладении принадлежащего ему автомобиля НОМЕР_10, номер кузова .Ш1805ЕТ540030467, при этом, он был предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение о совершенном преступлении по ст.383 УК Украины, о чем собственноручно расписался в протоколе устного заявления (сообщения) о преступлении, которое было зарегистрировано в журнале регистрации заявлении и сообщений о преступлениях, совершенных либо которые приготавливаются (КУП) под № 3272 от 31 мая 2006 года.

В результате заведомо ложного сообщения ОСОБА_20 о совершении преступления 02.06.2006 года следователем СО Приднепровского ЧТУ было возбуждено уголовное дело № НОМЕР_11 по признакам преступления, предусмотренного ч.З ст.289 УК Украины, то есть незаконного завладения транспортным средством.

І

В рамках расследования данного уголовного дела, 12.06.2006 года, ОСОБА_20 был допрошен в качестве потерпевшего и дал заведомо ложные показания о якобы имевшем месте угона принадлежащего ему вышеуказанного автомобиля ОСОБА_6. После дачи указанных заведомо ложных показаний, ОСОБА_20 собственноручно подписал данные ним показания.

Продолжая выполнять отведенную ему роль в преступлении, с целью сокрытия незаконного хищения кредитных средств государственного банка, 22.05.2006 года ОСОБА_20, обратился в Днепропетровский филиал ЗАО Страховая компания «Веско» с заведомо подложным заявлением о наступлении страхового случая - якобы имевшего места угона его автомобиля ОСОБА_6. При этом, ОСОБА_20, путем обмана и злоупотребления доверием, внес в данное заявление заведомо ложные сведения о якобы имевшем месте угона его автомобиля, указав сумму ущерба 182148 грн., отличающуюся от указанной им стоимости данного автомобиля при допросе в качестве потерпевшего по уголовному делу № НОМЕР_11. Так же ОСОБА_20, с целью обмана, дал сотрудникам страховой компании недостоверные пояснения об обстоятельствах угона указанного автомобиля и предоставил сотрудникам страховой компании иные необходимые для страхового возмещения документы - справку из Приднепровского РВ ЧТУ о возбуждении уголовного дела и передал второй комплект ключей от данного автомобиля.

31.08.2006года на основании договора страхования автотранспорта № 238-а/06дз, в результате умышленных преступных действий ОСОБА_20, ЗАО Страховая компания «Веско» выплатила страховое возмещение Саксаганскому отделению указанного банка в общей сумме 157146,64 грн., согласно платежного поручения № 10 от 31.08.2006 года, с учетом франшизы.

Допрошенная в судебном заседании в качестве подсудимой ОСОБА_3, вину признала полностью, подтвердила данные ранее ней показания, но от их подробного изложения отказалась. В содеянном чистосердечно раскаялась и просила суд рассматривать дело в порядке ст.299 УПК Украины

Кроме полного признания подсудимой своей вины, её вина доказана полностью и подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

- копиями материалов, на основании которых принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по фактам ДТП с участием граждан ОСОБА_8, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24 и ОСОБА_25 по проспекту Ватутина, 2 в г. Киеве. Согласно данных материалов установлено, что 07.10.2005 года, около 06 часов 10 минут легковой автомобиль ОСОБА_6, черного цвета, 2005 года выпуска, номер кузова ЛЧ809Е0350049930, г.н. II 0304 II, принадлежащий ОСОБА_7, под управлением водителя ОСОБА_8 в г. Киеве около дома № 2 по проспекту Ватутина на большой скорости совершил наезд на автомобиль Фольсваген ЬТ-46, г.н. 095-56 КХВ, который в свою очередь откинуло на стоящий автомобиль ВАЗ 2109, который в свою очередь по инерции совершил наезд заднюю часть ОСОБА_9, г.н. НОМЕР_2. В результате ДТП была значительно повреждена передняя часть автомобиль ОСОБА_6, нарушена геометрия кузова автомобиля и указанные повреждения квалифицировались как полное конструктивное разрушение кузова, то есть фактическое его уничтожение (том I л.д.40-65);

- копиями материалов по регистрации автомобиля ОСОБА_6, г.н. И 0304 11 (транзитный номер НОМЕР_12), номер кузова ЛЧ8С9Е0350049930 в МРЭО г. Кривого Рога по биржевому договору купли-продажи серии РР № 081001 от 13.12.2005 года как приобретенный у ОСОБА_11, действовавшего по доверенности, выданной ОСОБА_15 серии ВСК № 557319 от 13.12.2005 года за 10 грн. (том 1 л.д.69-80);

- копией заключения судебно-почерковедческой экспертизы № 57/04-186 от

22.07.2008года, согласно выводов которой подписи, расположенные в средней и нижней части, в графах «особистий підпис власника або уповноваженої особи» в заявлении на постановку на учет, приобретенный в другой области Киевском МРЭО (регистрацию) легкового автомобиля ОСОБА_6, г.н. II 0304 И, номер кузова №18С9ЬОЗ50049930 от 17.12.2005 года выполнены ОСОБА_5 (том 3 л.д.71-78);

- копией материалов выемки в филиале - Саксаганском отделении № НОМЕР_3 «ОСОБА_16 Украины» по незаконному предоставлению ОСОБА_5 кредита в размере 38300 долларов США (193415 грн.) на приобретение легкового автомобиля ОСОБА_6, г.н. II 0304 II, номер кузова ХБШООЕОЗ50049930, в результате предоставления ОСОБА_5 заведомо ложных документов: договора № 13/12 купли- продажи от 13.12.2005 года о якобы приобретении ОСОБА_5, указанного автомобиля в ЧП «Профавто», подписанный директором ОСОБА_3 за 227715 грн., в тот же день ранее данный автомобиль был приобретен у ОСОБА_11, действовавшего по доверенности, выданной ОСОБА_15 серии ВСК № 557319 от 13.12.2005 года по биржевому договору серии РР № 081001 за 10 грн., а также счет № 13/12 от 13.12.2005 года, подписанный директором ЧП «Профавто» ОСОБА_3; квитанцией к приходному кассовому ордеру серии 02 № об якобы уплате Ениным С И. в кассу ЧП «Профавто» первого взноса в размере 37157 грн. и предоставления квитанции к приходному кассовому ордеру серии 02 АП об якобы уплате Ениным С И. денежных средств в размере 193415 грн. на приобретение указанного автомобиля ОСОБА_6 в кассу ЧП «Профавто». (том 1 л.д.88-179),

- материалами выемки в филиале - Саксаганском отделении № НОМЕР_3 «ОСОБА_16 Украины», согласно которых ОСОБА_18, 20.12.2005 года в кассе данного банка получил наличными денежные средства в размере 192649 грн. (том 1 л.д. 186-192);

Исследованные в совокупности все добытые по делу доказательства дают суду основания утверждать, что вина подсудимой доказана полностью, а её действия квалифицируются судом по:

- ч.2 ст.366 УК Украины, по признакам служебного подлога, те. внесения должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а так же составление и выдача заведомо ложных документов, повлекших тяжкие последствия;

- ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины, по признакам соучастия в завладении чужим имуществом путём злоупотребления служебным положением, то есть в пособничестве в завладении чужим имуществом путём злоупотребления служебным положением, совершенного по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере;

- ч.5 ст.27, ч,4 ст. 190 УК Украины, по признакам пособничества в завладении чужим имуществом путём обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенного по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере.

Обсуждая вопрос о мере наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, которая положительно характеризуется по месту жительства, ранее не судима, вину признала полностью, в содеянном чистосердечно раскаялась, способствовала раскрытию преступления, имеет на иждивении малолетнего ребёнка, а так же учитывая состояние здоровья подсудимой, суд считает возможным применить ст.69 УК Украины и назначить наказание без лишения права занимать определённые должности или заниматься определённым видом деятельности, назначить наказание по ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины ниже низшего предела, а так же назначить наказание не связанное с лишением свободы

На основании вышеизложенного, руководствуясь стсг.299,321-325 УПК Украины,

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_3 признать виновной в совершении

преступлений предусмотренных ч.2 ст.366, ч.5 ст.27 ч,5 ст.191, ч.5 ст.27 ч,4 ст. 190, УК Украины и назначить ей следующее наказание.

- по ч.5 ст.27 ч.5 ст. 191 УК Украины, с применением ст.69 УК Украины, в виде 4 (четырех) лет лишения свободы без лишения права занимать определённые должности или заниматься определённым видом деятельности;

- по ч,5 ст.27 ч.4 ст. 190 УК Украины в виде 5 (пяти) лет лишения свободы, с применением ст.69 УК Украины без лишения права занимать определённые должности или заниматься определённым видом деятельности;

- по ч.2 ст.366 УК Украины в виде 2 (двух) лет лишения свободы, с применением ст.69 УК Украины без лишения права занимать определённые должности или заниматься определённым видом деятельности.

На основании ч. 1 ст.70 УК Украины путём поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы без лишения права занимать определённые должности или заниматься определённым видом деятельности.

В соответствии со ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_3 от отбытия наказания установив ей испытание сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании п.2-4 ст.76 УК Украины обязать осуждённую не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения органа уголовно исполнительной системы, периодически являться на регистрацию в органы уголовно исполнительной системы.

В соответствии с постановлением Центрально-Городского районного суда г. Кривого Рога от 17.05.2010 года, согласно которого ОСОБА_3 освобождена от наказания назначенного по приговору Долгинцевского районного суда г. Кривого Рога от

06.11.2008года, суд считает возможным ограничиться отбытым подсудимой наказанием.

Меру пресечения - подписку о невыезде, оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

На приговор может быть подана апелляция в Апелляционный суд Днепропетровской области через Долгинцевский районный суд_г. ОСОБА_4 в течении 15 суток с момента его провозглашения.