Постанова

від 13.04.2012 по справі 2506/2191/2012

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа № 2506/2191/2012

Провадження по справі 4/2506/173/2012

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.04.2012 року м. Чернігів

Суддя Деснянського районного суду м. Чернігова Малиш В.В., при секретарі Корончук І.В., за участю прокурора Саламатова Д.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернігові справу за поданням слідчого СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ПАТ В«ПумбВ» ,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області звернувся до суду з поданням про розкриття інформації стосовно ТОВ В«ЧетракВ» (код 33335884) та проведення виїмки в ПАТ В«ПумбВ» , МФО 334851 м. Донецьк, вул. Університетська, 2-а оригіналів документів юридичної справи TOB В«ЧетракВ» , які були надані для відкриття вказаного банківського рахунку, а також зібраних в результаті користування вказаним рахунком за весь період функціонування рахунку; актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта TOB В«ЧетракВ»до системи В«Клієнт-БанкВ» (актів прийому передачі ключів електронного цифрового підпису); довіреностей (доручень) від імені TOB В«ЧетракВ»на отримання від банку ключів електронного цифрового підпису (робіт по підключенню до системи клієнт-банк); рух грошових коштів по рахункам TOB В«ЧетракВ» (код 33335884) №26008690007000 (Українська гривня) за період з 01.01.2010 p. по 15.07.2011 p. (в електронному вигляді та на паперових носіях), із зазначенням реквізитів контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначення і суми платежу, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі; первинних документів, що свідчать про зарахування на вказаний банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з 01.01.2010 р. по 15.07.2011 p.

Подання погоджене з першим заступником прокурора м. Чернігова.

З матеріалів справи № 25/43411, порушеної за фактом використання завідомо підробленої накладної за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України вбачається, що невстановлена особа підробила підпис громадянина ОСОБА_1 в податковій накладній № 141019 від 04.10.2010 року TOB В«ЮкрейнексченджВ» , яку було надано службовим особам TOB В«ЧетракВ» .

Відповідно довідки про дослідження документів щодо можливих фактів порушення чинного законодавства України з боку службових осіб TOB В«ЧетракВ»за № 8/16-013/33335884 виконаної Державною податковою службою у Чернігівській області від 14.02.2012 року, TOB В«ЧетракВ»в жовтні 2010 року було завищено податковий кредит на суму 81985.00 грн. по взаємовідносинам з TOB В«ЮкрейнексченджВ» .

Прокурор у судовому засіданні подання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора, дослідивши матеріали кримінальної справи № 25/43411, суд виходячи саме з матеріалів даної кримінальної справи, яка порушена лише за фактом використання підробленої податкової накладної, а не стосовно посадових осіб ТОВ В«ЧетракВ»по взаємовідносинам з ТОВ В«ЮкрейнексченджВ» , приходить до висновку, що подання про розкриття інформації стосовно ТОВ В«ЧетракВ» , яка містить банківську таємницю та виїмку документів щодо діяльності та руху грошових коштів по рахунку ТОВ В«ЧетракВ»внесено передчасно та може суттєво обмежити конституційні права даного підприємства.

Відповідно п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльністьВ» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам Міністерства внутрішніх справ України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Враховуючи, вищевикладене та керуючись ст. ст. 14-1,178 КПК України та п.3 ч. 1 ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльністьВ»

П О С Т А Н О В И В:

Відмовити в задоволенні подання слідчого СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області про розкриття інформації стосовно ТОВ В«ЧетракВ» (код 33335884) та проведення виїмки в ПАТ В«ПумбВ» , МФО 334851 м. Донецьк, вул. Університетська, 2-а оригіналів документів юридичної справи TOB В«ЧетракВ»та руху грошових коштів по рахункам TOB В«ЧетракВ» (код 33335884) №26008690007000 за період з 01.01.2010 p. по 15.07.2011 p.

На постанову суду може бути подано апеляцію до апеляційного суду Чернігівської області протягом трьох діб з дня її винесення.

Суддя В.В.Малиш