Ухвала

від 10.04.2015 по справі 200/7403/15-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 200/7403/15-к

Провадження № 1-кс/200/2672/15

У Х В А Л А

10 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12013040000000071 від 04.02.2013 року про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И ЛА:

10 квітня 2015 року старший слідчий СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , який мешкає: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вказаного правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, документації та банківських документів ТОВ НВП Дніпродзержинський завод металевих конструкцій, ТОВ Ренейссанс Констракшн, ТОВ Аскон Україна, ТОВ Маклак, ПП Славутич Сигма Н, ТОВ В.І.В.О. та інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні.

Необхідність проведення обшуку слідчий обґрунтовує тим, що невстановлені посадові особи ТОВ НВП Дніпродзержинський завод металевих конструкцій ЄДРПОУ № 32697840, маючи умисел на шахрайське заволодіння чужим майном в липні 2009 переконали директора ТОВ Ренейссанс Констракшн ОСОБА_5 в тому, що їх підприємство може виготовити металоконструкції в стислі строки та за ціною, нижчою, ніж середня вартість на тотожну продукцію, при цьому не маючи наміру та можливості виконати взяті на себе зобов`язання.

Так, невстановлені посадові особи ТОВ НВП ДЗМК, реалізуючи свій злочинний умисел на шахрайське заволодіння майном ТОВ Ренейссанс Констракшн ЄДРПОУ 32254160 в період з липня 2009 по жовтень 2009 уклали з зазначеним підприємством угоди підряду № 03/07/09-01 від 03.07.2009, № 30/09/09 від 30.09.2009 та № 30/09/09-01від 30.09.2009, згідно яких ТОВ НВП ДЗМК зобов`язалось з власних матеріалів, у відповідності з ДСТУ, ДОСТ, ТУ, СНіП, Технічним завданням, Технічною документацією, кресленнями КМ та КМД виготовити та поставити до ТОВ Ренейссанс Констракшн металоконструкції.

Згідно вказаних угод ТОВ Ренейссанс Констракшн перерахувало на адресу ТОВ НВП ДЗМК 4 212 982,36 гривень, якими невстановлені особи заволоділи та розпорядились за власним бажанням.

За даним фактом в СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №12013040000000071 від 04.02.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитаний як свідок інженер ТОВ Ренейссанс Констракшн Ортач Айдоган в своїх свідченнях зазначив, що в 2009 році ТОВ Ренейссанс Констракшн уклало договори на поставку металопродукцій з ТОВ НВП ДЗМК, які обіцяли виконати в указані строки угоди. Переговори по вищевказаним договорам вів ОСОБА_6 разом з ОСОБА_4 . Після перевірки можливостей ТОВ НВП ДЗМК щодо виконання великих обсягів виготовлення металопродукцій було затверджено рішення про господарські відносини з ТОВ НВП ДЗМК. В свою чергу зі сторони ТОВ НВП ДЗМК ОСОБА_6 було висунуто умову щодо передоплати в розмірі 50% за договорами підряду, на яку вони погодились. Перший договір підряду ТОВ НВП ДЗМК виконало свої обов`язки в повному обсягу. По другому договору підряду їм було поставлено 10-12% металопродукцій від загального об`єму, при цьому поставка була здійснена з порушенням договірних строків. Починаючи з грудня 2009 року поставки металоконструкції до ТОВ Ренейссанс Констракшн припинилися без наявної на це підстави. У зв`язку з недотриманням умов договір вони неодноразово зустрічалися з представником ТОВ НВП ДЗМК ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , який вказував на те що ТОВ НВП ДЗМК не має коштів на придбання матеріалів і обіцяв виконати у найкоротший термін умови догорів, або повернути кошти. Починаючи з 25 грудня 2009 рік по теперішній час ТОВ НВД ДЗМК не погасили свою заборгованість за невиконання договорів.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ Ренейссанс Констракшн ОСОБА_5 в своїх свідченнях повідомив, що в 2009 році між ТОВ Ренейссанс Констракшн та ТОВ НВП ДЗМК було укладено 5 договорів підряду на виготовлення металевих конструкцій та додатків до них. Загальна сума договорів склала 13 092 644.44 грн. З червня по грудень 2009 року в адрес ТОВ НВПДЗМК було переховані кошти в сумі 7 207 971,15 грн, що підтверджуються платіжними дорученнями. ТОВ НВП ДЗМК за цей період виготовлено металоконструкцій на суму 3 897 199.82 грн. Починаючи з грудня 2009 року поставки металоконструкції до ТОВ Ренейссанс Констракшн припинилися без наявної на це підстави. У зв`язку з недотриманням умов договір вони неодноразово зустрічалися з представниками ТОВ НВП ДЗМК ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , які вказували на те що ТОВ НВП ДЗМК не має коштів на придбання матеріалів і обіцяли виконати у найкоротший термін умови догорів. Згідно складеного акту звірки ТОВ Ренейссанс Констракшн сума заборгованості ТОВ НВП ДЗМК складає 4 212 982,36 грн.

Допитаний як свідок ОСОБА_6 в своїх показаннях зазначив, що директорами підприємства ТОВ НВП ДЗМК в різний період часу були ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . Так безпосередньо в період укладання договорів з ТОВ Ренейссанс Констракшн був ОСОБА_9 , за підписом якого йому видано довіреність на укладання договорів з ТОВ Ренейссанс Констракшн. Зазначені директори призначені ОСОБА_4 формально, та своїх функцій, як директора підприємства ТОВ НВП ДЗМК не виконували. Крім того, в підтвердження свої доводів відносно формального призначення директорів ТОВ НВП ДЗМК ОСОБА_6 зазначив, що крім ділових зустрічей з представниками ТОВ Ренейссанс Констракшн, ОСОБА_4 виступав, як власник та директор вказаного підприємства під час ділових зустрічей з посадовими особами ТОВ Дніпроінвестбуд, ТОВ Агро союз, ТОВ НЗ Інвест, ТОВ Восточна будівельна компанія ТОВ УГМК, ТОВ Метінвест.

Допитана в якості свідка ОСОБА_11 в своїх показання зазначив ОСОБА_4 в період з 2005 по 2010 року він мав уставні реєстраційні документи, печать, банківські рахунки ПП Славутич Сігма Н, вищевказане підприємство він використовував для заняття незаконної діяльності по переведенню грошових коштів з безготівкову в готівкову форму. В липні 2009 року до нього звернувся ОСОБА_4 , який представився представником ТОВ Дніпродзержинський завод металоконструкцій з пропозицією перевести безготівкові грошові кошти ТОВ Дніпродзержинський завод металоконструкцій в готівку та передати йому. Він погодився, після чого дав ОСОБА_4 реквізити ПП Славутич Сігма Н. Приблизно в липні 2009 року на рахунок ПП Славутич Сігма Н від ТОВ Дніпродзержинський завод металоконструкцій надійшло біля 500 тисяч гривень після чого він передав ОСОБА_4 вищевказану суму, а 6 % від даної операції залишилося на рахунку підприємства. За грошима приїздив особисто ОСОБА_4 ..

Допитана в якості свідка головний бухгалтер ТОВ Аскон Україна ОСОБА_12 , яка здійснювала бухгалтерський облік всіх підприємств підконтрольних ОСОБА_4 , в свої свідченнях зазначила, що з метою переводу безготівкових коштів отриманих від підприємств замовників металоконструкцій у ТОВ НВП ДЗМК в готівку, ОСОБА_4 створено підприємство ТОВ МАКЛАК, та використовувались інші підприємства з ознаками фіктивності, а саме ПП Славутич Сигма Н, ТОВ Аскон Україна, ПП Універсал Н, ТОВ В.І.В.О. Таким чином, безготівкові грошові кошти отримані на рахунки ТОВ НВП ДЗМК за вказівкою ОСОБА_4 перераховувались на зазначені підприємства з метою отримання готівки.

В ході опитування ОСОБА_4 в анкетних даних в графі місце проживання він вказав що він мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вищевказаного злочину причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 08.04.2015, право власності на будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 відомості відсутні.

В ході досудового розслідування встановлено, що у приміщенні вищевказаного будинку знаходиться документації та банківські документи: ТОВ НВП Дніпродзержинський завод металевих конструкцій, ТОВ Ренейссанс Констракшн (ЄДРПОУ 32254160), ТОВ Аскон Україна (ЄДРПОУ 34775899), ТОВ Маклак (ЄДРПОУ 3593495), ПП Славутич Сигма Н (ЄДРПОУ 33286827), ТОВ В.І.В.О. (ЄДРПОУ 36296780), бланки, кліше печаток, штампів, системні блоки комп`ютерів, ноутбуки, електронні та магнітні носії інформації з відомостями про обставини вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути доказами під час судового розгляду, грошові кошти та майно, здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, та інші предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 можуть зберігатись документи ТОВ НВП Дніпродзержинський завод металевих конструкцій, ТОВ Ренейссанс Констракшн (ЄДРПОУ 32254160), ТОВ Аскон Україна (ЄДРПОУ 34775899), ТОВ Маклак (ЄДРПОУ 3593495), ПП Славутич Сигма Н (ЄДРПОУ 33286827), ТОВ В.І.В.О. (ЄДРПОУ 36296780), бланки, кліше печаток, штампів, магнітні носії інформації, що містять обставини вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , один раз протягом місяця проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення документів ТОВ НВП Дніпродзержинський завод металевих конструкцій, ТОВ Ренейссанс Констракшн (ЄДРПОУ 32254160), ТОВ Аскон Україна (ЄДРПОУ 34775899), ТОВ Маклак (ЄДРПОУ 3593495), ПП Славутич Сигма Н (ЄДРПОУ 33286827), ТОВ В.І.В.О. (ЄДРПОУ 36296780), бланків, кліше печаток, штампів, магнітних носіїв інформації, що містять інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Строк дії ухвали до 10 травня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1