Ухвала

від 23.07.2013 по справі 592/7759/13-к

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/7759/13-к

Провадження № 1-кс/592/1678/13

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

23 липня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Князєв В.Б., з участю слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Шинкарьова В.В. про тимчасовий доступ до документів: роздруківки руху грошових коштів за кожний банківський день по рахунках ТОВ В«СпецтехстройВ» № 260641065, № 26105193, № 26106192, № 26104194, № 26104202, № 26105234, № НОМЕР_1, № 260034902 за період з 01.01.2010 р. по дату останньої операції на паперових та електронних носіях, які зберігаються в СОД АТ В«Райффайзен банк АвальВ» (МФО 337483) за адресою: м. Суми, пл. Незалежності, 1.

Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Шинкарьова В.В., -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що службові особи ТОВ В«СпецтехстройВ» в період часу з 01.01.2010 р. по 31.12.2012 р. з метою ухилення від сплати податків, використали в бухгалтерському і податковому обліку завідомо підроблені угоди, податкові накладні, акти здачі-приймання наданих послуг та інші документи про придбання товарно-матеріальних цінностей та виконання будівельних робіт. В ході досудового слідства встановлено, що посадові особи ТОВ В«СпецтехстройВ» уклали договори субпідряду по виконанню будівельних робіт (розширення та добудова харчового блоку з підземним переходом до головного корпусу ЦРЛ в м. Охтирка) та постачанню будівельних матеріалів з підприємствами, які мають ознаки В«сумнівностіВ» , а саме: ТОВ В«Промбудком плектаціяВ» (код 36948038), ПП В«Захист Центр плюсВ» (код 34423651), ТОВ В«ТПК В«СоларісВ» (код 25301576), ТОВ В«АлустоВ» (код 23167004), ТОВ В«Компанія ВалкерВ» (код 37868142), ТО «ѳті-лайт плюсВ» (код 38085080), ТОВ В«Клім-АСВ» (код 38085337), ПП фірма В«НікітаВ» (код 31066920), ТОВ ІБК В«АрконВ» (код 36173505), ТОВ В«Альбатрос-КВ» (код 36833192). Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ В«СпецтехстройВ» (код ЄДРПОУ 31787498) має рахунки в СОД АТ В«Райффайзен банк АвальВ» (МФО 337483) № 260641065, № 26105193, № 26106192, № 26104194, № 26104202, № 26105234, № НОМЕР_1, № 260034902. Таким чином, є достатні підстави вважати, що необхідні слідству документи перебувають у володінні СОД АТ В«Райффайзен банк АвальВ» (МФО 337483) за адресою: м. Суми, пл. Незалежності, 1. Отримання тимчасового доступу до роздруківки про рух грошових коштів ТОВ В«СпецтехстройВ» по вказаним розрахунковим рахункам та її вилучення необхідне для з'ясування наявності/відсутності фінансово-господарських операцій ТОВ В«СпецтехстройВ» з наступними підприємствами: ТОВ В«Промбудком плектаціяВ» , ПП В«Захист Центр плюсВ» , ТОВ В«ТПК В«СоларісВ» , ТОВ В«АлустоВ» , ТОВ В«Компанія ВалкерВ» , ТО «ѳті-лайт плюсВ» , ТОВ В«Клім-АСВ» , ПП фірма В«НікітаВ» , ТОВ ІБК В«АрконВ» , ТОВ В«Альбатрос-КВ» , тобто мати у розпорядженні документи з приводу фінансово-господарських операцій між зазначеними підприємствами, які у подальшому можуть бути використані як докази. Відповідно до ст. 62 Закону України В«Про банки і банківську діяльністьВ» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Враховуючи викладене, отримати докази відсутності або наявності фінансово-господарських відносин між ТОВ В«СпецтехстройВ» з вище переліченими підприємствами іншим способом неможливо, окрім як отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити роздруківку про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам підприємства. Оскільки метою отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в них, то для досягнення цієї мети документи необхідно вилучити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162,163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- роздруківки про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2010 р. по 31.12.2012 р. по рахункам ТОВ В«СпецтехстройВ» (код ЄДРПОУ 31787498) у СОД АТ В«Райффайзен банк АвальВ» (МФО 337483) № 260641065, № 26105193, № 26106192, № 26104194, № 26104202, № 26105234, № НОМЕР_1, № 260034902 на паперових та електронних носіях, із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, дат, сум та призначення платежів, з сумами залишку коштів на рахунках.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів - СОД АТ В«Райффайзен банк АвальВ» за адресою: м. Суми, пл. Незалежності, 1.

3. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя В.Б. Князєв