Ухвала

від 26.08.2015 по справі 760/12029/15-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 760/ 12029/15-к

провадження № 1-кс/760/4434/15

У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС ОСОБА_3 , погодженого із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження № 32014100110000174 від 13.05.2014 року за ч.3 ст. 209, ч.2 ст.205, ч.1 ст.205 КК України, про проведення обшуку,

ВС Т А Н О В И В:

Слідчий, обґрунтовуючи внесене клопотання, вказує, що відділом кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС проводиться досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні за фактом створення фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності та легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Так, встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з ухиленням від сплати податків підприємств реального сектору економіки та подальшої конвертації грошових коштів невстановленими особами використовуються документи і реквізити підприємств ТОВ «Пайп Лайн» (код ЄДРПОУ 39201377), ТОВ «Платінум Ентерпрайз Лтд» (код ЄДРПОУ 39129040), ТОВ «Гамма Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 39078179) та ТОВ «Касторс» (код ЄДРПОУ 39286974), ТОВ «Інвест Транссервіс» (код ЄДРПОУ 38921716), які зареєстровані на зазначених вище осіб.

Встановлено також, що невстановлені слідством особи, спільно з працівниками ПАТ «Банк «Софійський», здійснили дії направлені на відкриття поточних рахунків підприємств, які мають ознаки «фіктивності», зокрема: ТОВ «Пайп Лайн» (код ЄДРПОУ 39201377), ТОВ «Платінум Ентерпрайз Лтд» (код ЄДРПОУ 39129040), ТОВ «Гамма Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 39078179) та ТОВ «Касторс» (код ЄДРПОУ 39286974), ТОВ «Інвест Транссервіс» (код ЄДРПОУ 38921716) та інших підприємств, які створені з метою документального оформлення проведених безтоварних фінансово господарських операцій, та конвертації готівки.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні дані вважати, що за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, буд. 54 можуть знаходитись знаряддя кримінального правопорушення (чекові книжки, печатки, штампи, заяви на перерахування грошових коштів, аркуші паперу на яких розміщено підписи службових осіб), а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття вчиненого правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку приміщення.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на приміщення, розташоване за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, буд. 54 належить ТОВ «Укрдонмаш» (код ЄДРПОУ 33340244).

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 209, ч.1 ст.205, ч.2 ст.205 КК України, відшукувані речі і документи, а саме: чекові книжки, печатки, штампи, аркуші паперу на яких розміщено відбитки печаток та штампів, заяви на перерахування грошових коштів без дати, суми або підпису, аркуші паперу на яких розміщено підписи службових осіб, предмети і документи, що стосуються діяльності підприємств, а також майно, які були здобуті злочинним шляхом мають значення для досудового розслідування, вони можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходитись в житловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ТОВ«Укрдонмаш» (код ЄДРПОУ 33340244), та за договором оренди від 12.06.2015 року використовується ПАТ « Банк Софійський».

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині щодо вилучення грошових коштів,здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення, оскільки слідчим в межах з`ясування питання доведеності елементів локального предмету доказування при розгляді клопотання даної категорії не було належно обґрунтовано визначення походження грошових коштів саме як здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення, а також інші предмети і документи, що стосуються діяльності підприємств, а також майно, які були здобуті злочинним шляхом, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав для їх вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст.234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, буд. 54, яке використовується ПАТ «Банк «Софійський» (належить ТОВ «Укрдонмаш» (код ЄДРПОУ 33340244)) за виключенням приміщень депозитарію банку, сховища грошових коштів з метою відшукання та вилучення речей та документів, які не повинні міститися у банківській установі, зокрема: чекових книжок, печаток та штампів, аркушів паперу на яких розміщено відбитки печаток та штампів, заяви на перерахування грошових коштів без дати, суми або підпису, аркушів паперу на яких розміщено підписи службових осіб: ТОВ «Пайп Лайн» (код ЄДРПОУ 39201377), ТОВ «Інвест Транссервіс» (код ЄДРПОУ 38921716), ТОВ «Хоум Лайн» (ЄДРПОУ 39008452), ТОВ «Діадарія» (ЄДРПОУ 35488311), ТОВ «Консалт Менеджмент Україна» (ЄДРПОУ 39165287), ТОВ «Платінум Ентерпрайз Лтд» (ЄДРПОУ 39129040), ТОВ «Будівельна Компанія «Унипром» (ЄДРПОУ 36982042), ТОВ «Біз Груп Ягуар» (ЄДРПОУ 39503694), ТОВ «Протект Компані ЛТД» (ЄДРПОУ 39326697), ТОВ «Енкі Констракт» (ЄДРПОУ 39035926), ТОВ «Олва Груп» (ЄДРПОУ 37663451), ТОВ «Компанія «Аналіт-Сервіс» (ЄДРПОУ 35322180), ТОВ «Ткдонпроект» (ЄДРПОУ 39438275), ТОВ «Інвест Альянс 2014» (ЄДРПОУ 39428874), ТОВ «Інвестком 2014» (ЄДРПОУ 39548101), ТОВ «Юз-Метал» (ЄДРПОУ 37545549), ТОВ «Комспецтрейд» (ЄДРПОУ 39276044), ТОВ «Iса Груп» (ЄДРПОУ 38845194), ТОВ «Iнтехмет» (ЄДРПОУ 34665323), ТОВ «Велбум Нова Груп» (ЄДРПОУ 38518799), ТОВ «Ес Індустрія» (ЄДРПОУ 38587574), ТОВ «Авіто-Нікс» (ЄДРПОУ 39620994), ТОВ «СП Терра» (ЄДРПОУ 39684323), ТОВ «Гермес-Таур» (ЄДРПОУ 39488472), ТОВ «Деннокс» (ЄДРПОУ 39726961), ТОВ «Киссл Плюс» (ЄДРПОУ 39579700), ТОВ «Пуарден» (ЄДРПОУ 39736063), ТОВ «Діон Сервіс» (ЄДРПОУ 39455405), ТОВ «Клоріз» (ЄДРПОУ 39424010), ТОВ «Ліга Консалт Лтд» (ЄДРПОУ 39209561), ТОВ «Юрмакс» (ЄДРПОУ 39472855), ТОВ «Баррістан» (ЄДРПОУ 39368889), ТОВ «Голдрікк» (ЄДРПОУ 39629557), ТОВ «Рефор Трейд» (ЄДРПОУ 39388931), ТОВ «Бізнес Люкс Компані» (ЄДРПОУ 39355445), ТОВ «Менако Груп» (ЄДРПОУ 39359345), ТОВ «Авангард Спец Буд» (ЄДРПОУ 39470561), ТОВ «Терко Груп» (ЄДРПОУ 39323298), ТОВ «Лімітед Груп Лтд» (ЄДРПОУ 39330310), ТОВ «Моноселл» (ЄДРПОУ 39334839), ТОВ «Буд Гарант Груп» (ЄДРПОУ 39330038), ТОВ «Демсі» (ЄДРПОУ 39285299), ТОВ «Джет Мікс» (ЄДРПОУ 39182538), ТОВ «Касторс» (ЄДРПОУ 39286974), ТОВ «Конкорд Лоджистик» (ЄДРПОУ 36251362), ТОВ «Фабенс» (ЄДРПОУ 39285132), ТОВ «СБ «Ягуар» (ЄДРПОУ 39149511), ТОВ «Стілл Інвестмент» (ЄДРПОУ 39231472), ТОВ «Оптіма Капітал» (ЄДРПОУ 39391829), ТОВ «Строймакс» (ЄДРПОУ 39180736), ТОВ «Адалард» (ЄДРПОУ 39405464), ТОВ «Біз Груп» (ЄДРПОУ 39380906), ТОВ «Дорбудміст» (ЄДРПОУ 39154481), ТОВ «Крістал Корпорейшн» (ЄДРПОУ 39171568), ТОВ «Логан Груп» (ЄДРПОУ 39171636), ТОВ «Охорона Ратник-Схід» (ЄДРПОУ 38987084), ТОВ «Пан Маркетинг» (ЄДРПОУ 38931597), ТОВ «Халтіон» (ЄДРПОУ 39187117), ТОВ «Кеш Компанi» (ЄДРПОУ 39201377), ТОВ «Селестіс» (ЄДРПОУ 39223029), ТОВ «Премиумгрупмиллари» (ЄДРПОУ 39338372), ТОВ «Транскомпром» (ЄДРПОУ 39166254), ТОВ «Пан Якість» (ЄДРПОУ 39620910), ТОВ «Глобал Кепітал Юкрейн» (ЄДРПОУ 39165842), ТОВ «Навігатор-Інвест» (ЄДРПОУ 25270172), ТОВ «Райт ЮА» (ЄДРПОУ 39285090), ТОВ «Бенефіт Корпорейшин» (код 39468425), ТОВ «ОСНОВА-ЦІННІ ПАПЕРИ» (код 37044551), ТОВ «Валтасар Лімітед» (код 39674400), ТОВ «СТАРКРІЛ» (код 39569430), ТОВ «Компанія «ТОП-Інвест» (код 39662149), ТОВ «Глобал Інвест Груп» (код 39528373), ТОВ «Боско Трейд Груп» (код 38488775), ТОВ «Ельбаско» (код 39295250).

В задоволені іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Визначити строк дії ухвали до 26 вересня 2015 року включно.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1