Ухвала

від 27.03.2013 по справі 712/3733/13-к

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Провадження №1кс/712/1289/13

Справа № 712/3733/13-к

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про відмову у проведенні обшуку

м. Черкаси 27 березня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., начальника відділу розслідування кримінальних справ СУ ДПС у Черкаській області майора податкової міліції Горстки Я.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32013250000000081 начальником відділу розслідування кримінальних справ СУ ДПС у Черкаській області Горсткою Я.В., і погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області Бондаренко М.Ю. клопотання про проведення обшуку, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку начальника відділу розслідування кримінальних справ СУ ДПС у Черкаській області майора податкової міліції Горстку Я.В. та прокурора Бондаренко М.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

Службові особи ПП "Авалон 2002" (код ЄДРПОУ: 32180068) будучи наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками, умисно шляхом внесення до податкової звітності підприємства в період з 01.04.10 по 31.12.11 завідомо неправдивих відомостей щодо фінансово - господарських операцій з ТОВ "Білдинг Систем Дизайн" (код ЄДРПОУ: 34624774), ТОВ "Компанія Авертус" (код ЄДРПОУ: 37270359), ТОВ "Вілеон" (код ЄДРПОУ: 37770914), ТОВ "Промопторг-1" (код ЄДРПОУ: 36589133), ТОВ "Інженерно-Будівельне Об'єднання" (код ЄДРПОУ: 35332508), ТОА "А-НЕТ" (код ЄДРПОУ: 32621457), ТОВ "Феліс Ко" (код ЄДРПОУ: 37208889), ТОВ "ГМФ" (код ЄДРПОУ: 34486030), ТОВ "Асгільдія" (код ЄДРПОУ: 37617576),ТОВ "Блоксоюз" (код ЄДРПОУ: 37617560), що мають ознаки фіктивності ухились від сплати до державного бюджету податку на додану вартість та податку на прибуток, що підтверджується актом № 157/22-11/32180068 від 03.08.12.

Також, в ході досудового розслідування було встановлено, що ПП "Авалон 2002" (код ЄДРПОУ: 32180068) протягом 2012 року мало фінансово - господарські взаємовідносини на загальну суму близько 5 000 000 грн. з ТОВ "Промпродсклад-Трейдінг" (код ЄДРПОУ: 37956542), ТОВ "Дайнер Консалт" (код ЄДРПОУ: 37242783), ТОВ "Девен Альянс" (код ЄДРПОУ: 37471577), ТОВ "Регіон монтаж механіка" (код ЄДРПОУ: 37956521), ТОВ "Акваспейс" (код ЄДРПОУ: 37244618), ТОВ "Промислова компанія "Дікат" (код ЄДРПОУ: 37088143), ТОВ "Торгівельна Група "Восток Плюс" (код ЄДРПОУ: 37615432), ТОВ "Вестлінг Альянс" (код ЄДРПОУ: 38262237), ТОВ "Фірма Рісмус" (код ЄДРПОУ: 38209600), ТОВ "СЛ-12" (код ЄДРПОУ: 38210113), ТОВ "Група-А" (код ЄДРПОУ: 38291281), ТОВ "Променергостандарт" (код ЄДРПОУ:38218788), ТОВ "ПБК "Контрактор" (код ЄДРПОУ: 38260948), ТОВ "Бюро Картуал" (код ЄДРПОУ: 37319075), ТОВ "Ремарка -Юрконсалтинг" (код ЄДРПУ:37956558), ТОВ "БФ "Строй-ка" (код ЄДРПОУ: 38471164) що мають ознаки фіктивності.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 де можуть знаходитись предмети і документи фінансово-господарської діяльності ПП "Авалон 2002", банківські документи, документи податкової звітності, комп'ютерна техніка, електронні носії інформації, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Враховуючи вищевикладене, приходить до висновку, що не наведено достатніх приводів та підстав для задоволення клопотання, а тому керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання начальника відділу розслідування кримінальних справ СУ ДПС у Черкаській області майора податкової міліції Горстки Я.В. про проведення обшуку в квартирі в якій зареєстрований та проживає ОСОБА_3 яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: П.С. Грабовий

Копію ухвали отримав: