Ухвала

від 05.11.2014 по справі 640/19593/14-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/19593/14-к

н/п 1-кс/640/7572/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" листопада 2014 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №22014220000000088 від 14.05.2014р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.359 КК України, -

встановив:

05 листопада 2014р. слідчий в ОВС СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку у житловому приміщенні за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві приватної власності ОСОБА_7 та фактично перебуває у користуванні ОСОБА_6 з метою відшукання та вилучення спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, комп`ютерної техніки, яка використовується для їх обслуговування та роботи, терміналів мобільного зв`язку, бухгалтерської документації підприємств: «Харківспецзбут», «Харківспецпостач», «Харківспецбуд», «Харківспецексперт», «Харківспецоцінка», «Харківспецзамовлення», «Харківспецрозрахунок», «Харківспецоб`єкт», «Харківспеццентр», «Харківспецстандарт», «Харківспецпродукт», «Харківспецпожобслуговування», «Харківспецзабезпечення», «Харківспецтехнологія», «Харківспецмережа», «Харківспецмоніторинг», «Харківспецреагування», «Харківспецзаходи», «Харківспецварта», «Харківспецкомунікації», «Харківспецпост», «Харківспецзв`язок», «Харківспецеталон», «Харківспецнорматив», «Харківспецохорона», «Харківспецгасіння», «Харківспецналадка», «Харківспецсигнал», «Харківспецустановка», «Харківспецкомплекс», «Харківспецбезпека», «Харківспецоповіщення», «Харківспецсистема», «Харківспецресурси», Харківський обласний благодійний фонд «Пожежна безпека», «Харківспецоснова», «Харківспецформат», «Харківспецоб`єм», «Харківспецрезерв», «Харківспецпроект», «Харківспецвимір», «Харківспецвиробництво», «Харківспецприлад», «Харківспецнагляд», «Харківспецпульт», ТОВ «Спецлиття», колективне підприємство «Харківспецпром», Благодійна організація «Благодійний фонд «Зміцнення пожежної та техногенної безпеки», Харківський страховий центр ПАТ «Українська пожежно-страхова компанія», Слобожанська філія ПАТ «Українська пожежно-страхова компанія», а також документації на незаконно відчужені будівлі, документів щодо незаконного заволодіння рухомим та нерухомим майном, необлікованих у бухгалтерському обліку грошових коштів.

Підставами для обшуку слідчий зазначив, що СВ УСБУ в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №22014220000000088 за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.359 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що група осіб у складі директора КП «Харківспецсервіс» (код ЄДРПОУ 25613241) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заступника директора КП «Харківспецсервіс» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також співробітників зазначеного підприємства ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та інших на даний час невстановлених досудовим слідством осіб, здійснює діяльність з виготовлення, встановлення, збуту та подальшого обслуговування електронних систем безпеки у об`єктах нерухомості, до складу яких входять спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації (далі - СТЗ).

Так, в період з 30.06.2014р. по 22.07.2014р. у відповідності до постанови прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, співробітниками ВКІБ УСБ України в Харківській області проведено негласну слідчу дію - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки щодо невстановленої особи, яка діяла від імені вказаного підприємства.

В ході вказаної закупки 22.07.2014р. зазначеною особою, як представником КП «Харківспецсервіс», в будівлі за адресою: м. Харків, Московський Проспект, б. 232, встановлено електронну систему безпеки, до складу якої входив комплекс обладнання, який складався з відеореєстратору, двох інтернет-шлюзів, чотирьох мініатюрних відеокамер, вмонтованих та замаскованих у датчики диму пожежної сигналізації, двох мініатюрних мікрофонів, з`єднувальних та мережених дротів, прихованих під елементами підвісної стелі зазначеного приміщення.

Згідно висновку спеціаліста АТ «Інститут інформаційних технологій» від 04.11.2014 р. вилучене 22.07.2014 р. технічне обладнання придатне до негласного отримання інформації.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що окрім офіційної діяльності, а також діяльності, пов`язаної з незаконним збутом СТЗ на території м. Харкова та області, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 запровадили схему відчуження та заволодіння рухомим та нерухомим майном через використання низки підконтрольних вищезазначеним особам підприємств.

Так, ОСОБА_6 окрім фактичного керування та організації роботи КП «Харківспецсервіс», є головою Харківського обласного благодійного фонду «Пожежна Безпека» (код ЄДРПОУ 33410662, 14083930). Зазначена установа є не прибутковою, а майно та грошові кошти отримані зазначеною організацією, мають цільове призначенні - надання допомоги діяльності (Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.

Однак фактично вказана юридична особа, разом із дочірніми та пов`язаними підприємствами, використовуючи зв`язки керівників серед посадових осіб ДСНС, займається незаконним відчуженням майна ДСНС шляхом обману.

Зокрема встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_8 протиправно отримали у приватну власність та в подальшому реалізували в інтересах третіх осіб ряд рухомого та нерухомого майна ДСНС, зокрема будівлі протипожежної частини ППЧ №69, літера «А-2», розташованої за адресою: смт. Васищево, Харківського р-ну Харківської області, вул. Промислова, 6, загальною площею 6662 кв. м.; чотириповерхову нежитлову цеглову будівлю загальною площею 3351 кв. м., розташовану за адресою: м. Київ, вул. Бережанська, 5; двоповерхову нежитлову цеглову будівлю загальною площею 254 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_2 ; нежитлову будівлю загальною площею 1018 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_3 та інші, на даний час невідомі об`єктами.

Згідно відповіді ВКІБ УСБ України в Харківській області від 03.11.2014 р., ОСОБА_6 та ОСОБА_8 також запроваджено схему шахрайського заволодіння автотранспортними засобами громадян України та юридичних осіб, через виведення з балансу благодійного фонду та переоформлення останніх в інтересах третіх осіб з отриманням незаконної грошової винагороди.

Для здійснення зазначеної діяльності вищезазначені особи використовують низку підконтрольних їм підприємств, здійснюючи при цьому ухилення від сплати податків та обов`язкових платежів до державного бюджету України. Такими підприємствами є дочірні підприємства «Харківспецсервіс»: «Харківспецзбут» (код ЄДРПОУ 31786955), «Харківспецпостач» (код ЄДРПОУ 32051648), «Харківспецбуд» (код ЄДРПОУ 32869267), «Харківспецексперт» (код ЄДРПОУ 32869293), «Харківспецоцінка» (код ЄДРПОУ 33677296), «Харківспецзамовлення» (код ЄДРПОУ 34470130), «Харківспецрозрахунок» (код ЄДРПОУ 35072304), «Харківспецоб`єкт» (код ЄДРПОУ 35072330), «Харківспеццентр» (код ЄДРПОУ 35349360), «Харківспецстандарт» (код ЄДРПОУ 35475779), «Харківспецпродукт» (код ЄДРПОУ 35475784), «Харківспецпожобслуговування» (код ЄДРПОУ 35859644), «Харківспецзабезпечення» (код ЄДРПОУ 36035956), «Харківспецтехнологія» (код ЄДРПОУ 34391997), «Харківспецмережа» (код ЄДРПОУ 34392016), «Харківспецмоніторинг» (код ЄДРПОУ 34860795), «Харківспецреагування» (код ЄДРПОУ 34860905), «Харківспецзаходи» (код ЄДРПОУ 35072283), «Харківспецварта» (код ЄДРПОУ 35698983), «Харківспецкомунікації» (код ЄДРПОУ 35698999), «Харківспецпост» (код ЄДРПОУ 35972295), «Харківспецзв`язок» (код ЄДРПОУ 35972300), «Харківспецеталон» (код ЄДРПОУ 35972321),«Харківспецнорматив» (код ЄДРПОУ 36035965), «Харківспецохорона» (код ЄДРПОУ 38001970), «Харківспецгасіння» (код ЄДРПОУ 34470916), «Харківспецналадка» (код ЄДРПОУ 34470942), «Харківспецсигнал» (код ЄДРПОУ 32537334), «Харківспецустановка» (код ЄДРПОУ 33118404), «Харківспецкомплекс» (код ЄДРПОУ 33413197), «Харківспецбезпека» (код ЄДРПОУ 33677322), «Харківспецоповіщення» (код ЄДРПОУ 32869356), «Харківспецсистема» (код ЄДРПОУ 34332340), «Харківспецресурси» (код ЄДРПОУ 31974330), Харківський обласний благодійний фонд «Пожежна безпека», код ЄДРПОУ 33410662, зареєстрованих за адресою м. Харків, вул. Полтавський шлях 50, а також «Харківспецоснова» (код ЄДРПОУ 36989289), «Харківспецформат» (код ЄДРПОУ 36989294), «Харківспецоб`єм» (код ЄДРПОУ 37761758), «Харківспецрезерв» (код ЄДРПОУ 37761779), «Харківспецпроект» (код ЄДРПОУ 37761784), «Харківспецвимір» (код ЄДРПОУ 37877555), «Харківспецвиробництво» (код ЄДРПОУ 36987119), «Харківспецприлад» (код ЄДРПОУ 36987124), «Харківспецнагляд» (код ЄДРПОУ 31180444), зареєстрованих за адресою м. Харків, вул. Іллінська 41, кв. 8, «Харківспецпульт» (код ЄДРПОУ 31422938), зареєстроване за адресою м. Харків, вул. Іллінська 41, кв. 8; ТОВ «Спецлиття» (код ЄДРПОУ 35587351), зареєстроване за адресою м. Харків, вул. Миру 38/4, кв.121, 126; колективне підприємство «Харківспецпром» (код ЄДРПОУ 30652954), зареєстроване за адресою м. Харків, вул. Верхня Київська 39, кв. 2, Благодійна організація «Благодійний фонд «Зміцнення пожежної та техногенної безпеки» (код ЄДРПОУ 38772074), зареєстроване за адресою м. Харків, вул. Шевченка 317, Харківський страховий центр ПАТ «Українська пожежно-страхова компанія» (код ЄДРПОУ 35259025), зареєстроване за адресою м. Харків, пр-т Леніна 27-Б, кв. 704, Слобожанська філія ПАТ «Українська пожежно-страхова компанія», код ЄДРПОУ 35766545, зареєстроване за адресою м. Харків, вул. Малиновського 3, та інші, на теперішній час невстановлені підприємства.

Для зберігання тіньової бухгалтерської документація зазначених підприємств, а також документів щодо незаконного заволодіння рухомим та нерухомим майном, проведення безтоварних господарських фінансових операцій з метою ухилення від сплати податків та обов`язкових платежів до державного бюджету України, а також грошових коштів отриманих злочинним шляхом, використовуються приміщення розташоване за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного:

Відповідно ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно положень п.6 ч.3 ст.234 КПК України, клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Однак, всупереч вищенаведеним нормам права, слідчим не додано до клопотання доказів належності буд. АДРЕСА_1 , як і доказів перебування вказаного об`єкту в користуванні певної особи.

З урахуванням викладеного, вважаю, що орган досудового розслідування, проігнорувавши вимоги ч.5 ст.132, п.4 ч.5 ст.234 КПК України, не довів, що потреби слідства у вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, а тому воно задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст..107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України,-

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №22014220000000088 від 14.05.2014р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.359 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: