Ухвала

від 17.04.2014 по справі 127/7851/14-к

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа 127/7851/14-к

Провадження 1-кс/127/2646/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 в АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_2 звернулася до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №4201402000000068 від 14.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що до прокуратури м. Вінниці надійшли матеріали із ГУ Міндоходів у Вінницькій області з приводу того, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 створено ряд підконтрольних собі суб`єктів господарської діяльності, які перебувають на податковому обліку у Вінницькій ОДПІ для ведення незаконної фінансово-господарської діяльності. Крім того, проведеним аналізом установчих документів суб`єктів господарської діяльності встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою уникнення від відповідальності від незаконного ведення фінансово-господарської діяльності вищезазначених товариств являлись лише засновниками та тимчасовими посадовими особами підприємств, а в подальшому перереєстрація та першочергова реєстрація здійснювалась на наступних громадян: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . Зазначені вище громадяни не мають ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності, вони лише формально рахуються директорами.

В рамках досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , адреса проживання: АДРЕСА_2 , щодо його причетності до реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності як посадової особи ТОВ «Самбод» (код ЄДРПОУ 38394441), який показав, що йому стало відомо, що від його імені відбулась реєстрація та здійснюється фінансово-господарська діяльність ТОВ «Самбод» (код ЄДРПОУ 38394441, м. Вінниця, вул. Театральна, буд. 20). Основний вид діяльності даного підприємства є консультування з питань комерційної діяльності. Свідок зазначив, що у вересні 2012 року на прохання ОСОБА_5 він надав оригінал паспорту та ідентифікаційний код. Остання пояснила, що їй потрібні оригінали документів для відображення у податковій звітності найманих працівників на власному підприємстві. ОСОБА_10 надавав документи без мети отримання грошової та будь-якої винагороди та без мети створення та реєстрації ТОВ «Самбод», реального зайняття фінансово-господарською діяльністю у вигляді його посадової особи. Про те, що він одноосібно являється директором, головним бухгалтером та засновником ТОВ «Самбод» та про те, що від його імені здійснювалась господарська діяльність підприємства йому стало відомо від співробітників управління пенсійного фонду у м. Біла Церква, Київської області, оскільки останніми проводились відрахування з пенсії у розмірі до 50 грн. Документів, які свідчать про реєстрацію та постановку на податковий облік ТОВ «Самбод» у державних органах ОСОБА_10 не формував, не підписував, не подавав. Первинні бухгалтерські документи: договори, накладні, акти прийому передачі, товарно-транспортні накладні та інші документи, що стосуються придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей в адресу покупців та постачальників не формував, не заповняв. ОСОБА_10 взагалі не відомо чим займається ТОВ «Самбод», його фактичне місцезнаходження, місцезнаходження офісних, виробничих та складських приміщень, а також де на даний час знаходяться печатка та первинні бухгалтерські документи підприємства. Одночасно ОСОБА_10 повідомив, що ОСОБА_5 особисто сама познайомила його з ОСОБА_11 , яку представила як головного бухгалтера на підприємствах підконтрольних ОСОБА_5 . Вона повідомила, що ОСОБА_11 буде привозити на підпис ОСОБА_10 періодично один два рази на тиждень документи, що будуть стосуватися його працевлаштування на підприємстві у гр. ОСОБА_5 .

Так, проведеними оперативними заходами співробітників оперативного управління ГУ Міндоходів у Вінницькій області в ході досудового розслідування направлених на ідентифікацію ОСОБА_3 та встановлення її причетності до незаконного створення та ведення фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарської діяльності встановлено:

· ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 ).

·Відповідно до отриманих відомостей щодо сум отриманих доходів ОСОБА_11 встановлено, що остання в період часу з 01.01.2012 року по сьогоднішній день отримувала доходи у вигляді заробітної плати на ТОВ «Самбод», ТОВ «ЛЖР».

·Відповідно до протоколу допиту ОСОБА_10 який зазначає, що саме з ОСОБА_11 він особисто зустрічався для підпису невідомих йому документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Самбод». ОСОБА_11 також займалась фінансовими питаннями підконтрольних підприємств ОСОБА_5 , перебувала на посаді бухгалтера.

·Додатково встановлено, що в період із грудня 2008 року по 2013 рік ОСОБА_11 являлась фізичною особою підприємцем та перебувала на податковому обліку у Вінницькій ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області. Відповідно до реєстраційних даних ФОП ОСОБА_11 в карточці платника була зазначена адреса реєстрації: АДРЕСА_4 .

·Відповідно до здійсненого аналізу отриманих роздруківок коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Самбод», відкритих у Вінницькій міжрегіональній дирекції ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614: рр № НОМЕР_3 (українська гривня), по розрахунковим рахункам ТОВ «Тубіс» у Вінницькому регіональному управлінні АТ «Укрсиббанк», МФО 351005: рр № НОМЕР_4 (українська гривня), рр № НОМЕР_5 (українська гривня), встановлено здійснення сумнівних фінансових операцій із сторони ТОВ «Самбод» та ТОВ «Тубіс» на ФОП ОСОБА_11 за надання рекламних послуг на суму близько 230 тис. грн.. На даний час ФОП ОСОБА_11 припинено, ліквідовано за ініціативою платника податків.

Додатково, відповідно до отриманих відомостей із відділу реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції встановлено наявність у власності гр. ОСОБА_11 приватної нерухомості (квартири) за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги описане вище та наявні матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню №42014020010000068, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, є підстави вважати, що громадянка ОСОБА_11 причетна та має безпосереднє відношення до реєстрації ТОВ «Чемпір», ТОВ «Ліслс», ТОВ «ЛЖР», ТОВ «Плас», ТОВ «Тубіс», ТОВ «Лісс - V», ТОВ «Самбод», яка під керівництвом ОСОБА_5 була відповідальна за забезпечення належним чином оформлення первинних бухгалтерських документів, що стосуються незаконного ведення фінансово-господарської діяльності, а також має відношення до відкриття банківських розрахункових рахунків вищезазначених товариств у м. Вінниці.

Враховуючи викладене, у слідства є підстави вважати, що по місцю фактичного проживання в приватній квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , на даний час можуть знаходитись первинні бухгалтерські документи фінансово - господарської діяльності ТОВ «Чемпір», ТОВ «Ліслс», ТОВ «ЛЖР», ТОВ «Плас», ТОВ «Тубіс», ТОВ «Лісс - V», ТОВ «Самбод», печатки товариства та бланки документів з відбитками печаток, які могли використовуватись для підробки документів при проведенні фінансово-господарської діяльності; комп`ютерна техніка, на якій друкувалися первинні бухгалтерські документи ТОВ «Чемпір», ТОВ «Ліслс», ТОВ «ЛЖР», ТОВ «Плас», ТОВ «Тубіс», ТОВ «Лісс - V», ТОВ «Самбод» та які можливо використовувались для здійснення злочинної діяльності; а також інші документи та предмети, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні, керуючись ст. 110 та ст. 234 КПК України слідча просила клопотання задоволити.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть знаходитися речі та документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 166, 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 : АДРЕСА_1 , яка належить останній, з метою відшукування первинних бухгалтерських документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Чемпір», ТОВ «Ліслс», ТОВ «ЛЖР», ТОВ «Плас», ТОВ «Тубіс», ТОВ «Лісс - V», ТОВ «Самбод», печаток вказаних товариств та бланків документів з відбитками печаток, які могли використовуватись для підробки документів при проведенні фінансово-господарської діяльності; комп`ютерної техніки, на якій друкувалися первинні бухгалтерські документи ТОВ «Чемпір», ТОВ «Ліслс», ТОВ «ЛЖР», ТОВ «Плас», ТОВ «Тубіс», ТОВ «Лісс - V», ТОВ «Самбод», що можливо використовувались для здійснення злочинної діяльності.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: