Ухвала

від 27.04.2015 по справі 200/7971/15-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

27.04.2015

У Х В А Л А Справа № 200/7971/15-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2900/15

24 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22014040000000192 від 03.12.2014 року про накладення заборони, -

В С Т А Н О В И В:

17 квітня 2015 року до суду звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 з клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , у якому прохає накласти заборону на використання та розпорядження майном - грошовими коштами на банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Мті-Трейд» (ЄДРПОУ 39446170) в АТ «УкрСібБанк (м. Київ, МФО 351005).

Необхідність звернення з клопотанням слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділом УСБУ у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 12.02.2015 року за № 22014040000000192 від 03.12.2014 року, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 03.12.2014 року до слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області надійшло повідомлення ГВКЗЕ УСБУ у Дніпропетровській області про вчинення кримінального правопорушення, про те, що у період квітня-жовтня 2014 року посадові особи ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305, ЄДРПОУ 33972230, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11, прим. 25), діючи за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну фінансову схему, направлену на фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення терористичних організацій «Луганська народна Республіка» та «Донецька народна Республіка», шляхом незаконного переведення в готівку та зняття грошових коштів з кредитних рахунків підставних фізичних осіб за рахунок грошових коштів підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних службовим особам ПАТ «КБ «Аксіома», яким кошти були заздалегідь з цією метою перераховані українськими підприємствами, представники яких фактично отримували дану готівку та у подальшому спрямовували її на фінансове забезпечення терористичної діяльності, тобто про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

В ході розслідування встановлено «конвертаційний центр», що здійснює протиправну діяльність на території м. Дніпропетровська та який можливо використовується спецслужбами іноземних держав, в тому числі Російської Федерації, для проведення підривної роботи на території України шляхом перерахування в рамка діючих договорів грошових коштів, наступного зняття готівкою та фінансування проросійсько налаштованих осіб з метою створення умов для терористичної та сепаратистської діяльності.

За отриманими даними, після введення до ПАТ «КБ «Аксіома» тимчасової адміністрації ФГВФО та запровадження процедури ліквідації, за вказівкою посадових осіб банку, було зареєстровано нові додаткові суб`єкти підприємницької діяльності, на яких було відкрито поточні рахунки в інших банківських установах м. Дніпропетровська. Саме ці підприємства використовуються на даний час посадовими особами ПАТ «КБ «Аксіома» у протиправній схемі з переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

Протиправна фінансова схема з переведення безготівкових коштів в готівку, діє наступним чином: на банківські рахунки «буферних» підприємств, з метою ухилення від сплати податків та інших обов`язкових платежів, від СПД Дніпропетровського регіону систематично надходять безготівкові грошові кошти в якості оплати за ТМЦ та надані послуги. У подальшому вказані безготівкові грошові кошти перераховуються на банківські рахунки фізичних осіб з малозабезпеченої категорії населення, з яких знімаються готівкою в касі відділення ПАТ «УкрСибБанк».

При цьому аналіз наявних матеріалів, вказує на те, що накопичення безготівкових коштів, з метою їх конвертації та подальшого переведення в готівку, здійснюється із використанням акумулюючих та транзитних банківських розрахункових рахунків, у т.ч. № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Мті-Трейд» (ЄДРПОУ 39446170) в АТ «УкрСібБанк (м. Київ, МФО 351005).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту. Прохав відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України розглянути клопотання без виклику власника рахунків.

З метою забезпечення заборони на розпорядження грошовими коштами, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, представник ТОВ «Мті-Трейд» в судове засідання не викликався.

Згідно з вимогами ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу; арешт може бути накладено на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, які перебувають у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову. Відповідно до вимог п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, підготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає чат соковому задоволенню, так як є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Мті-Трейд» (ЄДРПОУ 39446170) в АТ «УкрСібБанк (м. Київ, МФО 351005), відповідають критеріям, наведеним у п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, та, з метою унеможливлення їх подальшого перерахуванню на інші рахунки або зняття, приходжу до висновку про можливість тимчасового накладення заборони на використання та розпорядження ними.

Одночасно із цим, не знаходжу підстав для задоволення вимоги слідчого стосовно зобов`язання банку не здійснювати будь-яких банківських операцій (видатки, використання, відчуження, транзит, інш.) з вказаним майном (коштами), з огляду на наступне. За умисне невиконання службовою особою ухвали суду або перешкоджання її виконанню, передбачена кримінальна відповідальність за ч. 2 ст. 382 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Тимчасово заборонити використання та розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Мті-Трейд» (ЄДРПОУ 39446170) в АТ «УкрСібБанк (м. Київ, МФО 351005).

Строк дії ухвали до 24 червня 2015 року.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.

Слідчій суддя ОСОБА_1