Ухвала

від 13.05.2015 по справі 200/9599/15-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

13.05.2015

Справа № 200/9599/15-к

Провадження № 1-кс/200/3546/15

У Х В А Л А

Іменем України

13 травня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12012040650000271 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

13 травня 2015 року старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації ВАТ «Дніпроекскавація», ЄРДПОУ 01241415 та ТОВ «Дніпроекскавація», ЄРДПОУ 31459575, а саме в будівлях та спорудах розташованих за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніногорська, буд. 125, які належать ПАТ «Укргазпромбанк», ЄРДПОУ 24262992, з ціллю відшукання і вилучення грошових коштів отриманих злочинним шляхом, речей та документів, які можуть свідчити про вчинення злочину.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що 21.04.2015 старшим слідчим СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковником міліції ОСОБА_2 прийнято для проведення досудового розслідування кримінальне провадження № 12012040650000271, внесене 06.12.2012 до Єдиного реєстру досудових розслідувань СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, за ознаками кримінального правпорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом підроблення невстановленими особами наказу № 3-К від 14.01.2010 року «Про прийняття на роботу» ОСОБА_4 на посаду першого заступника голови правління ВАТ «Дніпроескавація», який в подальшому використано для незаконного заволодіння всього належного майна ВАТ «Дніпроекскавація», за ознаками складу правопорушень передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2012 року з заявою до Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області звернувся голова правління ВАТ «Дніпроекскавація», код ЄДРПОУ 01241415, ОСОБА_5 вказавши на те, що 23.02.2010 року невстановлені особи шляхом використання завідомо підробленого документу, а саме: наказу № 3-К від 14.01.2010 року «Про прийняття на роботу» ОСОБА_4 на посаду першого заступника голови правління ВАТ «Дніпроекскавація», підписаного головою правління ВАТ «Дніпроекскавація» ОСОБА_6 , підпис якого, згідно висновку спеціаліста № 35/04-69 від 26.03.2010 в графі голова правління ВАТ «Дніпроекскавація» виконаний не ОСОБА_6 , незважаючи на це, в подальшому, невідомі особи шляхом обману, незаконно заволоділи всім належним майном ВАТ «Дніпроекскавація», оціночна вартість якого складає 800 000 доларів США (оцінка банку), вказаними діями завдано матеріальної шкоди ВАТ «Дніпроекскавація» в особливо великих розмірах.

За даним фактом 06 грудня 2012 року було розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12012040650000271, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

12.03.2013 року до ЄРДР під № 12013040650001414 внесено відомості про те, що до Жовтневого РВ ДМУ надійшли матеріали з УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області стосовно того, що у наказі «Про прийняття на роботу» № 3-К від 14.01.2010 року виданого головою правління ВАТ «Дніпроекскавація» ОСОБА_6 згідно висновку спеціаліста №35/04-69 від 26.03.2010 року підпис від імені ОСОБА_6 в графі голова правління ВАТ «Дніпроекскавація» вірогідно виконаний не ОСОБА_6 .. Вказані відомості вказують на ознаки складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

14.03.2013 року прокурором Жовтневого району м. Дніпропетровська радником юстиції ОСОБА_7 прийнято рішення про об`єднання матеріалів досудових розслідувань, внесених до ЄРДР за № 12012040650000271 від 05.12.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та № 12013040650001414 від 12.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, так як існує вірогідність, що вказані кримінальні правопорушення вчинені однією особою (особами).

Також при проведені досудового розслідування встановлено, що 02.04.2010 у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального органу ОСОБА_8 між ВАТ «Дніпроекскавація», ЄРДПОУ 01241415, в особі виконуючого обов`язки голови правління - ОСОБА_4 та ТОВ «Дніпроекскавація», ЄРДПОУ 31459575, в особі директора - ОСОБА_9 , укладений договір про розірвання договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотарусом ОСОБА_8 від 28.03.2002р. за № 1553 та поверненння в ВАТ «Дніпроекскавація» будівель, розташованих за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніногорська, буд. 125. Вказаний договір ОСОБА_9 , оскільки 20.01.2010 засновник ТОВ «Дніпроекскавація», ЄРДПОУ 31459575 ОСОБА_6 помер та не приймав рішенння і не давав згоди на підписанння договору керівнику ТОВ «Дніпроекскавація», ЄРДПОУ 31459575 ОСОБА_9 .

Підписання вказаного договору було необхідним для ОСОБА_4 , оскільки в нього були підроблені копія наказу та контракту, на підставі яких він виконував обов`язки голови правління ВАТ ««Дніпроекскавація», ЄРДПОУ 01241415, підписані в січні 2010 року, а лише в квітні 2010 року ОСОБА_4 стало відомо, що будівлі, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , належать з 2002 року ТОВ «Дніпроекскавація», ЄРДПОУ 31459575.

Після цього 02.06.2010 у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального органу ОСОБА_10 між ВАТ «Дніпроекскавація», ЄРДПОУ 01241415, в особі виконуючого обов`язки голови правління - ОСОБА_4 та ТОВ «Евентусгруп», ЄРДПОУ 37006322, в особі директора ОСОБА_11 , укладений договір купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: будівель та споруд, розташованих за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніногорськка, буд. 125.

06.06.2010 у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального органу ОСОБА_12 між ТОВ «Евентусгруп», ЄРДПОУ 37006322, в особі директора ОСОБА_11 та ПАТ «Укргазбанк», в особі начальника відділення ПАТ «Укргазбанк» у м. Дніпропетровську, укладений іпотечний договір, згідно якого іпотекодавець - ТОВ «Евентусгруп» передало в іпотеку в ПАТ «Укргазбанк» майно, розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніногорська, буд. 125, за що ТОВ «Виробничо-комерційна фірма Стройінвест», ЄРДПОУ 35112268, отримала згідно договору кредиту № 09-КЛ/10-Д від 06.06.2010 року - 800000 доларів США

Таким чином, службові особи ВАТ «Дніпроекскавація», ЄРДПОУ 01241415, ТОВ «Евентусгруп», ЄРДПОУ 37006322, ТОВ «ВКФ СТРОЙІНВЕСТ», ЄРДПОУ 35112268 та ТОВ «Дніпроекскавація», ЄРДПОУ 31459575, діючи за попередньою змовою групою осіб, змінювали засновників та керівників вказаних підприємств, та шляхом підроблення документів, заволоділи майном ВАТ «Дніпроекскавація» на загальну сумму 800000 доларів США.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно будівлі та споруди розташовані за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніногорська, буд. 125, належать ПАТ «Укргазпромбанк», ЄРДПОУ 24262992.

У зв`язку з вищевикладеним та необхідністю встановленням об`єктивної істини у кримінальному проваджені та з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення слідчий вважає за необхідне проведення обшуку в будівлях та спорудах, розташованих за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніногорська, буд. 125, які належать ПАТ «Укргазпромбанк», ЄРДПОУ 24262992, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання грошових коштів отриманих злочинним шляхом, речей та документів, які можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень (наказ № 3-К від 14.01.2012 року, договорів, накладних, актів прийому-передачі, документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, фінансово-господарських документів, складених в ході діяльності наступних вищевказаних підприємств, знаряддя злочину і будь-які інші речі, предмети, документи, цінності здобуті злочинним шляхом або ті, що заборонені в обігу, а також ті, які мають значення для встановлення істини у провадженні, у т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп`ютерну техніку, мобільні телефони, карти пам`яті, флеш накопичувачі тощо), які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню.

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що в будівлях та спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які належать ПАТ «Укргазпромбанк», ЄРДПОУ 24262992, можуть знаходитися грошові кошти отриманні злочинним шляхом, речі та документи, які можуть свідчити про вчинення злочину.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 задовольнити у повному обсязі.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку в будівлях та спорудах, розташованих за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніногорська, буд. 125, які належать ПАТ «Укргазпромбанк», ЄРДПОУ 24262992, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання грошових коштів отриманих злочинним шляхом, речей та документів, які можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень (наказ № 3-К від 14.01.2012 року, договорів, накладних, актів прийому-передачі, документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, фінансово-господарських документів, складених в ході діяльності наступних вищевказаних підприємств, знаряддя злочину і будь-які інші речі, предмети, документи, цінності здобуті злочинним шляхом або ті, що заборонені в обігу, а також ті, які мають значення для встановлення істини у провадженні, у т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп`ютерну техніку, мобільні телефони, карти пам`яті, флеш накопичувачі тощо), які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали до 13 червня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13