ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа 127/19836/14-к

Провадження 1-кс/127/6488/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., розглянувши клопотання слідчого відділення СУ УМВС України у Вінницькій області Семенюк Оксани Анатоліївни про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні ТОВ «Адоніс-Альфа» (код ЄДРПОУ - 13314757) за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 78 А, кв. 1 для відшукання оригіналів фінансово-господарської документації ТОВ «Адоніс-Альфа» по взаєморозрахунках із: ПП «Спецкомсервіс» (код ЄДРПОУ - 35762849), ПП «Меганом» (код ЄДРПОУ - 32402509), ПП „Апплікат" (код ЄДРПОУ-24829234), ПП „Полтава-Проект-Монтаж" (код ЄДРПОУ-35295110), ТОВ „Сапсан груп" (код ЄДРПОУ-38546229) та ТОВ „Матадор" (код ЄДРПОУ-31820299) за період із 01.01.2011 року по теперішній час, а також всіх документів за період 2011 - 2013 років, які підтверджують подальшу реалізацію, придбаних у вищезазначених підприємств, товарів (робіт, послуг), -

ВСТАНОВИВ:

Слідча Семенюк О.А. звернулася до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Грималюк В.В.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділення Вінницького МВ УМВС України в Вінницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013010310000318 від 24.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Так, невстановлені слідством особи з метою імітування фінансово-господарської діяльності 29.01.2010 року зареєстрували у виконавчому комітеті Вінницької міської ради приватне підприємство «Бохемія» (реєстраційний номер 10054516848, код ЄДРПОУ 36967375), після чого з метою незаконної конвертації грошових коштів невстановлені особи в період часу з 2011 року по теперішній час штучно формували податковий кредит суб'єктам господарювання різних регіонів за рахунок відображення неіснуючих операцій, чим заподіяли державі матеріальних збитків.

В ході аналізу податкової звітності, руху коштів по банківському рахунку та фінансово-господарської діяльності «фіктивного» ПП «Бохемія» встановлено, що дане підприємство входить до складу міжрегіональної групи суб'єктів підприємницької діяльності, із явними ознаками «фіктивності», що діють на території Вінницької, Хмельницької та Київської областей.

Під час відпрацювання даної групи суб'єктів з явними ознаками «фіктивності» встановлено, що до її складу входять наступні СГД, а саме: ТОВ «Вінінвестсервіс» (код ЄДРПОУ - 34788117), ТОВ «Смітт» (код ЄДРПОУ - 38055166), ПП «НВВ» (код ЄДРПОУ - 31041906), ПП «ІТ Сервіс» (код ЄДРПОУ - 30744170), ПП «ССМ Буд» (код ЄДРПОУ - 33762695), ТОВ «НВФ»Інтелсервіс» (код ЄДРПОУ - 23102654), ТОВ «Екоцемент» (код ЄДРПОУ - 38190071), ПП «Спецкомсервіс» (код ЄДРПОУ - 35762849), ТОВ «ТД «Вінтрастінвест» (код ЄДРПОУ - 34765828), ПП «Меганом» (код ЄДРПОУ - 32402509), ПП БФ «Підряд» (код ЄДРПОУ - 13973017), в ході аналізу фінансово-господарської діяльності яких встановлено ряд інших СГД з ознаками фіктивності.

Серед СГД користувачів послуг даної групи встановлено ряд підприємств, які в період з 2011 року отримали державні кошти та в подальшому переховували їх на рахунки фіктивних фірм, мотивуючи це придбанням ТМЦ або послуг.

З вказаними підприємствами мало взаємовідносини ТОВ «Адоніс-Альфа» (код ЄДРПОУ - 13314757, м. Вінниця).

З метою встановлення всіх обставин вчиненого правопорушення на ім'я директора було підготовлено письмовий лист з метою отримання фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Адоніс-Альфа» по взаємовідносинам з підприємствами із ознаками «фіктивності», після чого його нарочно під підпис було вручено директору підприємства.

Як наслідок, посадові особи підприємства не надали фінансово-господарських документів ТОВ «Адоніс-Альфа» та відмовились надавати свідчення щодо проведених фінансово-господарських операцій підприємства з підприємствами із ознаками «фіктивності».

27.03.2014 року Вінницьким міським судом надано дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ «Адоніс-Альфа», 15.04.2014 року ОСОБА_2 отримав оригінал ухвали, але в усному порядку відмовився її виконувати.

З метою повноти досудового слідства та встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщенні ТОВ «Адоніс-Альфа» (код ЄДРПОУ - 13314757) за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова,78 А, кв. 1 для відшукання оригіналів фінансово-господарської документації ТОВ «Адоніс - Альфа» по взаєморозрахунках із: ПП «Спецкомсервіс» (код ЄДРПОУ - 35762849), ПП «Меганом» (код ЄДРПОУ - 32402509), ПП „Апплікат" (код ЄДРПОУ-24829234), ПП „Полтава-Проект-Монтаж" (код ЄДРПОУ-35295110), ТОВ „Сапсан груп" (код ЄДРПОУ-38546229) та ТОВ „Матадор" (код ЄДРПОУ-31820299) за період із 01.01.2011 року по теперішній час, а також всіх документів за період 2011 - 2013 років, які підтверджують подальшу реалізацію, придбаних у вищезазначених підприємств, товарів (робіт, послуг), керуючись ст. 110 та ст. 234 КПК України слідча просила клопотання задоволити.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Встановлено, що 27 березня 2014 року ухвалою Вінницького міського суду ВІнницької області надано дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ «Адоніс-Альфа» по взаєморозрахунках із: ПП «Спецкомсервіс» (код ЄДРПОУ - 35762849), ПП «Меганом» (код ЄДРПОУ - 32402509), ПП „Апплікат" (код ЄДРПОУ-24829234), ПП „Полтава-Проект-Монтаж" (код ЄДРПОУ-35295110), ТОВ „Сапсан груп" (код ЄДРПОУ-38546229) та ТОВ „Матадор". З даної ухвали вбачається, що 15.04.2014 року ОСОБА_2 отримав оригінал ухвали, однак відмовився її виконувати.

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у приміщенні ТОВ «Адоніс-Альфа» (код ЄДРПОУ - 13314757) за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 78 А,кв. 1 можуть знаходитися речі та документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 166, 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні ТОВ «Адоніс-Альфа» (код ЄДРПОУ - 13314757) за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 78 А, кв. 1 для відшукання оригіналів фінансово-господарської документації ТОВ «Адоніс-Альфа» по взаєморозрахунках із: ПП «Спецкомсервіс» (код ЄДРПОУ - 35762849), ПП «Меганом» (код ЄДРПОУ - 32402509), ПП „Апплікат" (код ЄДРПОУ-24829234), ПП „Полтава-Проект-Монтаж" (код ЄДРПОУ-35295110), ТОВ „Сапсан груп" (код ЄДРПОУ-38546229) та ТОВ „Матадор" (код ЄДРПОУ-31820299) за період із 01.01.2011 року по теперішній час, а також всіх документів за період 2011 - 2013 років, які підтверджують подальшу реалізацію придбаних у вищезазначених підприємств, товарів (робіт, послуг).

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Дата ухвалення рішення 15.09.2014
Зареєстровано 31.08.2015
Оприлюднено 01.09.2016

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону