Ухвала

від 16.12.2013 по справі 534/3889/13-к

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 534/3889/13-к

1-кс/534/254/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2013 року Слідчий суддя Комсомольського міського суду

Полтавської області ОСОБА_1

при секретарі Ващенко А.М.

з участю прокурора Зубко В.В.

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Комсомольську клопотання заступника начальника СВ Комсомольського МВ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_2 , матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013180080001167 від 23 жовтня 2013 року,

- за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 5, ст. 361 ч. 2 КК України,

- про тимчасовий доступ до інформації

ВСТАНОВИВ:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся заступник начальника СВ Комсомольського МВ УМВС України в Полтавській області капітан міліції ОСОБА_2 із клопотанням, в якому прохає надати тимчасовий доступ до інформації.

Необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивована тим, що 22 жовтня 2013 року, близько 12 години 25 хвилин, невідома особа,з поточного рахунку № 26004005661401, який належить ТОВ «Дивайс», що здійснює свою діяльність за адресою: Полтавська область, м. Комсомольськ, вул. Гірників, 17, директором якого є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, незаконно перерахувала грошові кошти в розмірі 518200 гривень на інший рахунок № 26005017796701, внаслідок чого ТОВ «Дивайс» заподіяно матеріальну шкоду в розмірі 518200 гривень.

Крім цього, 22 жовтня 2013 року, невстановлена особа, здійснивши несанкціоноване втручання через мережу Інтернет в роботу електронно-обчислюваної машини (комп’ютера), належного ТОВ «Дивайс», отримавши інформацію про поточний рахунок підприємства № 26004005661401, відкритий в АТ «Банк «Фінанси та кредит», а також доступ до системи «Клієнт-банк» вказаного банку, від імені розпорядника коштів рахунку№26004005661401, з використанням зазначеної системи дала доручення банку на перерахування коштів у сумі 518 200 гривень на поточний рахунок ТОВ «Компанія «Онтаріо Менеджмент» (ЄДРПОУ 36629690) № 26005017796701, відкритий в АТ «Банк «Фінанси та кредит», тим самим таємно, без відому власника, обернула грошові кошти у розмірі 518 200 грн. на користь третіх осіб.

29 жовтня 2013 року, процесуальним керівником, старшим прокурором прокуратури м. Комсомольська Полтавської області ОСОБА_4 матеріали досудових розслідувань № 12013180080001167 та № 12013180080001171 об’єднано в одне провадження під № 12013180080001167, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що керівником ТОВ «Компанія «Онтаріо Менеджмент», яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, кімната №8, є ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, який під час допиту в якості свідка показав, що дійсно починаючи з 22 жовтня 2009 року і по теперішній час, за пропозицією чоловіка на ім'я ОСОБА_6, повних анкетних даних якого він не знає,ОСОБА_5 являється генеральним директором ТОВ «Компанія «Онтаріо Менеджмент», яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, кімната №8. При цьому, свідок ОСОБА_5 показав, що за час перебування останнього на посаді генерального директора ТОВ «Компанія «Онтаріо Менеджмент», він виконував вісі без винятку усні вказівки чоловіка на ім'я ОСОБА_6, який фактично здійснював керування ТОВ «Компанія «Онтаріо Менеджмент» та який під час розмови з ОСОБА_5, що мала місце 22 жовтня 2013 року, близько 08 год. 30 хв. в м. Києві на станції метро «Золоті ворота» пояснив, що гроші на рахунок ТОВ «Компанія «Онтаріо Менеджмент» надійдуть з рахунку ТОВ «Дивайс» та у випадку якщо у нього виникнуть якісь проблеми то його прикриє працівник вказаного банку, яким являється молодий чоловік, який буде йому всіляко допомагати.

