Ухвала

від 21.08.2015 по справі 405/6056/15-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/6056/15-к

1-кс/405/1744/15

УХВАЛА

21.08.2015 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 від 19.08.2015 р. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2015 р. за № 32015120010000014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України,про надання дозволу на проведення обшуку ,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку адміністративних будівель розташованих за юридичною адресою ТОВ «Чарнокіт»: Кіровоградська область, Гайворонський район смт. Сальково, вул. Павлова 1, які знаходяться у володінні ТОВ «Чарнокіт» відповідно до рішення Сальківської селищної ради № 90 від 23.07.2007 згідно якого ТОВ «Чарнокіт» надано дозвіл на будівництво щебеневого комбінату за вказаною адресою, з метою виявлення та вилучення зазначених у клопотанні документів фінансово-господарської діяльності, печаток, штампів, факсиміле, сейфів, телефонів, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової звітності ТОВ «Чарнокіт» по взаємовідносинах з контрагентами в тому числі з ТОВ «Машінвест» (код 33200818), ТОВ «Техно-Комерц» (код 20365040),ТОВ «Картас Траст Компані» ( код 37602968), ПАТ «Гранітні будівельні матеріали» (код 35633203)ТОВ «Стіфф Компані» (код 37544807),ТОВ «Аси Ойл» (код 30500737), ПАТ «ЗНВКІФ Українські Проектні Інвестиції» (код 37568770), ТОВ "КУА ДАН (НЗВПІФ "Стратегій Інвест" (код 32788801), ТОВ «Перформер Нью» (код 38653353), ТОВ «Компанія Ланселот» (код 38263500), ТОВ «Едванс Лімітед» (код 37144244), ТОВ "ПЕРША ФОНДОВА БРОКЕРСЬКА КОМПАНІЯ"( код 33417537), ТОВ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬПАРІ"( код 33055360), ТОВ «Візит» (код 38432015), ТОВ «Міват» (код 38600144), ТОВ «Юнікум» (код 31123229), ТОВ «Техномаш» (код 38693003),ДП «Одеська залізниця» (код 01071315),ТОВ «Дельта Нью» (код 38463111), що мають сумнів проведення реальних фінансово-господарський операцій за 2011-2015 рр. як на паперових так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, флешкартах, сім - картках дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, модемах, серверах, тощо), пристроїв, які містять відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з умисним ухиленням від сплати податків службовими особами ТОВ «Чарнокіт», чорнових записів, блокнотів, коштів здобутих злочинним шляхом, оригіналів документів та відомостей бухгалтерського обліку і звітності ТОВ «Чарнокіт», статутні документи, дозвільні документи (ліцензії та дозволи на здійснення окремих видів діяльності), договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, контракти, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, журнали видачі наказів на відрядження, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури, відомості про нарахування та виплату зарплати, заяви про прийняття, звільнення з роботи, надання відпусток, якими зафіксований період причетності осіб до діяльності підприємства, накази по підприємству, авансові звіти, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, складські документи (картки, квитанції), документи, довіреності, акти приймання-передачі робіт, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку витрат і доходів, головні книги, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, податкові декларації з ПДВ, з податку на прибуток, декларації про валютні цінності, звітність 1ДФ, листування з контрагентами, іншими організаціями, книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції, регістри синтетичного обліку: книгу-головну, статзвітність Ф.1 «Баланс», Ф.2 «Звіт про фінансові результати», Ф.3 «Звіт про рух грошових коштів з додатками та розшифровками», відомості та картки по бухгалтерських рахунках, ведення яких передбачене Законом України «Про бухгалтерських облік в Україні», оборотно-сальдові відомості та картки по бухгалтерському рахунку №311 «Поточні рахунки в національній валюті», відомості по рахунку № 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями загальні та в розрізі контрагентів, відомості по рахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» загальні та в розрізі контрагентів, картки аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках, роздруківки руху коштів по рахунках, документів з купівлі продажу цінних паперів за період з 2011 по 2015рр. а також з метою виявлення та вилучення інших предметів та документів, що мають значення по кримінальному провадженню.

Заслухавши слідчого, вивчивши представлені матеріали вважаю необхідним відмовити в задоволенні клопотання виходячи з наступного.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості, у тому числі про житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Разом з тим, у прохальній частині клопотання ставиться питання про проведення обшуку за місцем розташування адміністративних будівель, які знаходяться у володінні ТОВ «Чарнокіт», що не відповідає вимогам вказаних правових норм.

У разі задоволення даного клопотання та надання дозволу на проведення обшуку, як того просить слідчий, будуть невиправдано порушені права невизначеної кількості осіб.

За таких обставин слід відзначити, що слідчим не доведена наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи або особи знаходяться у конкретному житлі чи іншому володінні особи, а тому визначені законом підстави для проведення обшуку за даним клопотанням слідчого судді відсутні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 від 19.08.2015 р. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2015 р. за № 32015120010000014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України,про надання дозволу на проведення обшуку адміністративних будівель розташованих за юридичною адресою ТОВ «Чарнокіт»: Кіровоградська область, Гайворонський район смт. Сальково, вул. Павлова 1, які знаходяться у володінні ТОВ «Чарнокіт» відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_1