Ухвала

від 08.04.2015 по справі 638/5729/15-к

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа №638/5729/15-к

Провадження №1-кс/638/1348/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на проведення обшуку

08 квітня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_2 , про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12014220480006630, внесеному до ЄРДР 11.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова, з клопотанням про проведення обшуку за місцем фактичного мешкання громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксацій відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів ТОВ «ТД «Гранітний кар`єр» щодо нарахування та виплати заробітної плати працівниками, прийняття та звільнення працівників ТОВ «ТД «Гранітний кар`єр» з займаних посад, надходження та витрачання грошових коштів ТОВ «ТД «Гранітний кар`єр», а також інших предметів і речей, що свідчать про скоєний злочин, або має значення для розкриття злочину.

Згідно матеріалів клопотання, 11 грудня 2015 року до Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_6 за фактом вчинення злочину, передбаченого ст. 175 КК України посадовими особами ТОВ «ТД «Гранітний кар`єр», що виразилось у безпідставній невиплаті заробітної плати протягом 2 місяців працівникам зазначеного підприємства, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.06.2013 року ОСОБА_6 був прийнятий на посаду заступника директора ТОВ «ТД «Гранітний кар`єр», згідно наказу «Про прийняття на роботу» №4 від 14.06.2013 року, про що в трудовій книжці ОСОБА_6 було здійснено запис №18 від 14.06.2013 року. 30.09.2014 року ОСОБА_6 був звільнений з займаної посади за угодою сторін, відповідно до п. 1 ст. 36 КЗпП України, згідно наказу ТОВ «ТД «Гранітний кар`єр» №10 від 30.09.2014 року, про що в трудовій книжці ОСОБА_6 було здійснено запис №10 від 30.09.2014 року. Таким чином ОСОБА_6 перебував у трудових відносинах з ТОВ «ТД «Гранітний кар`єр» у період з 14.06.2013 року по 30.09.2014 року. Як зазначено у заяві та протоколі допиту потерпілого ОСОБА_6 неодноразово звертався до керівника ТОВ «ТД «Гранітний кар`єр» ОСОБА_5 щодо виплати заборгованості по заробітній платі, на що керівник ТОВ «ТД «Гранітний кар`єр» ОСОБА_5 ніяк не реагував. ОСОБА_6 зазначає, що він не має можливості надати довідку з ТОВ «ТД «Гранітний кар`єр» про наявність заборгованості із заробітної плати у зв`язку зі зміною місцезнаходження відповідної юридичної особи, яке наразі невідомо. Термін затримки виплати заробітної плати ОСОБА_6 в сумі 8166 гривень 39 копійок за 2014 рік, станом на 30.09.2014 року, перевищив 32 дні.

15 грудня 2014 року було визнано потерпілими та допитано у якості потерпілого ОСОБА_9 , який зазначив, що з 01 листопада 2013 року останній працював у ТОВ «ТД «Гранітний кар`єр» на посаді логіста та 30.09.2014 року ОСОБА_9 був звільнений з займаної посади за угодою сторін, відповідно до п. 1 ст. 36 Кзпп України, на момент звільнення сума безпідставно невиплаченої йому заробітної плати з боку керівника ТОВ «ТД «Гранітний кар`єр» ОСОБА_5 склала 7541 гривня 67 копійок.

Також 15 грудня 2014 року було визнано потерпілими та допитано у якості потерпілого ОСОБА_10 , яка зазначила, що з 02 грудня 2013 року працювала у ТОВ «ТД «Гранітний кар`єр» на посаді економіста та 30.09.2014 року ОСОБА_10 було звільнено з займаної посади за угодою сторін, відповідно до п. 1 ст. 36 Кзпп України, на момент звільнення сума безпідставно невиплаченої їй заробітної плати з боку керівника ТОВ «ТД «Гранітний кар`єр» ОСОБА_5 склала 5 595 гривня 46 копійок.

Також 15 грудня 2014 року було визнано потерпілими та допитано у якості потерпілого ОСОБА_8 , який зазначив, що з 01 серпня 2013 року працював у ТОВ «ТД «Гранітний кар`єр» на посаді начальника відділу перевезень та 30.09.2014 року ОСОБА_8 був звільнений з займаної посади за угодою сторін, відповідно до п. 1 ст. 36 КЗпП України, на момент звільнення сума безпідставно невиплаченої йому заробітної плати з боку керівника ТОВ «ТД «Гранітний кар`єр» ОСОБА_5 склала 6 695 гривня 11 копійок.

Також 15 грудня 2014 року було визнано потерпілими та допитано у якості потерпілого ОСОБА_7 , який зазначив, що з 08 квітня 2013 року працював у ТОВ «ТД «Гранітний кар`єр» на посаді головного економіста та 30.09.2014 року ОСОБА_7 був звільнений з займаної посади за угодою сторін, відповідно до п. 1 ст. 36 Кзпп України, на момент звільнення сума безпідставно невиплаченої йому заробітної плати з боку керівника ТОВ «ТД «Гранітний кар`єр» ОСОБА_5 склала 6 646 гривня 63 копійок.

Згідно діючого законодавства України право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом (ст. 43 Конституції України). Оплата праці працівників підприємства здійснюється в першочерговому порядку, своєчасність та обсяги виплати заробітної плати працівникам не можуть бути поставлені в залежність від здійснення інших платежів та їхньої черговості (ст. 97 Кодексу законів про працю (Кзпп), ст. 15 і 24 Закону України «Про оплату праці»), заробітна плата повинна виплачуватися працівникові регулярно в робочі дні в строки, встановлені в колективному договорі, але не рідше двох разів на місяць, не більше як через 16 календарних днів. Якщо день виплати зарплати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні. Заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до початку відпустки (ст. 115 Кзпп; ст. 24 Закону України «Про оплату праці»). Затримка виплати заробітної плати навіть на один і більше днів є порушенням термінів виплати. У разі звільнення працівника, керівництво повинно провести з ним повний розрахунок, не пізніше наступного дня після пред`явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.

В ході досудового розслідування потерпілими ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 надано листи-вимоги від 24.12.2014 року, які потерпілі подавали керівнику ТОВ «ТД «Гранітний кар`єр» ОСОБА_5 з метою зобов`язання сплати заробітної плати або надання копій документів з нарахування та виплати заробітної плати для подальшого звернення до суду з метою вирішення питання по сплаті заборгованості по заробітній платі у судовому порядку. З колективної заяви звільнених працівників ТОВ «ТД «Гранітний кар`єр» встановлено, що звернення були проігноровані керівником ТОВ «ТД «Гранітний кар`єр» ОСОБА_11 .

Згідно виписки АТ «Укрсіббанк» по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «ТД «Гранітний кар`єр» з 01.10.2014 по 10.10.2014 року встановлено, що вхідний залишок на рахунку складав 37110 гривень 73 копійок, а також керівництвом ТОВ «ТД «Гранітний кар`єр» в порушення першочерговості виплати заробітної плати звільненим працівникам здійснювались витрачання грошових коштів, а саме:

03.10.2014 року сплачено ТОВ «ДАП Інвестментс лімітед» за послуги з паркування за серпень-жовтень згідно договору №4П від 01.07.2013 року в сумі 4200 гривень;

03.10.2014 року сплачено ТОВ «Консалтинг Сфера» за додаткові послуги згідно договору №1 від 02.01.2013 року в сумі 1 000 гривень;

06.10.2014 року здійснено позику згідно договору №06/10-14 від 06.10.2014 за жовтень 2014, згідно відомості №90 від 06.10.2014 року в сумі 10 000 гривень;

07.10.2014 року сплачено ПрАТ «ІДС Аква Сервіс» за воду згідно рахунку №1600111452 від 07.10.2014 року в сумі 89 гривень 80 копійок;

08.10.2014 року сплачено ТОВ «ДАП Інвестментс лімітед» за експлуатаційні послуги згідно договору №Е14/13 від 01.06.2013 року в сумі 3 000 гривень;

08.10.2014 року сплачено ТОВ «Коммерс ЛТД» за оренду вагонів згідно договору №012/02-14 від 12.02.2014 року в сумі 10 000 гривень;

08.10.2014 року здійснено повернення фінансової допомоги керівнику ТОВ «ТД «Гранітний кар`єр» ОСОБА_5 в сумі 5 000 гривень;

08.10.2014 року сплачено ФО-П ОСОБА_12 за заправку картриджа згідно рахунку №1412 від 08.10.2014 року в сумі 620 гривень;

09.10.2014 року сплачено ТОВ «Айті-Марк» за надання послуг Інтернет згідно договору №835 від 16.07.2013 року в сумі 330 гривень;

09.10.2014 року сплачено ВСП «Восток-Інтелект-Сервіс» за продовження ліцензії «Ліга Закон» згідно рахунку №ИС/091128 від 22.09.2014 року в сумі 579 гривень 60 копійок.

15.01.2015 року слідчим СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітаном міліції ОСОБА_13 винесено постанову про призначення перевірки Територіальною державною інспекцією з питань праці у Харківській області фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД «Гранітний кар`єр» з метою встановлення розміру безпідставно невиплаченої керівництвом ТОВ «ТД «Гранітний кар`єр» заробітної плати звільненим працівникам, однак 03.02.2015 року отримало лист Територіальної державної інспекції з питань праці у Харківській області, згідно якого встановлено, що згідно п.8 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 року №76-VIII встановлено, що перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб підприємців контролюючими органами здійснюються протягом січня-червня 2015 року виключно з дозволу Кабінету Міністрів України або за заявкою суб`єкта господарювання щодо його перевірки. Також повідомлено, що Територіальною державною інспекцією з питань праці у Харківській області можливо надання узагальненої довідки з питання встановлення розміру безпідставно невиплаченої керівництвом ТОВ «ТД «Гранітний кар`єр» заробітної плати звільненим працівникам за результатами вивчення матеріалів, зібраних в ході досудового розслідування.

Згідно протоколу №4 від 28 січня 2015 року загальних зборів засновників ТОВ «ТД «Гранітний кар`єр» ОСОБА_5 у зв`язку з неналежним виконанням своїх трудових обов`язків було звільнено з посади директора ТОВ «ТД «Гранітний кар`єр» та на вказану посаду призначено ОСОБА_14 . До Територіальної державної інспекції з питань праці у Харківській області новопризначеним директором ТОВ «ТД «Гранітний кар`єр» ОСОБА_14 направлено запит на перевірку ТОВ «ТД «Гранітний кар`єр» на предмет додержання колишнім директором ТОВ «ТД «Гранітний кар`єр» ОСОБА_5 законодавства про працю та встановлення сум безпідставно невиплаченої заробітної плати звільненим працівникам. У відповідь Територіальною державною інспекцією з питань праці у Харківській області надано лист, в якому зазначено, що відсутність документів підприємства щодо нарахування та виплати заробітної плати унеможливлює проведення Територіальною державною інспекцією з питань праці у Харківській області перевірки з вищезазначених питань.

В ході допиту директора ТОВ «ТД «Гранітний кар`єр» ОСОБА_14 встановлено, що колишній директор підприємства ОСОБА_5 вивіз майно, бухгалтерську документацію та печатки ТОВ «ТД «Гранітний кар`єр» та зберігає їх за адресою: АДРЕСА_1 , де останній орендує житло.

В ході допиту фізичної особи підприємця ОСОБА_15 остання повідомила, що виконувала дизайнерське оформлення квартири ОСОБА_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Також в протоколі допиту ОСОБА_15 зазначено, що в ході виконання замовлених ОСОБА_5 дизайнерських робіт вона запрошувалась ОСОБА_5 до кв. АДРЕСА_3 , яку ОСОБА_5 орендує.

19.12.2014 року, 22.01.2015 року, 27.02.2015 року та 24.03.2015 року в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України оперативному підрозділу надавались доручення на встановлення місцезнаходження та зобов`язання явкою до СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_5 , витребування у ОСОБА_5 завірених копій статутних документів, копій документів щодо нарахування та сплати заробітної плати, надходження та витрачання грошових коштів підприємства.

В ході виконання доручень старшим оперуповноваженим СДСБЕЗ ГУМВС України в Харківській області майором міліції ОСОБА_16 надано рапорти, згідно яких оперативною службою встановлено, що ОСОБА_5 фактично мешкає за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , однак витребувати вказані копії документів та зобов`язати явкою до Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_5 не виявилось можливим.

На відповідні запити з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що в Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно відомості щодо прав власності ОСОБА_5 на нерухоме майно відсутні. Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на квартиру АДРЕСА_4 належить ОСОБА_17 (яка набула права власності на вказаний об`єкт нерухомості в результаті укладання ОСОБА_5 договору дарування від 16.02.2015 року), право власності згідно Реєстру прав власності на нерухоме майно на квартиру АДРЕСА_3 належить ОСОБА_18 .

У своєму клопотанні слідчий вказує на те, що з метою розкриття злочину, отримання речових доказів по справі, встановлення можливої причетності до скоєння злочину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникла необхідність у проведення обшуку за місцем фактичного мешкання останнього, тобто за адресами: -1) АДРЕСА_2 , - 2) АДРЕСА_1 .

Таким чином, з метою виявлення та фіксацій відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів ТОВ «ТД «Гранітний кар`єр» щодо нарахування та виплати заробітної плати працівниками, прийняття та звільнення працівників ТОВ «ТД «Гранітний кар`єр» з займаних посад, надходження та витрачання грошових коштів ТОВ «ТД «Гранітний кар`єр», а також інших предметів і речей, що свідчать про скоєний злочин, або має значення для розкриття злочину, необхідно провести обшук за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 163 КПК України не прибуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходиться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234,235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного мешкання громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксацій відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів ТОВ «ТД «Гранітний кар`єр» щодо нарахування та виплати заробітної плати працівниками, прийняття та звільнення працівників ТОВ «ТД «Гранітний кар`єр» з займаних посад, надходження та витрачання грошових коштів ТОВ «ТД «Гранітний кар`єр», а також інших предметів і речей, що свідчать про скоєний злочин, або має значення для розкриття злочину.

Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб з дня її постановлення.

Виконання ухвали покласти на слідчого ОСОБА_13 .

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1