Крім цього, під час допиту свідка ОСОБА_5 було встановлено, що після отримання ним в одній із кас відділення №32 «ЦРУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» грошових коштів в сумі 514000 гривень, працівник банку, а саме начальник відділення №32 «ЦРУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит», який безпосередньо допомагав йому заповнювати всі необхідні документи, які були потрібні для отримання вищевказаних грошових коштів, та протягом всього періоду часу перебування гр. ОСОБА_5 в банку - спостерігав за ним, при виході гр. ОСОБА_5 з відділення вказаного банку, він комусь зателефонував та сказав: «Гроші він отримав. Виходить». Після цього, в той момент коли ОСОБА_5 виходив з банку та відчиняв вхідні двері, йому зателефонував ОСОБА_6 та сказав, щоб він переходив на іншу сторону проспекту Науки, де він його чекає на автомобілі.

12 грудня 2013 року, оперативному підрозділу Комсомольського МВ УМВС України в Полтавській області в порядку ст. 40 КПК України направлено доручення про проведення слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення повних анкетних даних, місця проживання та контактних телефонів начальника відділення №32 «ЦРУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит», що розташоване за адресою: м. Київ, проспект Науки, №62 «А».

12 грудня 2013 року до слідчого відділення Комсомольського МВ УМВС України в Полтавській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СДСБЕЗ Комсомольського МВ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_7, відповідно до якого, на підставі доручення про проведення слідчих (розшукових) дій вих. №10/11391 від 12.12.2013 року, ним проведено розвід опитування серед посадових осіб відділення №32 «ЦРУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит», що розташоване за адресою: м. Київ, проспект Науки, №62 «А», в ході яких було встановлено, що на посаді начальника відділення №32 «ЦРУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» працює гр. ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженець та мешканець АДРЕСА_1, українець, ІНФОРМАЦІЯ_7, не одружений, паспорт серії МЕ номер 168003 виданий Дарницьким РУ ГУМВС України в м. Києві 29.08.2002 року, ідентифікаційний код НОМЕР_1, тел. домашній (044)558-50-57; тел. робочий (044) 459-47-34; тел. мобільний +380674679016.

Враховуючи вищевикладене, та те, що на даний час злочини залишаються нерозкритими, а встановлення об’єктивної істини по даному кримінальному провадженню можливе лише шляхом опрацювання документів, що містять інформацію про зв’язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з’єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером «+380674679016»у період часу з 00 год. 00 хв. 01 вересня 2013 року по 00 год. 00 хв. 13 грудня 2013 року.

Існує достатньо підстав вважати, що зазначені вище документи, до яких необхідно здійснити доступ знаходяться у ПрАТ «Київстар», оскільки код « 067» абонентського номеру «+380674679016» належить саме ПрАТ «Київстар».

Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання слідчого, дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення з наступних підстав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на те, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПрАТ «Київстар», у володінні яких знаходиться інформація.

Відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об»єкт, який містить зафіксований за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучення їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12013180080001167 розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 5, ст. 361 ч. 2 КК України, було розпочато 23 жовтня 2013 р.

З матеріалів кримінального провадження, приєднаних до клопотання вбачається наявність достатніх даних про те, що неможливо отримати відомості в інший спосіб та те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин і може бути використана як доказ в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання заступника начальника СВ Комсомольського МВ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_2– задовольнити повністю.

Надати заступнику начальника СВ Комсомольського МВ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв. 01 вересня 2013 року по 00 год. 00 хв. 13 грудня 2013 року, з абонентським номером +380674679016, що перебуває у володінні ПрАТ «Київстар».

Зобов’язати ПрАТ «Київстар» виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями:

1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з абонентським номером+380674679016.

2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI) тощо;

3. Тип з’єднання абонента: вихідні та вхідні дзвінки, SMS(короткі текстові повідомлення), MMS(мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовій смузі частот), переадресація тощо;

4. Дата та тривалість з’єднань, у тому числі з’єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

5. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали не може перевищувати один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя підпис ОСОБА_1

З оригіналом вірно

Суддя І.М. Таранкова