Ухвала

від 18.06.2013 по справі 127/14290/13-к

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 127/14290/13-к

Провадження 1-кс/127/3539/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.06.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС прокуратури Вінницької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки, зокрема: до кримінального провадження по факту смерті ОСОБА_2, яке рахується за №12013010390000290 від 18.01.2013 року в Вінницькому МВ УМВС у Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, Хмельницьке Шосе, 9, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Білий В.М. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Тимчишеним В.М. про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки у Вінницькому МВ УМВС у Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, Хмельницьке Шосе, 9, мотивуючи свої вимоги тим, що ним розглядаються матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013010000000059 від 12.03.2013 року за ознаками ч. 3 ст. 368 КК України (щодо зловживання службовим становищем отримання хабарів працівниками у УВБ головного управління мін-доходів у Вінницькій області за сприяння у функціонуванні підприємства, яке здійснює протиправну господарську діяльність).

Так на території Вінницької області діє схема мінімізації податкових зобов’язань суб’єктами підприємницької діяльності через підприємство, яке має ознаки фіктивності та здійснювала господарську діяльність під контролем співробітника УВБ ОСОБА_3

Зокрема, за сприяння останнього, громадянин ОСОБА_2 придбав та переоформив на себе приватне підприємство «Експрес» (код ЄДРПОУ 33810900, вид діяльності поштова та кур’єрська діяльність, видання звукозаписів). За 2012 рік обіг коштів вказаного підприємства склав понад 800 тис. грн.

10.10.2012 року директор ПП «Експрес» ОСОБА_2 помер, однак податкова звітність подавалась від його імені в Вінницьку ОДГП протягом жовтня-листопада 2012 року електронною поштою з поштової скриньки tatyana.krasilini@mail.ry , що належить ОСОБА_4. Крім того, після смерті директора підприємства від його імені невстановленими особами 23.10.12 у АТ «Брокбізнесбанк» відкрито розрахунковий рахунок № 26004099484001.

В поточному році ПП «Експрес» переоформив громадянин ОСОБА_5, який встановив, що підприємство не мало умов для надання поштової та кур’єрської діяльності, видання звукозаписів, що підтверджується відсутністю персоналу, складських і виробничих приміщень та наявності автотранспорту. Крім того, відсутні будь які документи, що підтверджують законність проведених операцій за 2012 рік.

В розмові із ОСОБА_5 співробітник відділу УВБ ОСОБА_3 висловив останньому пропозицію щодо продовження здійснення «фіктивної» підприємницької діяльності за певну грошову винагороду шляхом мінімізації податкових зобов’язань іншим суб’єктам підприємницької діяльності.

08.06.2013 року ОСОБА_3 оголошено повідомлення про підозру та 09.06.2013 обрано міри заходу домашній арешт.

Приймаючи до уваги викладене, а також те, що для всебічності та неупередженості по кримінальному провадженню необхідно оглянути та вилучити кримінальне провадження по факту смерті ОСОБА_2, яке рахується за № 12013010390000290 від 18.01.2013 року у зв’язку його участю у створенні ПП «Експрес» слідчий просив клопотання задоволиити.

В судовому засіданні слідчий Білий В.М підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник Вінницького МВ УМВС у Вінницькій області в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, а саме: телефонограмою, однак його неявка, в силу ст. 163 ч. 4 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення вказаних оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів працівниками Вінницького МВ УМВС у Вінницькій області.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС прокуратури Вінницької області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до кримінального провадження по факту смерті ОСОБА_2, яке рахується за № 12013010390000290 від 18.01.2013 року та перебуває в Вінницькому МВ УМВС у Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, Хмельницьке Шосе, 9.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: