Ухвала

від 17.04.2015 по справі 200/7875/15-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 200/7875/15-к

Провадження № 1-кс/200/2825/15

У Х В А Л А

Іменем України

17 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №12015040000000233 від 26.02.2015 року про проведення обшуку

В С Т А Н О В И Л А:

17 квітня 2015 року старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у приміщені, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; яке на праві власності належить ОСОБА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання речей та документів, які можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень, а саме: договорів, накладних, актів прийому-передачі, документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, фінансово-господарських документів, складених за період з 01.01.2014 по теперішній час в ході фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств щодо взаємовідносин з наступними підприємствами:

- Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району м. Дніпропетровська (ЄДРПОУ № 5451351);

- Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Індустріального району м. Дніпропетровська (ЄДРПОУ № 5432916);

- ТОВ Кронос Груп (ЄДРПОУ № 39246423);

- ТОВ Цукровий Трест (ЄДРПОУ № 33544929);

- ТОВ Догмат Плюс (ЄДРПОУ № 38910577);

- ТОВ Джест Трейд (ЄДРПОУ № 38800970);

- ТОВ Гранд Крістал (ЄДРПОУ № 39126866);

- ТОВ Український центр послуг (ЄДРПОУ № 34914295);

- ПП Леон Кампані (ЄДРПОУ № 39177638);

- ПП Дюал Б (ЄДРПОУ № 37759576);

- ТОВ Анріон (ЄДРПОУ № 39123818);

- ТОВ Ланіт-БІ (ЄДРПОУ № 35075939);

- ТОВ Вейлер (ЄДРПОУ № 39123844);

- ТОВ Асон Плюс (ЄДРПОУ № 39286529);

- ТОВ Білд Інжінірінг (ЄДРПОУ № 39126232);

- ТОВ Асгард Трейд (ЄДРПОУ № 39242057);

- ТОВ Коил-Трейд (ЄДРПОУ № 38836310);

а також магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнових записів щодо такої діяльності, печаток, штампів, незаповнених бланків з відбитками печаток вищевказаних підприємств, комп`ютерної техніки, карт пам`яті, флеш накопичувачів, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що службові особи Дніпропетровської міської Ради у 2014 році внаслідок недбалого виконання покладених на них службових обов`язків здійснили відчуження комунального майна та грошових коштів, що надходили на рахунки житлових ремонтно-експлуатаційних підприємств м. Дніпропетровська, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, в тому числі і службові особи Дніпропетровської міської ради, які займаються незаконним відчуженням та розкраданням комунального майна і грошових коштів, що надходять на рахунки житлових ремонтно-експлуатаційних підприємств м. Дніпропетровськ, в якості оплати комунальних послуг від населення, з метою розкрадання грошових коштів розробила наступну схему: організатори розпочинають процес штучного банкрутства ЖРЕП, а саме:

- Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району м.Дніпропетровська (ЄДРПОУ №05451351">05451351);

- Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Індустріального району м.Дніпропетровська (ЄДРПОУ №05432916">05432916);

одночасно створюючи фіктивне підконтрольне комерційне підприємство, яке нібито виконуватиме функції ЖРЕПа, а саме:

- ТОВ Індустріальне житлово-експлуатаційне підприємство (ЄДРПОУ № 39098834), зареєстрованого за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Курчатова буд.7, офіс № 302;

- ТОВ Жовтневе житлово-експлуатаційне підприємство (ЄДРПОУ №39099089), зареєстрованого за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Курчатова, буд.7, офіс № 301;

- ТОВ Комжилсервіс (ЄДРПОУ № 39123158), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курчатова буд.7, офіс № 319;

- ТОВ ДВК Сервіс (ЄДРПОУ № 39123341), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пров. Калініна буд.21, офіс № 8;

- ТОВ Жилкомсервісдніпро (ЄДРПОУ № 39122992), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ТОВ АСУ-Дніпро (ЄДРПОУ № 39230481), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Вищевказані підприємства фактично за вищевказаними адресами не знаходяться.

З метою встановлення фактичного місцезнаходження офісів вищевказаних підприємств, було встановлено, що ТОВ Жовтневе житлово-експлуатаційне підприємство (ЄДРПОУ № 39099089), ТОВ ДВК Сервіс (ЄДРПОУ № 39123341), ТОВ Жилкомсервісдніпро (ЄДРПОУ № 39122992) та ТОВ Комжилсервіс (ЄДРПОУ 39123158), використовували для з`єднання з мережею Інтернет наступні IP-адреси, які належать ТОВ НВП Трайфл, а саме:

НазваКодАдреса IP:ДатаЧасТОВ "ЖОВТНЕВЕ ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО"39099089195.24.156.24114.01.2015 13:26:49 195.24.156.24115.12.2014 11:41:02ТОВ "ДВК СЕРВІС"39123341195.24.156.24108.12.2014 16:14:46 195.24.156.24113.10.2014 16:52:18ТОВ "ЖИЛКОМСЕРВІСДНІПРО"39122992195.24.156.24104.12.2014 14:53:14 195.24.156.24101.08.2014 17:49:56ТОВ "КОМЖИЛСЕРВІС"39123158195.24.156.24107.11.2014 12:55:28 195.24.142.14111.07.2014 17:04:36

однак згідно договору №320.12/LL від 07.08.2012 укладеного між ТОВ НВП Трайфл та ФОП ОСОБА_5 , вказані IP-адреси використовуються останнім і який в свою чергу, згідно договору №m1230111 Про надання доступу до мережі Інтернет, використовуються вищевказаними підприємствами за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно від 14.04.2015, право власності на приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 належить ОСОБА_4 .

Приймаючи до уваги викладене, виникла необхідність в проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим слідчий і звернувся до суду з цим клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого, оскільки з викладених слідчим обставин та наданих доказів вбачається, що за місцем фактичного знаходження обладнання та комп`ютерної техніки, які використовуються для підключення до мережі Інтернет через послуги провайдера ТОВ НВП Трайфл, можуть знаходитись докази фіктивності підприємств ТОВ Жовтневе житлово-експлуатаційне підприємство (ЄДРПОУ № 39099089), ТОВ ДВК Сервіс (ЄДРПОУ № 39123341), ТОВ Жилкомсервісдніпро (ЄДРПОУ № 39122992) та ТОВ Комжилсервіс (ЄДРПОУ 39123158).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 один раз протягом місяця проведення обшуку у приміщені, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання речей та документів, які можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень, а саме: договорів, накладних, актів прийому-передачі, документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, фінансово-господарських документів, складених за період з 01.01.2014 по 17.04.2015 року в ході фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств щодо взаємовідносин з наступними підприємствами:

- Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району м. Дніпропетровська (ЄДРПОУ №5451351);

- Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Індустріального району м. Дніпропетровська (ЄДРПОУ №5432916);

- ТОВ Кронос Груп (ЄДРПОУ № 39246423);

- ТОВ Цукровий Трест (ЄДРПОУ № 33544929);

- ТОВ Догмат Плюс (ЄДРПОУ № 38910577);

- ТОВ Джест Трейд (ЄДРПОУ № 38800970);

- ТОВ Гранд Крістал (ЄДРПОУ № 39126866);

- ТОВ Український центр послуг (ЄДРПОУ № 34914295);

- ПП Леон Кампані (ЄДРПОУ № 39177638);

- ПП Дюал Б (ЄДРПОУ № 37759576);

- ТОВ Анріон (ЄДРПОУ № 39123818);

- ТОВ Ланіт-БІ (ЄДРПОУ № 35075939);

- ТОВ Вейлер (ЄДРПОУ № 39123844);

- ТОВ Асон Плюс (ЄДРПОУ № 39286529);

- ТОВ Білд Інжінірінг (ЄДРПОУ № 39126232);

- ТОВ Асгард Трейд (ЄДРПОУ № 39242057);

- ТОВ Коил-Трейд (ЄДРПОУ № 38836310),

а також магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнових записів щодо такої діяльності, печаток, штампів, незаповнених бланків з відбитками печаток вищевказаних підприємств, карт пам`яті, флеш накопичувачів, жорстких дисків.

Строк дії ухвали до 17 травня 2015 року включно.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1