Ухвала

від 20.05.2015 по справі 200/10189/15-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

20.05.2015

У Х В А Л А Справа 200/10189/15-к

Іменем України Провадження 1-кс/200/3783/15

20 травня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12014040000000805 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

20 травня 2015 року слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні в якому зареєстровано, здійснює фінасово господарську діяльність ПВКП «Мелік» (код ЄДРПОУ 20264505) та ПП «Сімас» (код ЄДРПОУ 35323315), яке розташовано за адресою: Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. 40 років Жовтня, 18, що належить на праві власності ЗАТ «Март», ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014040000000805, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що за 2013 рік з Управління житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної адміністрації на рахунки ПВКП «Мелік» (код 20264505) було перераховано понад 11, 9 млн. гривень державних коштів.

У літку 2013 УЖКГ було проведено торги на здійснення капітального ремонту автодорожнього мосту «Дніпро - Новий» через річку Вовча у м. Павлоград, на суму понад 4 млн. гривень. Торги було виграно ПКВП «Мелік», у результаті чого було укладено договір від 11.10.2013 на проведення ремонтно будівельних робіт.

Аналізом одержаної інформації встановлено, що у 2013 році основними постачальниками ПВКП «Мелік» були підприємства ПП «Сімас» (код 35323315) та ТОВ «Профсервіс - Люкс» (код 38434007).

В ході досудового слідства було отримано дослідження № 189/1604/20264505 від 13.11.2014 року проведене співробітниками ГУ ДФС у Дніпропетровській області щодо дотримання вимог податкового та іншого законодавства України під час здійснення фінансово господарських відносин ПВКП «Мелік» за період з серпня по листопад 2013 року, яким в свою чергу встановлено, що схема фінансово господарських відносин між ПВКП «Мелік» (код 20264505) з ПП «Сімас» (код 35323315) та ТОВ «Профсервіс - Люкс» (код 38434007) протягом 2013 року, щодо постачання ТМЦ, свідчить про можливу відсутність її фактичного здійснення, та як не була спрямована на реальне настання наслідків.

ПВКП «Мелік» отримано бюджетні грошові кошти управління житлово комунального господарства Дніпропетровської обласної адміністрації, які в подальшому були перераховані на розрахункові рахунки ПП «Сімас» та ТОВ «Профсервіс - Люкс», підприємства які були створені з метою формування штучного податкового кредиту, за нібито придбане ТМЦ, протягом 2013 року на загальну суму 6440706 гривень, що є ймовірними втратами з бюджету.

В свою чергу ТОВ «Профсервіс - Люкс» отримавши вказані бюджетні грошові кошти від ПВКП «Мелік» та ПП «Сімас» перерахувала їх на ряд інших підприємств, які мають ознаки фіктивності.

Крім того службовим особам ПВКП «Мелік», ПП «Сімас» було об`явлено ухвали Бабушкінського суду м. Дніпропетровська про проведення тимчасивих доступів до первинної бухгалтерської документації вказаних підприємств та актів виконаних робіт форми КБ 2в, на що отримувались формальні відповіді про неможливість підготувати необхідні документи у встановлений законом термін.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що у приміщенні за місцем реєстрації та здійснення фінансово господарської діяльності ПВКП «Мелік», ПП «Сімас», що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. 40 років Жовтня, 18, яке на праві власності належить ЗАТ «Март», ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , можуть знаходитися речі та документи, які можуть мати значення для досудового розслідування,

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проникнення до житла та проведення обшуку за місцем реєстрації та здійснення фінансово господарської діяльності ПВКП «Мелік», ПП «Сімас», що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. 40 років Жовтня, 18, яке на праві власності належить ЗАТ «Март», ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення документів та чорнових записів, носіїв електронної інформації (комп`ютерної техніки, карти пам`яті, флеш-накопичувачі та інше), в яких відображено фінансово-господарська діяльність, первинна бухгалтерська документація, акти виконаних робіт, які виконували ПВКП «Мелік» (код 20264505), ПП «Сімас» (код 35323315) на території Дніпропетровської області, а також взаємовідносин ПВКП «Мелік» (код 20264505), ПП «Сімас» (код 35323315) з «Авто Ізотерм» (код 32412323), «Мега Компані» (код 38530418),ТОВ «Еліт» (32713956), ТОВ «Синтра Трейдінг» (32070571), ТОВ «Лагом Україна» (код 33053845), ТОВ «Вініл» (код 25513976), ПППФ «Континент» (код 19142547). ТОВ «Мега Компані» - ТОВ «Міртон» (38785806) та ТОВ «Керб Менеджмент» (38811055) та інших документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а також інших предметів, які можуть мати значення для досудового розслідування

Строк дії ухвали - до 21 червня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1