Ухвала

від 01.09.2015 по справі 127/20548/15-к

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/20548/15-к

Провадження №1-кс/127/8622/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2015 року м. Вінниця

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

та слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засідання клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

01.09.2015, до слідчого судді звернувся слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12013010320000213 від 10.08.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.3 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) маючи на меті власне збагачення та не маючи наміру в майбутньому виконувати взяті на себе зобов`язання, уклав із СТОВ «Агрофірма «Красне» (код ЄДРПОУ 31261129, юридична адреса: Вінницька область, Тиврівський район, с. Красне, вул. Д. Нечая, 2) в особі генерального директора ОСОБА_5 , договір купівлі продажу від 17.04.2013 на поставку цукру в кількості 60 тон на загальну суму 300000 грн.

В подальшому згідно довіреності № 1 від 17.04.2013 року та відповідно до видаткових накладних № 01915 від 17.04.2013 року, №01936 від 24.04.2013 року, №01944 від 25.04.2013 року отримав у СТОВ «Агрофірма «Красне» цукор в кількості 60 тон.

Відповідно до акту звірки розрахунків, заборгованість ФОП ОСОБА_4 перед СТОВ «Агрофірма «Красне» за поставлений цукор складає 200000 грн.

На неодноразові вимоги щодо розрахунку за отриманий цукор ФОП ОСОБА_4 не реагує та не вчиняє жодних дій спрямованих на виконання взятих на себе забов`язань.

Крім того, в лютому 2013 року засновник та директор ТОВ «Агропост Тернопіль» (код ЄДРПОУ 38535270, юридична адреса: м. Тернопіль, вул. Чернівецька, 44Б) ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_6 , маючи на меті власне збагачення та заволодіння майном ТОВ «Краснянське СП «Агромаш» (код ЄДРПОУ 00902501, юридична адреса: Вінницька область, Тиврівський район, с. Красне, вул. Д. Нечая, 2), вводячи в оману генерального директора ТОВ «Краснянське СП «Агромаш» ОСОБА_5 домовились про купівлю сільськогосподарської техніки.

Так, 27.02.2013 року діючи умисно та перебуваючи в с Красне Тиврівського району Вінницької області ОСОБА_7 , будучи на той час директором ТОВ «Агропост Тернопіль», уклав з ТОВ «Краснянське СП «Агромаш», в особі генерального директора ОСОБА_5 договір поставки №78. Відповідно до даного договору ТОВ «Краснянське СП «Агромаш», будучи продавцем, забов`язується передати у власність покупця, а саме ТОВ «Агропост Тернопіль», а покупець у порядку й на умовах передбачених даним договором забов`язується прийняти й оплатити сільськогосподарську техніку, загальна вартість якої становила 377 150,00 грн. (триста сімдесят сім тисяч сто п`ятдесят гривень). Відповідно до специфікації №1 до договору поставки №78 від 27.02.2013 предметом договору являється наступна сільськогосподарська техніка: борона дискова БДВП 5.5, загальною вартістю 165300,00 грн., прикотуючий каток БДВП 5.5, загальною вартістю 20900,00 грн., борона дискова БДВП 6.3, загальною вартістю 170050,00 грн., прикотуючий каток БДВП 6,3, загальною вартістю 20900, 00 грн.

21.03.2013 ОСОБА_6 будучи комерційним директором ТОВ «Агропост Тернопіль», прикриваючи свої злочинні наміри, перерахував на рахунок ТОВ «Краснянське СП «Агромаш» № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк «Аваль» (МФО 380805) в якості попередньої оплати по договору поставки №78 від 27.02.2013 грошові кошти в сумі 20000,00 грн..

В подальшому ТОВ «Агропост Тернопіль», в особі директора ОСОБА_6 відповідно до видаткової накладної №-00566 від 17.04.2013 отримало від ТОВ «Краснянське СП «Агромаш» сільськогосподарську техніку, яка являлась предметом договору.

Після чого ТОВ «Агропост Тернопіль», в особі засновника ОСОБА_4 та директора ОСОБА_6 , який згідно наказу №2 від 07.03.2013 прийнятий на роботу вказаного Товариства на посаду комерційного директора, свої фінансові зобов`язання не виконало та шахрайським шляхом заволоділо сільськогосподарською технікою ТОВ «Краснянське СП «Агромаш» на загальну суму 357150 грн.

В ході проведення слідства встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , проживаючий: АДРЕСА_1 , який є фізичною особою підприємцем та засновником ТОВ «Агропост-Тернопіль».

Згідно з протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 03.09.2013 та від 09.12.2013, останній стверджує що дійсно укладав договір з СТОВ «Агрофірма «Красне», на поставку цукру в кількості 60 тон., та укладав договір з ТОВ «Краснянське СП «Агромаш» на поставку сільськогосподарської техніки, однак гроші не перерахував даному товариству в зв`язку з заборгованістю інших фірм перед ТОВ «Агропост - Тернопіль», де він є директором. Також ОСОБА_6 зобов`язувався повернути кошти в повному обсязі до 10.09.2013 та до 01.02.2014 відповідно.

Однак незважаючи на це установлено, що згідно з вимогою про судимість на ім`я ОСОБА_6 , останній 28.11.2013 притягується до кримінальної відповідальності СУ УМВС України у Тернопільській області за ч. 4 ст.190, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч.4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України. спосіб вчинення кримінальних правопорушень та заволодіння майном аналогічний тим, які описані вище. Доводи висунуті в підозрі ОСОБА_6 свідчать про заздалегідь продумані дії спрямовані на отримання довірливих відносин шляхом перерахування незначного завдатку за отриманий товар, після отримання якого ОСОБА_6 уникає взятих на себе забов`язань та реалізовує отримане майно.

Згідно з відомостей ДОПІ ГУ ДФС у Тернопільській області засновником ТОВ «Агропост - Тернопіль» є ОСОБА_4 , дане товариство зареєстроване за адресою: Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Чернівецька, б. 44-Б, директором вищевказаного товариства являється ОСОБА_6 , ТОВ «Агропост - Тернопіль» - займається одним з видів торгової діяльності оптовою торгівлею цукром.

Відповідно до довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, отриманого з офіційного сайту Міністерства юстиції України засновником ТОВ «Агропост Тернопіль» (код ЄДРПОУ 38535270) являється ОСОБА_4 , директором являється ОСОБА_6 .

Відповідно до довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, отриманого з офіційного сайту Міністерства юстиції України ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) являється фізичною особою підприємцем та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до довідки з ГУ ДФС у Тернопільській області від 27.08.2015 ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки НОМЕР_1 ), народився ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце реєстрації громадянина АДРЕСА_1 . ОСОБА_4 перебуває на обліку в органах ДФС Тернопільської області, як засновник ТОВ «Агропост Тернопіль» (код ЄДРПОУ 38535270, адреса м. Тернопіль, вул. Чернівецька, буд. 44 б).

Згідно довідки з адресно довідникового підрозділу УДМС у Тернопільській області від 25.08.2015 ОСОБА_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно довідки з УДМС України в Тернопільській області від 27.08.2015 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий 07.02.1996 Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській області.

Згідно довідки з ГУ ДФС у Вінницькій області від 26.08.2015 ОСОБА_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно рапорту о/у УПЗСЕ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 13.08.2015 року відомості про власника нерухомого майна, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 відсутні.

Згідно довідки з ТОВ «Міське бюро технічної інвентаризації» від 27.08.2015 ОСОБА_4 являється власником ? частини квартири АДРЕСА_2 на підставі свідоцтва про право власності на житло виданого 10.01.1997 згідно розпорядження органу приватизації №20547 від 03.01.1997.

Тому, просив слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження №12013010320000213 від 10.08.2015, дійшов до наступного висновку.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ч. 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення документів фінансово-господарської діяльності, банківських документів про рух коштів, та інших документів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази, печатки ТОВ «Агропост Тернопіль» та ФОП ОСОБА_4 , які являються доказами в кримінальному провадженні і відтиски яких є необхідними для проведення технічної експертизи документу, документи, що стосуються подальшого використання отриманої шахрайським шляхом вищевказаної сільськогосподарської продукції та сільськогосподарської техніки, які є необхідними для встановлення наявності в діях ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 КК України.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є мотивованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , зметою відшукання та вилучення:

-документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Агропост Тернопіль» (код ЄДРПОУ 38535270) та ТОВ «Краснянське СП «Агромаш» (код ЄДРПОУ 00902501);

-документів, що стосуються фінансового господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) з СТОВ «Агрофірма «Красне» (код ЄДРПОУ 31261129);

-документів, що стосуються подальшого використання (продажу або іншого відчуження, оренди, супутня фінансово господарська та бухгалтерська документація) отриманої ТОВ «Агропост Тернопіль» відповідно до договору поставки №78 від 27.02.2013 укладеного між ТОВ «Краснянське СП «Агромаш» та ТОВ «Агропост Тернопіль» сільськогосподарської техніки, а саме: борони дискової БДВП 5.5, прикотуючий каток БДВП 5.5, борона дискова БДВП 6.3, прикотуючий каток БДВП 6,3.

-документів, що стосуються подальшого використання (продажу або іншого відчуження, супутня фінансово господарська та бухгалтерська документація) отриманої ФОП ОСОБА_4 відповідно до договору купівлі продажу №72 від 17.04.2013 укладеного між СТОВ «Агрофірма «Красне» та ФОП ОСОБА_4 сільськогосподарської продукції, а саме цукор в кількості 60 тон.

-банківських документів про рух коштів, розрахунків, накладних, податково-транспортні накладні, інших документів, що стосуються вищевказаної фінансово господарської діяльності та які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ.

-печаток ФОП ОСОБА_4 та ТОВ «Агропост Тернопіль».

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя