Ухвала

від 05.12.2014 по справі 761/36540/14-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/36540/14-к

Провадження № 1-кс/761/14575/2014

У Х В А Л А

Іменем України

05 грудня 2014 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника 1 відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майора податкової міліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 32014110130000014 від 19.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, погоджене з старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку в офісних (квартирних) приміщеннях, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

05 грудня 2014 року заступник начальника 1 відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майора податкової міліції ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням по кримінальному провадженню № 32014110130000014 від 19.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, про проведення обшуку в офісних (квартирних) приміщеннях, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення або майна (готівкових коштів), яке було здобуте у результаті його вчинення предметів та документів, а саме: оригіналів та копій фінансово-господарських документів ДП «Укрспирт» (код 37199618) по взаємовідносинам з рядом суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності серед яких: ТОВ «Ліакон» (код 39066912), ТОВ «Гай Вінниця» (код 38896872), ТОВ «Ньюіст Україна» (код 38830722), ТОВ «Бізнес Оушен» (код 38830759), ТОВ «Лагуна В» (код 23101910), ТОВ «Білдінг-індастрі» (39025703), ТОВ «Карраген» (38750930), ПСП з ОВ «Старосільське», ТОВ «Аляска трейдінг» (код 30182021), СФГ «Ланагросервіс» (31295709), СФГ «Промінь агросервіс» (31295709), ТОВ «Янатрейдинг» (38767132), ТОВ «Скела терціум» (35247177), ТОВ «Леонінвестгруп» (38421663), ТОВ «Вірідіс-патріа» (37856891), ТОВ «А.Т.К.» (32826820), ТОВ «Ритейл Маркет Груп» (37616512), печаток, штампів вказаних підприємств, комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації, та інших речей які мають значення для проведення досудового розслідування.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України перебувають матеріали кримінального провадження № 32014110130000014 від 19.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий в клопотанні зазначає, що досудовим слідством встановлені автотранспортні засоби, зазначені в товарно-транспортних накладних щодо постачання зернових культур на ДП «Укрспирт» в березні-вересні 2014 року та встановлені і опитані власники автотранспортних засобів та водії, зазначені в товарно-транспортних накладних. У своїх свідченнях допитані особи повідомляють про те, що ніколи не здійснювали постачання зернових на місця провадження діяльності ДП «Укрспирт» та з службовими особами ПСП з ОВ «Старосільське» (замовник послуг з перевезення та вантажовідправник) не знайомі. Покази щодо спростування перевезення зернових культур на МПД ДП «Укрспирт» згідно наданих та вилучених товарно-транспортних накладних, надали більше 25 допитаних осіб, серед яких ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші громадяни.

Також в ході обшуку на ДП «Укрспирт» виявлені та вилучені первинні документи щодо здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з «сумнівними» СПД, а саме - ТОВ «Вірідіс-патріа» (37856891), ТОВ «А.Т.К.» (32826820), ТОВ «Янатрейдинг» (38767132). Допитана у якості свідка директор ТОВ «Янатрейдинг» (38767132) ОСОБА_10 повідомила, що ТОВ «Янатрейдинг» є постачальником зернових культур на ДП «Укрспирт», офіс підприємства знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Туполєва, 1-б, де розміщуються кабінети працівників та зберігаються первинні документи. Однак, за результатами виїзду оперативного співробітника, було встановлено що за вказаною ОСОБА_10 адресою офіс підприємства не знаходиться. Допитаний у якості свідка директор ТОВ «Вірідіс-патріа» (37856891) ОСОБА_11 повідомив, що ТОВ «Вірідіс-патріа» є постачальником зернових культур на ДП «Укрспирт», офіс підприємства знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Здолбунівська, 3Г, розміщується кабінет працівників та зберігаються первинні документи. Однак, за результатами виїзду оперативного співробітника, було встановлено що за вказаною ОСОБА_11 адресою офіс підприємства не знаходиться.

Оглядом вилучених документів ТОВ «Вірідіс-патріа» (37856891), ТОВ «А.Т.К.» (32826820), ТОВ «Янатрейдинг» (38767132) встановлено, що підписи, виконані на первинних документах від імені керівника ТОВ «Вірідіс-патріа» ОСОБА_12 візуально відрізняються від зразків експериментальних зразків підписів, відібраних у ОСОБА_12 (призначено почеркознавчу експертизу). На видатковій накладній ТОВ «Вірідіс-патріа» №53 від 18.07.2014, керівником якого є ОСОБА_12 , в графі «відповідальний за здійснення господарської операції і правильність її оформлення» зазначене прізвище ОСОБА_10 (керівник ТОВ «Янатрейдинг») а підпис, виконаний в графічній транскрипції ідентичній підписам, які виконані в первинних документах ТОВ «Вірідіс-патріа». Також оглядом встановлено наявність в листах комерційних пропозицій для ДП «Укрспирт» від ТОВ «Вірідіс-патріа» та ТОВ «Янатрейдинг» - ідентичних даних щодо особи, відповідальної за кількість та якість ОСОБА_13 та вказаний номер телефону ( НОМЕР_1 ), який згідно протоколу допиту належить ОСОБА_10 . Згідно свідчень, які надали ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , ОСОБА_13 не працює ні на ТОВ «Вірідіс-патріа» ні на ТОВ «Янатрейдинг». Наведені факти свідчать про підробку первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Вірідіс-патріа» та ТОВ «Янатрейдинг», з метою використання цих документів службовими особами ДП «Укрспирт» для здійснення розтрати коштів, належних ДП «Укрспирт», шляхом їх перерахування на «сумнівні» підприємства. Оглядом первинних документів ТОВ «А.Т.К.» (32826820) встановлено наявність на видаткових накладних відбитку штампу «ТОВ «А.Т.К.» вул. Лютеранська 4, офіс 23, м. Київ 01001», однак згідно реєстраційних документів, підприємство знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Однак, за результатами виїзду оперативного співробітника, було встановлено що за вказаною адресою офіс підприємства не знаходиться.

З метою встановлення місця фактичного розташування офісних приміщень

ТОВ «Вірідіс-патріа», ТОВ «А.Т.К.» (32826820), ТОВ «Янатрейдинг» оперативним підрозділам було надане доручення в порядку ст.40 КУПК України, на виконання якого, оперативним співробітником було здійснено виїзд за адресою м.Київ, вул.Лютеранська 4. Згідно рапорту ст. о/у з ОВС ВОВЕЗ ОУГУ Міндоходів у Київській області підполковника податкової міліції ОСОБА_14 під час виїзду 26.11.14 за адресою м. Київ, вул. Лютеранська 4 встановлено, що поруч з даною адресою було припарковано автомобіль «Тойота» д/з НОМЕР_2 , якою користується радник генерального директора ДП «Укрспирт» ОСОБА_15 та яка зареєстрована за ДП «Немирівський спиртзавод». Окрім того, ОСОБА_14 було встановлено та ідентифіковано, що того ж дня офісні приміщення за адресою: м. Київ, вул. Лютеранська, буд.4 відвідували наступні особи - головний бухгалтер ДП «Укрспирт» ОСОБА_16 , начальник управління по забезпеченню виробництва ДП «Укрспирт» ОСОБА_17 та директор ТОВ «Янатрейдинг» (код 38767132) ОСОБА_10 .

Враховуючи викладені факти у слідства є підстави вважати, що в офісних (квартирних) приміщеннях, розташованих в квартирі АДРЕСА_3 , можуть знаходитись офіси «сумнівних» підприємств та зберігатись фінансово-господарські документи ДП «Укрспирт» по взаємовідносинам з рядом СГД, які мають ознаки фіктивності серед яких: з ТОВ «Ліакон» (код 39066912), ТОВ «Гай Вінниця» (код 38896872), ТОВ «Ньюіст Україна» (код 38830722), ТОВ «Бізнес Оушен» (код 38830759), ТОВ «Лагуна В» (код 23101910), ТОВ «Білдінг-індастрі» (39025703), ТОВ «Карраген» (38750930), ПСП з ОВ «Старосільське», ТОВ «Аляска трейдінг» (код 30182021), СФГ «Ланагросервіс» (31295709), СФГ «Промінь агросервіс» (31295709), ТОВ «Янатрейдинг» (38767132), ТОВ «Скела терціум» (35247177), ТОВ «Леонінвестгруп» (38421663), ТОВ «Вірідіс-патріа» (37856891), ТОВ «А.Т.К.» (32826820), ТОВ «Ритейл Маркет Груп» (37616512), ТОВ «Агропродсервіс КС» (38615978), печатки, штампи вказаних підприємств, комп`ютерна техніка, носії електронної інформації, а також готівкові кошти та майно, здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Згідно довідки форми № 3, виданої КП УЖГ Печерського району м.Києва власницею особового рахунку на трикімнатну квартиру загальною площею 99,3 кв.м., розташованою на першому поверсі п`ятиповерхового будинку за адресою - АДРЕСА_4 є ОСОБА_18 (за даними довідки 1ДФ в період 2013-2014 років офіційно ОСОБА_18 доходи не отримувала).

Іншим шляхом ніж проведення обшуку в офісних (квартирних) приміщеннях, розташованих в квартирі АДРЕСА_3 , виявити та вилучити фінансово-господарські документи ДП «Укрспирт» по взаємовідносинам з рядом суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності та операції з якими мають сумнівний характер, готівкові кошти, здобуті злочинним шляхом, комп`ютерну техніку, носії електронної інформації, які використовуватимуться, як докази вчинення кримінального правопорушення під час судового розгляду неможливо, оскільки є ймовірність їх знищення або переміщення в інше місце.

В ході обшуку планується відшукати і вилучити документи фінансово-господарській діяльності ДП «Укрспирт» по взаємовідносинам з ТОВ «Ліакон» (код 39066912), ТОВ «Гай Вінниця» (код 38896872), ТОВ «Ньюіст Україна» (код 38830722), ТОВ «Бізнес Оушен» (код 38830759), ТОВ «Лагуна В» (код 23101910), ТОВ «Білдінг-індастрі» (39025703), ТОВ «Карраген» (38750930), ПСП з ОВ «Старосільське», ТОВ «Аляска трейдінг» (код 30182021), СФГ «Ланагросервіс» (31295709), СФГ «Промінь агросервіс» (31295709), ТОВ «Янатрейдинг» (38767132), ТОВ «Скела терціум» (35247177), ТОВ «Леонінвестгруп» (38421663), ТОВ «Вірідіс-патріа» (37856891), ТОВ «А.Т.К.» (32826820), ТОВ «Ритейл Маркет Груп» (37616512), ТОВ «Агропродсервіс КС» (38615978), готівкові кошти, здобуті злочинним шляхом, комп`ютерну техніку, носії електронної інформації, речі та предмети індивідуальні ознаки яких невідомі на час проведення обшуку, але які підтверджують вчинення протиправної діяльності та причетність осіб до його вчинення, тобто мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала з мотивів наведених у ньому, просила його задовольнити, вказала, що проведення обшуку необхідно для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Клопотання про проведення обшуку щодо змісту не відповідає вимогам ст.234 КПК України, оскільки не містить достатньо відомостей, щодо підстав проведення обшуку.

Так, як вбачається з клопотання, згідно договору купівлі-продажу № 7/11 від 03.06.2011 року, власником приміщень розташованих на першому поверсі, підвальних, напівпідвальних та цокольних поверхах по АДРЕСА_1 є ОСОБА_19 , при цьому, будь-які доводи про причетність останнього до кримінального правопорушення, що розслідується, слідчим не наведені.

Суд критично оцінює рапорт старшого оперуповноваженого з ОВС ВОВЕЗ ОУГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_14 від 01.12.2014 року щодо зазначеної адреси, оскільки рапорт не є належним доказом при розгляді клопотання.

Також при наведенні у своєму клопотанні переліку речей, об`єктів та документів, що належить відшукати, слідчий обмежується лише загальними формулюваннями, чітко не вказуючи, які саме відомості, що містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду, як того вимагають положення п. п. 2, 3 ч.5 ст. 234 КПК України.

З урахуванням того, що клопотання про проведення обшуку не відповідає вимогам ст. ст. 234, 235 КПК України, в його задоволенні слід відмовити.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання заступника начальника 1 відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майора податкової міліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 32014110130000014 від 19.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України про проведення обшуку в офісних (квартирних) приміщеннях, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 в і д м о в и т и.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1