13.02.2012
Справа № 2011/3361/2012
4/2011/85/2012
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
о проведении выемки
13.02.2012 года Дзержинский районный суд г. Харькова в составе:
Председательствующий судья: Шишкина А.В.,
при секретаре: Тищенко А.Н.,
с участием прокурора: Божко О.Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании представление старшего следователя прокуратуры Дзержинского района г. Харькова юриста 1 класса ОСОБА_1 о проведении выемки документов, которые содержат банковскую тайну, -
УСТАНОВИЛ:
В представлении, согласованным с прокурором Дзержинского района г. Харькова, следователь ходатайствует о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну относительно клиента ГП ХПИ «Промзернопроект», а именно реестра операций с расшифрованными сведениями о движении средств по счетам за период с момента открытия счета по настоящее время, с указанием дебетового и кредитового оборотов, даты и номера платежного поручения, назначения платежа, именовании предприятий отправителя и получателя, номеров их расчетных счетов, код ОКПО отправителя и получателя, МФО Банка и суммы на бумажных и электронных носителях в следующих учреждениях банков и по таким расчетным счетам: р/с № 260002428 в ХОД АППБ «Аваль»МФО 350589; р/с № 260002428/810 в ХОД АППБ «Аваль»МФО 350589; р/с № 260013001880 в ХФ АБ «Таврика»МФО 351953; р/с № 2606212000834 в ХБ АКБ «Правэкс-банк»МФО 35049; р/с № 37120234015003 в управлении государственного казначейства в Дзержинском р-не г. Харькова МФО 851011.
Установлено, что бывший директор ГП ХПИ «Промзернопроект»ОСОБА_2, будучи наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, злоупотребляя служебным положением, действуя умышленно, в интересах третьих лиц, вопреки интересам службы, в нарушение требований ч. 1 ст. 75 ГК Украины, ч. 4 ст. 2, ч. 1 ст. 8 Закона Украины «О закупках товаров, работ и услуг за государственные средства»от 22.02.2000, который действовал на момент осуществления сделки, без создания на предприятии тендерного комитета и при наличии прямого запрета на заключение договоров, которые предусматривают использование государственных средств, и/или оплату распорядителем государственных средств, товаров, работ и услуг до/без проведения процедур, предусмотренных Законом Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства», а также в нарушение требований ст. 2 Устава предприятия, утвержденного приказом Министерства аграрной политики Украины от 12.01.2007 г. № 9, осознавая, что предметом деятельности предприятия является деятельность в сфере архитектуры и инжиниринга, 26.11.2007 г. заключил с ООО «Укрспецсервис»договор поручения № 1/11-07 на приобретение двух комбинированных вышивальных машинок ZSK (тип JСН 0309-550 (700) с управлением МSCF).
В дальнейшем бывший директор ГП ХПИ «Промзернопроект»ОСОБА_2, будучи должностным лицом, оплатил стоимость приобретенных ООО «Укрспецсервис»двух комбинированных вышивальных машинок ZSK (тип JCH 0309-550 (700) с управлением MSCF и 0309-550 (700) с управлением MSCF) по контрактами купли-продажи от 27.11.2008 г. № 14/11/2007/Н и № 14/11/2007/г, заключенным ООО кропецсервис»с Научно-производственным предприятием «Епсима», что подтверждается расходной накладной от 28.05.2008 г. № РН-0000001 на сумму 870 039,56 грн., и банковскими выписками на указанную сумму, а именно: 30.11.2007 - 350 000 грн., 03.12.2007 - 10 000 грн., 12.12.2007 - 67 250 грн., 25.12.2007 - 67 400 грн., 05.03.2008 -195 000 грн., 27.05.2008 - 180 175,30 грн., 28.05.2008 - 214,26 грн., а также осуществил оплату услуг поверенного - ООО «Укрспецсервис»по договору поручения в сумме 54 000 грн., произведя 05.06.2008 г. с указанным предприятием прекращение обязательств путем зачисления встречных требований.
Общая стоимость приобретенных двух вышивальных машинок - основных средств, закупка которых не предусмотрена финансовыми планами государственного предприятия составила 870 039,56 грн.
Согласно заключения специалиста - товароведа от 02.02.2012 г. № 436 стоимость одной комбинированной вышивальной машинки ZSK (тип JCH 0309-550 (700) с управлением MSCF) по состоянию на 26.11.2007 составила 365 750 грн.
Таким образом, в результате злоупотребления бывшим директором ГП ХПИ «Промзернопроект»ОСОБА_2 своим служебным положением путем заключение без проведения тендерной процедуры договору поручения с ООО «Укрспецсервис»по приобретению указанных комбинированных вышивальных машинок по завышенным ценам, а также уплаты вознаграждения по договорам поручения, государству в лице ГП ХПИ «Промзернопроект»причинен ущерб в сумме 192 539,5 грн., что является тяжкими последствиями.
По данному факту прокуратурой Дзержинского района г. Харькова 09.02.2012 года возбуждено уголовное дело № 20120017 в отношении ОСОБА_2 по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.
Изучив материалы уголовного дела, заслушав доводы следователя, мнение прокурора, который поддержал представление, считаю необходимым удовлетворить данное представление о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну.
Руководствуясь ст. ст. 178, 179 УПК Украины п. 2 ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»от 07.12.2000г. № 2121-111 с изменениями и дополнениями, -
ПОСТАНОВИЛ:
Представление старшего следователя прокуратуры Дзержинского района г. Харькова юриста 1 класса ОСОБА_1 по уголовному делу № 20120017 о проведении выемки, документов, содержащих банковскую тайну, удовлетворить.
Провести выемку документов и иных носителей информации, которые составляют банковскую тайну, относительно клиента ГП ХПИ «Промзернопроект»(код 00932005), а именно реестра операций с расшифрованными сведениями о движении средств по счетам за период с момента открытия счета по настоящее время, с указанием дебетового и кредитового оборотов, даты и номера платежного поручения, назначения платежа, именовании предприятий отправителя и получателя, номеров их расчетных счетов, код ОКПО отправителя и получателя, МФО Банка и суммы на бумажных и электронных носителях в следующих учреждениях банков и по таким расчетным счетам: р/с № 260002428 в ХОД АППБ «Аваль»МФО 350589; р/с № 260002428/810 в ХОД АППБ «Аваль»МФО 350589; р/с № 260013001880 в ХФ АБ «Таврика»МФО 351953; р/с № 2606212000834 в ХБ АКБ «Правэкс-банк»МФО 35049; р/с № 37120234015003 в управлении государственного казначейства в Дзержинском р-не г. Харькова МФО 851011.
Проведение выемки поручить работникам ОГСБЕП Дзержинского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья: Шишкин A.B.
Суд | Дзержинський районний суд м.Харкова |
Дата ухвалення рішення | 13.02.2012 |
Оприлюднено | 03.09.2015 |
Номер документу | 49193045 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Дзержинський районний суд м.Харкова
Шишкін О. В.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2025Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні