Постанова

від 16.03.2012 по справі 2609/8684/12

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-457/12

ПОСТАНОВА

Іменем України

16 березня 2012 року суддя Солом'янського районного суду м. Києва Москалюк В.М., розглянувши подання про надання згоди про проведення виїмки документів по кримінальній справі № 79-00227, -

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СВ ПМ ДПІ Солом'янського району м. Києва ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про надання згоди про проведення виїмки документів по кримінальній справі № 79-00227 порушеній по факту фіктивного підприємництва, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході розслідування справи встановлено, що на прохання гр. ОСОБА_2 за грошову винагороду без мети здійснення фінансово-господарської діяльності було зареєстровано на ім'я ОСОБА_3 ТОВ "ДОБРОБУТ 05" (код ЄДРПОУ 33746694). Також, даний факт підтверджено легалізованими матеріалами оперативного документування.

В подальшому встановлено, що ТОВ "ДОБРОБУТ 05" (код ЄДРПОУ 33746694) мало фінансово-господарські відносини "ЗАВОД "МАЯК" (код ЄДРПОУ 14307423), ПП "СВЄМ" (код ЄДРПОУ 36068765), ТОВ "АКВАЛЕНД" (код ЄДРПОУ 32344919), ТОВ "АСТАРТА С" (код ЄДРПОУ 31482494), ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-РЕМОНТНА ФІРМА "БОЛІД" (код ЄДРПОУ 30183491), ТОВ "ВІРАБУД №1" (код ЄДРПОУ 36337125), ТОВ "ВІТАЛІТІ" (код ЄДРПОУ 35725979), ТОВ "ВСВ ЛТД" (код ЄДРПОУ 24259381), ТОВ "ЄВРОБУДБІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 34241415), ТОВ "ЖИТЛО-БУД" (код ЄДРПОУ 24368041), ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ "КРЕДО" (код ЄДРПОУ 34186213), ТОВ "КОГІТО" (код ЄДРПОУ 36301135), ТОВ "КОМПАНІЯ "ФОРСАЖ АВТО" (код ЄДРПОУ 35981781), ТОВ "НОВІ ЗОДЧІ" (код ЄДРПОУ 34183097), ТОВ "ПРЕМІУМ КЛІМАТ" (код ЄДРПОУ 36186786), ТОВ "РІЕЛТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ВАЛЕРА" (код ЄДРПОУ 34185047), ТОВ "СВІТЛОВОД-ГАЗАВТОМАТИКА" (код ЄДРПОУ 31903783), ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ ЄВРОСТИЛЬ" (код ЄДРПОУ 33883612), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "НІСА" (код ЄДРПОУ 25270048), ТОВ "УЛЬТРАКОН-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 14327992), ТОВ "ФОРТИСГРУП УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 37264477), ТОВ "ХІТ-ІНЖЕНІРІНГ" (код ЄДРПОУ 32621572), ТОВ "ЮКО УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 32489506), ТОВ"ІНСТАЛСАЙТ" (код ЄДРПОУ 36470677), ТОВ "ЕКСПРЕС-ОФІС" (код ЄДРПОУ 34999578).

Для встановлення усіх обставин здійснення господарської діяльності, необхідно дослідити оригінали первинних документів "ЗАВОД "МАЯК" (код ЄДРПОУ 14307423), ПП "СВЄМ" (код ЄДРПОУ 36068765), ТОВ "АКВАЛЕНД" (код ЄДРПОУ 32344919), ТОВ "АСТАРТА С" (код ЄДРПОУ 31482494), ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-РЕМОНТНА ФІРМА "БОЛІД" (код ЄДРПОУ 30183491), ТОВ "ВІРАБУД №1" (код ЄДРПОУ 36337125), ТОВ "ВІТАЛІТІ" (код ЄДРПОУ 35725979), ТОВ "ВСВ ЛТД" (код ЄДРПОУ 24259381), ТОВ "ЄВРОБУДБІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 34241415), ТОВ "ЖИТЛО-БУД" (код ЄДРПОУ 24368041), ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ "КРЕДО" (код ЄДРПОУ 34186213), ТОВ "КОГІТО" (код ЄДРПОУ 36301135), ТОВ "КОМПАНІЯ "ФОРСАЖ АВТО" (код ЄДРПОУ 35981781), ТОВ "НОВІ ЗОДЧІ" (код ЄДРПОУ 34183097), ТОВ "ПРЕМІУМ КЛІМАТ" (код ЄДРПОУ 36186786), ТОВ "РІЕЛТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ВАЛЕРА" (код ЄДРПОУ 34185047), ТОВ "СВІТЛОВОД-ГАЗАВТОМАТИКА" (код ЄДРПОУ 31903783), ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ ЄВРОСТИЛЬ" (код ЄДРПОУ 33883612), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "НІСА" (код ЄДРПОУ 25270048), ТОВ "УЛЬТРАКОН-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 14327992), ТОВ "ФОРТИСГРУП УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 37264477), ТОВ "ХІТ-ІНЖЕНІРІНГ" (код ЄДРПОУ 32621572), ТОВ "ЮКО УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 32489506), ТОВ"ІНСТАЛСАЙТ" (код ЄДРПОУ 36470677), ТОВ "ЕКСПРЕС-ОФІС" (код ЄДРПОУ 34999578), які складались за наслідком зазначених операцій.

Вилучення в офісі "ЗАВОД "МАЯК" (код ЄДРПОУ 14307423), ПП "СВЄМ" (код ЄДРПОУ 36068765), ТОВ "АКВАЛЕНД" (код ЄДРПОУ 32344919), ТОВ "АСТАРТА С" (код ЄДРПОУ 31482494), ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-РЕМОНТНА ФІРМА "БОЛІД" (код ЄДРПОУ 30183491), ТОВ "ВІРАБУД №1" (код ЄДРПОУ 36337125), ТОВ "ВІТАЛІТІ" (код ЄДРПОУ 35725979), ТОВ "ВСВ ЛТД" (код ЄДРПОУ 24259381), ТОВ "ЄВРОБУДБІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 34241415), ТОВ "ЖИТЛО-БУД" (код ЄДРПОУ 24368041), ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ "КРЕДО" (код ЄДРПОУ 34186213), ТОВ "КОГІТО" (код ЄДРПОУ 36301135), ТОВ "КОМПАНІЯ "ФОРСАЖ АВТО" (код ЄДРПОУ 35981781), ТОВ "НОВІ ЗОДЧІ" (код ЄДРПОУ 34183097), ТОВ "ПРЕМІУМ КЛІМАТ" (код ЄДРПОУ 36186786), ТОВ "РІЕЛТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ВАЛЕРА" (код ЄДРПОУ 34185047), ТОВ "СВІТЛОВОД-ГАЗАВТОМАТИКА" (код ЄДРПОУ 31903783), ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ ЄВРОСТИЛЬ" (код ЄДРПОУ 33883612), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "НІСА" (код ЄДРПОУ 25270048), ТОВ "УЛЬТРАКОН-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 14327992), ТОВ "ФОРТИСГРУП УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 37264477), ТОВ "ХІТ-ІНЖЕНІРІНГ" (код ЄДРПОУ 32621572), ТОВ "ЮКО УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 32489506), ТОВ"ІНСТАЛСАЙТ" (код ЄДРПОУ 36470677), ТОВ "ЕКСПРЕС-ОФІС" (код ЄДРПОУ 34999578) по фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин з ТОВ "ДОБРОБУТ 05" (код ЄДРПОУ 33746694) є єдиною можливістю дослідити походження товару та увесь ланцюг злочинної схеми від виконавця до замовника.

Вивчивши подання, представленні матеріали кримінальної справи вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з вивчених матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах містяться дані, що мають доказове значення, а іншим способом їх отримати неможливо, керуючись ст. ст. 14-1, 178,179 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого задовольнити. Надати згоду СВ ПМ ДПІ у Солом'янському районі м. Києва на проведення виїмки в "ЗАВОД "МАЯК" (код ЄДРПОУ 14307423), ПП "СВЄМ" (код ЄДРПОУ 36068765), ТОВ "АКВАЛЕНД" (код ЄДРПОУ 32344919), ТОВ "АСТАРТА С" (код ЄДРПОУ 31482494), ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-РЕМОНТНА ФІРМА "БОЛІД" (код ЄДРПОУ 30183491), ТОВ "ВІРАБУД №1" (код ЄДРПОУ 36337125), ТОВ "ВІТАЛІТІ" (код ЄДРПОУ 35725979), ТОВ "ВСВ ЛТД" (код ЄДРПОУ 24259381), ТОВ "ЄВРОБУДБІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 34241415), ТОВ "ЖИТЛО-БУД" (код ЄДРПОУ 24368041), ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ "КРЕДО" (код ЄДРПОУ 34186213), ТОВ "КОГІТО" (код ЄДРПОУ 36301135), ТОВ "КОМПАНІЯ "ФОРСАЖ АВТО" (код ЄДРПОУ 35981781), ТОВ "НОВІ ЗОДЧІ" (код ЄДРПОУ 34183097), ТОВ "ПРЕМІУМ КЛІМАТ" (код ЄДРПОУ 36186786), ТОВ "РІЕЛТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ВАЛЕРА" (код ЄДРПОУ 34185047), ТОВ "СВІТЛОВОД-ГАЗАВТОМАТИКА" (код ЄДРПОУ 31903783), ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ ЄВРОСТИЛЬ" (код ЄДРПОУ 33883612), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "НІСА" (код ЄДРПОУ 25270048), ТОВ "УЛЬТРАКОН-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 14327992), ТОВ "ФОРТИСГРУП УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 37264477), ТОВ "ХІТ-ІНЖЕНІРІНГ" (код ЄДРПОУ 32621572), ТОВ "ЮКО УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 32489506), ТОВ"ІНСТАЛСАЙТ" (код ЄДРПОУ 36470677), ТОВ "ЕКСПРЕС-ОФІС" (код ЄДРПОУ 34999578) в оригіналах документів по фінансово-господарським відносинам з ТОВ "ДОБРОБУТ 05" (код ЄДРПОУ 33746694), а саме: договори або угоди з додатками та доповненнями, протоколи погодження ціни, рішення тендерного комітету, протоколи засідання тендерного комітету, заявки на участь в тендері, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), акти прийому-передачі векселів або інших цінних паперів, акти виконаних робіт, копії дозволів на проведення робіт, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, платіжні доручення, рахунки-фактури, листи, кошториси робіт (послуг), завірені копії книги придбання та продажу товарів (робіт, послуг), залізничні квитанції, сертифікати якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, акти форми КБ1 та КБ2, акти взаємозвірок в односторонньому порядку, дозволи на проведення робіт, журнал вводного інструктажу щодо техніки безпеки, книг реєстрації виїзду та в'їзду автотранспорту на територію підприємства, журнали складського обліку та інші бухгалтерські документи за вказаний період, банківські виписки, бухгалтерських документів по рахунку №311 (розрахунковому розрахунку), рахунку №631 (розрахунок з постачальниками) та реєстр виданих та отриманих податкових накладних за 2010-2011 рік, а також оборотно-сальдову відомість по квартально за 2010-2011 рік, бухгалтерських документів по рахунку №361, рахунку №681 та реєстр виданих та отриманих податкових накладних за 2010-2011 рік у службових осіб "ЗАВОД "МАЯК" (код ЄДРПОУ 14307423), ПП "СВЄМ" (код ЄДРПОУ 36068765), ТОВ "АКВАЛЕНД" (код ЄДРПОУ 32344919), ТОВ "АСТАРТА С" (код ЄДРПОУ 31482494), ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-РЕМОНТНА ФІРМА "БОЛІД" (код ЄДРПОУ 30183491), ТОВ "ВІРАБУД №1" (код ЄДРПОУ 36337125), ТОВ "ВІТАЛІТІ" (код ЄДРПОУ 35725979), ТОВ "ВСВ ЛТД" (код ЄДРПОУ 24259381), ТОВ "ЄВРОБУДБІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 34241415), ТОВ "ЖИТЛО-БУД" (код ЄДРПОУ 24368041), ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ "КРЕДО" (код ЄДРПОУ 34186213), ТОВ "КОГІТО" (код ЄДРПОУ 36301135), ТОВ "КОМПАНІЯ "ФОРСАЖ АВТО" (код ЄДРПОУ 35981781), ТОВ "НОВІ ЗОДЧІ" (код ЄДРПОУ 34183097), ТОВ "ПРЕМІУМ КЛІМАТ" (код ЄДРПОУ 36186786), ТОВ "РІЕЛТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ВАЛЕРА" (код ЄДРПОУ 34185047), ТОВ "СВІТЛОВОД-ГАЗАВТОМАТИКА" (код ЄДРПОУ 31903783), ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ ЄВРОСТИЛЬ" (код ЄДРПОУ 33883612), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "НІСА" (код ЄДРПОУ 25270048), ТОВ "УЛЬТРАКОН-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 14327992), ТОВ "ФОРТИСГРУП УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 37264477), ТОВ "ХІТ-ІНЖЕНІРІНГ" (код ЄДРПОУ 32621572), ТОВ "ЮКО УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 32489506), ТОВ"ІНСТАЛСАЙТ" (код ЄДРПОУ 36470677), ТОВ "ЕКСПРЕС-ОФІС" (код ЄДРПОУ 34999578).

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами "ЗАВОД "МАЯК" (код ЄДРПОУ 14307423), ПП "СВЄМ" (код ЄДРПОУ 36068765), ТОВ "АКВАЛЕНД" (код ЄДРПОУ 32344919), ТОВ "АСТАРТА С" (код ЄДРПОУ 31482494), ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-РЕМОНТНА ФІРМА "БОЛІД" (код ЄДРПОУ 30183491), ТОВ "ВІРАБУД №1" (код ЄДРПОУ 36337125), ТОВ "ВІТАЛІТІ" (код ЄДРПОУ 35725979), ТОВ "ВСВ ЛТД" (код ЄДРПОУ 24259381), ТОВ "ЄВРОБУДБІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 34241415), ТОВ "ЖИТЛО-БУД" (код ЄДРПОУ 24368041), ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ "КРЕДО" (код ЄДРПОУ 34186213), ТОВ "КОГІТО" (код ЄДРПОУ 36301135), ТОВ "КОМПАНІЯ "ФОРСАЖ АВТО" (код ЄДРПОУ 35981781), ТОВ "НОВІ ЗОДЧІ" (код ЄДРПОУ 34183097), ТОВ "ПРЕМІУМ КЛІМАТ" (код ЄДРПОУ 36186786), ТОВ "РІЕЛТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ВАЛЕРА" (код ЄДРПОУ 34185047), ТОВ "СВІТЛОВОД-ГАЗАВТОМАТИКА" (код ЄДРПОУ 31903783), ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ ЄВРОСТИЛЬ" (код ЄДРПОУ 33883612), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "НІСА" (код ЄДРПОУ 25270048), ТОВ "УЛЬТРАКОН-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 14327992), ТОВ "ФОРТИСГРУП УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 37264477), ТОВ "ХІТ-ІНЖЕНІРІНГ" (код ЄДРПОУ 32621572), ТОВ "ЮКО УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 32489506), ТОВ"ІНСТАЛСАЙТ" (код ЄДРПОУ 36470677), ТОВ "ЕКСПРЕС-ОФІС" (код ЄДРПОУ 34999578).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: