Справа № 592/2946/13-к
Провадження № 1-кс/592/516/13
УХВАЛА
про арешт майна
18 березня 2013 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Князєв В.Б., за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Малярова С.М., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Малярова С.М. про арешт майна, а саме грошових коштів в сумі 156 318 грн., що знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ “Форвард-Ойл” (ЄДРПОУ 36756679) № 26007055007653 в ПАТ КБ “Приват-Банк” (МФО 337546).
Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого Малярова С.М., -
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 30.01.2013 р. близько 12 год. 30 хв. з розрахункового рахунку ТОВ “Телесистеми України”, (ЄДРПОУ 34726705) в ПАТ “Альфа-Банк” на розрахунковий рахунок ТОВ “Форвард-Ойл” (ЄДРПОУ 36756679) № 26007055007653 в ПАТ КБ “Приват-Банк” (МФО 337546), відбулось несанкціоноване списання грошових коштів ТОВ “Телесистеми України” в сумі 156 318 грн. В ході провадження досудового слідства встановлено, що невстановленими особами шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме втручання в роботу автоматизованої системи ТОВ “Телесистеми України”, клієнт-банк, здійснено заволодіння грошовими коштами вказаного підприємства на суму 156 318 грн. Крім цього, слідством встановлено, що грошові кошти в сумі 156 318 грн. незаконно списані з розрахункового рахунку ТОВ “Телесистеми України” в ПАТ “Альфа-Банк” на розрахунковий рахунок ТОВ “Форвард-Ойл” (№ 26007055007653 в ПАТ КБ “Приват-Банк”, наразі знаходяться на вказаному розрахунковому рахунку ТОВ “Форвард-Ойл” (ЄДРПОУ 36756679) № 26007055007653 в ПАТ КБ “Приват-Банк” (МФО 337546). В той же час, є загроза переведення вказаної суми грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ “Форвард-Ойл” № 26007055007653 в ПАТ КБ “Приват-Банк” на інші рахунки, шляхом введення в оману адміністрації банківської установи або зняття вказаних коштів.
З метою перешкодити продовженню подальшої злочинної діяльності, розпорядженню будь-яким чином вказаними коштами слідчий просить накласти арешт на зазначені кошти.
У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.
Перевіривши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так з матеріалів досудового розслідування вбачається, що 30.01.2013 р. з розрахункового рахунку ТОВ “Телесистеми України”, (ЄДРПОУ 34726705) в ПАТ “Альфа-Банк” на розрахунковий рахунок ТОВ “Форвард-Ойл” (ЄДРПОУ 36756679) № 26007055007653 в ПАТ КБ “Приват-Банк” (МФО 337546), відбулось несанкціоноване перерахування грошових коштів ТОВ “Телесистеми України” в сумі 156 318 грн.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 175 КПК України, -
ухвалив:
1. Накласти арешт на грошові в сумі 156 318 грн., перераховані 30.01.2013 р. з розрахункового рахунку ТОВ “Телесистеми України” в ПАТ “Альфа-Банк” на розрахунковий рахунок № 26007055007653, відкритий на ім?я ТОВ “Форвард-Ойл” (ЄДРПОУ 36756679) в ПАТ КБ “Приват-Банк” (МФО 337546).
2. Звернення до виконання та контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Малярова С.М.
3. Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, ТОВ “Телесистеми України” та ТОВ “Форвард-Ойл”.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п?яти днів з дня її оголошення, а ТОВ “Телесистеми України” та ТОВ “Форвард-Ойл” – з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області.
Суддя В.Б. Князєв
Дата ухвалення рішення | 18.03.2013 |
Оприлюднено | 04.09.2015 |
Номер документу | 49406356 |
Судочинство | Кримінальне |
Суть | арешт майна, а саме грошових коштів в сумі 156 318 грн., що знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ “Форвард-Ойл” (ЄДРПОУ 36756679) № 26007055007653 в ПАТ КБ “Приват-Банк” (МФО 337546). Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого Малярова С.М |
Кримінальне
Ковпаківський районний суд м.Сум
Князєв В. Б.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні