Постанова

від 17.09.2012 по справі 2011/4455/2012

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

17.09.2012

Дело №4/2011/167/2012

2011/4455/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

27 февраля 2012 года Дзержинский районный суд г. Харькова в составе:

Председательствующего - судьи Шишкина А.В.

Секретаря - Тищенко А.Н.

С участием прокурора - Таркан А.Н.

рассмотрев представление органа досудебного следствия о проведении обыска по уголовному делу №16120005,-

УСТАНОВИЛ:

В производстве следственного отделения НМ ГНИ в Дзержинском районе г. Харькова находится уголовное дело №16120005, возбужденное в отношении директора ЧП «Солидарность»код ЕГРПОУ 31236931, ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по делу установлено, что ОСОБА_1, используя документы, печати и реквизиты подконтрольных ему предприятий ЧП «Солидарность», ООО «Хаско - Плюс», являясь фактически единоличным служебным лицом указанных СПД, получил в период июня-июля 2009г. в учреждении банка на текущий счет ООО «Хаско - Плюс»денежные средства в сумме 5,8 млн. гривен, которые в дальнейшем перечислил на текущий счет ЧП «Солидарность»и использовал для погашения задолженности в ПАО «Регион-Банк». При этом указанные операции ОСОБА_1 оформил как финансово-хозяйственную деятельность, направленную на заключение договоров, сделок с предприятиями - контрагентами, в т.ч. связанную с куплей -продажей магния хлористого (бишофита), магния сернокислого (эпсомита), сульфата натрия марки «Б».

В то же время в документах обязательной налоговой отчетности по НДС и налогу на прибыль предприятий за период деятельности с 01.05.09г. по 31.07.09г., поданных в ГНИ по месту регистрации ЧП «Солидарность», ООО «Хаско-Плюс», подлежащий к уплате НДС и налог на прибыль предприятий по результатам данных операций ОСОБА_1 не отразил и не уплатил.

Проведенными в ходе следствия по делу оперативно - розыскными мероприятиями установлено, что по месту регистрации ЧП «Солидарность»код ЕГРПОУ 31236931 по адресу: АДРЕСА_1 находятся первичные бухгалтерские документы, печати, черновые бухгалтерские записи ЧП «Солидарность», ООО «Хаско-Плюс», иных подконтрольных ОСОБА_1 предприятий, денежные средства, добытые преступным путем, компьютерная техника, используемая при ведении финансово - хозяйственной деятельности ОСОБА_1, документы, устанавливающие происхождение и реализацию ТМЦ, документально оформленных от имени ЧП «Солидарность»в адрес ООО «Хаско-Плюс», иные вещи и предметы, имеющие значение для установления истины по делу.

В представлении, согласованном с прокуратурой Харьковской области, орган досудебного следствия ставит вопрос о проведении обыска в помещениях по адресу: АДРЕСА_1, с целью обнаружения первичной бухгалтерской документации ЧП «Солидарность», ООО «Хаско-Плюс», иных подконтрольных ОСОБА_1 предприятий, других документов, вещей и предметов, имеющих значение для установления истины по делу.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав пояснения следователя, мнение прокурора, полагавшего, что представление подлежит удовлетворению, считаю необходимым разрешить проведение обыска в помещениях по месту регистрации ЧП «Солидарность»код ЕГРПОУ 31236931, по адресу: АДРЕСА_1, поскольку в материалах уголовного дела имеются достаточные основания полагать, что в указанных помещениях находится первичная бухгалтерская документация, черновые записи ЧП «Солидарность», ООО «Хаско-Плюс», других, подконтрольных ОСОБА_1 предприятий, иные документы, вещи и предметы, имеющие значение для установления истины по делу. Руководствуясь ст. 177 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление органа досудебного следствия - удовлетворить.

Провести обыск по месту регистрации ЧП «Солидарность»(код ЕГРПОУ 31236931) по адресу:

АДРЕСА_1

Проведение обыска поручить сотрудникам налоговой милиции ГНС в Харьковской области.

Постановление окончательно, обжалованию не подлежит.

Судья