Ухвала

від 20.02.2013 по справі 661/871/13-к

НОВОКАХОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 661/871/13-к

У Х В А Л А

20 лютого 2013 року

Слідчий суддя Новокаховського міського суду Херсонської області Сапронова Л.В., при секретарі Чорномурко І.В., за участю старшого слідчого СВ ДПІ у м.Новій Каховці ОСОБА_1,

розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 32013230070000005 від 23 січня 2013 року старшим слідчим СВ ДПІ у м.Новій Каховці ОСОБА_1 і погоджене старшим прокурором прокуратури м. Нова Каховка ОСОБА_2 клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Згідно клопотання, СВ ДПІ у м. Новій Каховці здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 32013230070000005 від 23 січня 2013 року, за повідомленням генерального директора ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ» Соколової - ОСОБА_3 про вчинення кримінальних правопорушень службовими особами ВАТ «Новокаховський маслозавод» за ознаками злочинів, передбачених ст.212, ч.3, 209,219,191 ч.5, 364 ч.2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.03.2008 року між Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» в особі філії "Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Нова Каховка Херсонської області" (далі - Банк), та Відкритим акціонерним товариством "Новокаховський маслозавод" (далі - ВАТ «Новокаховський маслозавод», (Позичальник) було укладено Кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 02-668/08 з додатковими договорами до нього: №1 від 01.04.2008 року, №2 від 08.04.2008 року, №3 від 14.04.2008 року, №4 від 16.04.2008 року, №5 від 23.04.2008 року, №6 від 26.05.2008 року, №7 від 25.09.2008 року, №8 від 27.02.2009 року, відповідно до умов Кредитного договору ліміт кредитування банком позичальника встановлено у розмірі 5 000 000,00 грн. та зменшується відповідно до встановленого графіку, датою остаточного повернення позичальником отриманих в межах кредитної лінії сум кредиту є 23.11.2009 року.

З метою забезпечення виконання умов Кредитного договору № 02-668/08 Банком та позичальником були укладені договори застави майна, належного ВАТ «Новокаховський маслозавод»: № 02-668-1/08z від 18.03.2008 р.; № 02-659-2/07z від 27.04.2007р., крім того, укладено договір застави майна в обороті № 02-668-2/08z від 18.03.2008р., договір іпотеки із застереженням про задоволення вимог Іпотекодержателя № 02-668-3/08z від 21.03.2008р. Предметом договору застави майна № 02-659-2/07z від 27.04.2007 р. є транспортні засоби ВАТ«Новокаховський маслозавод», які знаходились за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, проспект Дніпровський, 18, предметом договору застави майна № 02-668-1/08z від 18.03.2008 р. є виробниче обладнання «Новокаховський маслозавод», у кількості 241 одиниці, яке сторони на час укладання договору оцінили на суму 2 000 000, 00 грн. без ПДВ. Предметом договору застави товарів в обороті № 02-668-2/08z від 18.03.2008р. є готова продукція виробництва ВАТ «Новокаховський маслозавод» - сири твердих сортів в кількості 55 000 кг, а саме: сир Російський вагою 38 000,00 кг вартістю 988 000,00 грн.,сир Голландський вагою 17 000,00 кг вартістю 442 000,00 грн. На виконання умов Кредитного договору Банком було надано Позичальнику кредитні кошти в повному обсязі. Разом з тим, в порушення умов Кредитного договору, ВАТ «Новокаховський маслозавод» у встановленому порядку та встановлені строки не виконав, взятих на себе зобов'язань, щодо повернення сум кредиту та сплати відсотків за користування кредитом. 25.02.2010 року між Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАИФ» (далі - TOB «КУА «Ізі Лайф») укладено Договір відступлення права вимоги № 01-05 (далі - Договір відступлення права вимоги). Відповідно до умов вказаного договору, TOB «КУА «ІЗІ ЛАИФ» передається право вимоги за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 02-668/08 від 18.03.08 разом із договорами про внесення змін до кредитного договору, укладеним між Банком та ВАТ «Новокаховський маслозавод».

Рішенням Господарського суду Херсонської області від 26.04.2011 року по справі №5024/312/2011, позов TOB «КУА «Ізі Лайф» до ВАТ «Новокаховський маслозавод» задоволено повністю, призначено стягнути з ВАТ "Новокаховський маслозавод" на користь TOB «КУА «ІЗІ ЛАЙФ» заборгованість за кредитом, звернути стягнення на майно, яке належить ВАТ «Новокаховський маслозавод».

Під час виконання зазначеного судового рішення, 19.07.2011 року Державним виконавцем підрозділу примусового виконання рішень ВДВС Головного управління юстиції у Херсонській області ОСОБА_4 разом з представником TOB «КУА «Ізі Лайф» ОСОБА_5 виявлено відсутність частини заставленого майна, а саме: сирів твердих сортів та транспортних засобів ВАТ «Новокаховський маслозавод», виробничого обладнання ВАТ «Новокаховський маслозавод», про що складено відповідний Акт державного виконавця.

Також, генеральним директором ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ» Соколовою -ОСОБА_3 повідомлено, що службовими особами підприємства ВАТ «Новокаховський маслозавод» здійснено виведення грошових коштів з розрахункових рахунків зазначеного підприємства шляхом безтоварних операцій з TOB «Мол-Імпекс» (код ЄДРПОУ 31207539), TOB «Рубікон - технологія» (ЄДРПОУ 30758906), ПП «Інтер -Тур» (ЄДРПОУ 32927936), TOB «ТЕК Ітера Україна» (ЄДРПОУ 32668118), ПП «Юнайтед 2008» (ЄДРПОУ 35453404), ПП «Кредострой» (ЄДРПОУ 35869888), TOB «Хладокомбінат» (ЄДРПОУ 30641576), що призвело до неплатоспроможності підприємства ВАТ «Новокаховський маслозавод» і неможливості повернення кредиту та оплати процентів ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» завдавши великої матеріальної шкоди кредитору та ухилившись від сплати податків в особливо великих розмірах.

Відповідно до реєстраційних даних Держаної податкової служби України ВАТ «Новокаховський маслозавод» (код ЄДРПОУ 00447633), відкрито рахунки № 26003011105176 від 20.10.2008 року, № 2610913695176 від 06.02.2009 року, № 2610610695176 від 30.01.2009 року, № 2610522695176 від 27.02.2009 року, № 2610359695176 від 21.11.2008 року, № 2610317695176 від 11.02.2009 року в філії АТ «Укрексімбанк» Херсон (МФО 352639).

У судовому засіданні старший слідчий СВ ДПІ у м.Новій Каховці ОСОБА_1 підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав.

Слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать, згідно зі ст. 162 ч.1 п.5 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані банківські документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів реєстраційної справи та роздруківки руху грошових коштів ВАТ «Новокаховський маслозавод» (код ЄДРПОУ 00447633) по рахункам № 26003011105176 від 20.10.2008 року, № 2610913695176 від 06.02.2009 року, № 2610610695176 від 30.01.2009 року, № 2610522695176 від 27.02.2009 року, № 2610359695176 від 21.11.2008 року, № 2610317695176 від 11.02.2009 року, відкритим в філії АТ «Укрексімбанк» Херсон (МФО 352639), та здійснити їх вилучення, що надасть можливість використання відомостей як доказів, які містяться в документах, що перебувають у володінні філії АТ «Укрексімбанк» Херсон (МФО 352639), так як іншим способом довести обставини здійснення розрахунків неможливо та існує реальна загроза зміни та знищення документів.

З метою повного всебічного та об'єктивного здійснення досудового розслідуванні, здобуття доказів та встановлення розрахунків по господарським операціям ВАТ «Новокаховський маслозавод» (код ЄДРПОУ 00447633) з реалізації заставного майна та витрат кредитних коштів у кримінальному провадження виникає необхідність у тимчасовому доступі до банківських документів, реєстраційної справи та роздруківки руху грошових коштів ВАТ «Новокаховський маслозавод» (код ЄДРПОУ 00447633) по рахункам № 26003011105176 від 20.10.2008 року, № 2610913695176 від 06.02.2009 року, № 2610610695176 від 30.01.2009 року, № 2610522695176 від 27.02.2009 року, № 2610359695176 від 21.11.2008 року, № 2610317695176 від 11.02.2009 року, відкритим в філії АТ «Укрексімбанк» Херсон (МФО 352639) та їх вилученні для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. А також необхідно зазначити, що в разі будь-якого зволікання з даною слідчою дією існує реальна загроза знищення документів.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 162 ч.1 п.5, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

1. Задовольнити клопотання повністю та надати дозвіл старшому слідчому СВ ДПІ у м.Новій Каховці ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до банківських документів ВАТ «Новокаховський маслозавод» (код ЄДРПОУ 00447633), роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, руху грошових коштів по рахункам № 26003011105176 від 20.10.2008 року, № 2610913695176 від 06.02.2009 року, № 2610610695176 від 30.01.2009 року, № 2610522695176 від 27.02.2009 року, № 2610359695176 від 21.11.2008 року, № 2610317695176 від 11.02.2009 року за період з 01.01.2008 року по 31.01.2013 року із зазначенням реквізитів контрагентів (повна назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса), змістом і найменуванням операції, суми коштів та сплачених податків, реквізитів платіжних документів, оригіналів документів (платіжних доручень, чеків), оригіналів реєстраційних документів, наказів про призначення на посади, картки зі зразками підписів службових осіб та інших документів, які знаходяться в реєстраційній справі ВАТ «Новокаховський маслозавод» (код ЄДРПОУ 00447633) та дозвіл на їх вилучення, що перебувають у володінні філії АТ «Укрексімбанк» Херсон (МФО 352639) м. Херсон, вул. Радянська, 46.

2. Ухвала повинна бути виконана в строк до 20 березня 2013 року.

3. У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

4. Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л. В. Сапронова