Ухвала

від 18.04.2015 по справі 200/8024/15-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 200/8024/15-к

Провадження № 1-кс/200/2953/15

У Х В А Л А

Іменем України

18 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 22014040000000192 від 03.12.2014 року про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И Л А:

18 квітня 2015 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у будівлі за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Панікахи, 2, право власності на яке зареєстровано за ТОВ Будмаркет (ЄДРПОУ 31858191), з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які містять дані щодо створення та функціонування конвертаційних центрів, відкриття фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки підприємств в банківські установи, зняття готівкових грошових коштів з рахунків фізичних осіб, платіжних доручень, документів, що свідчать про діяльність конвертаційних центрів, готівкових грошових коштів, отриманих від здійснення протиправної діяльності, печаток та штампів підприємств, особистих документів осіб на яких відкриті рахунки в банківських установах, комп`ютерної техніки та носів інформації, засобів мобільного та іншого зв`язку, магнітних та лазерних носіїв інформації, на яких зберігається інформація щодо фінансових операцій підприємств, інших документів, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно клопотання слідчого, 03.12.2014 року до слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області надійшло повідомлення ГВКЗЕ УСБУ у Дніпропетровській області про вчинення кримінального правопорушення, про те, що у період квітня-жовтня 2014 року посадові особи ПАТ КБ Аксіома (МФО 307305, ЄДРПОУ 33972230, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11, прим. 25), діючи за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну фінансову схему, направлену на фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення терористичних організацій Луганська народна Республіка та Донецька народна Республіка, шляхом незаконного переведення в готівку та зняття грошових коштів з кредитних рахунків підставних фізичних осіб за рахунок грошових коштів підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних службовим особам ПАТ КБ Аксіома, яким кошти були заздалегідь з цією метою перераховані українськими підприємствами, представники яких фактично отримували дану готівку та у подальшому спрямовували її на фінансове забезпечення терористичної діяльності, тобто про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України

В ході розслідування встановлено конвертаційний центр, що здійснює протиправну діяльність на території м. Дніпропетровська та який можливо використовується спецслужбами іноземних держав, в тому числі Російської Федерації, для проведення підривної роботи на території України шляхом перерахування в рамка діючих договорів грошових коштів, наступного зняття готівкою та фінансування проросійсько налаштованих осіб з метою створення умов для терористичної та сепаратистської діяльності.

За отриманими даними, після введення до ПАТ КБ Аксіома тимчасової адміністрації ФГВФО та запровадження процедури ліквідації, за вказівкою посадових осіб банку, було зареєстровано нові додаткові суб`єкти підприємницької діяльності, на яких було відкрито поточні рахунки в інших банківських установах м. Дніпропетровська. Саме ці підприємства використовуються на даний час посадовими особами ПАТ КБ Аксіома у протиправній схемі з переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

Протиправна фінансова схема з переведення безготівкових коштів в готівку, діє наступним чином: на банківські рахунки буферних підприємств, з метою ухилення від сплати податків та інших обов`язкових платежів, від СПД Дніпропетровського регіону систематично надходять безготівкові грошові кошти в якості оплати за ТМЦ та надані послуги. У подальшому вказані безготівкові грошові кошти перераховуються на банківські рахунки фізичних осіб з малозабезпеченої категорії населення, з яких знімаються готівкою в касі відділення ПАТ УкрСибБанк.

Встановлено, що офіс конвертаційного центру, куди після отримання у відділенні ПАТ УкрСибБанк доставляються грошові кошти, розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Панікахи, 2.

За інформацією реєстраційною служби № 36249547, право власності на приміщення нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ТОВ Будмаркет (ЄДРПОУ 31858191, м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 159).

За наявними даними, у приміщенні за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Панікахи, 2, можуть знаходитись документи, що свідчать про діяльність конвертаційного центру, готівкові грошові кошти, отримані від здійснення протиправної діяльності, печатки та штампи підприємств, особисті документи осіб на яких відкриті рахунки в банківських установах, комп`ютерна техніка та носії інформації, засоби мобільного та іншого зв`язку, та інші предмети та документи, що є знаряддям злочин, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки в офісі конвертаційного центру, що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, м. Дніпропетровськ, вул. Панікахи, 2 можуть знаходитись предмети та документи, які містять дані щодо створення та функціонування конвертаційних центрів, інших документів, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Дозволити слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 один раз протягом місяця, проведення обшуку у будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстровано за ТОВ Будмаркет (ЄДРПОУ 31858191), з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які містять дані щодо створення та функціонування конвертаційних центрів, відкриття фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки підприємств в банківські установи, зняття готівкових грошових коштів з рахунків фізичних осіб, платіжних доручень, документів, що свідчать про діяльність конвертаційних центрів, готівкових грошових коштів, отриманих від здійснення протиправної діяльності, печаток та штампів підприємств, особистих документів осіб на яких відкриті рахунки в банківських установах, комп`ютерної техніки та носів інформації, засобів мобільного та іншого зв`язку, магнітних та лазерних носіїв інформації, на яких зберігається інформація щодо фінансових операцій підприємств, інших документів, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали до 18 травня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1