Ухвала

від 08.10.2013 по справі 640/17079/13-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/17079/13-к

н/п 1-кс/640/6288/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" жовтня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Васалатій К.Є.,

за участі слідчого Ткаченка Д.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Харківській області Ткаченка Д.В., у кримінальному провадженні №32013220000000320 від 02.08.2013р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

07 жовтня 2013р. до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів та інших носіїв інформації по взаємовідносинам з підприємством «Фортіс» ХООВОІ«СОІУ» (код ЄДРПОУ 36627138) та ТОВ «Паркінг+» (код ЄДРПОУ 32868719), за період 01.08.2012 року по 30.09.2012 року, а саме: договорів, додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, специфікацій, сертифікатів походження якості, векселів, довіреностей, листування, що перебувають у володінні ТОВ «Кривбасс-транзит» (код ЄДРПОУ 36721892), юридична адреса: Полтавська область, м.Комсомольськ, вул. Лиманна, буд. 108.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ «Паркінг+» (код ЄДРПОУ 32868719), в період серпня-вересня 2012р., в порушення діючого податкового законодавства України, шляхом здійснення сумнівних господарських операцій по придбанню будівельних матеріалів на підприємстві «Фортіс» Харківської обласної організації всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» (код ЄДРПОУ 36627138), яке має ознаки фіктивності, безпідставно зависивши податковий кредит з ПДВ, навмисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 1143186,95 грн., що призвело до ненадходження грошових коштів до бюджету держави в значних розмірах.

Підставою надання тимчасового доступу зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб, можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Також слідчий посилається на існування загрози зміни або знищення документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Кривбасс-транзит» (код ЄДРПОУ 36721892), юридична адреса: Полтавська область, м.Комсомольськ, вул. Лиманна, буд. 108.

Зважаючи доведеність існування загрози зміни та знищення документів, представники ТОВ «Кривбасс-транзит» (код ЄДРПОУ 36721892), юридична адреса: Полтавська область, м.Комсомольськ, вул. Лиманна, буд. 108, для участі у розгляді клопотання не викликались.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Харківській області Ткаченка Д.В., у кримінальному провадженні №32013220000000320 від 02.08.2013р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Зобов'язати ТОВ «Кривбасс-транзит» (код ЄДРПОУ 36721892), юридична адреса: Полтавська область, м.Комсомольськ, вул. Лиманна, буд. 108, надати слідчому СУ ФР ГУ Міндоходів у Харківській області Ткаченку Д.В. право тимчасового доступу до оригіналів документів та інших носіїв інформації по взаємовідносинам з підприємством «Фортіс» ХООВОІ«СОІУ» (код ЄДРПОУ 36627138) та ТОВ «Паркінг+» (код ЄДРПОУ 32868719), за період 01.08.2012 року по 30.09.2012 року, а саме: договорів, додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, специфікацій, сертифікатів походження якості, векселів, довіреностей, листування.

Дозволити слідчому СУ ФР ГУ Міндоходів у Харківській області Ткаченку Д.В. вилучити у ТОВ «Кривбасс-транзит» (код ЄДРПОУ 36721892), юридична адреса: Полтавська область, м.Комсомольськ, вул. Лиманна, буд. 108, оригінали документів та інші носії інформації по взаємовідносинам з підприємством «Фортіс» ХООВОІ«СОІУ» (код ЄДРПОУ 36627138) та ТОВ «Паркінг+» (код ЄДРПОУ 32868719), за період 01.08.2012 року по 30.09.2012 року: договори, додаткові угоди, накладні, податкові та товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, акти звірок, специфікації, сертифікати походження якості, векселі, довіреності, листування.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.11.2013р.

Роз'яснити ТОВ «Кривбасс-транзит» (код ЄДРПОУ 36721892), юридична адреса: Полтавська область, м.Комсомольськ, вул. Лиманна, буд. 108, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: