Ухвала

від 10.08.2015 по справі 757/28199/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28199/15-к

У Х В А Л А

10 серпня 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

10.08.2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС проводиться досудове розслідування у кримінальному № 12014220000000671 від 07.08.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ "Банк Золоті Ворота" разом з невстановленими слідством особами, в період з 2011 по 2014 pоки, з ПАТ «Банк Золоті Ворота» (код ЄДРПОУ 20015529), МФО 351931, виводили кошти вкладників шляхом видачі значних обсягів готівкових коштів з кас, в тому числі наступним клієнтам банку: ТОВ «УКР ПРОМ ТОРГ» (код 38757779) в poзмipi 125 498, 7 тис. грн, ТОВ «АРКАДА - XXI» (код 38280945) в poзмipi 40 597 тис. грн, ТОВ «ПФ Л1СНА» (код 35476385) в poзмipi 26 632, 5 тис. грн на закупівлю сільськогосподарської продукції, ПП «АЛЬФАТОРГ» (код 38432984) в poзмipi 19 560 тис. грн на iншi цілі, а також безпідставної видачі кредитів без перевірки фінансового стану позичальника та його родичів за зверненням третіх oci6, в тому числі кредити згідно договорів № 12 від 31.01.2011р. на суму 500 000 доларів США на користь ОСОБА_5 за зверненням ОСОБА_6 , № 31 від 26.12.2011р. на суму 1 500 000 грн на користь ОСОБА_7 за зверненням ОСОБА_8 , № 152 від 21.08.2013 на суму 225 000 доларів США на користь ОСОБА_9 за зверненням ОСОБА_10 , заборгованість по яким в подальшому не сплачувалась, що призвело до неплатоспроможності банку, введення тимчасової адміністрації та невидачі коштів вкладникам банку, в тому числі ОСОБА_11 у сумі 200 000 грн, які були перераховані на банківський рахунок останнього № НОМЕР_1 в ПАТ "Банк Золоті Ворота" за адресою м. Харків, пр. Леніна, 36 товариством з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРОПТ-ІМПОРТ» згідно платіжного доручення № 498 від 04.09.2014р., з призначенням платежу «надання фінансової допомоги згідно договору № 02/06- 13 від 02.06.2014 без ПДВ».

Також, в період часу з 01.01.2014 по червень 2014 року, під час складного платіжного становища з кас відділень ПАТ «Банк Золоті Ворота» виводились значні обсяги грошових коштів вкладників, шляхом перерахування їх на рахунки юридичних осіб: ТОВ «УКР ПРОМ ТОРГ» у період з січня по червень 2014 року в розмірі 125 498, 7 тис. грн, ТОВ «АРКАДА» у період з січня по червень 2014 в розмірі 40 597, 0 тис. грн, ТОВ «ПФ ЛІСНА» у період з січня по червень 2014 в розмірі 26 632, 5 тис. грн. на закупівлю сільськогосподарської продукції, а також ПП «АЛЬФАТОРГ» у період з січня по травень 2014 в розмірі 44 000 000 грн, та у подальшому ці кошти знято готівкою з кас банку.

Загальна сума виведених грошових коштів у період з січня по червень 2014 року складає 212 288,2 тис грн.

В ході досудового розслідування встановлено що зняття зазначених сум грошових коштів здійснювалось з кас центрального регіонального відділення ПАТ «Банк Золоті Ворота» в м. Дніпропетровську, директором якого був ОСОБА_12 , начальником операційного відділу центрального регіонального відділення ПАТ «Банк Золоті Ворота» в м. Дніпропетровську була ОСОБА_4 .

Також встановлено що грошові кошти з кас банку знімались готівкою особами, які значились керівниками підприємств з ознаками фіктивності саме з кас Центрального регіонального відділення ПАТ «Банк Золоті Ворота» в м. Дніпропетровськ, начальником операційного відділу якого була ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та яка причетна до виведення коштів з ПАТ «Банк Золоті Ворота».

Відповідно до довідки з відділу адресно-довідкового бюро ГУДМС України та інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_4 зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на те, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться предмети і документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з наведених в ньому підстав.

Обшук відповідно до ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення, знаходяться в зазначеному в клопотанні приміщенні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення обшуку у вказаному приміщенні.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та інших предметів і документів, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні, оскільки слідчим яким подано клопотання не вказано родових ознак вказаних речей та документів які необхідно відшукати та вилучити, а відтак слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання в цій частині.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , групі слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220000000671 від 07.08.2014р., дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою відшукання і вилучення документів по взаємовідносинам з ПАТ «Банк Золоті Ворота», документів по взаємовідносинам з ПП «Альфаторг», ТОВ «УКР ПРОМ ТОРГ», ТОВ «АРКАДА», ТОВ «ПФ ЛІСНА» та іншими суб`єктами підприємницької діяльності (у тому числі первинних документів) якими обґрунтовувалось подальше використання грошових коштів знятих з кас банку, системних блоків персонального комп`ютера, CD-дисків, USB- флеш накопичувачів, інших цифрових носіїв інформації, на яких можливо зберігаються документи по взаємовідносинам із ПАТ «Банк Золоті Ворота» та ПП «Альфаторг», ТОВ «УКР ПРОМ ТОРГ», ТОВ «АРКАДА», ТОВ «ПФ ЛІСНА», грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, чернеток, зошитів для нотаток, які містять інформацію, яка має доказове значення.

В інші частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28199/15-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1