Ухвала

від 09.12.2014 по справі 200/19268/14-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А Справа № 200/19268/14-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/6895/14

10 листопада 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю прокурора ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання прокурора прокуратури Бабушкінського району м. Дніпропетровська ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 12014040640003180 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

06 листопада 2014 року прокурор прокуратури Бабушкінського району м. Дніпропетровська ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна, вилученого під час обшуку в ТОВ ВКФ «Південбудчермет» 05.11.2014 року.

Необхідність накладення арешту обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040640003180, відомості за фактом вчинення якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 липня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, службові особи ТОВ ВКФ «Південбудчермет» (код ЄДРПОУ 32097457), використовуючи рахунки ТОВ ВКФ «Східна будівельна компанія» (код ЄДРПОУ 35268946), шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо спільної діяльності зазначених підприємств, здійснили низку безтоварних операцій з метою ухилення від обов`язкових платежів до бюджету, незаконно сформували податковий кредит з податку на додану вартість на суму 472245,66 гривень, тобто навмисно здійснили дії щодо розкрадання коштів шляхом їх конвертування та подальшої легалізації. 05.11.2014 року на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 23.10.2014 року за місцем фактичного розташування ТОВ ВКФ «Південбудчермет», а саме: у приміщенні, розташованому на території проммайданчика ГЗК у Інгулецькому районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, був проведений обшук, в ході якого були вилучені наступні речі, предмети, документи:

-готівка в розмірі 10 тис. грн. купюрами номіналом по 100 грн.;

- 7 чекових книг (1 книга - № 4716976 до № 4717000; 2 книга - № ЛЗ 3325076 до № ЛЗ 3325100; 3 книга № ЛЄ 0210901 до № ЛЄ 0210925; 4 книга - № ЛЄ 5297076 до № ЛЄ 5297100; 5 книга - № ЛЄ 4758026 до № ЛЄ 4758050; 6 книга - № 3369726 до № 3369750; 7 книга - № 3369576 до № 3369600);

- 3 касові книги ТОВ «Південбудчермет» (1 книга з надписом « 2007-2010 на октябрь», 2 книга з надписом «на 2010», 3 книга без зазначення дати);

-фіолетова папка із надписом «ООО Південбудчермет» (Договора)», що містить договори займу;

-прозорий файл з копією «Акта выполненых работ в октябре 2010 года», укладеного з ООО ПФК «Восточная строительная компанія»;

-прозорий файл з листами з надписом «Довідка розрахунків з бюджетом» на 2 арк.;

-прозорий файл, у якому розміщена довідка АТ УКРСИББАНК на 1 арк.;

-податкові накладні з рахунками-фактурою на 22 арк., закріплені скріпкою, під якою розміщений білий листок квадратної форми із надписом «БУДЕТ ЗАМЕНА ВСЕХ НАЛОГОВЫХ СЧЕТОВ»;

-акти виконаних робіт на витрачену давальницьку сировину, договорів з ТОВ «Рікберт» на 85 арк., скріплені чорним біндером;

-картонна папка (швидкозшивач) з надписом: «Прибыль Південбудчермет» за 2008 рік з документами;

-паперова папка із надписом: «текущие документы південбудчермет» з документами;

-паперова папка з надписом, виконаним олівцем № 361 з документацією за жовтень;

-паперова папка з надписом, виконаним олівцем № 631 із документацією за вересень-жовтень;

-паперова папка із надписом «заяви про застосування податкової соціальної пільги» з документами;

-копії простого векселя на 5 арк.;

-акти про вексельні платежі і пред`явлення векселю до платежу на 5 арк.;

-паперова папка із надписом «отчеты по складу 2014» із документами;

-паперова папка із надписом «заявления по страхованию»;

-паперова папка із надписом «справки по зарплате» з документами;

-паперова папка з надписом «Договора ООО «Південбудчермет» за 2010 год» в прошитому вигляді із документацією;

-паперова папка з надписом збоку: « 1/7 3 2010» в прошитому виді із документацією;

-паперова папка із надписом: «I/XII 1 2010» в прошитому вигляді із документами;

-паперова папка із надписом збоку « 11/12 3 2010» в пошитому виді з документацією;

-паперова папка із надписом: «VIII/X» 3 2010» в прошитому виді із документацією;

-папка паперова із надписом: « 644 2010» в прошитому вигляді із документацією;

-паперова папка з надписом: « 1/3 6 2010» в прошитому вигляді із документацією;

-паперова папка з надписом «IV 6 2010» в прошитому виді із документацією;

-паперова папка з надписом: « 2009-2010 ПБЧМ налоговые обязательства» із документами;

-прозора папка «головна книга 2010 рік» із документацією;

-паперова папка із надписом «Отчетность Південбудчермет 2010» із документацією;

-системний блок, що розміщеній за робочим місцем головного бухгалтера з права від входу (системний блок чорного кольору з наявним спереду надписом «delux»;

-паперова папка із надписом «Договора ООО «Південбудчермет» за 2013 год» в прошитому виді із документацією;

-паперова папка із надписом: «ж/о З VII-IX 2013» в прошитому виді із документацією;

-паперова папка із надписом «ж/о № 1 за 2013» в прошитому виді із документацією;

-паперова папка із надписом « 2013 643» в прошитому виді із документами»

- 2 паперові папки із надписом « 644 2013» в прошитому вигляді із документами;

-паперова папка із надписом «З ІІ кв-л 2013» в прошитому виді із документами;

-паперова папка із надписом «З І квартал 2013» в прошитому виді із документацією;

-паперова папка з надписом «І кв-л 6 2013» в прошитому виді із документацією;

-паперова папка із надписом «З 2013 ХІ» в прошитому виді із документацією;

-паперова папка із надписом «З ХІІ 2013» в прошитому виді із документацією;

-паперова папка із надписом « 6 ІІІ квартал 2013» в прошитому виді із документацією;

-паперова папка із надписом « 6 ІІ кв-л 2013» в прошитому виді із документацією;

-паперова папка із надписом « 6 ХІІ 2013» в прошитому виді із документацією;

-паперова папка з надписом « 6 ХІ 2013» в прошитому виді із документацією;

-паперова папка з надписом « 6 Х 2013» з документацією в прошитому виді;

-сегрегатор сірого кольору із надписом «Приказы ООО Південбудчермет начало 02.09.2002 года із документацією (первинною) за липень-серпень 2014 року»;

-сегрегатор чорного кольору з надписом «З ІІ часть ПБЧМ» з первинною документацією за період 04-06.2014»;

-сегрегатор чорного кольору із надписом «Договоры» із договорами за період з січня по жовтень 2014 року;

-сегрегатор чорного кольору з надписом «КАССА» з документами за січень-жовтень 2014 р.;

-паперова папка сірого кольору із надписом « 1ДФ черновики» із документами;

-папка сірого кольору із надписом «прибыль Південбудчермет 2014» з документацією;

-папка сірого кольору з надписом «Расчетные ведомости Південбудчермет» із документацією;

-печатка з надписом «Південбудчермет ідентифікаційний код 32097457».

У зв`язку з чим тим, що вилучені документи, відображають фінансово-господарську діяльність ТОВ ВКФ «Південбудчермет» з ТОВ ВКФ «Східна будівельна компанія», прохає накласти арешт на вилучене майно.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

З метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, власник майна в судове засідання не викликався.

Згідно з вимогами ч.ч. 1-3 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть відповідальність за шкоду, завдану підозрюваним, обвинувачем або неосудною особою, можливості відчужувати певне його майно; слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу; арешт може бути накладено на нерухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову. Відповідно до вимог ч. 2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Розглянувши клопотання, вислухавши прокурора, дослідивши надані до нього додатки, в обґрунтування накладання арешту, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки накладати арешт можна лише на майно підозрюваного чи обвинуваченого. Згідно з матеріалами клопотання, у кримінальному провадженні № 12014040640003180 жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, у зв`язку з чим підстав для накладення арешту на майно немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 167, 170-173, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання прокурора прокуратури Бабушкінського району м. Дніпропетровська ОСОБА_2 про арешт майна, вилученого у ТОВ ВКФ «Південбудчермет» під час обшуку 05 листопада 2014 року, відмовити.

Ухвалу може бути оскаржено до апеляційного суду Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційного скарги протягом п`яти днів зо дня її проголошення.

Слідчій суддя ОСОБА_1