Ухвала

від 22.03.2013 по справі 712/2029/13-к

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа № 712/2029/13-к

Провадження № 1кс/712/710/13

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

та тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 22 березня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., при секретарі Маламуж Н.В., за участю прокурора Шмітька Р.І., слідчого СУ ДПС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 32012250000000062, слідчим СУ ДПС у Черкаській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1, і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого Янко О.І., прокурора Шмітько Р.І., -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3, являючись директором СТОВ В«ЗОРЯВ» (код ЄДРПОУ 03793343) , зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, та будучи відповідальним за правильність нарахування та своєчасність сплати податків до державного бюджету України та інших цільових фондів, з метою умисного ухилення від сплати податків до державного бюджету, в 2009 році уклав ряд фіктивних правочинів із суб'єктами господарської діяльності, що не спрямовані на настання реальних наслідків, а саме з : СПД ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), ПП В«Інтерагро-ФорумВ» (код ЄДРПОУ 35579534), СПД ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2), ПП В«Аврора-2007В» (код ЄДРПОУ 35189571), ПП В«Машинобудівельний заводВ» (код ЄДРПОУ 33180535), в результаті чого до бюджету не було сплачено СТОВ В«ЗОРЯВ» податків на суму 985 тис. грн.

Також, під час досудового слідства було встановлено, що СТОВ В«ЗОРЯВ» (код ЄДРПОУ 03793343) має банківські рахунки №260410172673, № 260420272673 №261000028673, №261010021673, №261030027673, № 261030030673, № 261040020673, № 261050023673, № 261060026673, № 261070029673, № 261080022673, № 261090025673, (код валют 980), які були відкриті в Філії АТ В«УкрексімбанкВ» у м. Черкасах (МФО 354789).

Для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних експертних досліджень, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до особової справи, документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, оригіналів карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків та посекундних роздруківок руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів за період 2009 року по рахунках СТОВ В«ЗОРЯВ» (код ЄДРПОУ 03793343) №260410172673, №260420272673, №261000028673, №261010021673, №261030027673, № 261030030673, № 261040020673, № 261050023673, № 261060026673, № 261070029673, № 261080022673, № 261090025673, (код валют 980), які були відкриті в Філії АТ В«УкрексімбанкВ» у м. Черкасах (МФО 354789).

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника Філії АТ В«УкрексімбанкВ» у м. Черкасах (МФО 354789), який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий Янко О.І. та прокурор Шмітько Р.І. не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані про відкриття та обслуговування рахунків, роздруківка руху коштів, за період 2009 року по рахунках СТОВ В«ЗОРЯВ» (код ЄДРПОУ 03793343) №260410172673, № 260420272673, №261000028673, №261010021673, №261030027673, № 261030030673, № 261040020673, № 261050023673, № 261060026673, № 261070029673, № 261080022673, № 261090025673, (код валют 980), особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання.

Розкрити банківську таємницю та дозволити слідчому СУ ДПС у Черкаській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучити в Філії АТ В«УкрексімбанкВ» у м. Черкасах (МФО 354789), документи, що містять банківську таємницю, за період 2009 року, а саме:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи В«Клієнт БанкВ» ) СТОВ В«ЗОРЯВ» (код ЄДРПОУ 03793343) №260410172673, № 260420272673, №261000028673, №261010021673, №261030027673, № 261030030673, № 261040020673, № 261050023673, № 261060026673, № 261070029673, № 261080022673, № 261090025673, (код валют 980), які були відкриті в Філії АТ В«УкрексімбанкВ» у м. Черкасах (МФО 354789);

- посекундних роздруківок руху коштів, за період 2009 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунках СТОВ В«ЗОРЯВ» (код ЄДРПОУ 03793343) №260410172673, №260420272673, №261000028673, №261010021673, №261030027673, № 261030030673, № 261040020673, № 261050023673, № 261060026673, № 261070029673, № 261080022673, № 261090025673, (код валют 980), які були відкриті в Філії АТ В«УкрексімбанкВ» у м. Черкасах(МФО 354789);

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки,

- платіжних доручень, грошових чеків.

Ухвала діє протягом місяця з дня її прийняття.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СУ ДПС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: П.С. Грабовий