Постанова

від 31.01.2008 по справі 4-115

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

4-115

ПОСТАНОВА

31 січня 2008 року м. Київ

Оболонський районний суд м . Киева в складі

головуючого - судді Тютюн Т. М.

при секретарі Остафійчук К .В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі су ду в м. Києві подання слідчог о СВ Оболонського РУ ГУ МВС Ук раїни в м. Києві Ступака С. В., п огоджене із заступником прок урора Оболонського району м. Києва, про розкриття банків ської таємниці та надання до зволу на проведення виїмки д окументів у Київській міські й філії Акціонерно-комерційн ого банку соціального розвит ку «Укрсоцбанк» (код банку 322012) ,

установив:

Постановою слідчого СВ Об олонського РУ ГУ МВС Україн и в м. Києві від 28.01.2008 року поруш ено кримінальну справу № 05-13810 з а фактом фіктивного підприєм ництва, вчиненого повторно П П «Житлоінвест-Промбуд», ТОВ «Технозбутсервіс Плюс», ТОВ «Мас-Трейд» за ознаками злоч ину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що реквізити та поточні рахунки ПП «Житлоін вест-Промбуд», ТОВ «Технозбу тсервіс Плюс», ТОВ «Мас Трейд » та інших підприємств, які в ходять до викритого в ході ро зслідування злочинного меха нізму, використовуються нев становленими слідством особ ами з метою надання легально діючим підприємствам послуг з незаконної мінімізації по даткового навантаження, шля хом переведення у готівку пе рерахованих на поточні рахун ки задіяних у злочинному мех анізмі підприємств грошових коштів.

Одним з елементів виявлено го механізму є ТОВ «Технозбу тсервіс Плюс» (ЄДРПОУ 33229418), пот очний рахунок якого № 26002038589401 від крито в Київській міській фі лії Акціонерно-комерційного банку соціального розвитку «Укрсоцбанк» (код банку 322012).

У поданні слідчий порушує п итання про розкриття банківс ької таємниці клієнта ТОВ «Т ехнозбутсервіс Плюс» та нада ння дозволу на проведення ви їмки в Київській міській філ ії Акціонерно-комерційного б анку соціального розвитку «У крсоцбанк» документів, які м істять відомості щодо відкри ття, використання та стану по точного рахунку клієнта № 26002038 589401 в період з 5.01.2005 року до оголош ення постанови співробітник ам банківської установи з ме тою перевірки законності вед ення фінансово-господарсько ї діяльності підприємства.

Вивчивши матеріали кримін альної справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенн ю частково з наступних підст ав.

Як вбачається з матеріалів справи, є достатні підстави вважати, що в Київській міськ ій філії Акціонерно-комерцій ного банку соціального розви тку «Укрсоцбанк» знаходятьс я документи, які становлять б анківську таємницю і мають з начення для встановлення іст ини в кримінальній справі, і без розкриття такої таємниці отримати їх неможливо.

Що стосується надання банк ом відомостей щодо співробіт ників, які встановлювали клі єнту систему «Клієнт-Банк», т о суд вважає, що такі дані мож на встановити шляхом виконан ня інших слідчих дій і в задов оленні подання в цій частині відмовляє.

Враховуючи викладене, керу ючись ст. ст. 141, 178 КПК України, п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльні сть», суд

постановив:

Подання слідчого СВ Оболон ського РУ ГУ МВС України в м. Києві задовольнити частко во.

Київській міській філії А кціонерно-комерційного банк у соціального розвитку «Укрс оцбанк»: (код

банку 322012) розкрити банківсь ку таємницю клієнта ТОВ «Тех нозбутсервіс Плюс» (ЄДРПОУ 3322 9418)

для слідчого СВ Оболонсько го РУ ГУ МВС України в м. Києві Ступака С. В. ....

Дозволити слідчому СВ Обол онського РУ ГУ МВС України в м. Києві Ступаку С. В. або інш им співробітникам правоохор онних органів, які діятимуть на підставі доручення слідч ого, провести виїмку в Київсь кій міській філії Акціонерно -комерційного банку соціальн ого розвитку «Укрсоцбанк» (к од банку 322012) оригіналів, а у ра зі їх відсутності - належним ч ином завірених копій докумен тів щодо відкриття, використ ання та стану поточного раху нку ТОВ «Технозбутсервіс Плю с» № 26002038589401 в період з 5.01.2005 року до 31.01.2008 року:

- карток із зразками п ідписів осіб, яким надано право розпорядження раху нком та підписання

розрахункових документів, відбитком печатки підприєм ства;

- документів щодо відкрит тя та функціонування поточно го рахунку, в тому числі: заяв и на відкриття

банківського рахунку, стат уту (положення), установчого договору (якщо такий укладав ся), копій паспортів

та довідок про присвоєнн я ідентифікаційних номерів с лужбових осіб та засновників ТОВ «Технозбутсервіс Плюс», свідоцтва про державну реєс трацію; документа, шо підтвер джує взяття підприємства на податковий облік (ф. 4 - ОПП); док ументів, що підтверджують ре єстрацію підприємства в орга нах Пенсійного фонду України , довідки про внесення підпри ємства до Єдиного державного реєстру підприємств та орга нізацій України, страхового свідоцтва, що підтверджує ре єстрацію підприємства у Фонд і соціального страхування ві д нещасних випадків на вироб ництві та професійних захвор ювань України як платника со ціальних страхових внесків; паспортів та довідок про при своєння ідентифікаційних но мерів осіб, які мають право п ершого та другого підписів (о сіб, яким відповідно до чинно го законодавства або установ чих документів надано право розпорядження рахунком та пі дписання розрахункових доку ментів); протоколу зборів уча сників підприємства про ство рення підприємства та обранн я керівника, наказів про приз начення на посади осіб, які ф ігурують у картках із зразка ми підписів; договору на розр ахунково-касове обслуговува ння підприємства; договору щ одо надання банківською уста новою підприємству послуг, п ов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк» з дода тками та технічною документа цією щодо інсталяції на комп 'ютер підприємства системи, в ключаючи дату та місце прове дення операції; заяв на визна чення порядку та встановленн я строків здавання готівки; з аяви на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсу тня; опитувальника клієнта, і нших документів, які надавал ись підприємством до банківс ької установи у зв'язку з відк риттям (закриттям) та функціо нуванням рахунку;

·роздруківки руху кош тів (на паперовому та магнітн ому носіях) в період з 5.01.2005 року по 31.01.2008 року із зазначенням на ступних відомостей: дати про ведення фінансово-господарс ької операції, суми фінансов о-господарської операції, су ми податку на додану вартіст ь фінансово-господарської оп ерації, призначення платежу , організаційно-правової фор ми, назви та коди ЄДРПОУ підп риємств, які брали участь у ф інансово-господарській опер ації, номери їх банківських р ахунків, що використовували сь для здійснення операції, н азви та коди банківських уст анов, у яких відкриті вказані банківські рахунки;

·відомостей (ПІБ), а тако ж копій документів (паспорту , довіреності) фізичної особи , яка отримувала готівкові гр ошові кошти (якщо по рахунку п роводились видаткові готівк ові розрахунки);

·платіжних доручень Т ОВ «Технозбутсервіс Плюс» та меморіальних ордерів банку;

·прибуткових та видат кових касових ордерів, грошо вих чеків, що підтверджують з няття та внесення службовими особами підприємства грошов их коштів на поточний рахуно к, а також інших документів, щ о мають значення речових док азів у кримінальній справі;

·інших документів (якщо по вказаному рахунку провод ились фінансово-господарськ і операції, здійснення яких п отребувало надання банківсь кій установі будь-яких інших документів - придбання валют них коштів, надання кредитни х коштів), у тому числі листів , заяв, доручень тощо;

·виписок з номерами тел ефонів, з яких проходило з'єд нання системи «Клієнт-Банк» між комп'ютером банку та комп 'ютером підприємства із зазн аченням часу і дати проведен ня з'єднань;

·вхідної та вихідної ко респонденції між банківсько ю установою та клієнтом банк у, інформації щодо проведенн я моніторингу по операціях, щ о йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківс ької картки, документів іден тифікації особи-користувача картки), що стали підставою д ля видачі пластикових платіж них карток клієнта.

постанова є обов'язковою д ля виконання службовими особ ами Київської міської філії Акціонерно-комерційного бан ку соціального розвитку «Укр соцбанк».

постанова оскарженню не пі длягає.