Постанова

від 28.05.2008 по справі 4-112

ВІЙСЬКОВИЙ МІСЦЕВИЙ СУД КИЇВСЬКОГО ГАРНІЗОНУ

№ 4-112

№ 4-112

ПОСТАНОВА

28 травня 2008 року                                                                                               місто

Київ

Суддя військового місцевого суду Київського гарнізону підполковник юстиції

РИМАР Є.П., за участю заступника військового прокурора Центрального регіону

підполковника юстиції ПОДОСІНОВА А.О., розглянувши подання слідчого в особливо

важливих справах військової прокуратури Центрального регіону капітана юстиції

КОВАЛЯ І.П. про розкриття інформації, що містить банківську таємницю -

 ВСТАНОВИВ:

Слідчий військової прокуратури Центрального регіону України капітан юстиції

КОВАЛЬ, за згодою заступника військового прокурора Центрального регіону

України, звернувся до суду з поданням про розкриття інформації, що містить

банківську таємницю та надання на адресу військової прокуратури Центрального

регіону України завірених в установленому порядку копій відповідних фінансових

документів щодо відкриття та використання (у період з 1 січня по 31 березня

2005 року) наступних рахунків у цінних паперах:

1.№003113, що належить ТОВ "Східбудуніверсал" (код ЄДРПОУ

25391970) - номер рахунку Зберігача у депозитарії № 1103;

2.рахунку, що належить ДП МОУ "Ліси оборони" (код ЄДРПОУ

08003305) та був відкритий Банком на підставі договору про відкриття рахунку у

цінних паперах №115-Д від 2 березня 2005 року.

Слідчий в поданні посилається на те, що ОСОБА_1, перебував на посаді

начальника державного підприємства Міністерства оборони України (далі - ДП МОУ)

"Енергія-МО" відповідно до п.п. 6.4 Статуту ДП МОУ "Енергія-МО,

уповноважений був здійснювати керівництво підприємством, розпоряджатись коштами

та іншим майном підприємства відповідно до чинного законодавства України,

вчиняти правочини в інтересах підприємства (у тому числі укладати договори,

угоди, контракти), видавати довіреності, відкривати в установах банків

розрахункові та інші рахунки.

23 грудня 2003 року начальник ДП МОУ "Енергія МО" ОСОБА_1 уклав договір №8/2003 на будівництво житла в порядку пайової участі

із заснованим ним же та належним йому одноосібно комерційним підприємством ВТП

"Квант". Відповідно до умов вказаного договору, ДП МОУ "Ліси

оборони" перерахувало в якості державного пайового внеску ВТП

"Квант" грошові кошти у сумі 1 905 491,67 грн., а ВТП

"Квант" в свою чергу зобов'язано було передати ДП МОУ

"Енергія-МО" до 31 грудня 2004 року документи на оформлення прав

власності на вказані вище 30 квартир у цьому будинку.

Наказом ТВО Міністра оборони України від 13.08.2004 №348 ДП МОУ

"Енергія-МО" перейменоване у ДП МОУ "Ліси оборони" та стало

правонаступником ДП МОУ "Енергія-МО".

26 серпня 2004 року між ДП МОУ "Ліси оборони", в особі ОСОБА_1 та

ВАТ "НВК "Будівельний капітал" (одним із засновників якого є

дружина ОСОБА_1 - ОСОБА_2), в особі голови правління ВАСИЛИШИНОЇ С.Н., укладено

договір-підряду №6/2004 на проведення ремонту покрівлі адміністративного

корпусу ДП МОУ "Ліси оборони" за адресою: м. Київ, вул. Вінницька,

буд. 14/39.

У подальшому, ОСОБА_1, діючи в інтересах ВАТ "НВК "Будівельний

капітал", будучи службовою особою ДП "Ліси оборони" на яку

покладено обов'язок щодо збереження майна підприємства та його раціонального

використання, підписав акт приймання виконаних робіт на загальну суму 61 921

грн., обсяги яких відповідно до висновку судової будівельно-технічної

експертизи №38/07 від 21.05.2007 завищено на суму 37 219 грн., чим створив

кредиторську заборгованість державного підприємства перед ВАТ "НВК

"Будівельний капітал" на вказану вище суму.

17           січня 2005 року ОСОБА_1,

уклав з ВАТ Науково-виробнича компанія "Будівельний капітал" договір

купівлі-продажу товарів №17/01/05. Згідно умов цього договору ВАТ "НВК

"Будівельний капітал" повинно було

передати ДП МОУ "Ліси оборони" 2911 одиниць ванн сталевих, а

останнє прийняти вказаний товар та сплати за

нього грошові кошти у сумі 925 475 грн.

У той же день, ОСОБА_1 дав вказівку провести по бухгалтерському обліку та

звітності державного підприємства операцію з купівлі-продажу товару за

договором №17/01/05 від 17.01.2005, а також скласти та підписати офіційні

документи - прибуткову накладну № 2 від 17.01.2005, картки складського обліку

матеріалу №№ 1962, 1963, в які внести дані про отримання від ВАТ "НВК

"Будівельний капітал" 2911 одиниць ванн стальних на загальну суму 925

475 грн. без фактичного отримання вказаних матеріальних цінностей.

18           січня 2005 року, за

вказівкою ОСОБА_1, складено видаткову накладну №РН-0000005 про передачу ДП

МОУ "Ліси оборони" вищевказаних ванн сталевих у кількості 2911

одиниць до ТОВ "Східбудуніверсал"

відповідно до договору купівлі-продажу №18 від 18.01.2007 без фактичної

передачі вказаних вище матеріальних

цінностей. Як заставу за передані ТОВ "Східбудуніверсал" сталеві

ванни, ОСОБА_1 отримано на баланс ДП

МОУ "Ліси оборони" неліквідні акції, які коштують 925 475 грн. та

емітовані фіктивним підприємством ВАТ

"Металургмашкомплект".

21 жовтня 2005 року між ВАТ "НВК "Будівельний капітал" та

ВТП "Квант" був укладений договір про уступку права вимоги,

відповідно до якого ВАТ "НВК "Будівельний капітал" передає ВТП

"Квант" право вимоги по зобов'язанню за договором підряду № 6/2004

від 26.08.2004 та договором купівлі-продажу ванн сталевих № 17/01/05 від

17.01.2005 у ДП МО України "Ліси оборони".

Відповідно до додаткової угоди №2 від 14.02.2006 до договору на будівництво

житла в порядку пайової участі ДП МОУ "Ліси оборони" визнає за ВТП

"Квант" право власності на 30 квартирний житловий будинок за адресою:

Полтавська область, смт.  Решетиловка,

вул. Жовтнева, буд. 8, а ВТП "Квант" зобов'язується повернути на

розрахунковий рахунок ДП МОУ "Ліси оборони" грошові кошти у розмірі 1

905 491,67 грн.

16 березня 2006 року між ДП МО України

"Ліси оборони" та ВТП "Квант" був укладений договір про

припиненнях зобов'язань шляхом взаємозаліку, у тому числі за договорами підряду

№ 6/2004 від 26.08.2004 та купівлі-продажу ванн сталевих №17/01/05 від

17.01.2005.

Відповідно до додаткової угоди №3 від 17.03.2006 за договором на

будівництво житла в порядку пайової участі та акту звірки від 01.03.2006,

грошові кошти по зобов'язанню за договором підряду № 6/2004 від 26.08.2004, а

також договором купівлі-продажу ванн сталевих №17/01/05 від 17.01.2005, який

фактично не виконувався та є безтоварним, були зараховані в рахунок погашення

заборгованості ДП МО

України "Ліси оборони" перед ВТП

"Квант", в результаті чого державному підприємству ДП МО України "Ліси оборони" спричинено майнову шкоду в розмірі 957 694

грн.

У ході досудового слідства також встановлено, що ТОВ

"Східбудуніверсал" отримало передані як заставу по договору №18 з ДП

МОУ "Ліси оборони" - 3 701 900 акції ВАТ

"Металургмашкомплект" від ТОВ "Фінансова інвестиційна компанія

"Брок-інвест" лише 1 березня 2005 року відповідно до умов укладеного

між ними договору міни цінних паперів №39/5-05/Т, тобто на момент укладення 18

січня 2005 року між ТОВ "Східбудуніверсал" та ДП МОУ "Ліси

оборони" договору застави акції ВАТ "Металургмашкомплект",

останні ще повністю належали ТОВ "Фінансова компанія "Брок-інвест"

та не відчужувались ним.

Також з'ясовано, що в обмін на акції ВАТ "Металургмашкомплект"

ТОВ "Східбудуніверсал" передало ТОВ "Фінансова інвестиційна

компанія "Брок-інвест" 10 векселів емітованих ВТП "Квант",

що належить ОСОБА_1. При цьому, директором ВТП "Квант" та бухгалтером

ТОВ "Східбудуніверсал" являється ОСОБА_3.

Крім цього досудовим слідством встановлено, що 2 березня 2005 року ОСОБА_1,

був укладений договір про відкриття рахунку у цінних паперах №115-Д з ТОВ

"Банк "Фінанси та кредит", при цьому вже 3 березня 2008 року за

відповідним актом на баланс державного підприємства ОСОБА_1 отримано 3 701 900

одиниць акцій ВАТ "Металургмашкомплект", що нібито коштують 925 475

грн., в якості застави від ТОВ "Східбудуніверсал" по безтоварному

договору №18.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши думку заступника

військового прокурора, який підтримав подання, пояснивши, що у результаті

протиправних дій колишнього начальника ДП МО України

"Ліси оборони" ОСОБА_1, державі спричинено тяжкі наслідки, а також

тому що, виникла необхідність дослідити обставини відкриття та використання

зазначених в поданні банківських рахунків ТОВ "Східбудуніверсал" та

ДП МОУ "Ліси оборони", що знаходяться в ТОВ "Банк "Фінанси

та Кредит" (м. Київ, вул. Артема, буд. 60, МФО 321024, код ЄДРПОУ

09807856), а тому суд вважає, що подання підлягає задоволенню, з метою

встановлення істини в справі, також її об'єктивного та повного розслідування.

Враховуючи викладене вище, керуючись ст.ст.14-1,29,126 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого в особливо важливих справах військової прокуратури

Центрального регіону України капітана юстиції КОВАЛЯ І.П. - задовольнити.

Зобов'язати ТОВ "Банк "Фінанси та Кредит" (м. Київ, вул.

Артема, буд. 60, МФО 321024, код ЄДРПОУ 09807856,) розкрити інформацію, що

містить банківську таємницю та надати на адресу військової прокуратури

Центрального регіону України завіренні в установленому порядку копії

відповідних фінансових документів щодо відкриття та використання (у період з 1

січня по 31 березня 2005 року) наступних рахунків у цінних паперах:

·        

№003113, що належить

ТОВ "Східбудуніверсал" (код ЄДРПОУ25391970) - номер рахунку Зберігача

у депозитарії № 1103;

·        

рахунку, що належить ДП

МОУ "Ліси оборони" (код ЄДРПОУ 08003305) та був відкритий Банком на

підставі договору про відкриття рахунку у цінних паперах №115-Д від 2 березня

2005 року.

Постанова оскарженню не підлягає.