Ухвала

від 03.09.2013 по справі 210/3034/13-к

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 210/3034/13-к

Провадження № 1-кс/210/999/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" вересня 2013 р.

слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2, погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу ОСОБА_3, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

02 вересня 2013 року старший слідчий СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32012040230000078 від 19.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Службові особи ТОВ «Нюанс-15» (код ЄДРПОУ 36041701), протягом 2011 року, з метою ухилення від сплати податків, в порушення податкового законодавства України, безпідставно зависили податковий кредит, отриманий від відображення в бухгалтерській та податковій звітності фінансово-господарських операцій з підприємствами ТОВ «Агрофінінвестторг» (код ЄДРПОУ37502924) м.Кіровоград та ТОВ «Активметресурс» (код ЄДРПОУ 37168417) м.Кіровоград, які можливо мають ознаки фіктивності, що спричинило не нарахування та не надходження до державного бюджету податку на додану вартість у сумі 4 001 581,99 грн., що є особливо великим розміром.

В ході досудового розслідування відповідно до витягу з Центральної бази даних юридичних осіб ДПА України, встановлено, що в Кіровоградському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Кіровоград, вул. Преображенська, 26/70, МФО 323583, ТОВ «Агрофінінвестторг» було відкрито поточні рахунки №-26002060421602 (Українська гривня), №-26009000729293 (Українська гривня) та №-26052060390705 (Українська гривня), які використовувалися підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігається обліково-реєстраційна юридична справа ТОВ «Агрофінінвестторг», роздруківка про рух грошових коштів із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів, по вищевказаному рахунку з 01.06.2011 по теперішній час, платіжні документи і чеки зазначеного підприємства, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства ТОВ «Нюанс-15» (код ЄДРПОУ 36041701) до вчинення злочину.

У зв’язку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Агрофінінвестторг», що знаходяться у володінні Кіровоградському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Кіровоград, вул. Преображенська, 26/70, МФО 323583, а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «Агрофінінвестторг» роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахунках №-26002060421602 (Українська гривня), №-26009000729293 (Українська гривня) та №-26052060390705 (Українська гривня) за період з 01.06.2011 року по теперішній час, платіжних документів за період з дати з 01.06.2011 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 32013040230000078 від 19.04.2013 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

1.Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 або за його дорученням в порядку ст.40, ст.218 КПК України - співробітникам податкової міліції, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Агрофінінвестторг» (код ЄДРПОУ37502924), що знаходяться у володінні Кіровоградському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Кіровоград, вул. Преображенська, 26/70, МФО 323583, а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «Агрофінінвестторг» (код ЄДРПОУ37502924), роздруківки про рух грошових коштів ТОВ «Агрофінінвестторг» (код ЄДРПОУ37502924) із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів ТОВ «Агрофінінвестторг» (код ЄДРПОУ37502924) на паперовому носії по рахунках, які було відкрито в Кіровоградському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Кіровоград, вул. Преображенська, 26/70, МФО 323583, №-26002060421602 (Українська гривня), №-26009000729293 (Українська гривня) та №-26052060390705 (Українська гривня) за період з 01.06.2011 року по теперішній час, платіжних документів і чеків за період з 01.06.2011 року по теперішній час та можливість їх вилучення

2.Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2, або за його дорученням в порядку ст. 40, ст.218 КПК України - співробітникам податкової міліції.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам Кіровоградському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Кіровоград, вул. Преображенська, 26/70, МФО 323583 забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 (або за його дорученням в порядку ст. 40, ст.218 КПК України - співробітникам податкової міліції) та надати йому можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_4