Ухвала

від 15.09.2014 по справі 127/19836/14-к

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа 127/19836/14-к

Провадження 1-кс/127/6488/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділення СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні ТОВ «Адоніс-Альфа» (код ЄДРПОУ - 13314757) за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 78 А, кв. 1 для відшукання оригіналів фінансово-господарської документації ТОВ «Адоніс-Альфа» по взаєморозрахунках із: ПП «Спецкомсервіс» (код ЄДРПОУ - 35762849), ПП «Меганом» (код ЄДРПОУ - 32402509), ПП „Апплікат (код ЄДРПОУ-24829234), ПП „Полтава-Проект-Монтаж (код ЄДРПОУ-35295110), ТОВ „Сапсан груп (код ЄДРПОУ-38546229) та ТОВ „Матадор (код ЄДРПОУ-31820299) за період із 01.01.2011 року по теперішній час, а також всіх документів за період 2011 - 2013 років, які підтверджують подальшу реалізацію, придбаних у вищезазначених підприємств, товарів (робіт, послуг), -

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_2 звернулася до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділення Вінницького МВ УМВС України в Вінницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013010310000318 від 24.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Так, невстановлені слідством особи з метою імітування фінансово-господарської діяльності 29.01.2010 року зареєстрували у виконавчому комітеті Вінницької міської ради приватне підприємство «Бохемія» (реєстраційний номер 10054516848, код ЄДРПОУ 36967375), після чого з метою незаконної конвертації грошових коштів невстановлені особи в період часу з 2011 року по теперішній час штучно формували податковий кредит суб`єктам господарювання різних регіонів за рахунок відображення неіснуючих операцій, чим заподіяли державі матеріальних збитків.

В ході аналізу податкової звітності, руху коштів по банківському рахунку та фінансово-господарської діяльності «фіктивного» ПП «Бохемія» встановлено, що дане підприємство входить до складу міжрегіональної групи суб`єктів підприємницької діяльності, із явними ознаками «фіктивності», що діють на території Вінницької, Хмельницької та Київської областей.

Під час відпрацювання даної групи суб`єктів з явними ознаками «фіктивності» встановлено, що до її складу входять наступні СГД, а саме: ТОВ «Вінінвестсервіс» (код ЄДРПОУ - 34788117), ТОВ «Смітт» (код ЄДРПОУ - 38055166), ПП «НВВ» (код ЄДРПОУ - 31041906), ПП «ІТ Сервіс» (код ЄДРПОУ - 30744170), ПП «ССМ Буд» (код ЄДРПОУ - 33762695), ТОВ «НВФ`Інтелсервіс» (код ЄДРПОУ - 23102654), ТОВ «Екоцемент» (код ЄДРПОУ - 38190071), ПП «Спецкомсервіс» (код ЄДРПОУ - 35762849), ТОВ «ТД «Вінтрастінвест» (код ЄДРПОУ - 34765828), ПП «Меганом» (код ЄДРПОУ - 32402509), ПП БФ «Підряд» (код ЄДРПОУ 13973017), в ході аналізу фінансово-господарської діяльності яких встановлено ряд інших СГД з ознаками фіктивності.

Серед СГД користувачів послуг даної групи встановлено ряд підприємств, які в період з 2011 року отримали державні кошти та в подальшому переховували їх на рахунки фіктивних фірм, мотивуючи це придбанням ТМЦ або послуг.

З вказаними підприємствами мало взаємовідносини ТОВ «Адоніс-Альфа» (код ЄДРПОУ 13314757, м. Вінниця).

З метою встановлення всіх обставин вчиненого правопорушення на ім`я директора було підготовлено письмовий лист з метою отримання фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Адоніс-Альфа» по взаємовідносинам з підприємствами із ознаками «фіктивності», після чого його нарочно під підпис було вручено директору підприємства.

Як наслідок, посадові особи підприємства не надали фінансово-господарських документів ТОВ «Адоніс-Альфа» та відмовились надавати свідчення щодо проведених фінансово-господарських операцій підприємства з підприємствами із ознаками «фіктивності».

27.03.2014 року Вінницьким міським судом надано дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ «Адоніс-Альфа», 15.04.2014 року директор підприємства ОСОБА_4 отримав оригінал ухвали, але в усному порядку відмовився її виконувати.

З метою повноти досудового слідства та встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщенні ТОВ «Адоніс-Альфа» (код ЄДРПОУ - 13314757) за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова,78 А, кв. 1 для відшукання оригіналів фінансово-господарської документації ТОВ «Адоніс - Альфа» по взаєморозрахунках із: ПП «Спецкомсервіс» (код ЄДРПОУ - 35762849), ПП «Меганом» (код ЄДРПОУ - 32402509), ПП „Апплікат (код ЄДРПОУ-24829234), ПП „Полтава-Проект-Монтаж (код ЄДРПОУ-35295110), ТОВ „Сапсан груп (код ЄДРПОУ-38546229) та ТОВ „Матадор (код ЄДРПОУ-31820299) за період із 01.01.2011 року по теперішній час, а також всіх документів за період 2011 - 2013 років, які підтверджують подальшу реалізацію, придбаних у вищезазначених підприємств, товарів (робіт, послуг), керуючись ст. 110 та ст. 234 КПК України слідча просила клопотання задоволити.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Встановлено, що 27 березня 2014 року ухвалою Вінницького міського суду ВІнницької області надано дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ «Адоніс-Альфа» по взаєморозрахунках із: ПП «Спецкомсервіс» (код ЄДРПОУ - 35762849), ПП «Меганом» (код ЄДРПОУ - 32402509), ПП „Апплікат (код ЄДРПОУ-24829234), ПП „Полтава-Проект-Монтаж (код ЄДРПОУ-35295110), ТОВ „Сапсан груп (код ЄДРПОУ-38546229) та ТОВ „Матадор. З даної ухвали вбачається, що 15.04.2014 року директор підприємства ОСОБА_4 отримав оригінал ухвали, однак відмовився її виконувати.

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у приміщенні ТОВ «Адоніс-Альфа» (код ЄДРПОУ - 13314757) за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 78 А,кв. 1 можуть знаходитися речі та документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 166, 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні ТОВ «Адоніс-Альфа» (код ЄДРПОУ - 13314757) за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 78 А, кв. 1 для відшукання оригіналів фінансово-господарської документації ТОВ «Адоніс-Альфа» по взаєморозрахунках із: ПП «Спецкомсервіс» (код ЄДРПОУ - 35762849), ПП «Меганом» (код ЄДРПОУ - 32402509), ПП „Апплікат (код ЄДРПОУ-24829234), ПП „Полтава-Проект-Монтаж (код ЄДРПОУ-35295110), ТОВ „Сапсан груп (код ЄДРПОУ-38546229) та ТОВ „Матадор (код ЄДРПОУ-31820299) за період із 01.01.2011 року по теперішній час, а також всіх документів за період 2011 - 2013 років, які підтверджують подальшу реалізацію придбаних у вищезазначених підприємств, товарів (робіт, послуг).

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: