Постанова

від 28.08.2015 по справі 1019/1028/12

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 1019/1028/12

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2012 року Суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши подання т.в.о. начальника Переяслав-Хмельницького МРВ Управління СБ України в Київській області про розкриття АКБ «Національний кредит» (МФО 320702) банківської таємниці,

ВСТАНОВИВ:

Начальник Управління СБ України в Київській області просить винести постанову про розкриття АКБ «Національний кредит» (МФО 320702) банківської таємниці щодо стану рахунку клієнта, операцій, які були проведені банком на користь клієнта, фінансово-економічного стану клієнта та надання завірених копій документів в яких вона міститься, а саме:

банківські картки зі зразками підписів посадових осіб та відбитками печаток ТОВ «КОМПАНІЯ «ДЕЛЬТА ГРУП ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37517333), які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунку № НОМЕР_1 ;

платіжні доручення, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.12.2011 р. по 15.04.2012 р.;

документи, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, відкритий рахунок № НОМЕР_1 ;

договори про розрахунково-касове обслуговування з використанням системи «клієнт-банк», із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) вказаної системи працівниками АКБ «НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (МФО 320702) ТОВ «КОМПАНІЯ «ДЕЛЬТА ГРУП ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37517333);

заяви на зняття готівкових коштів, грошові чеки з контрольною маркою, видаткові касові ордери на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_1 , а також доручення посадових осіб ТОВ «КОМПАНІЯ «ДЕЛЬТА ГРУП ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37517333) видані працівникам підприємства або третім особам щодо здійснення операцій по отриманню готівкових коштів з рахунку, виписки по рахунку, тощо;

банківські виписки (роздруківки руху коштів в електронному та документальному вигляді) по рахунку № № НОМЕР_1 за період з 01.12.2011 р. по 15.04.2012 р. з призначенням платежів, повних даних платників та одержувачів (назва, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретний час та дата платежів, номер платіжних документів).

Управлінням СБ України в Київській області здійснюється документування протиправної діяльності невстановлених осіб, які запровадили на території Київської області протиправну схему по незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку.

З метою проведення зазначених незаконних оборудок, невстановлені особи зареєстрували ТОВ «КОМПАНІЯ «ДЕЛЬТА ГРУП ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37517333, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Гаяринська, 3А). Вищевказаний суб`єкт господарської діяльності використовується з метою надання послуг суб`єктам підприємництва різної форми власності по легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та протиправному оберненню безготівкових коштів у готівку, що дає змогу клієнтам-замовникам конвертації безпідставно формувати податковий кредит, ухилятися від сплати податків та розкрадати кошти з метою особистого збагачення.

Механізм протиправної діяльності полягає в наступному: кошти, які необхідно перевести у готівку, перераховуються «замовниками» в якості оплати товарів, робіт або послуг на рахунки вказаного підприємства, відкритих в банківських установах України.

В подальшому, кошти, накопичені на рахунках зазначеного підприємства перераховуються на адресу ряду підконтрольних невстановленим особам підприємств з ознаками фіктивності на підставі оплати товарів та послуг. Зазначені кошти отримуються готівкою в касах банківських установ та їх відділень в якості надання безповоротної фінансової допомого ряду фізичних осіб. Крім того, фінансово-господарська документація і звітність зазначених підприємств підписується від імені посадових осіб, які не причетні до їх діяльності, а управління рухом коштів здійснюється не уповноваженими на те особами.

За отриманими даними, загальний обсяг фінансових операцій за 2012 роки складає 2000 тис. грн., хоча діяльності ТОВ «КОМПАНІЯ «ДЕЛЬТА ГРУП ІНВЕСТ» не здійснює, за місцем реєстрації відсутнє.

Встановлено, що в зазначеній фінансовій схемі використовується рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АКБ «НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (МФО 320702) та належить ТОВ «КОМПАНІЯ «ДЕЛЬТА ГРУП ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37517333).

Для повної, всебічної та об`єктивної перевірки, встановлення походження коштів, обставин та підстав їх перерахування на рахунки суб`єктів господарської діяльності, що можливо використовуються учасниками протиправних дій, та їх документування, необхідно отримати в АКБ «Національний кредит» (МФО 320702) документи, які містять банківську таємницю.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню із вказаних підстав.

Керуючись п. 4 ст. 8 Закону України «Про контррозвідувальну діяльність», п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ст. 141 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Зобов`язати АКБ «Національний кредит» (МФО 320702) розкрити банківську таємницю щодо стану рахунку клієнта, операцій, які були проведені банком на користь клієнта, фінансово-економічного стану клієнта та надати Управлінню СБУ в Київській області завірені копії документів в яких вона міститься, а саме:

банківські картки зі зразками підписів посадових осіб та відбитками печаток ТОВ «КОМПАНІЯ «ДЕЛЬТА ГРУП ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37517333), які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунку № НОМЕР_1 ;

платіжні доручення, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.12.2011 р. по 15.04.2012 р.;

документи, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, відкритий рахунок № НОМЕР_1 ;

договори про розрахунково-касове обслуговування з використанням системи «клієнт-банк», із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) вказаної системи працівниками АКБ «НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (МФО 320702) ТОВ «КОМПАНІЯ «ДЕЛЬТА ГРУП ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37517333);

заяви на зняття готівкових коштів, грошові чеки з контрольною маркою, видаткові касові ордери на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_1 , а також доручення посадових осіб ТОВ «КОМПАНІЯ «ДЕЛЬТА ГРУП ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37517333) видані працівникам підприємства або третім особам щодо здійснення операцій по отриманню готівкових коштів з рахунку, виписки по рахунку, тощо;

банківські виписки (роздруківки руху коштів в електронному та документальному вигляді) по рахунку № № НОМЕР_1 за період з 01.12.2011 р. по 15.04.2012 р. з призначенням платежів, повних даних платників та одержувачів (назва, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретний час та дата платежів, номер платіжних документів).

Порядок проведення виїмки погодити із керівником відповідної установи.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя