Ухвала

від 31.08.2015 по справі 200/18081/15-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

31.08.2015

У Х В А Л А Справа № 200/18081/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7426/15

31 серпня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю прокурора ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні суду у м.Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню 12015040000000746 від 04.07.2015 року про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

31 серпня 2015 року слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про надання дозволу на проведення обшуку в домоволодінні, в якому фактично мешкає ОСОБА_4 що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000746 від 04.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, до СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов рапорт працівників УПЗСЕ ГУМВС України в Дніпропетровській області про те, що до вказаного підрозділу надійшла заява ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНИСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі ПАТ «ПУМБ») щодо фактів ймовірного шахрайства та підроблених документів при відкритті та здійсненні операцій по розрахунковим рахункам ТОВ «ТД ОМС» (ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458).

Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні службові особи ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458), які за допомогою підроблених документів відкривали та розпоряджуються розрахунковими рахунками у вказаній банківській установі. На рахунки вказаних підприємств надходять грошові кошти від ТОВ «Езіліум» (код ЄДРПОУ 39348946), ТОВ «Ангард - 15» (код ЄДРПОУ 39794848), ТОВ «Рейніс» (код ЄДРПОУ 39856940), котрі після їх надходження використовуються ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458) для здійснення валютних операції за контрактами з підприємствами, що зареєстровані у «офшорній» зоні.

Згідно установчих документів керівником вказаних підприємств є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який, як стало відомо помер ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В свою чергу встановлено, що 04.06.2015 у відділенні ПУМБ «РЦ в м. Дніпропетровськ», м. Дніпропетровськ, вул. Червона, 10 відбулося відкриття рахунку ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) НОМЕР_1 .

22.06.2015 у цьому ж відділенні ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458) відкрило рахунок НОМЕР_2 .

Так, ПАТ «ПУМБ» на виконання вимог розпоряджень Державної служби фінансового моніторингу України від 27.07.2015 № 119 та № 120, а також рішень ДСФМ України від 27.07.2015 № 1796 РЗ/2015 та № 1797-РЗ\2015 вищевказані розрахункові рахунки ТОВ «ТД ОМС» та ТОВ «Мегабуд ЛТД» заблоковано та залишок на них складає 6053431, 23 гривень та 90895, 36 доларів США.

28.07.2015, після смерті ОСОБА_5 до ПАТ «ПУМБ» надійшли листи - запити підписані від його імені з проханням повідомити причину блокування вказаних вище розрахункових рахунків ТОВ «ТД ОМС» та ТОВ «Мегабуд ЛТД» ДСФМ України.

Встановлено, що ОСОБА_5 було відкрито розрахункові рахунки і в інших банківських установах, які відкривалися від його імені невстановленими особами здебільшого за допомогою підроблених документів, а також після смерті останнього.

В ході досудового розслідування було отримано лікарське свідоцтво про смерть № 1210 від 29.05.2015 ОСОБА_5 де зазначена приблизна дата його смерті ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також, з метою встановлення способу життя, звичок, в якості свідка було допитано мати ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка пояснила, що в лютому 2015 року ОСОБА_5 загубив свій паспорт та ІПН. Останній раз ОСОБА_5 його матір бачила 20.05.2015 на похоронах родички, де останній був присутнім цілий день. Щодо діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 пояснила, що її син ніколи не був засновником, учасником, директором чи бухгалтером ніяких підприємств, установ, організацій та заробляв на життя працюючи автомеханіком.

Аналізом руху коштів, що надходили на розрахункові рахунки ТОВ «ТД ОМС» та ТОВ «Мегабуд ЛТД» встановлено, що кореспондентом є ТОВ «Езіліум», призначення платежу оплата\доплата за будівельні матеріали. Перерахування проводились з рахунків ТОВ «Езіліум», що відкриті в ПАТ «Мегабанк», Харків та АТ «Сбербанк Росії» починаючи з червня 2015 року, тобто після смерті ОСОБА_5 . Після надходження грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ «ТД ОМС» та ТОВ «Мегабуд ЛТД» вказані підприємства перераховували кошти в іноземній валюті на рахунок іноземного банку кореспонденту - Deutsche Bank Trusт, який в свою чергу перераховував кошти в іноземній валюті до країн, що перебувають в «офшорній» зоні.

При проведенні досудового розслідування було накладено арешти на розрахункові рахунки ТОВ «ТД ОМС» та ТОВ «Мегабуд ЛТД». Також в якості свідка було допитано співробітника служби безпеки ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_7 , який пояснив, що після виконання співробітниками ПАТ «ПУМБ» Ухвали Баушкінського районного суду м. Дніпропетровська про накладення арешту на розрахункові рахунки ТОВ «ТД ОМС» та ТОВ «Мегабуд ЛТД» до банку почав приходити гр. ОСОБА_8 , 1981 р.н., який надає документи про те, що він є директором ТОВ «ТД ОМС». До вказаної банківської установи гр. ОСОБА_8 приїздить на автомобілі «Шевролет Авео», д.н. НОМЕР_3 . В своїх візитах до ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_8 супроводжує гр. ОСОБА_4 , 1967 р.н., який намагається чинити вплив на працівників банку для того, щоб останні провели розблокування рахунків ТОВ «ТД ОМС». До банку гр. ОСОБА_4 приїздить на автомобілі Лексус білого кольору д.н. НОМЕР_4 .

В ході допиту ОСОБА_7 пояснив, що з почутої розмови між ОСОБА_8 та ОСОБА_4 стало відомо, що офіс ТОВ «ТД ОМС» розташовано в автосалоні, що розташовано: м. Дніпропетровськ, вул. Запорізьке Шосе, 28а.

Відповідно до відповіді з ВДАІ з обслуговування Дніпропетровського району ГУМВС України в області встановлено, що автомобіль Lexus GS 250, д.н. НОМЕР_4 належить гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , та на праві користування використовується ОСОБА_4 . Автомобіль Шевроле Авео, д.н. НОМЕР_3 , належить гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 фактично мешкає у домоволодінні, що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно інформаційної довідки Державного реєстру прав на нерухоме майно належить ОСОБА_9 , ІНП НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 , виданий 03.12.1996.

ОСОБА_8 фактично мешкає у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , яка у відповідності до інформаційної довідки Державного реєстру прав на нерухоме майно належить ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_7 .

Також встановлено, що офіс, в якому вирішуються питання щодо господарської діяльності ТОВ «ТД ОМС» та ТОВ «Мегабуд ЛТД» розташовано в будівлях автоцентру «Лексус», які знаходяться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Запорізьке Шосе, 28а, та згідно інформаційної довідки Державного реєстру прав на нерухоме майно належить ТОВ «Астрокон» код ЄДРПОУ 38360522 та ТОВ «Астон Азімут» код 36906637.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що в домоволодінні, в якому фактично мешкає ОСОБА_4 що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись докази вчиненого кримінального правопорушення. Підстав надавати дозвіл на вилучення грошових коштів немає, тому що слідчим не надано відповідних доказів тому, що такі предмети здобуті злочинним шляхом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку в домоволодінні, в якому фактично мешкає ОСОБА_4 ,. що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення документів та чорнових записів, штампів, печаток, носіїв електронної інформації (комп`ютерної техніки, карти пам`яті, флеш-накопичувачі та інше), в яких відображено фінансово-господарська діяльність, первинна бухгалтерська документація, акти виконаних робіт, договори постачання, купівлі продажу, товаротранспортні накладі ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458), ТОВ «Езіліум» (код ЄДРПОУ 39348946), ТОВ «Ангард - 15» (код ЄДРПОУ 39794848), ТОВ «Рейніс» (код ЄДРПОУ 39856940), що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Строк дії ухвали - до 30 вересня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1